الصيني يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا: احتيال على العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار
2026-02-10
حكمت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة على مواطن مزدوج الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس بأقصى مدة وهي 20 عامًا في السجن لدوره في عملية احتيال عالمية في استثمار العملات الرقمية استهدفت ضحايا أمريكيين.
تسلط القضية الضوء على النطاق المتزايد لجرائم الاحتيال بالعملات الرقمية عبر الحدود والجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات الأمريكية لملاحقة المتورطين الذين يعملون من مراكز الاحتيال في الخارج.
النقاط الرئيسية
- تم الحكم على مواطن صيني مزدوج الجنسية بالسجن 20 عامًا بتهمة غسل أكثر من 73 مليون دولار من عائدات احتيال العملات المشفرة.
- تم استهداف الضحايا في الولايات المتحدة من خلال منصات استثمار مزيفة وتكتيكات الهندسة الاجتماعية.
- تقوم السلطات الأمريكية بتكثيف الجهود لعرقلة شبكات الاحتيال الدولية المتعلقة بالعملات المشفرة.
تداول بثقة. Bitrue هو منصة آمنة وموثوقة منصة تداول العملات المشفرة لهدف الشراء والبيع وتداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
تفاصيل قضية الاحتيال بالعملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 73 مليون دولار
تمت محاكمة المدعى عليه، دارين لي، البالغ من العمر 42 عامًا، غيابيًا في المنطقة المركزية بكاليفورنيا بعد أن قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الخاص به وهرب في ديسمبر 2025.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، لعب لي دورًا مركزيًا في غسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مؤامرة استثمار في العملات الرقمية الدولية التي كانت تُدار من مراكز احتيال في كمبوديا.
لقد اعترف لي بالذنب في نوفمبر 2024 بتهمة التآمر لتبييض الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. تظهر سجلات المحكمة أنه هو وشركاؤه في التآمر استهدفوا الضحايا من خلال رسائل غير مرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكالمات هاتفية، ومنصات التعارف عبر الإنترنت.
تم تصميم هذه التفاعلات لبناء الثقة من خلال إنشاء علاقات احترافية أو رومانسية مع الضحايا.
بمجرد أن تم بناء الثقة، تم توجيه الضحايا إلى مواقع مزيفة تشبه بشكل وثيق منصات تداول العملات المشفرة الشرعية.
في حالات أخرى، تم خداع الضحايا للاعتقاد أنهم يتعاملون مع ممثلي دعم العملاء أو خدمات التقنية وتم توجيههم لإرسال أموال لحل مشكلات كمبيوتر مصنوعة.
أكد المحققون أنه تم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا في حسابات تسيطر عليها لي وشبكته.
وصف المسؤولون الأمريكيون التأثير المالي والعاطفي على الضحايا بأنه شديد، حيث تتراوح الخسائر عبر عدة ولايات وتؤثر على الأفراد في جميع أنحاء البلاد.
كيف قامت شبكة الاحتيال بغسل أموال الضحايا
تكشف الوثائق القضائية أن لي كان متورطًا بشكل مباشر في حركة وإخفاء الأموال المسروقة.
قام بتوجيه المتآمرين المشاركين لإنشاء شركات وهمية في الولايات المتحدة وفتح حسابات مصرفية تُستخدم لاستقبال التحويلات المالية من الضحايا. ثم تم مراقبة هذه الأموال وتحويلها وتحويلها إلى عملات افتراضية لتعمية أصلها.
على الأقل، تم تمرير 59.8 مليون دولار من الأموال المسروقة عبر شركات واجهة أمريكية مرتبطة بالمؤامرة.
اعترف لي أنه كان يشرف على استقبال التحويلات المالية بين الولايات وتحويلاتها الدولية وتنسيق تحويل هذه العائدات إلى العملات الرقمية. سمح هذا الهيكل لشبكة الاحتيال بالعمل على نطاق واسع مع محاولة التهرب من الكشف.
