مجموعة لازاروس تبيع 30 مليون دولار من البيتكوين على هايبرليكيد: كيف تحركت الأموال؟

أكثر من 30 مليون دولار في Bitcoin مرتبط بمجموعة لازاروس من كوريا الشمالية قد تم تحويله عبر Hyperliquid خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقًا لـ blockchain البيانات التي تم تحليلها بواسطة Arkham. لقد جذبت هذه الأنشطة اهتمامًا متجددًا حول كيفية تحرك العملات المشفرة المسروقة أو الناتجة عن النهب عبر بنية التجارة اللامركزية وفي النهاية تصل إلى البورصات المركزية.

تعتبر المعاملات المبلغ عنها ملحوظة بشكل خاص لأن أنشطة مجموعة لازاروس عبر Hyperliquid تأتي في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات حول الوصول المنظم إلى Hyperliquid في الولايات المتحدة. تثير هذه الحادثة تساؤلات حول فحص العقوبات، ومراقبة المحفظة، وكيف يمكن أن تتعامل الأسواق اللامركزية مع الأصول المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.

يوفر أثر البلوكشين سجلًا مرئيًا للمعاملات. ومع ذلك، فإن توجيه المحفظة لا يثبت تلقائيًا من يتحكم في كل عنوان مستلم أو ما إذا كانت بورصة معينة قد قبلت الأموال دون مزيد من الفحوصات الامتثالية.

النقاط الرئيسية

• تدعي تقارير أن محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس قد باعت أكثر من 30 مليون دولار من Bitcoin عبر Hyperliquid خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا.
• الـ Bitcoin تم تحويله على ما يبدو إلى Ethereum و Solana، مع نقل أجزاء منه لاحقًا إلى البورصات المركزية بما في ذلك Kraken و LBank و KuCoin.
• تسليط الضوء على تحديات تتبع القراصنة الكوريين الشماليين على Hyperliquid بينما تستكشف الهيئات التنظيمية وشركات الكريبتو وصولًا أكثر امتثالًا إلى الأسواق اللامركزية.

ماذا حدث مع Bitcoin الخاص بمجموعة لازاروس؟

وفقًا لبيانات البلوكشين التي تم الاستشهاد بها في تقارير حديثة، المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس قد باعت أكثر من 30 مليون دولار من Bitcoin عبر Hyperliquid.

تعتبر المعاملات جزءًا من نمط أوسع مرتبط بأنشطة مجموعة لازاروس في Bitcoin. لقد ربط محققو البلوكشين سابقًا بعض العناوين بمجموعة القرصنة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية، بينما قامت Arkham لاحقًا بوسم مجموعة المحافظ المعنية.

النشاط المبلغ عنه لا يعني أن Hyperliquid نفسها كانت متورطة في السرقة الأصلية للأصول أو قامت بتسهيل غسيل الأموال عن علم. بدلاً من ذلك، تُظهر سجلات البلوكشين أن العناوين المرتبطة بمجموعة لازاروس تفاعلت مع بنية التجارة.

هذه التمييز مهم عند مناقشة حركة 30 مليون دولار من Bitcoin الخاصة بمجموعة لازاروس. يمكن أن تربط توجيه البلوكشين العناوين من خلال أنماط المعاملات، لكنها لا تحدد بالضرورة الشخص الذي يقف وراء كل محفظة وجهة أو تكشف عما حدث داخل بورصة مركزية بعد الإيداع.

اقرأ أيضًا: لماذا تعتبر Hyperliquid شائعة جدًا؟ ما هي الأسباب؟

كيف تحركت أموال مجموعة لازاروس؟

يمكن فهم مسار المعاملة المبلغ عنها بشكل عام كترتيب من تحويلات الأصول بدلاً من تحويل Bitcoin بسيط من محفظة إلى أخرى.

أولاً، قامت المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس بتحويل Bitcoin إلى نظام Hyperliquid البيئي. ثم تم بيع الـ Bitcoin أو تحويله من خلال النشاط التجاري.

استخدمت العائدات لاحقًا للاستحواذ على أصول كريبتو رئيسية أخرى، وخصوصًا Ethereum (ETH) و Solana (SOL). تم نقل تلك الأصول لاحقًا إلى البورصات المركزية، بما في ذلك Kraken و LBank و KuCoin، وفقًا لتحليل البلوكشين المذكور في التقارير.

يمكن أن يجعل هذا النوع من الحركة التحقيقات أكثر تعقيدًا لأن المحققين يجب أن يتتبعوا الأموال عبر أصول مختلفة، ومحافظ، ومنصات تداول بدلاً من تتبع رصيد Bitcoin واحد.

