تواجه ORIONX الإغلاق بسبب خسارة بقيمة 7 ملايين دولار من أصول العملاء: حساب زمني
2026-09-09
بدأت بورصة العملات المشفرة التشيليّة ORIONX إغلاق أعمالها بعد أن وجدت تدقيقًا جنائيًا فجوة بملايين الدولارات في أصول العملاء. حيث تم نقل أكثر من 7 ملايين دولار في العملات المشفرة من حيازة الشركة إلى محافظ خارج سيطرتها.
أدى إغلاق ORIONX إلى تجميد سحب الأموال لأكثر من 100,000 مستخدم مُبلغ عنه، ووضع استرداد أموال العملاء في مركز عملية قانونية معقدة.
النقاط الرئيسية
- وجدت ORIONX فجوة في الحيازة تتجاوز 7 ملايين دولار.
- تستمر دفعات العملاء معلقة خلال فترة الإغلاق.
- ينفي اثنان من المدراء التنفيذيين السابقين الاتهامات الموجهة ضدهما.
من التوسع الإقليمي إلى الإغلاق
بدأت ORIONX العمل في تشيلي عام 2017. ثم توسعت الشركة لاحقًا في خدمات الدفع المالي والعملات المشفرة إلى بيرو وكولومبيا والمكسيك.
استثمرت Tether في ORIONX في يونيو 2025 وقادت جولة التمويل من السلسلة A. كان هذا الاستثمار جزءًا من جهود Tether لدعم اعتماد الأصول الرقمية عبر أمريكا اللاتينية. ORIONX الآن تغلق بعد حوالي 15 شهرًا من ذلك الاستثمار.
تمتد المرحلة الأولى من تسلسل إغلاق ORIONX إلى فترة أبعد. تدعي الشكوى الجنائية أن تحويلات الأصول المشكوك فيها حدثت بين عامي 2018 و2021. وتم نقل بعض الأموال إلى حسابات على منصات عملات مشفرة أخرى.
لم تنتج هذه الادعاءات بعد حكم نهائي من المحكمة.
اقرأ أيضًا: ترقية Stellar Protocol 28: هل يمكن أن تدفع سعر XLM للأعلى؟
27 أغسطس: تم اكتشاف عدم تطابق في الحيازة
راجعت ORIONX عملياتها خلال عام 2025 أثناء العمل نحو الامتثال لقانون التكنولوجيا المالية في تشيلي. كما جلبت الشركة متخصصين ماليين إلى عملياتها.
في 27 أغسطس، اكتشف المدير التنفيذي توماس ماك ميلان فرقًا كبيرًا بين أرصدة العملاء الموضحة في سجلات ORIONX والعملات المشفرة الموجودة في محافظ حيازة الشركة.
أجرت ORIONX مراجعة داخلية واستأجرت لاحقًا متخصصين خارجيين لإجراء تدقيق جنائي. وقام المدققون بمقارنة سجلات البورصة بالمعاملات المرئية على السلاسل العامة.
وجدت المراجعة نقصًا يتعلق بـبيتكوين, إيثريوم، XRP، وPolygon. احتوت الاختلافات المحاسبية المبلغ عنها على حوالي 3.93 مليون دولار في بيتكوين، و2.29 مليون دولار في إيثريوم، و762,017 دولار في XRP، و201 دولار في Polygon.
تبلغ تلك الأرقام مجتمعة حوالي 6.98 مليون دولار. وصفت ORIONX علنًا التحويلات المشكوك فيها بأنها تتجاوز 7 ملايين دولار، في حين قدرت الشكوى المترتبة على ذلك الخسارة بحوالي 6.07 مليون دولار.
تبدو الأرقام المختلفة وكأنها تصف قياسات منفصلة لمشكلة الحيازة.
2 سبتمبر: تقدم بشكوى جنائية
قدمت ORIONX تقريرًا إلى مكتب المدعي العام العام في تشيلي وقدمت شكوى جنائية مؤرخة في 2 سبتمبر. وأتت الشكوى بأسماء المؤسسين المشاركين والمديرين التنفيذيين السابقين روبرتو زيبيرت ويوكوان ديياز.
اتهمت ORIONX المديرين التنفيذيين السابقين بإدارة غير مخلصة. وتدعي الشكوى أن حسابًا مرتبطًا بـ ديياز تلقى أكثر من 1.5 مليون دولار من خلال 14 تحويلًا.
وزعم أن محفظة أخرى تلقت 187 إيثريوم، وأكثر من 4.1 مليون USDT، و200,000 USDC.
