Lazarus Group Memindahkan $30Juta Bitcoin Melalui Hyperliquid: Apa yang Terjadi?

Lebih dari $30 juta dalam Bitcoin yang terkait dengan Grup Lazarus dari Korea Utara telah berpindah melalui Hyperliquid selama tiga minggu terakhir, menurut data blockchain yang dianalisis oleh Arkham. Aktivitas ini telah menarik perhatian baru tentang bagaimana cryptocurrency yang dicuri atau diperoleh secara ilegal dapat berpindah melalui infrastruktur perdagangan terdesentralisasi dan akhirnya mencapai bursa terpusat.

Transaksi yang dilaporkan sangat mencolok karena aktivitas Hyperliquid yang terkait dengan Grup Lazarus terjadi saat pembicaraan tentang akses yang diatur ke Hyperliquid di Amerika Serikat terus berlanjut. Insiden ini mengangkat pertanyaan tentang skrining sanksi, pemantauan dompet, dan bagaimana pasar terdesentralisasi dapat menangani aset yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi.

Jejak blockchain menyediakan catatan visible dari transaksi. Namun, atribusi dompet tidak secara otomatis membuktikan siapa yang mengontrol setiap alamat penerima atau apakah bursa tertentu menerima dana tanpa pemeriksaan kepatuhan tambahan.

Poin Penting

• Dompet yang terkait dengan Lazarus dilaporkan menjual lebih dari $30 juta dalam Bitcoin melalui Hyperliquid selama sekitar tiga minggu.
• Bitcoin tersebut dilaporkan dikonversi menjadi Ethereum dan Solana, dengan sebagian selanjutnya ditransfer ke bursa terpusat termasuk Kraken, LBank, dan KuCoin.
• Aktivitas ini menyoroti tantangan dalam melacak peretas Korea Utara di Hyperliquid sementara regulator dan perusahaan crypto menjelajahi akses yang lebih mematuhi pasar terdesentralisasi.

Apa yang Terjadi dengan Bitcoin Grup Lazarus?

Menurut data blockchain yang dikutip dalam laporan terbaru, dompet yang terkait dengan Grup Lazarus menjual lebih dari $30 juta dalam Bitcoin melalui Hyperliquid.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari pola yang lebih luas yang terkait dengan aktivitas Bitcoin Grup Lazarus. Penyelidik blockchain sebelumnya telah mengaitkan alamat tertentu dengan kelompok peretas yang disponsori negara Korea Utara, sementara Arkham selanjutnya melabeli cluster dompet yang relevan.

Aktivitas yang dilaporkan tidak berarti bahwa Hyperliquid sendiri terlibat dalam pencurian aset asli atau dengan sengaja memfasilitasi pencucian uang. Sebaliknya, catatan blockchain menunjukkan bahwa alamat yang terkait dengan cluster Lazarus berinteraksi dengan infrastruktur perdagangan.

Perbedaan ini penting ketika membahas pergerakan Bitcoin senilai $30 juta oleh Grup Lazarus. Atribusi blockchain dapat menghubungkan alamat melalui pola transaksi, tetapi tidak selalu mengidentifikasi orang di balik setiap dompet tujuan atau mengungkapkan apa yang terjadi di dalam bursa terpusat setelah setoran.

BACA JUGA: Mengapa Hyperliquid Begitu Populer? Apa Alasannya?

Bagaimana Dana Grup Lazarus Berpindah?

Jalur transaksi yang dilaporkan dapat dipahami secara luas sebagai serangkaian konversi aset alih-alih transfer Bitcoin sederhana dari satu dompet ke dompet lain.

Pertama, dompet yang terkait dengan Lazarus memindahkan Bitcoin ke dalam ekosistem Hyperliquid. Bitcoin kemudian dijual atau dikonversi melalui aktivitas perdagangan.

Proceeds tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh aset crypto besar lainnya, terutama Ethereum (ETH) dan Solana (SOL). Aset tersebut kemudian ditransfer ke bursa terpusat, termasuk Kraken, LBank, dan KuCoin, menurut analisis blockchain yang dikutip dalam laporan.

