تحركات مجموعة لازاروس بقيمة 30 مليون دولار من البيتكوين من خلال هايبرليكيد: ماذا حدث؟

أكثر من 30 مليون دولار في Bitcoin المرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية قد انتقلت عبر هيبرليكيد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقًا لـ blockchain البيانات التي تم تحليلها بواسطة أركهام. قد لفتت هذه النشاطات الانتباه مجددًا إلى كيفية انتقال العملات الرقمية المسروقة أو التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر البنية التحتية للتداول اللامركزية ووصولها في النهاية إلى البورصات المركزية.

تعتبر المعاملات المبلغ عنها ملحوظة بشكل خاص لأن نشاط مجموعة لازاروس في هيبرليكيد يأتي في وقت تستمر فيه المناقشات حول الوصول المنظم إلى Hyperliquid في الولايات المتحدة. تثير هذه الحادثة أسئلة حول فحص العقوبات، ورصد المحافظ، وكيف يمكن للأسواق اللامركزية التعامل مع الأصول المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.

توفر مسار البلوكشين سجلًا مرئيًا للمعاملات. ومع ذلك، فإن نسبة المحافظ لا تثبت تلقائيًا من يتحكم في كل عنوان استقبال أو ما إذا كانت بورصة معينة قد قبلت الأموال دون فحوصات إضافية للتوافق.

النقاط الرئيسية

• يقال إن المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس قد باعت أكثر من 30 مليون دولار من Bitcoin عبر هيبرليكيد خلال حوالي ثلاثة أسابيع.
• يقال إن Bitcoin تم تحويله إلى إيثريوم وسولانا، وتم نقل أجزاء منه لاحقًا نحو البورصات المركزية بما في ذلك كراكن وLBank وKuCoin.
• تسلط هذه النشاطات الضوء على تحديات تتبع قراصنة كوريا الشمالية على هيبرليكيد بينما يستكشف المنظمون وشركات العملات المشفرة وصولاً أكثر توافقًا إلى الأسواق اللامركزية.

ماذا حدث لبيتكوين مجموعة لازاروس؟

وفقًا لبيانات البلوكشين المنقولة في التقارير الأخيرة، المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس باعت أكثر من 30 مليون دولار من Bitcoin عبر هيبرليكيد.

تعتبر المعاملات جزءًا من نمط أوسع مرتبط بنشاط مجموعة لازاروس في Bitcoin. ربط المحققون في البلوكشين سابقًا بعض العناوين بمجموعة القراصنة المدعومة من الدولة الكورية الشمالية، فيما قامت أركهام لاحقًا بتصنيف مجموعة المحافظ المعنية.

لا تعني النشاطات المبلغ عنها أن هيبرليكيد نفسها كانت متورطة في السرقة الأصلية للأصول أو قامت بتسهيل غسل الأموال عن علم. بدلاً من ذلك، تُظهر سجلات البلوكشين أن العناوين المرتبطة بمجموعات لازاروس تفاعلت مع بنية التداول.

هذا التمييز مهم عند مناقشة حركة 30 مليون دولار من Bitcoin لمجموعة لازاروس. يمكن أن تربط نسبة البلوكشين العناوين من خلال أنماط المعاملات، لكنها لا تعرف بالضرورة الشخص الذي يقف وراء كل محفظة وجهة أو تكشف عما حدث داخل بورصة مركزية بعد الإيداع.

اقرأ أيضًا: لماذا تعتبر هيبرليكيد شعبية جدًا؟ ما هي الأسباب؟

كيف تحركت أموال مجموعة لازاروس؟

يمكن فهم مسار المعاملة المبلغ عنه بشكل عام على أنه سلسلة من تحويلات الأصول بدلاً من تحويل بسيط لبيتكوين من محفظة إلى أخرى.

أولاً، انتقلت المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس إلى النظام البيئي لهيبرليكيد. ثم تم بيع البيتكوين أو تحويله من خلال النشاط التجاري.

تم استخدام العائدات لاحقًا لشراء أصول مشفرة رئيسية أخرى، خاصةً Ethereum (ETH) وSolana (SOL). تم نقل تلك الأصول لاحقًا نحو البورصات المركزية، بما في ذلك كراكن وLBank وKuCoin، وفقًا للتحليل البلوكشين المذكور في التقارير.

يمكن أن تجعل هذه الأنواع من الحركة التحقيقات أكثر تعقيدًا لأن المحققين يجب عليهم متابعة الأموال عبر أصول مختلفة، ومحافظ، ومنصات تداول بدلاً من تتبع رصيد بيتكوين واحد.