تدفق الأمور المبلغ عنه

التسلسل المُعلن عنه بشكل عام هو:

محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → عناوين البورصة المركزية

لهذا السبب تعتبر تحليلات البلوكشين مهمة في التحقيقات المتعلقة بغسل Bitcoin المسروق. حتى عندما يتم تحويل الأصول إلى عملات مشفرة مختلفة، تظل تحركاتها مرئية على البلوكشين العامة.

في الوقت نفسه، لا يكشف السجل العام عن كل شيء. بمجرد وصول الأموال إلى بورصة مركزية، فإن المعلومات حول حساب العميل المحدد، ومراجعة الامتثال الداخلية، والقيود، أو قرارات التقرير عمومًا لا تكون مرئية على السلسلة.

لماذا ترتبط مجموعة لازاروس بسرقة الكريبتو؟

مجموعة لازاروس هي منظمة سيبرانية مدعومة من الدولة في كوريا الشمالية وقد تم فرض عقوبات عليها بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية. وقد حددت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة لازاروس ككيان تسيطر عليه الحكومة الكورية الشمالية في عام 2019.

تم الربط بين المجموعة من قبل السلطات الأمريكية ومحققي البلوكشين بالعديد من سرقات العملات المشفرة. كان أحد أبرز الأمثلة هو هجوم شبكة رونين في عام 2022، حيث تم سرقة حوالي 620 مليون دولار من العملات المشفرة. قالت وزارة الخزانة إن Blender تم استخدامه لاحقًا لمعالجة أكثر من 20.5 مليون دولار من عائدات السرقة.

كما مرت الأموال المرتبطة بمجموعة لازاروس تاريخيًا عبر خلاطات العملات المشفرة وبنية تحتية أخرى مصممة لجعل تتبع مسارات المعاملات أكثر صعوبة. تم فرض عقوبات لاحقًا على وزارة الخزانة الأمريكية عن Sinbad، موضحة أنه أداة رئيسية غسيل الأموال المرتبطة بمجموعة لازاروس.

تشرح هذه التاريخ لماذا يجذب تحقيق جديد في سرقة العملات المشفرة من مجموعة لازاروس انتباهًا كبيرًا من المنظمين وشركات تحليلات البلوكشين.

لماذا انتقلت الأموال من Bitcoin إلى ETH و SOL؟

يمكن أن يغير تحويل Bitcoin إلى عملات مشفرة أخرى هيكل مسار المعاملة.

بدلاً من الاستمرار في الاحتفاظ بـ BTC، يمكن لمحفظة تبديل الأصل إلى ETH أو SOL ثم نقل هذه الأصول عبر بيئات البلوكشين المختلفة أو منصات التداول. يجب على المحققين بعد ذلك ربط النشاط عبر شبكات متعددة.

ومع ذلك، فإن تغيير الأصول لا يجعل الأموال غير قابلة للتتبع تلقائيًا.

تحتفظ البلوكشينات العامة بتواريخ المعاملات، مما يعني أن المحللين يمكنهم غالبًا متابعة حركة الأصول بين العناوين القابلة للتحديد. يمكن أيضًا لشركات ذكاء البلوكشين استخدام أنماط المعاملات، والتسميات التاريخية، وعناوين إيداع البورصة، ومؤشرات أخرى لربط النشاط المتعلق.

لهذا السبب، فإن كيفية غسل مجموعة لازاروس للعملات المشفرة ليست مجرد مسألة إخفاء المعاملات. يمكن أن تشمل تحويلات الأصول المتكررة، وحركات المحفظة، والتحويلات عبر السلاسل، والتفاعل النهائي مع الخدمات المركزية.

ماذا حدث بعد مبيعات البيتكوين؟

بعد مبيعات البيتكوين المبلغ عنها، تم تحويل الأموال إلى أصول بما في ذلك ETH و SOL قبل نقلها إلى البورصات المركزية.

تشمل البورصات المذكورة في التقارير كراكن، إل بانك، وكوكوين. ومع ذلك، فإن بيانات البلوكتشين التي تظهر نقلًا إلى عنوان بورصة لا تثبت أن البورصة قد نسبت الأموال إلى حساب عميل غير مقيد.

هذه التفرقة مهمة.

يمكن أن يكون لدى البورصات المركزية أنظمة مراقبة داخلية غير مرئية على البلوكتشين العام. قد يقومون بتجميد الأصول، والتحقيق في الودائع، وطلب معلومات إضافية، وتقديم تقارير، أو منع إتمام المعاملات.