Jenis pergerakan ini dapat membuat penyelidikan lebih rumit karena penyelidik harus mengikuti dana di berbagai aset, dompet, dan tempat perdagangan alih-alih melacak satu saldo Bitcoin.

Arus yang dilaporkan

Urutan yang dilaporkan secara publik secara luas adalah:

Dompet yang terkait dengan Lazarus → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → alamat bursa terpusat

Inilah mengapa analitik blockchain penting dalam penyelidikan yang melibatkan pencucian Bitcoin yang dicuri. Bahkan ketika aset dikonversi menjadi cryptocurrency yang berbeda, pergerakannya dapat tetap terlihat di blockchain publik.

Pada saat yang sama, buku besar publik tidak mengungkapkan semuanya. Setelah dana mencapai bursa terpusat, informasi tentang akun pelanggan spesifik, tinjauan kepatuhan internal, pembatasan, atau keputusan pelaporan umumnya tidak terlihat di on-chain.

Mengapa Grup Lazarus Terkait dengan Pencurian Crypto?

Grup Lazarus adalah organisasi dunia maya yang disponsori negara Korea Utara yang telah dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS. OFAC mengidentifikasi Grup Lazarus sebagai entitas yang dikendalikan oleh pemerintah Korea Utara pada tahun 2019.

Kelompok ini telah dihubungkan oleh otoritas AS dan penyelidik blockchain dengan banyak pencurian cryptocurrency. Salah satu contoh paling mencolok adalah serangan Jaringan Ronin 2022, di mana sekitar $620 juta dalam cryptocurrency dicuri. Departemen Keuangan mengatakan Blender selanjutnya digunakan untuk memproses lebih dari $20,5 juta dari hasil pencurian tersebut.

Dana yang terkait dengan Lazarus juga secara historis telah melalui pencampur cryptocurrency dan infrastruktur lain yang dirancang untuk membuat jejak transaksi lebih sulit diikuti. Departemen Keuangan AS kemudian mengenakan sanksi terhadap Sinbad, menggambarkannya sebagai alat pencucian utama yang terkait dengan Grup Lazarus.

Sejarah ini menjelaskan mengapa penyelidikan pencurian crypto baru oleh Grup Lazarus menarik perhatian signifikan dari regulator dan perusahaan analitik blockchain.

Mengapa Dana Berpindah Dari Bitcoin Menjadi ETH dan SOL?

Mengonversi Bitcoin menjadi cryptocurrency lain dapat mengubah struktur jejak transaksi.

Alih-alih terus memegang BTC, sebuah dompet dapat menukar aset untuk ETH atau SOL dan kemudian memindahkan aset tersebut ke lingkungan blockchain atau platform perdagangan yang berbeda. Penyelidik kemudian harus menghubungkan aktivitas di beberapa jaringan.

Namun, mengubah aset tidak secara otomatis membuat dana tidak dapat dilacak.

Blockchain publik menjaga sejarah transaksi, yang berarti analis sering kali dapat mengikuti pergerakan aset antara alamat yang dapat diidentifikasi. Perusahaan intelijen blockchain juga dapat menggunakan pola transaksi, label historis, alamat setoran bursa, dan indikator lainnya untuk menghubungkan aktivitas terkait.

Untuk alasan ini, bagaimana Lazarus Group mencuci crypto bukan sekadar masalah menyembunyikan transaksi. Ini bisa melibatkan konversi aset berulang, pergerakan dompet, transfer lintas rantai, dan interaksi akhirnya dengan layanan terpusat.

Apa yang Terjadi Setelah Penjualan Bitcoin?

Setelah penjualan Bitcoin yang dilaporkan, dana tersebut dikonversi menjadi aset termasuk ETH dan SOL sebelum ditransfer ke bursa terpusat.

Bursa yang disebutkan dalam laporan termasuk Kraken, LBank, dan KuCoin. Namun, data blockchain yang menunjukkan transfer ke alamat bursa tidak membuktikan bahwa bursa mengkreditkan dana tersebut ke akun pelanggan yang tidak terbatas.

Perbedaan ini penting.

Bursa terpusat dapat memiliki sistem pemantauan internal yang tidak terlihat di blockchain publik. Mereka dapat membekukan aset, menyelidiki setoran, meminta informasi tambahan, mengajukan laporan, atau mencegah transaksi diselesaikan.