تدفق الأموال المبلغ عنه

التسلسل المعلن علنًا هو بشكل عام:

محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس → بيتكوين → هيبرليكيد → ETH/SOL → عناوين البورصات المركزية

لهذا السبب تعتبر تحليلات البلوكتشين مهمة في التحقيقات المتعلقة بغسيل بيتكوين المسروقة. حتى عندما يتم تحويل الأصول إلى عملات مشفرة مختلفة، يمكن أن تظل تحركاتها مرئية على سلاسل البلوكشين العامة.

في نفس الوقت، لا تكشف السجلات العامة عن كل شيء. بمجرد وصول الأموال إلى بورصة مركزية، تكون المعلومات حول حساب العميل المحدد، ومراجعة الامتثال الداخلية، والقيود، أو قرارات التقرير عمومًا غير مرئية on-chain.

لماذا ترتبط مجموعة لازاروس بسرقة العملات المشفرة؟

مجموعة لازاروس هي منظمة سيبرانية مدعومة من الدولة الكورية الشمالية وقد تم فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. حددت OFAC مجموعة لازاروس ككيان تسيطر عليه الحكومة الكورية الشمالية في عام 2019.

لقد تم ربط المجموعة من قبل السلطات الأمريكية ومحققي البلوكشين بالعديد من السرقات العملات المشفرة. واحدة من أبرز الأمثلة كانت هجوم شبكة رونين في عام 2022، حيث تم سرقة حوالي 620 مليون دولار من العملات المشفرة. قالت وزارة الخزانة إن بليندر تم استخدامه لاحقًا لمعالجة أكثر من 20.5 مليون دولار من العائدات الناتجة عن السرقة.

لقد مرت أموال مرتبطة بزوم مجموعة لازاروس تاريخيًا عبر خلطات العملات المشفرة وبنى تحتية أخرى مصممة لجعل مسارات المعاملات أكثر صعوبة في المتابعة. حيث قامت وزارة الخزانة الأمريكية بما اتخذته لاحقًا من إجراءات ضد سينباد، واصفة إياه بأنه أداة غسل رئيسية مرتبطة بمجموعة لازاروس.

تفسر هذه الأحداث لماذا تجذب تحقيقات جديدة حول سرقة العملات المشفرة من مجموعة لازاروس اهتمامًا كبيرًا من المنظمين وشركات تحليلات البلوكشين.

لماذا تحركت الأموال من بيتكوين إلى إيثريوم وسولانا؟

يمكن أن يؤدي تحويل بيتكوين إلى عملات مشفرة أخرى إلى تغيير هيكل مسار المعاملة.

بدلاً من متابعة الاحتفاظ بـ BTC، يمكن للمحفظة تبديل الأصل بـ ETH أو SOL ونقل تلك الأصول فيما بعد عبر بيئات بلوكتشين مختلفة أو منصات تداول. يجب على المحققين بعد ذلك ربط النشاط عبر شبكات متعددة.

ومع ذلك، لا يجعل تغيير الأصول الأموال غير قابلة للتتبع تلقائيًا.

تحافظ سلاسل البلوكشين العامة على تاريخ المعاملات، مما يعني أن المحللين يمكنهم في كثير من الأحيان متابعة حركة الأصول بين عناوين يمكن التعرف عليها. يمكن أيضًا لشركات ذكاء البلوكشين استخدام أنماط المعاملات، والألقاب التاريخية، وعناوين إيداع البورصة، ومؤشرات أخرى لربط النشاط ذي الصلة.

لهذا السبب، كيفية غسل مجموعة لازاروس للعملات المشفرة ليست مجرد مسألة إخفاء المعاملات. يمكن أن تتضمن تحويلات متكررة للأصول، وحركات المحفظة، وتحويلات عبر شبكات مختلفة، وتفاعل نهائي مع خدمات مركزية.

ماذا حدث بعد مبيعات البيتكوين؟

بعد مبيعات البيتكوين المبلغ عنها، تم تحويل الأموال إلى أصول بما في ذلك ETH و SOL قبل أن يتم نقلها إلى البورصات المركزية.

تتضمن البورصات المذكورة في التقارير كراكن، إل بانك، وكوكوين. ومع ذلك، فإن بيانات البلوكشين التي تظهر نقلًا إلى عنوان بورصة لا تثبت أن البورصة أضافت الأموال إلى حساب عميل غير مقيد.

هذا التمييز مهم.

يمكن أن تحتوي البورصات المركزية على أنظمة مراقبة داخلية تكون غير مرئية على البلوكشين العام. قد تقوم بتجميد الأصول، والتحقيق في الودائع، وطلب معلومات إضافية، وتقديم تقارير، أو منع إكمال المعاملات.

