Lazarus Group Menjual $30M dalam Bitcoin di Hyperliquid: Bagaimana Dana Bergerak?

Lebih dari $30 juta dalam Bitcoin yang terkait dengan Grup Lazarus Korea Utara telah bergerak melalui Hyperliquid dalam tiga minggu terakhir, menurut data blockchain yang dianalisis oleh Arkham. Aktivitas ini menarik perhatian baru terhadap bagaimana cryptocurrency yang dicuri atau diperoleh secara ilegal dapat bergerak melalui infrastruktur perdagangan desentralisasi dan akhirnya mencapai bursa terpusat.

Transaksi yang dilaporkan sangat notable karena aktivitas Hyperliquid yang terkait dengan Grup Lazarus terjadi saat diskusi tentang akses yang diatur ke Hyperliquid di Amerika Serikat berlanjut. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang pemantauan sanksi, pemantauan dompet, dan bagaimana pasar desentralisasi dapat menangani aset yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi.

Jejak blockchain memberikan catatan yang terlihat dari transaksi. Namun, atribusi dompet tidak secara otomatis membuktikan siapa yang mengontrol setiap alamat penerima atau apakah bursa tertentu menerima dana tanpa pemeriksaan kepatuhan tambahan.

Poin Penting

• Dompet yang terkait dengan Lazarus dilaporkan menjual lebih dari $30 juta dalam Bitcoin melalui Hyperliquid selama sekitar tiga minggu.
• Bitcoin tersebut dilaporkan dikonversi menjadi Ethereum dan Solana, dengan sebagian kemudian dipindahkan ke bursa terpusat termasuk Kraken, LBank, dan KuCoin.
• Aktivitas ini menyoroti tantangan dalam melacak peretas Korea Utara di Hyperliquid sementara regulator dan perusahaan crypto mengeksplorasi akses yang lebih patuh ke pasar desentralisasi.

Apa yang Terjadi Dengan Bitcoin Grup Lazarus?

Menurut data blockchain yang dikutip dalam laporan terbaru, dompet yang terkait dengan Grup Lazarus menjual lebih dari $30 juta dalam bentuk Bitcoin melalui Hyperliquid.

Transaksi-transaksi tersebut merupakan bagian dari pola yang lebih luas yang terkait dengan aktivitas Bitcoin Grup Lazarus. Penyidik blockchain sebelumnya telah menghubungkan alamat tertentu dengan kelompok peretas yang didukung negara Korea Utara, sementara Arkham kemudian menandai kluster dompet yang relevan.

Aktivitas yang dilaporkan tidak berarti bahwa Hyperliquid sendiri terlibat dalam pencurian aset asli atau dengan sengaja memfasilitasi pencucian uang. Sebaliknya, catatan blockchain menunjukkan bahwa alamat yang terkait dengan kluster Lazarus berinteraksi dengan infrastruktur perdagangan.

Perbedaan ini penting ketika mendiskusikan pergerakan Bitcoin $30 juta oleh Grup Lazarus. Atribusi blockchain dapat menghubungkan alamat melalui pola transaksi, tetapi tidak selalu mengidentifikasi orang di balik setiap dompet tujuan atau mengungkapkan apa yang terjadi di dalam bursa terpusat setelah setoran.

BACA JUGA: Mengapa Hyperliquid begitu Populer? Apa Alasannya?

Bagaimana Dana Grup Lazarus Bergerak?

Jalur transaksi yang dilaporkan dapat dipahami secara luas sebagai urutan konversi aset daripada transfer Bitcoin sederhana dari satu dompet ke dompet lain.

Pertama, dompet yang terkait dengan Lazarus memindahkan Bitcoin ke ekosistem Hyperliquid. Bitcoin tersebut kemudian dijual atau dikonversi melalui aktivitas perdagangan.

Hasilnya kemudian digunakan untuk memperoleh aset crypto besar lainnya, khususnya Ethereum (ETH) dan Solana (SOL). Aset-aset tersebut kemudian dipindahkan ke bursa terpusat, termasuk Kraken, LBank, dan KuCoin, menurut analisis blockchain yang dikutip dalam laporan tersebut.

