تم اتهام الوطني الكيني نيكوديمس مونيانشا من قبل الولايات المتحدة في احتيال رومانسي بتكلفة 500 ألف دولار في العملات المشفرة
2026-10-30
قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رسميًا تهمًا تتعلق بالعملات المشفرة ضد المواطن الكيني نيكوديموس هينجيما مونيانشا وخمسة أفراد آخرين لدورهم المزعوم في عملية ضخمة احتيال رومانسي بالعملات المشفرة.
قالت السلطات إن العملية، التي تم تنظيمها من مجمع في مدغشقر، استخدمت ملفات تعريف مواعدة مزيفة على الإنترنت لسرقة أكثر من نصف مليون دولار من ضحايا أمريكيين غير مشتبه بهم.
أهم النقاط
- يواجه نيكوديموس مونيانشا تهمًا بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك.
- استهدفت العملية حوالي 800 ضحية باستخدام مواقع ويب NFT مزيفة.
- قادت فرقة مكافحة الاحتيال في مركز الاحتيال التابع لوزارة العدل التحقيق الدولي.
غارة كريبتو مدغشقر والشخصيات الرئيسية
تنشأ التهم من إفادة غير مختومة حديثًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي تفصل عن منظمة إجرامية عملت من يناير 2025 على الأقل حتى أبريل 2026. وفقًا للمحققين، يتم تحديد المواطن الماليزي تشوي كوك وا كقائد مزعوم للعملية.
بجانب نيكوديموس مونيانشا، تشمل المتهمين الآخرين جيسلين نيوكيو، شاموسا نينسيما، كليمنت موغيرانيزا، وميرفيل مداكومورا.
يتم اتهام المجموعة بإدارة شبكة احتيال متطورة انتقلت إلى مدغشقر بعد أن أدت إجراءات إنفاذ القانون إلى تعطيل عمليات مماثلة في كمبوديا.
شهدت غارة كريبتو مدغشقر في أغسطس 2026 سفر محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى البلاد لفحص حوالي 3,200 جهاز إلكتروني تم الاستيلاء عليه من ثلاثة عشر مركز احتيال مشتبه به.
احتجزت السلطات المحلية حوالي 400 شخص، على الرغم من أنه تم إعاده عدد من المشتبه بهم إلى الصين قبل أن تتمكن المحققين الأمريكيين من إنهاء مقابلاتهم.
اقرأ أيضًا: تم اتهام عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي باتريك ياروش في سرقة عملات مشفرة بقيمة 1 مليون دولار
كيف عمل احتيال الرومانس بالعملات المشفرة
اعتمدت الخطة على الخداع المدروس بعناية. قام المتآمرون بنشر ملفات تعريف لنساء جاذبات على مواقع المواعدة الأمريكية. بمجرد أن تم إنشاء الاتصال، تم نقل المحادثات إلى تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp لتطوير علاقات رومانسية.
في النهاية، قدم المحتالون احتمال الاستثمار في رموز غير قابلة للاستبدال. تم توجيه الضحايا إلى مواقع ويب احتيالية تشبه أسواق NFT الشرعية.
بمجرد أن قام الضحايا بتوصيل محفظاتهم الخاصة بالعملات المشفرة، حصل المحتالون على إذن للوصول إلى الأموال وتحويلها دون معرفة أو موافقة الضحايا.
حدد المحققون حوالي أربعة وسبعين محفظة عملات مشفرة مرتبطة بالنظام. تُقدّر إجمالي الخسائر بنحو 516,695 دولارًا على الأقل عبر حوالي 800 ضحية.
في حالة واحدة محددة، فقد ضحية من ماريلاند ما يقرب من 12,000 دولار، مع إيداع لاحق يزيد عن 9,000 دولار يختفي في غضون ثلاث وثلاثين دقيقة فقط.
عمل استغلال
كشفت الأدلة المسترجعة من الهواتف المرتبطة بتشوي كوك وا أن العملية عملت مثل عمل تجاري. تضمنت الوثائق عقود عمل وسجلات رواتب ونصوص مفصلة لتManipulation الضحايا.
