تم الحكم على مواطن صيني بالسجن لمدة تقارب أربع سنوات في سجن اتحادي أمريكي بعد إدانته بدوره في عملية احتيال كبيرة في العملات الرقمية استهدفت ضحايا أمريكيين.

تسلط القضية الضوء على كيف تستغل عصابات الاحتيال الدولية في العملات المشفرة الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والبنوك عبر الحدود لتحريك الأموال المسروقة، كما تظهر أيضًا أن السلطات الأمريكية أصبحت أكثر عدوانية في ملاحقة المخالفين الذين يعملون داخل الولايات المتحدة أو من خلالها.

النقاط الرئيسية

• نجليانغ سو تلقى حكمًا بالسجن لمدة 46 شهرًا بتهمة غسل أكثر من 36 مليون دولار من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي تستهدف الأمريكيين.
• كانت الخدعة تشمل مخططات استثمار مزيفة حولت في النهاية الأموال المسروقة إلى عملات مستقرة من USDT.
• تعتبر السلطات الأمريكية الاحتيال المعتمد على العملات الرقمية تهديدًا قوميًّا متزايدًا، مع أن التنسيق العالمي أصبح الآن محور تركيز رئيسي في تطبيق القانون.

إذا كنت مهتمًا بتداول العملات المشفرة، استكشفبترو

وإثراء تجربتك. تكرّس Bitrue جهودها لتقديم خدمات آمنة ومريحة ومتنوعة لتلبية جميع احتياجات العملات الرقمية، بما في ذلك التداول والاستثمار والشراء والتخزين والاقتراض والمزيد.

من هو جينغليانغ سو وماذا حدث

جينغليانغ سو، مواطن صيني مقيم في الولايات المتحدة، حُكم عليه بالسجن 46 شهرًا في سجن اتحادي بتهمة التآمر لتشغيل عمل غير قانوني لنقل الأموال.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، لعب سو دورًا رئيسيًا في غسل حوالي 36.9 مليون دولار مسروقة من ضحايا احتيالات استثمار العملات الرقمية.

وقعت جلسة الحكم في المنطقة المركزية من كاليفورنيا، بعد اعتراف سو بالذنب. بالإضافة إلى فترة السجن، أمرت المحكمة سو بدفع أكثر من 26.8 مليون دولار كتعويض للضحايا. وذكر المدعون أن ما لا يقل عن 174 أمريكياً تأثروا بشكل مباشر بالمخطط.

وصف المسؤولون سو كعامل مالي رئيسي بدلاً من كونه الوجه العام للاحتيال. كانت دوره الأساسي يتضمن إدارة الحسابات المصرفية والشركات الوهمية والمحافظ الرقمية المستخدمة لنقل وتخفية الأموال المسروقة.

اقرأ أيضًا:

كيف استهدفت عملية الاحتيال بالعملات المشفرة الضحايا الأمريكيين

• تبع الاحتيال نمطًا مألوفًا الآن تم رؤيته في العديد من قضايا الاحتيال الكبرى في عالم العملات المشفرة.
• تم الاقتراب من الضحايا عبر الإنترنت من خلال منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المراسلة، أو مواقع الاستثمار المزيفة.

قام المحتالون بوعود بعوائد مرتفعة من الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة، وغالبًا ما قدموا لوحات تحكم مزيفة تظهر أرباحًا متزايدة.

بمجرد إنشاء الثقة، تم توجيه الضحايا لتحويل الأموال إلى حسابات يسيطر عليها سو وشركاؤه في التآمر. عادة ما بدأت هذه التحويلات كمدفوعات سلكية أو ودائع مصرفية، مما أعطى العملية مظهرًا من الشرعية.

بعد استلام الأموال، تم إبلاغ الضحايا أن استثماراتهم تحقق أداءً جيدًا. في الواقع، كانت الأموال قد سُرِقَت بالفعل وكانت تُحضَّر لتبيض الأموال من خلال العملات الرقمية.

دور USDT وآليات غسيل العملات المشفرة

وفقًا للملفات المقدمة إلى المحكمة، تم تحويل الأموال المسروقة في النهاية إلى العملة المستقرة المدعومة بالدولار من تذير، USDT. تُستخدم العملات المستقرة غالبًا في مخططات غسيل الأموال المشفرة لأنها توفر تسوية سريعة، سيولة عالية، واستقرار نسبي في الأسعار.

تتضمن العملية توجيه الأموال من خلال شركات وهمية، وحسابات مصرفية محلية، ومؤسسات مالية دولية قبل تحويلها إلى عملة مشفرة. بمجرد تحويلها، يمكن نقل الأموال بسرعة عبر الحدود، مما يُعقّد جهود الاسترداد.

أبرز المدّعون العامون في الولايات المتحدة أن هذه الطريقة الهجينة، التي تجمع بين البنوك التقليدية وطرق التشفير، أصبحت شائعة بشكل متزايد في الجرائم المالية الحديثة.

بيانات من السلطات الأمريكية

مساعد المدعي العام A. Tysen Duva من قسم الجرائم بوزارة العدل وصف القضية كمثال واضح على كيفية استغلال المجرمين للبنية التحتية الرقمية.

قال إن المحتالين في العصر الرقمي يستخدمون الهواتف، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمواقع المزيفة لسرقة الأموال، ثم يعتمدون على العملات المشفرة والتحويلات المالية الدولية لنقل العائدات خارج الولايات المتحدة.