قالت كراكن إن أنظمة الامتثال لديها تراقب نشاط البلوكشين ومصممة لتحديد الأصول المرتبطة بمحافظ معينة. كما وصفت إل بانك أيضًا مراقبة المعاملات المستمرة كجزء من عمليات الامتثال الخاصة بها.

لذلك، يجب ألا يتم تفسير الوجهة النهائية للأموال تلقائيًا كدليل على أن محافظ المرتبطة بلازاروس قامت بنجاح بسحب الأموال.

لماذا هذا مهم لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة؟

توقيت المعاملات المبلغ عنها مهم لأن هايبرليكيد تواجه أيضًا اهتمامًا متزايدًا حول إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية.

قالت تقارير حديثة إن شركة كراكن الأم، بايورد، كانت تناقش هيكلًا قد يسمح لعقود هايبرليكيد الدائمة المحددة بأن تتاح للتجار الأمريكيين من خلال بنيتها التحتية المنظمة للمشتقات.

إذا تقدم مثل هذا الترتيب، سيكون فحص العقوبات وتحديد الهوية أمورًا مهمة بشكل خاص.

سيعمل منتج المشتقات المنظمة في الولايات المتحدة تحت إطار امتثال مختلف بشكل كبير عن واجهة مرفقة بمحفظة غير مقيدة. سيتعين على المشغل النظر في المتطلبات المتعلقة بتحديد الهوية، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات، ورصد السوق، وتقديم التقارير التنظيمية.

لذلك فإن النشاط المرتبط بلازاروس يوفر مثالًا في الوقت المناسب على التحدي الذي يواجه البنية التحتية المالية اللامركزية بينما تقترب من الأسواق المنظمة.

هل يجعل نقل الأموال عبر هايبرليكيد منها غير مُعَرَّف؟

ليس بالضرورة.

يمكن أن يقلل استخدام البنية التحتية اللامركزية من كمية معلومات الهوية التقليدية المرتبطة مباشرةً بمعاملة، ولكن نشاط البلوكشين الأساسي يبقى قابلًا للملاحظة علنًا.

عنوان المحفظة لا يكشف بطبيعته عن هوية مالكها الحقيقية في العالم. ومع ذلك، بمجرد ربط عنوان بكائن معروف، يمكن إعادة بناء وتحليل المعاملات السابقة.

يمكن أن تجعل تحويلات الأصول المسار أكثر تعقيدًا، لكنها لا تمحو تاريخ المعاملات.

في حالة النشاط المبلغ عنه الخاص بلازاروس، كان المحققون قادرين على متابعة الحركة من البيتكوين إلى أصول العملات المشفرة الأخرى وإلى البورصات المركزية.

هذا يوضح فرقًا مهمًا بين الاسم المستعار وعدم الكشف عن الهوية: قد لا تعرض عناوين البلوكشين اسم شخص، لكن نشاطه المالي يمكن أن يترك سجلاً تفصيليًا ودائمًا.

ماذا يعني هذا لمستخدمي العملات المشفرة؟

تبرز الحادثة أهمية فهم مصدر أصول العملات المشفرة وكيفية مراقبة معاملات البلوكشين.

بالنسبة للمستخدمين العاديين، قد يؤدي التفاعل مع عنوان تلقى سابقًا أموالًا غير قانونية إلى تعقيدات الامتثال، خاصة إذا وصلت تلك الأصول لاحقًا إلى بورصة مركزية.

تستخدم بورصات العملات المشفرة بشكل متزايد تحليلات البلوكشين لتحديد أنماط المعاملات المشبوهة والعناوين المفروضة عليها عقوبات. مع نضوج الأطر التنظيمية، من المحتمل أن يصبح تاريخ المعاملات جزءًا متزايد الأهمية من امتثال الأصول الرقمية.

بالنسبة للمتداولين، الدرس الأوسع هو أن اللامركزية لا تعني عدم التنظيم أو عدم القدرة على تتبعها.

الشفافية نفسها التي تسمح للمتداولين بالتحقق من المعاملات تمكّن أيضًا المحققين وشركات التحليلات والبورصات والجهات التنظيمية من إعادة بناء حركات الأموال.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

أهم التطورات التي يجب متابعتها هي الحركة المستمرة للمحافظ المحددة، وما إذا كانت الأصول المنقولة تبقى في البورصات المركزية، وكيف تقوم شركات تحليلات البلوكشين بتحديث نسبها.