Tipe pergerakan ini dapat membuat penyelidikan menjadi lebih rumit karena penyidik harus mengikuti dana melintasi berbagai aset, dompet, dan tempat perdagangan daripada melacak satu saldo Bitcoin.

Aliran yang dilaporkan

Urutan yang dilaporkan secara publik adalah secara luas:

Dompet terkait Lazarus → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → alamat bursa terpusat

Inilah sebabnya mengapa analitik blockchain penting dalam penyelidikan yang melibatkan pencucian Bitcoin yang dicuri. Bahkan ketika aset dikonversi menjadi cryptocurrency yang berbeda, pergerakannya dapat tetap terlihat di blockchain publik.

Pada saat yang sama, buku besar publik tidak mengungkapkan segalanya. Begitu dana mencapai bursa terpusat, informasi tentang akun pelanggan tertentu, tinjauan kepatuhan internal, pembatasan, atau keputusan pelaporan umumnya tidak terlihat on-chain.

Mengapa Grup Lazarus Terkait Dengan Pencurian Crypto?

Grup Lazarus adalah organisasi siber yang disponsori negara Korea Utara yang telah dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS. OFAC mengidentifikasi Grup Lazarus sebagai entitas yang dikendalikan oleh pemerintah Korea Utara pada tahun 2019.

Grup ini telah dihubungkan oleh pihak berwenang AS dan penyidik blockchain dengan banyak pencurian cryptocurrency. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah serangan Jaringan Ronin 2022, di mana sekitar $620 juta cryptocurrency dicuri. Departemen Keuangan mengatakan Blender kemudian digunakan untuk memproses lebih dari $20,5 juta dari hasil pencurian tersebut.

Dana yang terkait dengan Lazarus juga secara historis telah melalui pencampur cryptocurrency dan infrastruktur lain yang dirancang untuk membuat jejak transaksi lebih sulit untuk diikuti. Departemen Keuangan AS kemudian mengenakan sanksi terhadap Sinbad, menggambarkannya sebagai alat pencucian utama yang terkait dengan Grup Lazarus.

Sejarah ini menjelaskan mengapa investigasi pencurian crypto baru oleh Grup Lazarus menarik perhatian signifikan dari regulator dan perusahaan analitik blockchain.

Mengapa Dana Berpindah Dari Bitcoin Ke ETH dan SOL?

Mengkonversi Bitcoin menjadi cryptocurrency lain dapat mengubah struktur jejak transaksi.

Alih-alih terus memegang BTC, sebuah dompet dapat menukar aset untuk ETH atau SOL dan kemudian memindahkan aset tersebut melintasi berbagai lingkungan blockchain atau platform perdagangan. Penyidik kemudian harus menghubungkan aktivitas di berbagai jaringan.

Namun, mengubah aset tidak secara otomatis membuat dana tidak dapat dilacak.

Blockchain publik mempertahankan riwayat transaksi, yang berarti analis sering dapat mengikuti pergerakan aset antara alamat yang dapat dikenali. Perusahaan intelijen blockchain juga dapat menggunakan pola transaksi, label historis, alamat setoran bursa, dan indikator lain untuk menghubungkan aktivitas terkait.

Untuk alasan ini, cara Lazarus Group mencuci kripto tidak hanya sekadar menyembunyikan transaksi. Ini dapat melibatkan konversi aset yang berulang, pergerakan dompet, transfer lintas-rantai, dan interaksi akhirnya dengan layanan terpusat.

Apa yang Terjadi Setelah Penjualan Bitcoin?

Setelah penjualan Bitcoin yang dilaporkan, dana-dana itu diubah menjadi aset termasuk ETH dan SOL sebelum dipindahkan ke bursa terpusat.

Bursa-bursa yang disebutkan dalam laporan termasuk Kraken, LBank, dan KuCoin. Namun, data blockchain yang menunjukkan transfer ke alamat bursa tidak membuktikan bahwa bursa mengkreditkan dana ke akun pelanggan yang tidak dibatasi.

Perbedaan ini penting.

Bursa terpusat dapat memiliki sistem pemantauan internal yang tidak terlihat di blockchain publik. Mereka dapat membekukan aset, menyelidiki setoran, meminta informasi tambahan, mengajukan laporan, atau mencegah transaksi diselesaikan.