تدعي الشكوى أيضًا أن 79 بيتكوين مرتبطًا بحيازة ORIONX انتقلت عبر حسابات مرتبطة بزيبرت وعنوان البريد الإلكتروني التابع لـ ORIONX قبل الوصول إلى حساب غير مُحدد.
نفى زيبرت وديياز ارتكاب أي خطأ. وقالوا إنهم لم يتصرفوا أبدًا ضد مصالح العملاء وجادلوا بأن سبب نقص الأصول لا يزال غير واضح.
اقرأ أيضًا: لماذا ارتفع سعر Chainlink اليوم؟ صفقة بنكية بقيمة 16 تريليون دولار تعزز احتفال LINK
لماذا أصبح إغلاق ORIONX القرار النهائي
تركت النتائج الجنائية ORIONX غير قادرة على التوفيق بين جميع أرصدة العملاء مع الأصول تحت سيطرتها. وقد أوقفت الشركة السحوبات وبدأت عملية إغلاق دائمة.
بعبارات بسيطة، تواجه ORIONX الإغلاق بسبب فقدان أصول العملاء لأن سجلاتها الداخلية أظهرت المزيد من العملات المشفرة مما كانت تحتوي عليه محافظ الحيازة. قالت الشركة إن أولوياتها هي استرداد وإعادة أكبر قدر ممكن من ممتلكات العملاء.
لا توجد ضمانات للسداد الكامل.
تعقيد الحدود التنظيمية لاسترداد العملاء
قالت لجنة السوق المالية في تشيلي إنها لا تشرف على الإغلاق ولا يمكنها أن تأمر ORIONX بسداد العملاء. وقد رفضت الجهة المنظمة طلب التسجيل والتفويض الذي تقدمت به البورصة بموجب قانون التكنولوجيا المالية في 19 يونيو.
بعد هذا الرفض، كانت ORIONX قادرة على إكمال العمليات الحالية ولكن لا يمكنها بدء عمليات جديدة. كما قالت الجهة المنظمة إن البورصة لم تُظهر أنها تحتفظ بالضمانات المطلوبة من مقدمي الخدمات المعتمدين.
نُصح العملاء بتقديم المطالبات مباشرة إلى ORIONX. يجب عليهم الاحتفاظ بكشوف الحسابات، وسجلات المعاملات، ولقطات الشاشة للأرصدة، والاتصالات مع الشركة.
يمكنهم أيضًا السعي للحصول على تعويض من خلال المحاكم التشيلية أو الإبلاغ عن الجرائم المشتبه فيها إلى السلطات القضائية.
اقرأ أيضًا: شرح اختراق شبكة Liquid: ماذا حدث لـ 320 مليون دولار في بيتكوين؟
ماذا يحدث بعد ذلك؟
تصف ORIONX التعويض كعملية من خمس مراحل. لا تزال المنصة في المرحلة الأولى، والتي تغطي إشعار الإغلاق العام.
تشمل المراحل اللاحقة فتح دعم العملاء، تسوية الأرصدة، الموافقة على خطة التعويض، وإرجاع الأصول المتاحة. المبلغ النهائي الذي يمكن لكل عميل استرداده سيعتمد على الأصول التي يمكن لـ ORIONX تحديدها والسيطرة عليها.
أسئلة متكررة
لماذا أغلقت ORIONX؟
بدأت المنصة بالإغلاق بعد أن حددت مراجعة أكثر من 7 مليون دولار من الأصول التي انتقلت زعمًا إلى محافظ خارج نطاق سيطرة الشركة.
هل يمكن للعملاء سحب أموالهم؟
لا. أوقفت ORIONX مؤقتًا عمليات السحب بينما تسوى الأرصدة وتعد خطة لتعويض.
هل تم العثور على المسؤولين السابقين مذنبين؟
لا. قدمت ORIONX اتهامات جنائية ضد روبرتو زيبيرت وخواكين دياس. كلا الرجلين ينفيان ارتكاب أي خطأ، ولم يتم الإبلاغ عن أي قرار نهائي من المحكمة.
هل سيتلقى العملاء جميع أصولهم؟
وعدت ORIONX بإرجاع أكبر قدر ممكن، لكنها لم تضمن الاسترداد الكامل.
هل تراقب الهيئة المالية في تشيلي عملية السداد؟
لا. قالت CMF إنها لا تشرف على الإغلاق وتفتقر إلى السلطة لطلب سداد العملاء.
تنبيه: الآراء المعبر عنها تخص المؤلف حصريًا ولا تعكس آراء هذه المنصة. هذه المنصة والشركات التابعة لها تتنصل من أي مسؤولية عن دقة أو ملاءمة المعلومات المقدمة. هي لأغراض إعلامية فقط وليست مقصودة كنصيحة مالية أو استثمارية.
إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة لا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية.