قالت كراكن إن أنظمة الامتثال لديها تراقب نشاطات البلوكتشين ومصممة لتحديد الأصول المرتبطة بالمحافظ المفروضة عليها العقوبات. كما وصفت إل بانك مراقبة المعاملات المستمرة كجزء من عمليات الامتثال لديها.

لذا، يجب ألا يتم تفسير الوجهة النهائية للأموال تلقائيًا كدليل على أن المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس قد سحبت الأموال بنجاح.

لماذا هذا مهم لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة؟

توقيت المعاملات المبلغ عنها مهم لأن هايبرليكيد تواجه أيضًا اهتمامًا متزايدًا حول إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية.

قالت التقارير الأخيرة إن شركة بايورد، المالكة لكراكن، كانت تناقش هيكلًا يمكن أن يسمح للعقود المستقبلية المختارة من هايبرليكيد أن تصبح متاحة لتجار الولايات المتحدة من خلال بنية تحتية منظمة للمشتقات.

إذا تقدمت مثل هذه الترتيبات، فإن فحص العقوبات وتحديد هوية العملاء سيكونان مهمين بشكل خاص.

سيعمل منتج المشتقات المنظم في الولايات المتحدة تحت إطار امتثال مختلف تمامًا عن واجهة المحفظة المتصلة بدون إذن. سيحتاج المشغل إلى النظر في المتطلبات المتعلقة بتحديد هوية العملاء، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات، ومراقبة السوق، والتقارير التنظيمية.

لذا، فإن النشاط المرتبط بمجموعة لازاروس يوفر مثالًا في الوقت المناسب على التحديات التي تواجه البنية التحتية المالية اللامركزية مع اقترابها من الأسواق المنظمة.

هل يجعل نقل الأموال عبر هايبرليكيد الأموال غير مرئية؟

ليس بالضرورة.

يمكن أن يقلل استخدام البنية التحتية اللامركزية من كمية معلومات الهوية التقليدية المرفقة مباشرة بالمعاملة، ولكن النشاط الأساسي على البلوكتشين يبقى قابلاً للملاحظة علنًا.

عنوان المحفظة لا يكشف بطبيعته عن هوية مالكها في العالم الحقيقي. ومع ذلك، بمجرد ارتباط عنوان مع كيان معروف، يمكن إعادة بناء المعاملات السابقة وتحليلها.

يمكن أن تجعل تحويلات الأصول المسار أكثر تعقيدًا، لكنها لا تمحو سجل المعاملات.

في حالة النشاط المرتبط بمجموعة لازاروس الذي تم الإبلاغ عنه، تمكن المحققون من متابعة الحركة من البيتكوين إلى أصول تشفير أخرى نحو البورصات المركزية.

هذا يوضح فرقًا مهمًا بين الاسم المستعار وعدم الكشف عن الهوية: قد لا تعرض عناوين البلوكتشين اسم شخص ما، لكن نشاطه المالي لا يزال يمكن أن يترك سجلًا تفصيليًا ودائمًا.

ماذا يعني هذا لمستخدمي العملات المشفرة؟

يسلط الحادث الضوء على أهمية فهم من أين تأتي أصول العملات المشفرة وكيف تتم مراقبة معاملات البلوكتشين.

بالنسبة للمستخدمين العاديين، يمكن أن يؤدي التفاعل مع عنوان سبق أن استقبل أموالًا غير قانونية إلى تعقيدات في الامتثال، خاصة إذا وصلت تلك الأصول لاحقًا إلى بورصة مركزية.

تستخدم بورصات العملات المشفرة بشكل متزايد تحليلات البلوكتشين لتحديد أنماط المعاملات المريبة والعناوين المفروضة عليها العقوبات. مع نضوج الأطر التنظيمية، من المرجح أن يصبح سجل المعاملات جزءًا أكثر أهمية من الامتثال للأصول الرقمية.

بالنسبة للتجار، الدرس الأوسع هو أن اللامركزية لا تعني عدم التنظيم أو عدم إمكانية تتبعها.

الشفافية نفسها التي تسمح للتجار بالتحقق من المعاملات تتيح أيضًا للمحققين، وشركات التحليل، والبورصات، والجهات التنظيمية إعادة بناء حركات الأموال.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

أهم التطورات التي يجب مراقبتها هي الحركة المستمرة للمحافظ المحددة، سواء كانت الأصول المحولة تبقى في البورصات المركزية، وكيف تقوم شركات تحليلات البلوكتشين بتحديث نسبتها.

