Warga Negara Kenya Nicodemus Monyancha Dituduh oleh AS dalam Penipuan Romansa Crypto Senilai $500K

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah secara resmi mengajukan tuduhan crypto AS terhadap warga negara Kenya Nicodemus Hingima Monyancha dan lima individu lainnya atas peran mereka yang diduga dalam sebuah penipuan roman cryptocurrency. 

Operasi ini, yang menurut pihak berwenang diatur dari sebuah kompleks di Madagaskar, menggunakan profil kencan palsu untuk mencuri lebih dari setengah juta dolar dari korban Amerika yang tidak curiga.

Poin Penting

• Nicodemus Monyancha menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wire.
• Operasi ini menargetkan sekitar 800 korban dengan menggunakan situs web NFT palsu.
• Pasukan Serangan Pusat Penipuan DOJ memimpin penyelidikan internasional.

Penggerebekan Crypto Madagaskar dan Tokoh Kunci

Tuduhan ini berasal dari afidavit FBI yang baru dibuka, yang merinci sebuah perusahaan kriminal yang beroperasi setidaknya dari Januari 2025 hingga April 2026. Menurut penyelidik, warga negara Malaysia Chui Kok Wa diidentifikasi sebagai pemimpin yang diduga dari operasi tersebut.

Bersama Nicodemus Monyancha, terdakwa lainnya termasuk Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, dan Merveille Mudacumura. 

Grup ini dituduh menjalankan jaringan penipuan canggih yang pindah ke Madagaskar setelah tindakan penegakan hukum menggagalkan operasi serupa di Kamboja.

Penggerebekan crypto Madagaskar pada Agustus 2026 melihat penyelidik FBI pergi ke negara tersebut untuk memeriksa sekitar 3.200 perangkat elektronik yang disita dari tiga belas pusat penipuan yang dicurigai. 

Otoritas lokal menahan sekitar 400 orang, meskipun beberapa tersangka dipulangkan ke China sebelum penyelidik AS dapat menyelesaikan wawancara mereka.

Baca juga: Agen FBI Patrick Yaroch Dituduh dalam Pencurian Crypto $1M

Bagaimana Penipuan Roman Crypto Beroperasi

Skema ini bergantung pada penipuan yang telah dilatih dengan hati-hati. Para konspirator memposting profil wanita menarik di situs kencan AS. Setelah kontak terjalin, mereka memindahkan percakapan ke aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk mengembangkan hubungan romantis.

Akhirnya, para penipu memperkenalkan prospek investasi dalam token tidak fungible. Korban diarahkan ke situs web palsu yang menyerupai pasar NFT yang sah. 

Setelah korban menghubungkan dompet cryptocurrency mereka, para penipu mendapatkan izin untuk mengakses dan mentransfer dana tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban.

Penyelidik mengidentifikasi sekitar tujuh puluh empat dompet cryptocurrency yang terkait dengan skema tersebut. Total kerugian yang diperkirakan mencapai setidaknya $516.695 dari sekitar 800 korban. 

Dalam satu kasus spesifik, seorang korban Maryland kehilangan hampir $12.000, dengan setoran berikutnya lebih dari $9.000 menghilang dalam waktu hanya tiga puluh tiga menit.

Bisnis Eksploitasi

Bukti yang diperoleh dari ponsel yang terkait dengan Chui Kok Wa mengungkapkan bahwa operasi ini berfungsi seperti bisnis korporat. Dokumen mencakup kontrak kerja, catatan gaji, dan skrip terperinci untuk memanipulasi korban.

Salah satu skrip menggambarkan metode sebagai penipuan emosional, menyarankan pekerja untuk menggunakan perasaan klien untuk mengamankan investasi. Dokumen lain memberikan latar belakang yang dipalsukan tentang suami yang menderita leukemia untuk membangun kepercayaan. 

Kontrak kerja menetapkan shift malam yang cocok dengan zona waktu AS dan menawarkan komisi yang terhubung dengan pencurian yang sukses, selain penalti untuk target yang terlewat.

Penyelidikan juga mengungkapkan pertanyaan sulit mengenai perdagangan manusia. Pengacara untuk dua puluh lima warga negara Afrika yang ditahan di Madagaskar mengklaim klien mereka direkrut melalui iklan pekerjaan palsu dan diperlakukan secara kasar. 

FBI mencatat bahwa mereka tidak dapat membuktikan klaim ini, dengan menyebutkan faktor-faktor yang berpotensi tidak konsisten dengan paksaan, meskipun mereka telah memperoleh surat perintah untuk mewawancarai lima belas saksi potensial yang tetap dalam penahanan.

Baca juga: SecondFi Tutup Permanen Setelah Pembobolan Dompet Cardano $2,4M

Memperluas Pasukan Serangan

Kasus ini menyoroti kampanye global yang berkembang dari Pasukan Serangan Pusat Penipuan DOJ. Dibentuk pada November 2025, pasukan tugas ini menyatukan jaksa federal, FBI, dan Layanan Rahasia untuk memerangi penipuan cryptocurrency dan organisasi kriminal transnasional.

Inisiatif ini telah membekukan lebih dari satu miliar dolar dalam cryptocurrency dan menyita ratusan situs web palsu. DOJ mencatat bahwa kerugian yang dilaporkan AS dari penipuan investasi crypto meningkat dari $4,57 miliar pada 2023 menjadi $8,65 miliar pada 2025. 

Kelompok kriminal semakin berusaha menyamarkan pergerakan hasil haram melalui aset digital, menghadirkan tantangan berkelanjutan bagi penegakan hukum yang mirip dengan kompleksitas yang terlihat dalam kasus pencucian uang Binance.

Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro telah menyerukan pemerintahan Madagaskar untuk bekerja sama dan mengekstradisi enam terdakwa yang dituduh untuk menghadapi keadilan di Amerika Serikat.

FAQ

Siapa Nicodemus Hingima Monyancha?

Dia adalah warga negara Kenya yang dituduh oleh Departemen Kehakiman AS atas keterlibatannya yang diduga dalam penipuan roman crypto yang beroperasi dari Madagaskar.

Apa itu Pasukan Serangan Pusat Penipuan DOJ?

Ini adalah pasukan tugas yang dibentuk pada November 2025 untuk mengejar penipuan cryptocurrency, pencucian uang, dan perdagangan yang terhubung dengan kompaun penipuan di luar negeri.

Bagaimana para penipu mencuri cryptocurrency?

Mereka menggunakan profil kencan palsu untuk membangun kepercayaan, mengarahkan korban ke situs web investasi NFT palsu, dan kemudian menguras dompet cryptocurrency yang terhubung.

Berapa banyak uang yang dicuri?

Penyelidik mengidentifikasi setidaknya $516.695 dalam kerugian di antara sekitar 800 korban yang dilaporkan, meskipun total sebenarnya mungkin lebih tinggi.

Apa itu kasus pencucian uang Binance?

Ini mengacu pada tantangan industri yang lebih luas di mana dana haram dipindahkan melalui bursa atau jaringan digital untuk menyamarkan asal-usulnya, taktik yang diawasi secara aktif oleh penegakan hukum.

Pernyataan Pembebasan Tanggung Jawab: Pandangan yang diungkapkan sepenuhnya milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak tanggung jawab atas akurasi atau kesesuaian informasi yang diberikan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.