أضاف المدعي العام المساعد في الولايات المتحدة بيل إيسايلي، أنه رغم أن فرص الاستثمار الجديدة قد تبدو جذابة، إلا أنها غالبًا ما تجذب المجرمين الذين يسعون لاستغلال المستثمرين غير المتمرسين. وأكد على أن احتيالات العملات الرقمية ليست جرائم بلا ضحايا وغالبًا ما تسبب أضرارًا مالية تغير الحياة.

المتآمرون والشبكة الإجرامية الأوسع

كان سو ليس الشخص الوحيد الذي تم مقاضاته في هذا السياق. فقد حُكم على أحد المتآمرين، شينغ شينغ هاي، المقيم في كاليفورنيا، بالسجن لمدة 51 شهرًا في سبتمبر. وأكدت السلطات أن ما لا يقل عن ثمانية أفراد شاركوا في العملية قد اعترفوا بالذنب حتى الآن.

وصفت وزارة العدل الشبكة بأنها عملية غسل منظمة بدلاً من أن تكون مجموعة فضفاضة من المحتالين. لعب كل مشارك دورًا محددًا، بما في ذلك تجنيد الضحايا، إدارة الحسابات، وتحويل العملات المشفرة.

اقرأ أيضًا:

احتيال العملات المشفرة بقيمة تزيد عن 530,000 دولار في فيتنام

تصاعد حجم عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة

تأتي القضية في ظل ارتفاع حاد في الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية. تقدّر شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis أن الخسائر الناتجة عن احتيالات العملات الرقمية تجاوزت 17 مليار دولار العام الماضي. ويمثل هذا واحدًا من أكبر المجاميع السنوية المسجلة.

تشير Chainalysis أيضًا إلى زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال عن طريق انتحال الشخصية، driven جزئيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي. أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 1400% في الاحتيال المتعلق بانتحال الشخصية، مع استخدام المحتالين لأصوات وصور ونصوص رسائل مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لخداع الضحايا.

لقد أثارت هذه الاتجاهات القلق بين الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، التي تنظر بشكل متزايد إلى الاحتيال في العملات المشفرة باعتباره قضية أمنية وطنية ودولية بدلاً من كونه جريمة مالية محدودة.

ماذا يعني هذا القضية لتنظيم العملات المشفرة

بينما لا تستهدف القضية ضد جينغليانغ سو بروتوكولًا مشفرًا أو سلسلة كتل بشكل مباشر، فإنها تعزز التركيز التنظيمي على الوسطاء. تركز السلطات بشكل خاص على الأفراد والكيانات التي تعمل كجسور بين المالية التقليدية وأنظمة العملات المشفرة.

توقع زيادة التدقيق على خدمات تحويل الأموال، وسماسرة OTC، وقنوات الدخول للعملات المستقرة، والأفراد الذين يديرون كميات كبيرة من معاملات التشفير لصالح الأطراف الثالثة. من المرجح أيضًا أن تضغط السلطات التنظيمية من أجل تعزيز التزامات الامتثال حول التحقق من الهوية ومراقبة المعاملات.

أفكار أخيرة

إن الحكم على جينغليانغ سو يبرز تحولاً أوسع في كيفية تعامل السلطات الأمريكية مع جرائم العملات الرقمية. بدلاً من اعتبار الاحتيالات أحداثاً غير معروفة ولا يمكن حلها على البلوكشين، أصبح المدعون العامون يستهدفون بشكل متزايد البنية التحتية البشرية وراءها.

من خلال التركيز على مسهلي غسيل الأموال ومنسقي الشؤون المالية، يمكن لجهات إنفاذ القانون تعطيل الشبكات بالكامل بدلاً من ملاحقة المحتالين الأفراد.

بالنسبة لمستخدمي العملات المشفرة، تعتبر هذه الحالة تذكيرًا آخر بأن وعود العوائد المضمونة هي علامة حمراء كبيرة، بغض النظر عن مدى تعقيد العرض.

اقرأ أيضًا:تدعم الذكاء الاصطناعي صناعة الاحتيال في العملات الرقمية التي تقدر بـ 14 مليار دولار على مدار العام الماضي

الأسئلة الشائعة

من هو جينغليانغ سو

جينغليانغ سو هو مواطن صيني تم الحكم عليه في الولايات المتحدة بتهمة غسل عشرات الملايين من الدولارات من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي استهدفت ضحايا أمريكيين.

كم كانت مدة حكم جينغليانغ سو بالسجن؟

حصل على حكم بالسجن لمدة 46 شهرًا، وهو ما يقرب من أربع سنوات، بالإضافة إلى أمر بدفع أكثر من 26.8 مليون دولار كتعويض.

كيف كانت تعمل احتيالات العملات المشفرة

تم خداع الضحايا لإرسال أموال لاستثمارات مشفرة وهمية، وبعد ذلك تم غسل الأموال من خلال حسابات بنكية، وشركات وهمية، وتحويلها إلىالـ USDTالعملات المستقرة.

لماذا تُستخدم عملة USDT غالباً في عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة؟

هل تزداد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في الولايات المتحدة؟

نعم، تشير التقديرات إلى أن خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة تجاوزت 17 مليار دولار العام الماضي، مع زيادة حادة في الاحتيال بطريقة الانتحال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.