Esquema de Lavado de $70M: El FBI Desmantela la Intercambio de Criptomonedas Vinculada al Ransomware
2025-12-19
El gobierno de EE. UU. ha intensificado su represión contra el crimen habilitado por criptomonedas con el desmantelamiento de un intercambio de criptomonedas supuestamente utilizado para lavar más de $70 millones de ataques de ransomware.
El 18 de diciembre de 2025, los fiscales de EE. UU. confirmaron que el FBI incautó la infraestructura de un servicio de moneda virtual conocido como E-Note, acusándolo de facilitar el lavado de dinero a gran escala para ciberdelincuentes desde 2017.
Esta acción de ejecución subraya la creciente presión sobre las plataformas de criptomonedas ilícitas y destaca cómo los grupos de ransomware continúan aprovechándose de los activos digitales para mover fondos a través de las fronteras.
Incauta intercambio de criptomonedas vinculado al lavado de ransomware
Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan, el FBI—trabajando junto con la Policía Estatal de Michigan y socios internacionales de cumplimiento de la ley—incautó los servidores, sitios web y aplicaciones móviles de E-Note.
Las autoridades alegan que el intercambio sirvió como un centro de lavado de dinero para las ganancias obtenidas de ataques de ransomware, tomas de cuentas y otros delitos habilitados por ciberataques.
Los fiscales afirman que más de $70 millones en criptomonedas ilícitas pasaron a través de la infraestructura de E-Note durante varios años, convirtiéndolo en uno de los casos de confiscación de intercambio de criptomonedas más significativos relacionados con el lavado de ransomware hasta la fecha.
¿Quién está detrás del intercambio de criptomonedas de ransomware de 70 millones de dólares?
Las autoridades de EE. UU. des sellaron una acusación contra Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso de 39 años acusado de operar E-Note.
Chudnovets enfrenta cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Los documentos del tribunal alegan que Chudnovets comenzó a ofrecer servicios de lavado de dinero ya en 2010, utilizando inicialmente "mulas de dinero" individuales.
Alrededor de 2017, los fiscales dicen que formalizó la operación en un servicio en línea—E-Note—permitiendo a los cibercriminales convertir criptomonedas en moneda fiduciaria y mover fondos a nivel internacional.
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Cómo E-Note supuestamente blanqueó criptomonedas de ataques de ransomware
Los fiscales describen a E-Note como un servicio de moneda virtual de bajo perfil diseñado para evitar el escrutinio mientras proporciona herramientas de lavado eficientes. La plataforma supuestamente:
- Convertido pagos de rescate en criptomonedas a monedas fiduciarias
- Usó una red de mulas de dinero para ocultar las pistas de transacción
- Facilitó transferencias de fondos transfronterizas para grupos de ransomware
- Servido a organizaciones cibercriminales que apuntan a sistemas de salud e infraestructura crítica
Los investigadores incautaron datos históricos de servidores, incluidos bases de datos de clientes y registros de transacciones, que se espera que respalden investigaciones adicionales y enjuiciamientos relacionados con el lavado de criptomonedas en redes de ransomware.
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¿Por qué es importante esta incautación de intercambio de criptomonedas por parte del FBI?
Este caso representa una acción más amplia del FBI contra los intercambios de criptomonedas utilizados para lavar los ingresos de ransomware.
A diferencia de los intercambios centralizados de alto perfil, E-Note supuestamente funcionó con una visibilidad pública mínima, lo que ilustra cómo los actores ilícitos dependen cada vez más de servicios en la sombra en lugar de plataformas convencionales.
La eliminación envía un mensaje claro: los intercambios de criptomonedas—con licencia o no—pueden enfrentarse a la incautación si facilitan deliberadamente actividades criminales. También refuerza el papel de la cooperación internacional, ya que el crimen de activos digitales a menudo cruza jurisdicciones.
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Parte de una Mayor Represión de Crímenes de Criptomonedas en EE. UU.
La incautación del E-Note se produce en medio de un aumento en las acciones de aplicación de la ley en los Estados Unidos. Los casos recientes incluyen:
- Incautación de millones en criptomonedas relacionadas con estafas de inversión
- Acusaciones relacionadas con grupos de cibertattack patrocinados por el estado
- Declaraciones de culpabilidad en anillos de robo de Bitcoin a gran escala
A pesar de los esfuerzos de aplicación, el crimen relacionado con las criptomonedas sigue siendo un problema serio. Informes de la industria estiman miles de millones de dólares en criptomonedas robadas anualmente, con ransomware y grupos de hackers vinculados a Estados entre los perpetradores más activos.
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Implicaciones para los intercambios de criptomonedas y los usuarios
Para los negocios de criptomonedas legítimos, este caso refuerza la importancia de un cumplimiento sólido,Controles de AML, y monitoreo de transacciones. Para los usuarios, resalta los riesgos de utilizar intercambios oscuros o no regulados que pueden ser incautados repentinamente por las autoridades.
A medida que los reguladores aumentan la presión, la línea entre la innovación descentralizada y el uso criminal continúa siendo un campo de batalla clave para la industria de las criptomonedas.
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FAQ
¿Cuál intercambio de criptomonedas fue incautado por el FBI en el caso de lavado de 70 millones de dólares?
El FBI confiscó el servicio de moneda virtual conocido como E-Note, alegando que lavó los ingresos del ransomware.
¿Cuánto crypto supuestamente fue blanqueado a través de E-Note?
Las autoridades estiman que más de 70 millones de dólares en criptomonedas ilícitas pasaron por la plataforma.
¿Quién está acusado en relación con el intercambio de criptomonedas de ransomware?
Los fiscales de EE. UU. acusaron al ciudadano ruso Mykhalio Petrovich Chudnovets de conspiración para lavar dinero.
¿Por qué se dirigen a los intercambios de criptomonedas en las investigaciones de ransomware?
Los grupos de ransomware dependen de intercambios para convertir criptomonedas en fiat y mover fondos a través de fronteras.
¿Esto significa que todos los intercambios de criptomonedas están en riesgo de confiscación?
No, pero los intercambios que facilitan o ignoran actividades ilícitas enfrentan importantes riesgos legales y regulatorios.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo no constituye asesoramiento financiero o de inversión.