التوسع المحتمل للمنتجات المتعلقة بهايبرليكيد إلى السوق الأمريكية هو عامل رئيسي آخر.

إذا تقدمت إمكانية الوصول المنظم، فقد تصبح المعاملات المرتبطة بمجموعة لازاروس جزءًا من مناقشة أكبر حول كيفية دمج بنية التداول اللامركزية مع فحص العقوبات و-controls compliance دون القضاء على خصائصها المسموحة.

حتى الآن، تظل الحركة المبلغ عنها بقيمة 30 مليون دولار بشكل أساسي قصة تتعلق بتتبع البلوكتشين والامتثال، بدلاً من دليل على أن هايبرليكيد نفسها شاركت في السرقة أو عملية الغسل الأساسية.

اقرأ أيضًا: كيفية تداول الأسهم المرمّزة مع 0% من رسوم التداول - من إنفيديا إلى سبيس إكس

خاتمة

توضح الحركة المبلغ عنها بقيمة 30 مليون دولار لمجموعة لازاروس مدى تعقيد تدفقات أموال العملات المشفرة بمجرد أن تنتقل الأصول عبر أماكن التداول وشبكات البلوكتشين.

وفقًا لبيانات البلوكتشين المذكورة في التقارير الأخيرة، بيعت محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس بأكثر من 30 مليون دولار من البيتكوين من خلال هايبرليكيد، وتم تحويل أجزاء من العائدات إلى ETH و SOL، وتم نقل تلك الأصول لاحقًا نحو البورصات المركزية.

كما تسلط الحالة الضوء على تحدٍ أوسع لصناعة العملات المشفرة. توفر شبكات البلوكتشين سجلًا شفافًا للمعاملات، لكن تحديد الأشخاص وراء المحافظ ذات الاسم المستعار وتطبيق قواعد العقوبات على البنية التحتية اللامركزية يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ.

بينما تواصل Hyperliquid جذب الانتباه المؤسسي والتنظيمي، قد تصبح هذه الحادثة دراسة حالة مهمة عند التقاطع بين التداول اللامركزي، والامتثال للعقوبات، وشفافية البلوكشين.

بالنسبة للمستخدمين الذين يستكشفون أسواق الكريبتو، فإن اختيار منصة تتمتع بممارسات أمان وامتثال راسخة هو جزء مهم من التداول المسؤول. إذا كنت ترغب في استكشاف تداول الكريبتو في بيئة بورصة ذات وصول منظم، يمكنك إنشاء حساب Bitrue واستكشاف المنصة وفق وتيرتك الخاصة.

أسئلة شائعة

ما هو مجموعة لازاروس؟

مجموعة لازاروس هي مجموعة سيبرانية مدعومة من الدولة الكورية الشمالية وتم فرض عقوبات عليها من قبل الحكومة الأمريكية وترتبط بالعديد من الهجمات السيبرانية وسرقات العملات المشفرة.

هل باعت مجموعة لازاروس 30 مليون دولار من البيتكوين؟

أفادت تحليلات البلوكشين أن المحافظ المرتبطة بلازارus باعت أكثر من 30 مليون دولار من البيتكوين عبر Hyperliquid خلال حوالي ثلاثة أسابيع.

هل غسلت مجموعة لازاروس البيتكوين عبر Hyperliquid؟

تظهر المعاملات المبلغ عنها تحرك البيتكوين عبر Hyperliquid وتحويله إلى أصول أخرى. يتطلب وصف النشاط بالغسيل مزيدًا من النسبة والسياق القانوني.

هل تم فرض عقوبات على Hyperliquid؟

النشاط المبلغ عنه لا يعني أن Hyperliquid نفسها مفروض عليها عقوبات. الشاغل الرئيسي هو كيفية تعامل المنصات اللامركزية مع المعاملات التي تتضمن محافظ مرتبطة بالكيانات المفروض عليها عقوبات.

هل يمكن تتبع البيتكوين المسروق؟

نعم. يتم تسجيل معاملات البيتكوين علنًا، مما يسمح لشركات تحليلات البلوكشين والمحققين بتتبع تحركات الأموال، على الرغم من أن تحديد الأفراد الحقيقيين وراء المحافظ قد يبقى صعبًا.

إشعار: الآراء المعبر عنها تخص الكاتب حصريًا ولا تعكس آراء هذه المنصة. تتنصل هذه المنصة والشركات التابعة لها من أي مسؤولية عن دقة أو ملاءمة المعلومات المقدمة. هي لأغراض معلوماتية فقط وليست مقصودة كنصيحة مالية أو استثمارية.