لحد الآن، اعترف ثمانية من المتآمرين بالذنب، مما جعل لي أول متهم يتحمل المسؤولية المباشرة عن استلام أموال الضحايا ليتم الحكم عليه.
تجري عدة وكالات تحقيقات في القضية، بما في ذلك مركز العمليات العالمية للتحقيقات التابع للخدمة السرية الأمريكية، والتحقيقات في الأمن الداخلي، وشركاء إنفاذ القانون الدوليين.
أشارت السلطات إلى أن الحكم يعكس استراتيجية أوسع لتفكيك عمليات مراكز الاحتيال من خلال استهداف بنيتها التحتية المالية ومصادرة الأصول الرقمية غير المشروعة.
اقرأ أيضًا:<p>تجاوزت الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية في فيتنام 530,000 دولار أمريكي.</p>
ماذا تعني هذه القضية لمستخدمي العملات المشفرة وكيفية التداول بأمان
قبل الانخراط في أي نشاط متعلق بالعملات الرقمية، يجب على المستخدمين أن يفهموا أن حالات الاحتيال مثل هذه غالبًا ما تعتمد على انتحال الشخصيات والمنصات الوهمية بدلاً من وجود عيوب في تقنية البلوك تشين نفسها. تظل اختيار أماكن التداول ذات السمعة الطيبة واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل المخاطر.
- استخدم المنصات المنظمة والمثبتة ذات ممارسات الالتزام الشفافة
- تجنب العروض الاستثمارية غير المطلوبة أو الطلبات للحصول على أموال
- لا ترسل أموالاً مشفرة أو تحويلات بنكية إلى أطراف غير معروفة
- تحقق من المواقع والنطاقات بعناية قبل ربط المحافظ
تقدم منصات مثل Bitrue بيئات تداول أكثر وضوحًا مع عمليات موحدة، مما يمكن أن يساعد المستخدمين في تجنب أنواع المنصات المزيفة المستخدمة في هذه الحالة.
الخاتمة
تُعد عقوبة دارين لي بالسجن لمدة 20 عامًا واحدة من أبرز النتائج في الآونة الأخيرة في قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة.
تظهر القضية كيف تستغل الشبكات الدولية المحتالة الثقة والتكنولوجيا لاستهداف الضحايا على نطاق واسع، كما تظهر أيضًا أن السلطات الأمريكية أصبحت أكثر استعدادًا لملاحقة الجناة عبر الحدود.
بالنسبة للمستخدمين اليوميين للعملات الرقمية، الدرس واضح. اليقظة، والتشكيك في العروض غير المطلوبة، واستخدام منصات التداول المعروفة مثل Bitrue يظل ضروريًا لضمان مشاركة أكثر أمانًا في مجال الأصول الرقمية.
واجهة الأسئلة الشائعة
من هو دارين لي؟
دارين لي هو مواطن مزدوج الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس وقد اعترف بالذنب في غسل عائدات من عملية احتيال استثمارية عالمية في العملات المشفرة.
كم من المال تم سرقته في الاحتيال؟
أكد المحققون أن ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا تم غسلها من خلال المؤامرة.
أين وقعت عمليات الاحتيال؟
كانت مراكز الاحتيال تعمل أساسًا من كمبوديا، مستهدفة الضحايا في الولايات المتحدة.
لماذا حُكم على لي غيابيًا؟
لي هرب في ديسمبر 2025 بعد أن أوقف جهاز المراقبة الإلكترونية الخاص به، مما جعله هاربًا في وقت الحكم.
كيف يمكن لمستخدمي العملات المشفرة تجنب عمليات الاحتيال المشابهة؟
يجب على المستخدمين تجنب عروض الاستثمار غير المرغوب فيها، والتحقق من المنصات بعناية، واستخدام البورصات المعترف بها التي تتمتع بمعايير امتثال واضحة.
إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة لا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية.