Kraken telah mengatakan bahwa sistem kepatuhannya memantau aktivitas blockchain dan dirancang untuk mengidentifikasi aset yang terkait dengan dompet yang dicabut. LBank juga telah menjelaskan pemantauan transaksi terus menerus sebagai bagian dari proses kepatuhannya.

Oleh karena itu, tujuan akhir dari dana-dana tersebut seharusnya tidak secara otomatis diinterpretasikan sebagai bukti bahwa dompet yang terkait dengan Lazarus berhasil mencairkan.

Mengapa Ini Penting untuk Regulasi Kripto AS?

Waktu transaksi yang dilaporkan itu signifikan karena Hyperliquid juga menghadapi perhatian yang meningkat terkait potensi akses ke pasar AS.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa perusahaan induk Kraken, Payward, sedang mendiskusikan struktur yang dapat memungkinkan kontrak berjangka Hyperliquid tertentu tersedia bagi pedagang AS melalui infrastruktur derivatif yang diatur.

Jika pengaturan semacam itu maju, penyaringan sanksi dan identifikasi pelanggan akan menjadi sangat penting.

Produk derivatif yang diatur di AS akan beroperasi di bawah kerangka kepatuhan yang sangat berbeda dari antarmuka terhubung dompet tanpa izin. Operator perlu mempertimbangkan persyaratan yang melibatkan identifikasi pelanggan, penyaringan sanksi, pemantauan transaksi, pengawasan pasar, dan pelaporan regulasi.

Oleh karena itu, aktivitas yang terkait dengan Lazarus memberikan contoh tepat waktu tentang tantangan yang dihadapi infrastruktur keuangan terdesentralisasi saat mendekati pasar yang diatur.

Apakah Memindahkan Dana Melalui Hyperliquid Membuatnya Tidak Terlihat?

Tidak selalu.

Menggunakan infrastruktur terdesentralisasi dapat mengurangi jumlah informasi identitas tradisional yang terlampir langsung pada transaksi, tetapi aktivitas blockchain yang mendasarinya tetap dapat diamati secara publik.

Alamat dompet tidak secara inheren mengungkapkan identitas dunia nyata pemiliknya. Namun, begitu alamat tersebut terkait dengan entitas yang dikenal, transaksi sebelumnya dapat berpotensi direkonstruksi dan dianalisis.

Konversi aset dapat membuat jejak menjadi lebih kompleks, tetapi itu tidak menghapus riwayat transaksi.

Dalam kasus aktivitas Lazarus yang dilaporkan, penyelidik mampu mengikuti pergerakan dari Bitcoin ke aset kripto lainnya dan menuju bursa terpusat.

Ini mengilustrasikan perbedaan penting antara pseudonimitas dan anonimitas: alamat blockchain mungkin tidak menampilkan nama seseorang, tetapi aktivitas finansial mereka tetap dapat meninggalkan rekam jejak yang terperinci dan permanen.

Apa Artinya Ini bagi Pengguna Kripto?

Insiden ini menyoroti pentingnya memahami dari mana asal aset kripto dan bagaimana transaksi blockchain dipantau.

Bagi pengguna biasa, berinteraksi dengan alamat yang sebelumnya menerima dana ilegal dapat menciptakan komplikasi kepatuhan, terutama jika aset tersebut kemudian mencapai bursa terpusat.

Bursa kripto semakin menggunakan analitik blockchain untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan alamat yang dikenakan sanksi. Seiring kerangka regulasi matang, riwayat transaksi kemungkinan akan menjadi bagian yang semakin penting dari kepatuhan aset digital.

Bagi para pedagang, pelajaran yang lebih luas adalah bahwa terdesentralisasi tidak berarti tidak diatur atau tidak dapat dilacak.

Transparansi yang sama yang memungkinkan para pedagang memverifikasi transaksi juga memungkinkan penyelidik, perusahaan analitik, bursa, dan regulator untuk merekonstruksi pergerakan dana.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Perkembangan paling penting untuk diperhatikan adalah pergerakan berkelanjutan dari dompet yang diidentifikasi, apakah aset yang dipindahkan tetap di bursa terpusat, dan bagaimana perusahaan analitik blockchain memperbarui atribusi mereka.