أحد النصوص وصف الطريقة كاحتيال عاطفي، موصياً العمال باستخدام مشاعر العميل لتأمين الاستثمارات. وثيقة أخرى قدمت قصة خيالية عن زوج يعاني من اللوكيميا لبناء الثقة.
حددت عقود العمل نوبات ليلية تتوافق مع المناطق الزمنية الأمريكية وعرضت عمولات مرتبطة بالسرقات الناجحة، بالإضافة إلى عقوبات للأهداف المفقودة.
كما كشفت التحقيقات عن أسئلة صعبة تتعلق بالاتجار بالبشر. ادعى محامو خمسة وعشرين مواطنًا أفريقيًا احتُجزوا في مدغشقر أن عملاءهم تم تجنيدهم من خلال إعلانات وظائف مزيفة وتعرضوا للاعتداء.
أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه لا يمكنه تأكيد هذه الادعاءات، مستشهداً بعوامل قد تكون غير متناسقة مع الإكراه، على الرغم من أنهم حصلوا على أمر لمقابلة خمسة عشر شاهدًا محتملاً لا يزالون رهن الاحتجاز.
اقرأ أيضًا: أغلقت SecondFi بشكل دائم بعد اختراق محفظة Cardano بقيمة 2.4 مليون دولار
توسيع فرقة العمل
تسليط الضوء على هذا القضية يظهر الحملة العالمية المتزايدة لفرقة العمل لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل. تم إنشاؤها في نوفمبر 2025، تجمع فرقة العمل المدعين الفيدراليين ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية.
لقد جمدت المبادرة بالفعل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة وصادرت المئات من مواقع الويب الاحتيالية. وزارة العدلتلاحظ أن الخسائر المعلنة في الولايات المتحدة من احتيال الاستثمار بالعملات المشفرة ارتفعت من 4.57 مليار دولار في 2023 إلى 8.65 مليار دولار في 2025.
تحاول المجموعات الإجرامية بشكل متزايد إخفاء حركة العائدات غير المشروعة من خلال الأصول الرقمية، مما يقدم تحديات مستمرة لإنفاذ القانون مشابهة للتعقيدات التي تم مشاهدتها في حالة غسيل الأموال لبينانس.
دعت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بييرو حكومة مدغشقر إلى التعاون وتسليم المتهمين الستة لمواجهة العدالة في الولايات المتحدة.
أسئلة شائعة
من هو نيكوديموس هينجيما مونيانشا؟
إنه مواطن كيني اتهمته وزارة العدل الأمريكية بالمشاركة المزعومة في احتيال رومانسي بالعملات المشفرة الذي يعمل انطلاقًا من مدغشقر.
ما هي فرقة عمل مركز الاحتيال التابعة لوزارة العدل؟
إنها فرقة عمل تم إنشاؤها في نوفمبر 2025 لمتابعة احتيال العملات المشفرة وغسل الأموال والاتجار المرتبط بمجمعات الاحتيال في الخارج.
كيف سرق المحتالون العملات المشفرة؟
استخدموا ملفات تعريف مواعدة مزيفة لبناء الثقة، وجهوا الضحايا إلى مواقع استثمار NFT احتيالية، ثم استنزفوا محافظهم المرتبطة بالعملات المشفرة.
كم من المال سُرق؟
حدد المحققون ما لا يقل عن 516,695 دولار في خسائر على مدار حوالي 800 ضحية تم الإبلاغ عنها، على الرغم من أن الإجمالي الفعلي قد يكون أعلى.
ما هي قضية غسيل الأموال لبينانس؟
تشير إلى التحديات الأوسع في الصناعة حيث يتم نقل الأموال غير المشروعة عبر البورصات أو الشبكات الرقمية لإخفاء أصولها، وهي استراتيجية يراقبها إنفاذ القانون بنشاط.
تنبيه: الآراء المعبر عنها تخص الكاتب فقط ولا تعكس آراء هذه المنصة. تتنصل هذه المنصة وشركاتها التابعة من أي مسؤولية عن دقة أو ملاءمة المعلومات المقدمة. إنها لأغراض معلوماتية فقط وليست مقصودة كنصيحة مالية أو استثمارية.
إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة لا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية.