Kraken telah mengatakan bahwa sistem kepatuhiannya memantau aktivitas blockchain dan dirancang untuk mengidentifikasi aset yang terkait dengan dompet yang diberi sanksi. LBank juga telah menggambarkan pemantauan transaksi yang berkelanjutan sebagai bagian dari proses kepatuhannya.

Oleh karena itu, tujuan akhir dari dana tersebut tidak seharusnya otomatis ditafsirkan sebagai bukti bahwa dompet yang terkait dengan Lazarus berhasil mencairkan.

Mengapa Ini Penting untuk Regulasi Crypto di AS?

Waktu transaksi yang dilaporkan signifikan karena Hyperliquid juga menghadapi perhatian yang meningkat terkait potensi akses ke pasar AS.

Laporan terbaru mengatakan perusahaan induk Kraken, Payward, sedang mendiskusikan suatu struktur yang dapat memungkinkan kontrak berjangka Hyperliquid terpilih tersedia untuk trader AS melalui infrastruktur derivatif yang diatur.

Jika pengaturan semacam itu maju, penyaringan sanksi dan identifikasi pelanggan akan menjadi sangat penting.

Produk derivatif yang diatur di AS akan beroperasi di bawah kerangka kepatuhan yang jauh berbeda dari antarmuka terhubung dompet tanpa izin. Operator perlu mempertimbangkan persyaratan yang melibatkan identifikasi pelanggan, penyaringan sanksi, pemantauan transaksi, pengawasan pasar, dan pelaporan regulasi.

Oleh karena itu, aktivitas yang terkait dengan Lazarus memberikan contoh yang tepat waktu tentang tantangan yang dihadapi oleh infrastruktur keuangan yang terdesentralisasi saat ia mendekati pasar yang diatur.

Apakah Memindahkan Dana Melalui Hyperliquid Membuatnya Anonim?

Tidak selalu.

Menggunakan infrastruktur terdesentralisasi dapat mengurangi jumlah informasi identitas tradisional yang terlampir langsung pada transaksi, tetapi aktivitas blockchain yang mendasarinya tetap dapat diamati secara publik.

Alamat dompet tidak secara inheren mengungkapkan identitas nyata pemiliknya. Namun, setelah alamat tersebut dikaitkan dengan entitas yang dikenal, transaksi sebelumnya dapat direkonstruksi dan dianalisis.

Konversi aset dapat membuat jejak lebih kompleks, tetapi tidak menghapus riwayat transaksi.

Dalam kasus aktivitas Lazarus yang dilaporkan, penyelidik dapat mengikuti pergerakan dari Bitcoin ke aset crypto lainnya dan menuju bursa terpusat.

Ini mengilustrasikan perbedaan penting antara pseudonimitas dan anonimitas: alamat blockchain mungkin tidak menampilkan nama seseorang, tetapi aktivitas keuangan mereka masih dapat meninggalkan catatan yang rinci dan permanen.

Apa Artinya Ini bagi Pengguna Crypto?

Insiden ini menyoroti pentingnya memahami dari mana aset crypto berasal dan bagaimana transaksi blockchain dipantau.

Bagi pengguna biasa, berinteraksi dengan alamat yang sebelumnya telah menerima dana ilegal dapat menciptakan komplikasi kepatuhan, terutama jika aset tersebut kemudian mencapai bursa terpusat.

Bursa crypto semakin menggunakan analitik blockchain untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan alamat yang diberi sanksi. Seiring kerangka regulasi berkembang, riwayat transaksi kemungkinan akan menjadi bagian yang semakin penting dari kepatuhan aset digital.

Bagi trader, pelajaran yang lebih luas adalah bahwa terdesentralisasi tidak berarti tidak diatur atau tidak dapat dilacak.

Transparansi yang sama yang memungkinkan trader untuk memverifikasi transaksi juga memungkinkan penyelidik, perusahaan analitik, bursa, dan regulator untuk merekonstruksi pergerakan dana.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Perkembangan terpenting yang perlu diperhatikan adalah pergerakan terus-menerus dari dompet yang diidentifikasi, apakah aset yang ditransfer tetap di bursa terpusat, dan bagaimana perusahaan analitik blockchain memperbarui atribusi mereka.

