El Nacional Keniano Nicodemus Monyancha Cargado por EE. UU. en un Fraude de Romance Cripto de $500K

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado oficialmente cargos de criptomonedas de EE. UU. contra el nacional keniano Nicodemus Hingima Monyancha y cinco otros individuos por sus supuestos roles en un enorme estafa romántica de criptomonedas. 

La operación, que las autoridades dicen fue orquestada desde un recinto en Madagascar, utilizó perfiles de citas en línea falsos para robar más de medio millón de dólares a víctimas estadounidenses desprevenidas.

Puntos clave

• Nicodemus Monyancha enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico.
• La operación tuvo como objetivo aproximadamente 800 víctimas utilizando falsos sitios web de NFT.
• El Grupo de trabajo de la Fuerza de Tarea contra Estafas del DOJ lideró la investigación internacional.

La Redada de Cripto en Madagascar y Figuras Clave

Los cargos derivan de un nuevo affidavit del FBI desclasificado que detalla una empresa criminal que operó desde al menos enero de 2025 hasta abril de 2026. Según los investigadores, el nacional malasio Chui Kok Wa es identificado como el supuesto líder de la operación.

Junto a Nicodemus Monyancha, los otros acusados incluyen a Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza y Merveille Mudacumura. 

Se acusa al grupo de operar una sofisticada red de fraude que se trasladó a Madagascar después de que las acciones de la policía interrumpieran operaciones similares en Camboya.

La redada de criptomonedas en Madagascar en agosto de 2026 vio a investigadores del FBI viajar al país para examinar aproximadamente 3,200 dispositivos electrónicos incautados de trece centros de estafa sospechosos. 

Las autoridades locales detuvieron a alrededor de 400 personas, aunque varios sospechosos fueron repatriados a China antes de que los investigadores estadounidenses pudieran completar sus entrevistas.

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Cómo Operó la Estafa Romántica de Cripto

El esquema se basó en un engaño cuidadosamente ensayado. Los conspiradores publicaron perfiles atractivos de mujeres en sitios de citas de EE. UU. Una vez establecido el contacto, trasladaron las conversaciones a aplicaciones de mensajería como WhatsApp para desarrollar relaciones románticas.

Eventualmente, los estafadores introdujeron la posibilidad de invertir en tokens no fungibles. Las víctimas fueron dirigidas a sitios web fraudulentos que imitaban mercados legítimos de NFT. 

Una vez que las víctimas conectaron sus billeteras de criptomonedas, los estafadores obtuvieron permiso para acceder y transferir fondos sin el conocimiento o consentimiento de las víctimas.

Los investigadores identificaron aproximadamente setenta y cuatro billeteras de criptomonedas asociadas con el esquema. Las pérdidas totales estimadas ascienden a al menos $516,695 entre aproximadamente 800 víctimas. 

En un caso específico, una víctima de Maryland perdió casi $12,000, con un depósito posterior de más de $9,000 desapareciendo en solo treinta y tres minutos.

El Negocio de la Explotación

La evidencia recuperada de teléfonos asociados con Chui Kok Wa reveló que la operación funcionaba como un negocio corporativo. Los documentos incluidos eran contratos de trabajo, registros salariales y guiones detallados para manipular a las víctimas.

Un guion describía el método como una estafa emocional, aconsejando a los trabajadores usar los sentimientos del cliente para asegurar inversiones. Otro documento proporcionaba una historia de fondo fabricada sobre un esposo que sufría de leucemia para generar confianza. 

Los contratos de trabajo especificaban turnos nocturnos que coincidían con las zonas horarias de EE. UU. y ofrecían comisiones vinculadas a robos exitosos, además de penalizaciones por objetivos no alcanzados.

La investigación también descubrió preguntas difíciles sobre la trata de personas. Los abogados de veinticinco nacionales africanos detenidos en Madagascar afirmaron que sus clientes fueron reclutados a través de anuncios de trabajo falsos y sometidos a abuso. 

El FBI señaló que no pudo substanciar estas afirmaciones, citando factores que podían ser inconsistente con la coacción, aunque han obtenido una orden para entrevistar a quince testigos potenciales que permanecen bajo custodia.

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Expandiendo la Fuerza de Tarea

Este caso destaca la creciente campaña global de la Fuerza de Tarea contra Estafas del DOJ. Establecida en noviembre de 2025, la fuerza de tarea une fiscales federales, el FBI y el Servicio Secreto para combatir el fraude en criptomonedas y organizaciones criminales transnacionales.

La iniciativa ya ha congelado más de mil millones de dólares en criptomonedas y ha incautado cientos de sitios web fraudulentos. El DOJ señala que las pérdidas informadas en EE. UU. por fraude en inversiones en criptomonedas aumentaron de $4.57 mil millones en 2023 a $8.65 mil millones en 2025. 

Los grupos criminales intentan cada vez más oscurecer el movimiento de los ingresos ilícitos a través de activos digitales, presentando desafíos continuos para la policía similares a las complejidades vistas en el caso de lavado de Binance.

La Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro ha instado al gobierno de Madagascar a cooperar y extraditar a los seis acusados para enfrentar la justicia en los Estados Unidos.

FAQ

¿Quién es Nicodemus Hingima Monyancha?

Es un nacional keniano acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por su supuesta participación en una estafa romántica de criptomonedas que opera desde Madagascar.

¿Qué es la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del DOJ?

Es una fuerza de tarea establecida en noviembre de 2025 para perseguir fraudes en criptomonedas, lavado de dinero y tráfico conectado a recintos de estafa en el extranjero.

¿Cómo robaron los estafadores criptomonedas?

Usaron perfiles de citas falsos para generar confianza, dirigieron a las víctimas a sitios web fraudulentos de inversión en NFT y luego drenaron sus billeteras de criptomonedas conectadas.

¿Cuánto dinero fue robado?

Los investigadores identificaron al menos $516,695 en pérdidas entre aproximadamente 800 víctimas reportadas, aunque el total real puede ser mayor.

¿Qué es un caso de lavado de Binance?

Se refiere a los desafíos más amplios de la industria donde fondos ilícitos se mueven a través de intercambios o redes digitales para oscurecer su origen, una táctica que la policía monitorea activamente.

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