$40M en Bitcoin desaparece de la billetera del gobierno de EE. UU. — Investigadores en cadena rastrean el hackeo

Más de $40 millones en Bitcoin y otras criptomonedas ha desaparecido de las billeteras controladas por el gobierno de EE. UU., planteando serias preguntas sobre cómo se protegen los activos digitales incautados. El incidente fue descubierto a través de análisis en cadena, demostrando una vez más que la transparencia de la blockchain puede exponer malas conductas incluso en los niveles más altos.

Conclusiones Clave

• Más de 40 millones de dólares en criptoactivos incautados fueron transferidos desde billeteras vinculadas al gobierno de EE. UU.
• Los datos en cadena conectaron el robo a un individuo con acceso de custodia indirecto.
• El caso expone debilidades en la gestión de activos criptográficos por parte del gobierno.

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Cómo desaparecieron $40 millones en Bitcoin incautado

La criptomoneda robada no fue tomada de un inversor privado o de un intercambio centralizado. En cambio, provino de wallets que almacenan activos digitales incautados por las autoridades de EE. UU. en investigaciones criminales pasadas. Estas wallets incluían Bitcoin confiscado tras el hackeo de Bitfinex, lo que las convierte en algunas de las participaciones más vigiladas en la cadena.

La mayor transferencia única identificada por los investigadores ocurrió en marzo de 2024, cuando aproximadamente se trasladaron $24.9 millones en Bitcoin de una dirección vinculada al gobierno. Se realizaron transferencias adicionales, lo que finalmente llevó a perder un total de más de $40 millones. En ese momento, estas transacciones pasaron desapercibidas por el público.

Lo que hace que este caso sea especialmente preocupante es la expectativa de que las billeteras controladas por el gobierno operen bajo estrictos estándares de seguridad. Se asume que estas billeteras requieren múltiples aprobaciones, controles internos sólidos y rastros de auditoría claros. Sin embargo, los datos de blockchain muestran que los fondos se movieron sin problemas, sin resistencia ni barreras de seguridad visibles.

Según el investigador de on-chain ZachXBT, los patrones de transacción sugieren acceso autorizado en lugar de una brecha externa. Las transferencias parecían deliberadas, cronometradas y técnicamente sencillas. Esto desvió la atención de las herramientas de hacking hacia el acceso humano y la supervisión operativa.

Porque libros de contabilidad en blockchain son públicas, las transacciones permanecieron visibles mucho después de que se movieron los fondos. Esta transparencia permitió a analistas independientes reconstruir eventos e identificar inconsistencias en la gestión de custodia.

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Pistas en la cadena y la exposición del sospechoso

La investigación se intensificó cuando el hacker sospechoso comenzó a exhibir públicamente riqueza en chats grupales privados. Capturas de pantalla y videos mostraron grandes saldos de criptomonedas siendo transferidos para probar la propiedad. Lo más importante es que las direcciones de cartera utilizadas en estas demostraciones eran rastreables en la cadena.

ZachXBT linció estas billeteras directamente a direcciones que albergan activos incautados del Buró Federal de Investigaciones de los EE. UU. El sospechoso fue identificado como John Daghita, conocido en línea por el alias Lick. Los datos de Blockchain vincularon sus billeteras no solo a los 40 millones de dólares tomados de direcciones gubernamentales, sino también a más de 90 millones de dólares en crypto robados en múltiples incidentes.

La revelación de la identidad ganó credibilidad porque se basó en datos de transacciones verificables en lugar de afirmaciones personales. Los movimientos de la billetera, las marcas de tiempo y las relaciones de direcciones coincidieron con períodos en los que los activos confiscados estaban bajo custodia oficial.

Un examen más profundo reveló que el padre de John posee CMDSS, una empresa que tiene un contrato gubernamental válido para asistir al Servicio de Alguaciles de EE. UU. en la gestión de criptomonedas confiscadas. Poco después de que la investigación se hiciera pública, el sitio web de CMDSS y sus cuentas en redes sociales fueron desconectadas, intensificando el escrutinio.

Este caso demuestra cómo el comportamiento de la cadena de bloques, combinado con la exposición pública descuidada, puede deshacer el anonimato. En el mundo cripto, la identidad a menudo se revela no a través de nombres, sino a través de patrones.

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Lo Que Este Caso Revela Sobre la Custodia de Cripto del Gobierno

Más allá de la pérdida financiera, este incidente expone un problema estructural más amplio. Los gobiernos de todo el mundo están acumulando grandes volúmenes de criptomonedas a través de incautaciones, sin embargo, muchos carecen de sistemas maduros para gestionar activos digitales.

A diferencia de las finanzas tradicionales, la custodia de criptomonedas depende de claves privadas en lugar de cuentas bancarias. Si el acceso a esas claves se comparte, se documenta de forma deficiente o se delega indirectamente, el riesgo interno aumenta significativamente. Este caso destaca cómo los contratistas externos pueden convertirse en puntos críticos de falla.

También ilustra los límites de la seguridad de blockchain. Aunque la tecnología proporciona transparencia e inmutabilidad, no evita el uso indebido por parte de individuos autorizados. La gobernanza, la supervisión y la responsabilidad siguen siendo responsabilidades humanas.

Para la industria de las criptomonedas, el episodio refuerza el valor de los investigadores independientes en la cadena. Sin el análisis público de la blockchain, este robo puede que nunca se hubiera expuesto. A medida que la participación del estado en las criptomonedas crece, el escrutinio externo seguirá desempeñando un papel vital en el mantenimiento de la confianza.

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Conclusión

La desaparición de 40 millones de dólares en Bitcoin de las billeteras del gobierno de EE. UU. es un momento decisivo para las prácticas de custodia de criptomonedas. Muestra que ninguna entidad, pública o privada, es inmune al riesgo operativo. Si bien la transparencia de la blockchain reveló finalmente la verdad, también expuso brechas en cómo se aseguran los activos digitales confiscados. A medida que los gobiernos continúan gestionando el creciente volumen de criptomonedas, este caso probablemente influirá en los estándares futuros para el control de acceso, la auditoría y la rendición de cuentas en todo el ecosistema de activos digitales.

FAQ

¿Qué fue robado al gobierno de EE. UU.?

Más de 40 millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas confiscadas fueron transferidos desde billeteras vinculadas al gobierno.

¿Quién descubrió el robo?

El investigador independiente de cadena ZachXBT identificó las transacciones sospechosas utilizando datos de blockchain.

¿Fue esto un hackeo técnico?

La evidencia sugiere que el robo involucró el uso indebido de acceso autorizado en lugar de una explotación de software.

¿Por qué es importante este caso?

Expone las debilidades en cómo los gobiernos almacenan y gestionan los activos criptográficos confiscados.

¿Se pueden rastrear siempre los robos en blockchain?

No siempre, pero los libros contables públicos aumentan significativamente las posibilidades de identificar actividades sospechosas.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las criptomonedas implican riesgos, y los lectores deben realizar su propia investigación independiente antes de tomar decisiones.