Ein Bundesgericht der Vereinigten Staaten hat einen Doppelstaatbürger Chinas und St. Kitts und Nevis zu einer maximalen Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt, weil er an einem globalen Cryptocurrency-Investitionsbetrug beteiligt war, der amerikanische Opfer ins Visier genommen hat.

Der Fall hebt das wachsende Ausmaß grenzüberschreitender Krypto-Betrügereien sowie die zunehmenden Bemühungen der US-Behörden hervor, die Täter zu verfolgen, die von ausländischen Betrugszentren aus operieren.

Wichtige Erkenntnisse

• Ein doppelt chinesischer Staatsbürger wurde zu 20 Jahren verurteilt, weil er über 73 Millionen Dollar aus Krypto-Betrugserträgen gewaschen hat.
• Der Betrug richtete sich gegen US-Opfer durch gefälschte Investitionsplattformen und sozialtechnische Taktiken.
• Die US-Behörden verstärken die Bemühungen, internationale Krypto-Betrugsnetzwerke zu stören.

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Details des $73 Millionen Kryptowährungsbetrugsfalls

Der Angeklagte, Daren Li, 42 Jahre alt, wurde im Abwesenheitsverfahren im Central District of California verurteilt, nachdem er im Dezember 2025 sein elektronisches Überwachungsgerät abgetrennt und geflohen war.

Laut dem US-Justizministerium spielte Li eine zentrale Rolle bei der Geldwäsche von Mitteln, die durch eine internationale Kryptowährungsinvestitionsverschwörung erlangt wurden, die von Betrugszentren in Kambodscha betrieben wurde.

Li gestand im November 2024, dass er sich verschworen hatte, Geld, das aus Kryptowährungsbetrügereien und verwandten Betrügereien stammt, zu waschen. Gerichtsdokumente zeigen, dass er und seine Mitverschwörer Opfer durch unaufgeforderte Nachrichten in sozialen Medien, Telefonanrufe und Online-Dating-Plattformen ins Visier nahmen.

Diese Interaktionen wurden entwickelt, um Vertrauen aufzubauen, indem entweder professionelle oder romantische Beziehungen zu den Opfern geschaffen werden.

Sobald das Vertrauen hergestellt war, wurden die Opfer auf gefälschte Websites geleitet, die den legitimen Handelsplattformen für Kryptowährungen sehr ähnlich waren.

In anderen Fällen wurden die Opfer dazu verleitet zu glauben, sie hätten es mit Kundensupport oder Technikdienstmitarbeitern zu tun, und ihnen wurde angewiesen, Geld zu senden, um angebliche Computerprobleme zu lösen.

Insgesamt bestätigten die Ermittler, dass mindestens 73,6 Millionen Dollar an Opfergeldern auf Konten eingezahlt wurden, die von Li und seinem Netzwerk kontrolliert werden.

Die US-Behörden beschrieben die finanziellen und emotionalen Auswirkungen auf die Opfer als schwerwiegend, mit Verlusten, die sich über mehrere Bundesstaaten erstrecken und Einzelpersonen im ganzen Land betreffen.

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Wie das Betrugsnetzwerk die Gelder der Opfer gewaschen hat

Gerichtsdokumente zeigen, dass Li direkt an der Bewegung und der Verbergung von gestohlenen Geldern beteiligt war.

Er wies Mitverschwörer an, US-amerikanische Briefkastenfirmen zu gründen und Bankkonten zu eröffnen, die verwendet wurden, um Überweisungen von Opfern zu empfangen. Diese Gelder wurden dann überwacht, verschoben und in virtuelle Währungen umgewandelt, um ihren Ursprung zu verschleiern.

Mindestens 59,8 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder wurden durch US-Firmen gewaschen, die mit der Verschwörung in Verbindung stehen.

Li gab zu, die Überwachung des Eingangs von interstaatlichen und internationalen Überweisungen sowie die Koordination der Umwandlung dieser Erlöse in Kryptowährung geleitet zu haben. Diese Struktur ermöglichte es dem Betrugsnetzwerk, in großem Maßstab zu operieren, während es versuchte, einer Entdeckung zu entgehen.