Potensi ekspansi produk terkait Hyperliquid ke pasar AS adalah faktor besar lainnya.

Jika akses yang diatur maju, transaksi yang terkait dengan Lazarus dapat menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar tentang bagaimana infrastruktur perdagangan terdesentralisasi dapat mengintegrasikan penyaringan sanksi dan kontrol kepatuhan tanpa menghilangkan karakteristik tanpa izinnya.

Untuk saat ini, pergerakan $30 juta yang dilaporkan tetap terutama merupakan cerita pelacakan blockchain dan kepatuhan, daripada bukti bahwa Hyperliquid sendiri berpartisipasi dalam pencurian atau operasi pencucian yang mendasarinya.

BACA JUGA: Cara Memperdagangkan Saham Tertokenisasi dengan Biaya Perdagangan 0% - Dari NVIDIA hingga SpaceX

Kesimpulan

Pergerakan Bitcoin $30 juta yang dilaporkan dari Lazarus Group menunjukkan betapa kompleksnya aliran dana cryptocurrency dapat menjadi setelah aset bergerak di berbagai tempat perdagangan dan jaringan blockchain.

Menurut data blockchain yang dikutip dalam laporan terbaru, dompet yang terkait dengan Lazarus menjual lebih dari $30 juta dalam Bitcoin melalui Hyperliquid, mengonversi sebagian hasilnya menjadi ETH dan SOL, dan kemudian mentransfer aset tersebut ke bursa terpusat.

Kasus ini juga menyoroti tantangan yang lebih luas bagi industri kripto. Jaringan blockchain menyediakan catatan transaksi yang transparan, tetapi mengidentifikasi orang-orang di balik dompet yang menggunakan nama samaran dan menerapkan aturan sanksi pada infrastruktur terdesentralisasi bisa jauh lebih rumit.

Saat Hyperliquid terus menarik perhatian institusional dan regulasi, insiden ini dapat menjadi studi kasus penting dalam pertemuan antara perdagangan terdesentralisasi, kepatuhan sanksi, dan transparansi blockchain.

Bagi pengguna yang menjelajahi pasar kripto, memilih platform dengan praktik keamanan dan kepatuhan yang sudah terbangun adalah bagian penting dari perdagangan yang bertanggung jawab. Jika Anda ingin menjelajahi perdagangan kripto di lingkungan bursa yang diatur, Anda dapat membuat akun Bitrue dan menjelajahi platform sesuai kecepatan Anda sendiri.

FAQ

Apa itu Grup Lazarus?

Grup Lazarus adalah kelompok siber yang disponsori negara Korea Utara yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS dan terhubung dengan sejumlah serangan siber dan pencurian cryptocurrency.

Apakah Grup Lazarus menjual $30 juta dalam Bitcoin?

Analitik blockchain melaporkan bahwa dompet yang terhubung dengan Lazarus menjual lebih dari $30 juta dalam Bitcoin melalui Hyperliquid selama kira-kira tiga minggu.

Apakah Grup Lazarus mencuci Bitcoin melalui Hyperliquid?

Transaksi yang dilaporkan menunjukkan Bitcoin bergerak melalui Hyperliquid dan dikonversi menjadi aset lain. Menyebut aktivitas tersebut sebagai pencucian memerlukan atribusi tambahan dan konteks hukum.

Apakah Hyperliquid dikenakan sanksi?

Aktivitas yang dilaporkan tidak berarti bahwa Hyperliquid itu sendiri dikenakan sanksi. Kekhawatiran utama adalah bagaimana platform terdesentralisasi menangani transaksi yang melibatkan dompet yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi.

Bisakah Bitcoin yang dicuri dilacak?

Ya. Transaksi Bitcoin dicatat secara publik, memungkinkan perusahaan analitik blockchain dan penyidik untuk mengikuti pergerakan dana, meskipun mengidentifikasi individu sebenarnya di balik dompet bisa tetap sulit.

Pernyataan: Pandangan yang diungkapkan sepenuhnya milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak tanggung jawab atas akurasi atau kesesuaian informasi yang diberikan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan atau investasi.