ORIONX Enfrenta Cierre Debido a la Pérdida de $7 Millones en Activos de Clientes: Un Relato Cronológico

La bolsa de criptomonedas chilena ORIONX ha comenzado a cerrar su negocio después de que una auditoría forense encontró una brecha multimillonaria en los activos de los clientes. Más de $7 millones en cripto supuestamente se habían movido de la custodia de la empresa a billeteras fuera de su control. 

El cierre de ORIONX ha congelado los retiros para más de 100,000 usuarios reportados y ha puesto la recuperación de los fondos de los clientes en el centro de un complejo proceso legal.

Puntos clave

• ORIONX encontró una brecha de custodia que supera los $7 millones.
• Los retiros de clientes permanecen suspendidos durante el cierre.
• Dos exejecutivos niegan las acusaciones en su contra.

De la expansión regional al cierre

ORIONX comenzó a operar en Chile en 2017. La empresa luego expandió sus servicios de pago y financieros en criptomonedas a Perú, Colombia y México.

Tether invirtió en ORIONX en junio de 2025 y lideró su ronda de financiación de la Serie A. La inversión formó parte del esfuerzo de Tether por apoyar la adopción de activos digitales en toda América Latina. ORIONX ahora cierra aproximadamente 15 meses después de esa inversión.

La primera etapa de la cronología del cierre de ORIONX se remonta aún más. La denuncia penal alega que se produjeron transferencias cuestionadas de activos entre 2018 y 2021. Algunos fondos supuestamente se movieron a cuentas en otras plataformas de criptomonedas.

Estas afirmaciones aún no han producido un fallo final del tribunal.

Lee también: Actualización del Protocolo Stellar 28: ¿Podría Hacer Que El Precio de XLM Aumente?

27 de agosto: Se Detecta una Discrepancia de Custodia

ORIONX revisó sus operaciones durante 2025 mientras trabajaba hacia el cumplimiento de la Ley Fintech de Chile. La empresa también incorporó profesionales financieros a sus operaciones.

El 27 de agosto, el director de operaciones Thomas Mac Millan detectó una diferencia significativa entre los saldos de los clientes mostrados en los registros de ORIONX y el cripto mantenido en las billeteras de custodia de la empresa.

ORIONX llevó a cabo una revisión interna y luego contrató a especialistas externos para realizar una auditoría forense. Los auditores compararon los registros del intercambio con las transacciones visibles en blockchains públicas.

La revisión encontró escaseces que involucraban Bitcoin, Ether, XRP y Polygon. Las diferencias contables reportadas incluían aproximadamente $3.93 millones en Bitcoin, $2.29 millones en Ether, $762,017 en XRP y $201 en Polygon.

Juntas, esas cifras totalizan alrededor de $6.98 millones. ORIONX describió públicamente las transferencias cuestionadas como superiores a $7 millones, mientras que su denuncia estimó reportadamente la pérdida resultante en alrededor de $6.07 millones. 

Las diferentes cifras parecen describir mediciones separadas del problema de custodia.

2 de septiembre: Denuncia Penal Presentada

ORIONX presentó un informe a la Fiscalía Pública de Chile y sometió una denuncia penal fechada el 2 de septiembre. La denuncia nombraba a los cofundadores y exejecutivos Roberto Zibert y Joaquín Díaz.

ORIONX acusó a los exejecutivos de administración desleal. La denuncia alega que una cuenta asociada con Díaz recibió más de $1.5 millones a través de 14 transferencias.

Otra billetera supuestamente recibió 187 Ether, más de 4.1 millones de USDT y 200,000 USDC. 

La denuncia también alega que 79 Bitcoin conectados a la custodia de ORIONX se movieron a través de cuentas vinculadas a Zibert y a una dirección de correo electrónico de comisión de ORIONX antes de llegar a una cuenta no identificada.

Zibert y Díaz negaron haber hecho algo incorrecto. Dijeron que nunca actuaron en contra de los intereses de los clientes y argumentaron que la causa de la escasez de activos sigue sin estar clara.

Lee también: ¿Por qué el precio de Chainlink está en aumento hoy? Un acuerdo bancario de $16 billones impulsa el rally de LINK

Por qué el cierre de ORIONX se convirtió en la decisión final

Los hallazgos forenses dejaron a ORIONX incapaz de conciliar todos los saldos de los clientes con los activos bajo su control. La empresa suspendió los retiros y comenzó un proceso de cierre permanente.

En términos simples, ORIONX enfrenta el cierre debido a la pérdida de activos de clientes porque sus registros internos mostraron más cripto de lo que contenían sus billeteras de custodia. La empresa dijo que su prioridad es recuperar y devolver la mayor cantidad posible de propiedad de los clientes.

El reembolso completo no está garantizado.

Los límites regulatorios complican la recuperación de clientes

La Comisión para el Mercado Financiero de Chile dijo que no supervisa el cierre y no puede ordenar a ORIONX que reembolse a los clientes. El regulador rechazó la solicitud de registro y autorización del intercambio bajo la Ley Fintech el 19 de junio.

Tras ese rechazo, ORIONX pudo completar operaciones existentes pero no pudo comenzar nuevas. El regulador también dijo que el intercambio no había demostrado que mantenía las garantías requeridas de los proveedores de servicios autorizados.

Se ha aconsejado a los clientes que presenten reclamaciones directamente a ORIONX. Deben conservar extractos de cuenta, registros de transacciones, capturas de pantalla de saldos y comunicaciones con la empresa. 

También pueden buscar restitución a través de los tribunales chilenos o reportar delitos sospechosos a las autoridades judiciales.

Lee también: Hackeo de Liquid Network Explicado: ¿Qué Pasó con $320M en Bitcoin?

¿Qué Sucede Después?

ORIONX describe la restitución como un proceso de cinco etapas. El intercambio permanece en la primera etapa, que cubre el aviso de cierre público.

Las etapas posteriores implican abrir el soporte al cliente, reconciliar saldos, aprobar un plan de restitución y devolver los activos disponibles. La cantidad final que cada cliente puede recuperar dependerá de los activos que ORIONX pueda localizar y controlar.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué cerró ORIONX?

El intercambio comenzó a cerrar después de que una auditoría identificara más de 7 millones de dólares en activos que supuestamente se habían movido a billeteras fuera del control de la empresa.

¿Pueden los clientes retirar sus fondos?

No. ORIONX ha suspendido temporalmente los retiros mientras reconcilia saldos y prepara un plan de restitución.

¿Se ha declarado culpables a los exejecutivos?

No. ORIONX presentó denuncias penales contra Roberto Zibert y Joaquín Díaz. Ambos hombres niegan haber hecho algo indebido, y no se ha informado de una decisión final del tribunal.

¿Recibirán los clientes todos sus activos?

ORIONX ha prometido devolver tanto como sea posible, pero no ha garantizado una recuperación completa.

¿Supervisa el regulador financiero de Chile el reembolso?

No. La CMF dijo que no supervisa el cierre y carece de la autoridad para ordenar reembolsos a los clientes.

Aviso legal: Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente al autor y no reflejan las opiniones de esta plataforma. Esta plataforma y sus afiliados declinan cualquier responsabilidad por la precisión o idoneidad de la información proporcionada. Es solo para fines informativos y no pretende ser un consejo financiero o de inversión.