Bisher haben acht Mitverschwörer gestandenen, wodurch Li der erste Angeklagte ist, der direkt für den Erhalt von Opfergeldern verantwortlich ist und verurteilt wird.

Der Fall wird von mehreren Behörden untersucht, einschließlich des Global Investigative Operations Center des US Secret Service, Homeland Security Investigations und internationalen Strafverfolgungspartnern.

Die Behörden betonten, dass das Urteil eine umfassendere Strategie zur Zerschlagung von Betrugszentren widerspiegelt, indem ihre finanzielle Infrastruktur angegriffen und illegale digitale Vermögenswerte beschlagnahmt werden.

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Was dieser Fall für Krypto-Nutzer bedeutet und wie man sicher handelt

Bevor Benutzer sich an irgendeiner Krypto-Aktivität beteiligen, sollten sie verstehen, dass Betrugsfälle wie dieser häufig auf Identitätsdiebstahl und gefälschte Plattformen angewiesen sind, anstatt auf Mängel in der Blockchain-Technologie selbst. Die Wahl seriöser Handelsplätze bleibt eine der effektivsten Möglichkeiten, um das Risiko zu reduzieren.

1. Verwenden Sie regulierte und etablierte Plattformen mit transparenten Compliance-Praktiken.
2. Vermeiden Sie ungebetene Investitionsangebote oder Bitten um Geldmittel.
3. Versenden Sie niemals Krypto oder Überweisungen an unbekannte Parteien
4. Überprüfen Sie Websites und Domains sorgfältig, bevor Sie Wallets verbinden.

Plattformen wie Bitrue bieten klarere Handelsumgebungen mit standardisierten Prozessen, die den Nutzern helfen können, die Arten von gefälschten Plattformen zu vermeiden, die in diesem Fall verwendet wurden.

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Fazit

Die Verurteilung von Daren Li zu 20 Jahren Gefängnis stellt eines der bedeutendsten Ergebnisse in den jüngsten US-amerikanischen Strafverfolgungen wegen Kryptowährungsbetrugs dar.

Der Fall zeigt, wie internationale Betrugsnetzwerke Vertrauen und Technologie ausnutzen, um Opfer im großen Maßstab ins Visier zu nehmen, und gleichzeitig wird deutlich, dass die US-Behörden zunehmend bereit sind, Täter über Grenzen hinweg zu verfolgen.

Für alltägliche Krypto-Nutzer ist die Lektion klar. Wachsamkeit, Skepsis gegenüber unverlangten Angeboten und die Nutzung etablierter Handelsplattformen wie Bitrue bleiben entscheidend für eine sicherere Teilnahme am digitalen Vermögensraum.

FAQ

Wer ist Daren Li?

Daren Li ist ein Doppelstaatsbürger von China und St. Kitts und Nevis, der sich schuldig bekannt hat, Erlöse aus einem globalen Kryptowährungs-Investitionsbetrug gewaschen zu haben.

Wie viel Geld wurde in dem Betrug gestohlen?

Untersuchungsbehörden bestätigten, dass mindestens 73,6 Millionen Dollar an Opfergeldern durch die Verschwörung gewaschen wurden.

Wo fanden die Betrugsoperationen statt?

Die Betrugszentren wurden hauptsächlich aus Kambodscha betrieben und zielten auf Opfer in den Vereinigten Staaten ab.

Warum wurde Li in Abwesenheit verurteilt?

Li floh im Dezember 2025, nachdem er sein elektronisches Überwachungsgerät abgehängt hatte, was ihn zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung zu einem Flüchtigen machte.

Wie können Krypto-Nutzer ähnliche Betrügereien vermeiden?

Benutzer sollten unaufgeforderte Investitionsangebote vermeiden, Plattformen sorgfältig überprüfen und etablierte Börsen mit klaren Compliance-Standards nutzen.