Ekspansi potensial produk terkait Hyperliquid ke pasar AS adalah faktor utama lainnya.

Jika akses yang diatur bergerak maju, transaksi yang terkait dengan Lazarus dapat menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar tentang bagaimana infrastruktur perdagangan terdesentralisasi dapat mengintegrasikan penyaringan sanksi dan kontrol kepatuhan tanpa menghilangkan karakteristik tanpa izinnya.

Untuk saat ini, pergerakan $30 juta yang dilaporkan tetap terutama merupakan cerita pelacakan blockchain dan kepatuhan, bukan bukti bahwa Hyperliquid itu sendiri berpartisipasi dalam pencurian atau operasi pencucian yang mendasarinya.

BACA JUGA: Cara Berdagang Saham Bersifat Token dengan Biaya Perdagangan 0% - Dari NVIDIA hingga SpaceX

Kesimpulan

Pergerakan Bitcoin $30 juta yang dilaporkan dari Lazarus Group menunjukkan betapa kompleksnya aliran dana cryptocurrency bisa menjadi setelah aset berpindah di antara tempat perdagangan dan jaringan blockchain.

Menurut data blockchain yang dikutip dalam laporan terbaru, dompet yang terkait dengan Lazarus menjual lebih dari $30 juta dalam Bitcoin melalui Hyperliquid, mengonversi sebagian dari hasilnya menjadi ETH dan SOL, dan kemudian mentransfer aset tersebut ke bursa terpusat.

Kasus ini juga menyoroti tantangan yang lebih luas bagi industri crypto. Jaringan blockchain menyediakan catatan yang transparan dari transaksi, tetapi mengidentifikasi orang di balik dompet yang bersifat pseudonim dan menerapkan aturan sanksi pada infrastruktur terdesentralisasi dapat jauh lebih rumit.

Saat Hyperliquid terus menarik perhatian institusi dan regulator, insiden ini dapat menjadi studi kasus penting di persimpangan antara perdagangan terdesentralisasi, kepatuhan sanksi, dan transparansi blockchain.

Bagi pengguna yang menjelajahi pasar crypto, memilih platform dengan praktik keamanan dan kepatuhan yang telah terbukti adalah bagian penting dari perdagangan yang bertanggung jawab. Jika Anda ingin menjelajahi perdagangan crypto di lingkungan bursa dengan akses teratur, Anda dapat membuat akun Bitrue dan menjelajahi platform dengan kecepatan Anda sendiri.

FAQ

Apa itu Grup Lazarus?

Grup Lazarus adalah kelompok siber yang disponsori negara Korea Utara yang dikenakan sanksi oleh pemerintah A.S. dan terhubung dengan berbagai serangan siber dan pencurian cryptocurrency.

Apakah Grup Lazarus menjual $30 juta dalam Bitcoin?

Analisis blockchain melaporkan bahwa dompet yang terhubung dengan Lazarus menjual lebih dari $30 juta dalam Bitcoin melalui Hyperliquid selama sekitar tiga minggu.

Apakah Grup Lazarus mencuci Bitcoin melalui Hyperliquid?

Transaksi yang dilaporkan menunjukkan Bitcoin bergerak melalui Hyperliquid dan dikonversi ke aset lain. Menyebut aktivitas itu pencucian memerlukan atribusi tambahan dan konteks hukum.

Apakah Hyperliquid dikenakan sanksi?

Aktivitas yang dilaporkan tidak berarti bahwa Hyperliquid itu sendiri dikenakan sanksi. Kekhawatiran utama adalah bagaimana platform terdesentralisasi menangani transaksi yang melibatkan dompet yang terhubung dengan entitas yang dikenakan sanksi.

Bisakah Bitcoin yang dicuri dilacak?

Ya. Transaksi Bitcoin dicatat secara publik, memungkinkan perusahaan analisis blockchain dan penyelidik untuk mengikuti pergerakan dana, meskipun mengidentifikasi individu di dunia nyata di balik dompet bisa tetap sulit.

Pemberitahuan: Pandangan yang diungkapkan sepenuhnya milik pengarang dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak tanggung jawab atas keakuratan atau kesesuaian informasi yang diberikan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.