EtherDelta 加密騙局：第一個去中心化交易所之一發生了什麼錯誤

在去中心化金融的早期階段，加密貨幣交易所 EtherDelta 作為先驅出現，提供 ERC-20 代幣的交易。以太坊區塊鏈在最少的中介的情況下。

然而，駭客攻擊、監管行動和操作失誤的結合使 EtherDelta 成為加密風險管理中的一個警示故事。

這篇文章回顧了 EtherDelta 的運作方式、駭客事件和執法案例的發生、投資者應該吸取的教訓，以及避免類似加密貨幣交易所風險的建議。

EtherDelta 是一個去中心化的交易所，允許用戶交易以太坊及其 ERC-20 令牌。它於 2017 年推出，旨在提供一個透明和無需信任的交易平台。

EtherDelta 的運作方式是基於智能合約，用戶能夠直接在區塊鏈上進行交易，而無需中介機構的參與。這意味著用戶控制自己的私鑰和資產，並利用區塊鏈技術確保交易的安全性和透明性。

用戶在 EtherDelta 上創建帳戶後，可以將資產轉移到交易所的智能合約中，然後設置買入或賣出訂單。其他用戶可以查看這些訂單並進行交易。所有的交易都會被記錄在以太坊區塊鏈上，這確保了交易的誠實性和透明度。

儘管 EtherDelta 提供了一個去中心化的交易平台，但它在用戶體驗方面面臨一些挑戰，例如較高的交易費用和不直觀的界面。此外，由於缺乏監管，使用 EtherDelta 進行交易的法律風險也是需要考慮的因素。

總的來說，EtherDelta 在去中心化金融（DeFi）的發展中發揮了重要作用，讓用戶能夠在不依賴中心化機構的情況下進行交易。

成立於2016年的 EtherDelta 由 Zachary Coburn 創立，是一個針對 ERC-20 代幣的去中心化交易所（DEX）——這些是基於智能合約的代幣。以太坊.

它提供了一個訂單簿介面，並透過智能合約實現鏈上結算。在理論上，用戶可以在不依賴集中式中介的情況下進行點對點交易。

儘管有這些雄心，EtherDelta的運營結構暴露了它面臨多重脆弱性：

• 用戶界面和訂單簿服務類似於傳統交易所。
  
   
• 該智能合約和網站均由Coburn中央控制。
  
   
• 許多在 EtherDelta 上列出和交易的代幣後來被美國證券交易委員會（SEC）認定為證券，這意味著該平台在一個灰色監管區域運行。

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2017年駭客與用戶資金風險

一個重大轉折點是2017年12月的黑客事件。根據報導，黑客操控了EtherDelta的DNS，將用戶重定向到一個假冒版本的網站，竊取用戶的憑證和私鑰，並從用戶的錢包中盜取資金。

儘管 EtherDelta 聲稱智能合約仍然完好無損，但此次黑客攻擊揭示了即使是「去中心化」平台周圍的人為和基礎設施風險。

這起事件突顯了去中心化交易所的功能。不自動不代表完全安全或無需信任。

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監管行動：美國證券交易委員會控告創始人未經註冊的交易所

在2018年11月，證券交易委員會（SEC）宣布已就Coburn運營未註冊的全國證券交易所的指控達成和解。根據SEC的說法：

• EtherDelta 允許交易其認為是證券的 ERC-20 代幣。
  
   
• 在18個月的期間內，該平台執行了超過360萬筆訂單。
  
   
• EtherDelta 擁有證券交易所的特徵（訂單薄介面、匹配訂單、促進用戶之間的交易）。
  
   
• Coburn 同意支付 300,000 美元的退還金 + 13,000 美元的利息 + 75,000 美元的罰款。他確實不承認錯誤。

這個案例具有關鍵意義——它指出，即使標示為「去中心化」的加密平台，如果促進符合證券測試的代幣交易，仍可能被規範為證券交易所。

閱讀更多：

投資者與使用者應該從 EtherDelta 中學到的教訓

1. “去中心化”並不等同於零風險

雖然 EtherDelta 使用了智能合約, 集中式組件（DNS、網站、管理控制）導致了黑客攻擊和監管風險暴露。

2. 監管合規事宜

交易平台如果允許符合證券資格的代幣，必須考慮登記或合規義務。EtherDelta 的失敗成為了先例。

3. 基礎設施與使用者介面很重要

一個用戶友好的介面和訂單薄帶來了舒適感——但同時也承載了傳統交易所的風格，使提供者受到傳統監管框架的約束。

4. 破解和憑證風險是真實的

DNS 劫持，釣魚詐騙，弱勢的監護權甚至可能擊敗去中心化的結算。用戶必須保護憑證，使用他們能控制的錢包，並驗證網站的真實性。

5. 盡職調查仍然至關重要

檢查一個平台是否已註冊/持牌（如果在你的司法管轄區內相關），了解提款和保管保障，確定治理結構（誰控制該網站、網站基礎設施、支持）。

信任在加密貨幣中至關重要。安全交易與比特如 (Bitrue)— 您通往比特幣和頂級山寨幣的安全閘道。在 Bitrue 進行交易.

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結論

EtherDelta 的故事既是開創性的，也是警示性的：它是最早的去中心化交易所之一，開創了新天地——隨後卻暴露出在安全性、監管合規和基礎設施方面的脆弱性。

對於加密貨幣的使用者和投資者來說，這個案例始終提醒著我們，單靠去中心化並不能消除風險。

在選擇交易平台時，特別是針對替代代幣或新發行資產，請仔細檢查平台的治理、保管、監管狀態及基礎設施。

自主和創新的承諾必須與嚴謹的盡職調查和風險意識相結合。

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常見問題解答

2017 年 EtherDelta 被駭事件究竟發生了什麼？

在2017年12月，攻擊者通過該平台的DNS將用戶重定向到一個假冒的克隆網站，捕獲了憑證/私鑰並盜取了用戶資金。這一事件凸顯了去中心化交易所仍然依賴於易受攻擊的基礎設施。

為什麼美國證券交易委員會對 EtherDelta 的創始人提出指控？

因為該平台允許交易被美國證券交易委員會（SEC）視為證券的代幣，並在未依據美國證券法進行註冊或獲得豁免的情況下，運作類似於交易所。

這個案件是否意味著所有去中心化交易所（DEX）都是非法的？

不。但是EtherDelta的案例顯示，去中心化交易所（DEX）必須仔細評估其是否在促進證券交易，以及是否需要註冊為交易所或有資格獲得豁免。功能特徵（訂單簿、買賣雙方的匹配）是重要的。

EtherDelta用戶擁有哪些保護措施？

非常有限。作為一個去中心化的平台，用戶的保管通常是自我保管，而這次黑客事件揭露了基礎設施的風險。此外，並不存在監管的安全保障或存款保險。

如何保護自己免受類似的匯率風險？

使用具有強透明度、安全協議（冷儲存、雙因素身份驗證）、明確監管地位及良好聲譽的平台。多樣化交易所，盡可能保持對私鑰的控制，驗證網站域名，保持警惕以防釣魚攻擊。