Hombre chino condenado a 20 años: fraude criptográfico de 73 millones de dólares
2026-02-10
Un tribunal federal de Estados Unidos ha condenado a un ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves a la pena máxima de 20 años de prisión por su participación en un esquema de inversión en criptomonedas a nivel mundial que tuvo como objetivo a víctimas estadounidenses.
El caso resalta la creciente escala del fraude criptográfico transfronterizo y los esfuerzos crecientes de las autoridades estadounidenses para perseguir a los perpetradores que operan desde centros de estafa en el extranjero.
Conclusiones Clave
- Un ciudadano chino con doble nacionalidad fue condenado a 20 años de prisión por lavar más de 73 millones de dólares en ganancias de fraude con criptomonedas.
- El fraude estuvo dirigido a víctimas en EE. UU. a través de plataformas de inversión falsas y tácticas de ingeniería social.
- Las autoridades estadounidenses están intensificando los esfuerzos para desmantelar redes internacionales de estafas con criptomonedas.
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Detalles del caso de fraude de criptomonedas de $73 millones
El acusado, Daren Li, de 42 años, fue condenado en ausencia en el Distrito Central de California después de cortar su dispositivo de monitoreo electrónico y huir en diciembre de 2025.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Li desempeñó un papel central en el blanqueo de fondos obtenidos a través de una conspiración internacional de inversión en criptomonedas operada desde centros de estafa en Camboya.
Li se declaró culpable en noviembre de 2024 por conspirar para lavar dinero derivado de estafas de criptomonedas y fraudes relacionados. Los registros judiciales muestran que él y sus co conspiradores atacaron a las víctimas a través de mensajes no solicitados en redes sociales, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea.
Estas interacciones fueron diseñadas para construir confianza al crear relaciones profesionales o románticas con las víctimas.
Una vez que se estableció la confianza, las víctimas fueron dirigidas a sitios web falsificados que se parecían mucho a plataformas de comercio de criptomonedas legítimas.
En otros casos, las víctimas fueron engañadas para creer que estaban tratando con representantes de soporte al cliente o de servicios tecnológicos y se les indicó que enviaran fondos para resolver problemas informáticos fabricados.
En total, los investigadores confirmaron que al menos $73.6 millones en fondos de las víctimas fueron depositados en cuentas controladas por Li y su red.
Las autoridades estadounidenses describieron el impacto financiero y emocional en las víctimas como severo, con pérdidas que abarcan múltiples estados y afectan a individuos en todo el país.
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Cómo la Red de Estafas Lavó los Fondos de las Víctimas
Los documentos judiciales revelan que Li estuvo directamente involucrado en el movimiento y la ocultación de fondos robados.
Él dirigió a los co-conspiradores a establecer empresas ficticias con sede en EE. UU. y abrir cuentas bancarias utilizadas para recibir transferencias electrónicas de las víctimas. Estos fondos fueron luego monitoreados, movidos y convertidos en monedas virtuales para oscurecer su origen.
Al menos $59.8 millones de los fondos robados pasaron por empresas fachada en EE. UU. vinculadas a la conspiración.
Li admitió supervisar la recepción de transferencias electrónicas interestatales e internacionales y coordinar la conversión de estos ingresos en criptomonedas. Esta estructura permitió que la red de estafas operara a gran escala mientras intentaba eludir la detección.
Hasta ahora, ocho co-conspiradores se han declarado culpables, lo que convierte a Li en el primer acusado directamente responsable de recibir fondos de las víctimas en ser condenado.
El caso está siendo investigado por múltiples agencias, incluyendo el Centro de Operaciones Investigativas Globales del Servicio Secreto de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional y socios de la aplicación de la ley internacional.
Las autoridades enfatizaron que la sentencia refleja una estrategia más amplia para desmantelar las operaciones de centros de fraude al apuntar a su infraestructura financiera y confiscar activos digitales ilícitos.
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¿Qué Significa Este Caso para los Usuarios de Cripto y Cómo Operar de Forma Segura?
Antes de participar en cualquier actividad de criptomonedas, los usuarios deben entender que los casos de fraude como este a menudo se basan en la suplantación de identidad y plataformas falsas, en lugar de fallos en la tecnología blockchain en sí.
Elegir lugares de comercio reputables sigue siendo una de las formas más efectivas de reducir el riesgo.
- Utilice plataformas reguladas y establecidas con prácticas de cumplimiento transparentes.
- Evite ofertas de inversión no solicitadas o solicitudes de fondos.
- Nunca envíes criptomonedas o transferencias electrónicas a partes desconocidas.
- Verifica los sitios web y dominios cuidadosamente antes de conectar billeteras.
Las plataformas como Bitrue ofrecen entornos de trading más claros con procesos estandarizados, lo que puede ayudar a los usuarios a evitar los tipos de plataformas falsificadas utilizadas en este caso.
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Conclusión
La sentencia de Daren Li a 20 años de prisión marca uno de los resultados más significativos en las recientes acusaciones de fraude de criptomonedas en EE. UU.
El caso demuestra cómo las redes de estafas internacionales explotan la confianza y la tecnología para atacar a las víctimas a gran escala, al mismo tiempo que muestra que las autoridades estadounidenses están cada vez más dispuestas a perseguir a los perpetradores a través de las fronteras.
Para los usuarios cotidianos de criptomonedas, la lección es clara. La vigilancia, el escepticismo hacia las ofertas no solicitadas y el uso de plataformas de trading establecidas como Bitrue siguen siendo esenciales para una participación más segura en el espacio de los activos digitales.
FAQ
Daren Li es un ciudadano de doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves que se declaró culpable de lavar los ingresos de un fraude global de inversiones en criptomonedas.
¿Cuánto dinero fue robado en la estafa?
Los investigadores confirmaron que al menos $73.6 millones en fondos de víctimas fueron blanqueados a través de la conspiración.
¿Dónde tuvieron lugar las operaciones de estafa?
Los centros de estafa se operaban principalmente desde Camboya, teniendo como objetivo a víctimas en los Estados Unidos.
¿Por qué fue condenado Li en ausencia?
Li huyó en diciembre de 2025 después de quitarse su dispositivo de monitoreo electrónico, convirtiéndose en un fugitivo en el momento de la sentencia.
¿Cómo pueden los usuarios de criptomonedas evitar estafas similares?
Los usuarios deben evitar ofertas de inversión no solicitadas, verificar las plataformas cuidadosamente y utilizar intercambios establecidos con estándares de cumplimiento claros.
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