توسع المنتجات المرتبطة بهايبرليكيد في السوق الأمريكية هو عامل رئيسي آخر.

إذا تقدم الوصول المنظم، قد تصبح المعاملات المرتبطة بلازاروس جزءًا من نقاش أكبر حول كيفية دمج بنية التداول اللامركزية ضوابط فحص العقوبات وامتثالها دون إلغاء خصائصها غير المقيدة.

في الوقت الحالي، تظل الحركة المبلغ عنها بقيمة 30 مليون دولار أساسًا قصة تتبع البلوكشين والامتثال، بدلاً من دليل على أن هايبرليكيد نفسها شاركت في السرقة أو عملية الغسل الأساسية.

اقرأ أيضًا: كيفية تداول الأسهم المرمزة مع رسوم تداول 0% - من إنفيديا إلى سبيس إكس

الخاتمة

تظهر الحركة المبلغ عنها لمجموعة لازاروس بقيمة 30 مليون دولار من البيتكوين مدى تعقيد تدفقات أموال العملات المشفرة بمجرد انتقال الأصول عبر منصات التداول وشبكات البلوكشين.

وفقًا لبيانات البلوكشين التي تم الاستشهاد بها في التقارير الأخيرة، قامت المحفظة المرتبطة بلازاروس ببيع أكثر من 30 مليون دولار من البيتكوين من خلال هايبرليكيد، وحوّلت أجزاء من العائدات إلى ETH و SOL، ونقلت بعد ذلك تلك الأصول نحو البورصات المركزية.

تسلط القضية الضوء أيضًا على تحدي أوسع لصناعة العملات المشفرة. توفر شبكات البلوكشين سجلًا شفافًا للمعاملات، لكن تحديد الأشخاص وراء المحافظ ذات الاسم المستعار وتطبيق قواعد العقوبات على البنية التحتية اللامركزية يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا بكثير.

بينما يستمر Hyperliquid في جذب اهتمام المؤسسات والهيئات التنظيمية، قد يصبح الحادث دراسة حالة مهمة في التقاطع بين التداول اللامركزي، والامتثال للعقوبات، وشفافية البلوكشين.

بالنسبة للمستخدمين الذين يستكشفون أسواق الكريبتو، فإن اختيار منصة ذات ممارسات أمان وامتثال راسخة هو جزء مهم من التداول المسؤول. إذا كنت ترغب في استكشاف تداول الكريبتو في بيئة بورصة ذات وصول منظم، يمكنك إنشاء حساب Bitrue واستكشاف المنصة وفق وتيرتك الخاصة.

أسئلة متكررة

ما هو مجموعة لازاروس؟

مجموعة لازاروس هي مجموعة سيبرانية مدعومة من الدولة في كوريا الشمالية تم فرض عقوبات عليها من قبل الحكومة الأمريكية وترتبط بالعديد من الهجمات السيبرانية وسرقة العملات المشفرة.

هل باعت مجموعة لازاروس 30 مليون دولار من البيتكوين؟

ذكرت تحليلات البلوكشين أن المحافظ المرتبطة بلازاروس قد باعت أكثر من 30 مليون دولار من البيتكوين من خلال Hyperliquid على مدار حوالي ثلاثة أسابيع.

هل غسلت مجموعة لازاروس البيتكوين من خلال Hyperliquid؟

تظهر المعاملات المبلغ عنها انتقال البيتكوين من خلال Hyperliquid وتحويله إلى أصول أخرى. يتطلب وصف النشاط بالغسل المزيد من النسب والسياق القانوني.

هل تم فرض عقوبات على Hyperliquid؟

ليس بالضرورة أن يكون النشاط المبلغ عنه يعني أن Hyperliquid نفسها مفروضة عليها عقوبات. الشاغل الرئيسي هو كيف تدير المنصات اللامركزية المعاملات التي تشمل المحافظ المرتبطة بالكيانات المفروضة عليها عقوبات.

هل يمكن تتبع البيتكوين المسروق؟

نعم. يتم تسجيل معاملات البيتكوين بشكل علني، مما يسمح لشركات تحليلات البلوكشين والمحققين بمتابعة حركة الأموال، على الرغم من أن تحديد الأفراد الواقعيين وراء المحافظ قد يظل أمرًا صعبًا.

تنبيه: الآراء المعبر عنها تعود حصريًا للكاتب ولا تعكس آراء هذه المنصة. هذه المنصة وشركاتها التابعة تخلي مسؤوليتها عن دقة أو ملاءمة المعلومات المقدمة. هي لأغراض المعلومات فقط وليست مقصودة كنصيحة مالية أو استثمارية.