Trong những năm đầu của tài chính phi tập trung, sàn giao dịch tiền điện tử EtherDelta đã nổi lên như một người tiên phong—cung cấp giao dịch các mã thông báo ERC-20 trênBlockchain Ethereumvới ít trung gian nhất.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hacking, hành động quản lý và các thất bại trong hoạt động đã biến EtherDelta thành một bài học cảnh báo trong quản lý rủi ro tiền điện tử.

Bài viết này đánh giá cách EtherDelta hoạt động, những gì đã xảy ra trong vụ hack và vụ việc thực thi pháp luật, những bài học mà nhà đầu tư nên rút ra, và các mẹo để tránh những rủi ro tương tự tại các sàn giao dịch tiền điện tử.

EtherDelta là gì và hoạt động như thế nào

EtherDelta là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được ra mắt vào năm 2017, cho phép người dùng giao dịch các loại token dựa trên Ethereum một cách trực tiếp mà không cần trung gian.

Cách hoạt động của EtherDelta

Sàn giao dịch sử dụng hợp đồng thông minh trên blockchain Ethereum để thực hiện các giao dịch. Người dùng có thể đặt lệnh mua và bán token mà không cần phải đăng ký hay cung cấp thông tin cá nhân, giúp bảo vệ tính riêng tư của họ.

Tuy nhiên, việc sử dụng EtherDelta cũng có một số hạn chế. Giao diện người dùng không dễ sử dụng và có thể gây khó khăn cho những người mới bắt đầu. Hơn nữa, vì là một sàn giao dịch phi tập trung, tốc độ giao dịch và khả năng thanh khoản có thể không ổn định.

Với sự phát triển của thị trường tiền điện tử, EtherDelta đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc trao quyền cho người dùng giao dịch một cách tự do và an toàn.

Được thành lập vào năm 2016 bởi Zachary Coburn, EtherDelta là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cho các token ERC-20—các token hợp đồng thông minh trênEthereum.

Nó cung cấp một giao diện sổ đặt hàng và thanh toán trên chuỗi thông qua hợp đồng thông minh. Về lý thuyết, người dùng giao dịch ngang hàng mà không phụ thuộc vào một trung gian tập trung.

Mặc dù có những tham vọng này, cấu trúc hoạt động của EtherDelta đã bộc lộ nó ra nhiều lỗ hổng:

• Giao diện người dùng và dịch vụ sổ lệnh tương tự như một sàn giao dịch truyền thống.
  
   
• Hợp đồng thông minh và trang web được kiểm soát tập trung bởi Coburn.
  
   
• Nhiều mã thông báo được niêm yết và giao dịch trên EtherDelta sau đó đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) xác định là chứng khoán, điều này có nghĩa là nền tảng này hoạt động trong một khu vực quy định mờ.

Khám phá nền tảng của đổi mới phi tập trung với Ethereum.Giao dịch ETH trên Bitruevà mở khóa tiềm năng của công nghệ hợp đồng thông minh.Bắt đầu đầu tư vào ETH ngay bây giờ!

Đọc thêm:PlusToken Lừa Đảo Tiền Điện Tử: Bên Trong Một Trong Những Kế Hoạch Ponzi Lớn Nhất Trong Lịch Sử Tiền Điện Tử

Tin tặc 2017 & Quỹ Người Dùng gặp Rủi Ro

Một bước ngoặt lớn là sự cố hack vào tháng 12 năm 2017. Theo các báo cáo, hackers đã thao túng DNS của EtherDelta, chuyển hướng người dùng đến một phiên bản giả của trang web, chiếm đoạt thông tin đăng nhập và khóa riêng, và rút tiền từ ví của người dùng.

Mặc dù EtherDelta khẳng định hợp đồng thông minh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vụ tấn công đã phơi bày những rủi ro về con người và cơ sở hạ tầng ngay cả đối với những nền tảng "phi tập trung".

Sự cố này đã nhấn mạnh rằng sàn giao dịch phi tập trung khôngkhôngtự động không có nghĩa là hoàn toàn an toàn hoặc không cần tin tưởng.

Cơ hội di chuyển nhanh trong lĩnh vực crypto, nhưng người dùng am hiểu thì di chuyển nhanh hơn. Hãy theo kịp những xu hướng và công cụ mới nhất bằng cách đọcBlog Bitruehôm nay.

Hành Động Quy Định: SEC Buộc Tội Người Sáng Lập Vì Sàn Giao Dịch Chưa Đăng Ký

Vào tháng 11 năm 2018, SEC đã thông báo rằng họ đã giải quyết các cáo buộc đối với Coburn vì đã vận hành một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia không đăng ký. Theo SEC:

• EtherDelta đã cho phép giao dịch các token ERC-20 mà nó coi là chứng khoán.
  
   
• Trong vòng 18 tháng, nền tảng đã thực hiện hơn 3,6 triệu đơn hàng.
  
   
• EtherDelta có đặc điểm của một sàn giao dịch chứng khoán (giao diện đặt hàng, đơn hàng được khớp, tạo điều kiện giao dịch giữa các người dùng).
  
   
• Coburn đồng ý thanh toán 300.000 đô la trong việc hoàn trả + 13.000 đô la tiền lãi + 75.000 đô la hình phạt. Anh ấy đã làmkhôngthừa nhận sai trái.

Đọc thêm:ApolloX Crypto Scam: Đừng Để Cái “Đầu Tư” Lừa Bạn

Các Nhà Đầu Tư & Người Dùng Nên Học Hỏi Gì Từ EtherDelta

1. “Phi tập trung” không giống như là không có rủi ro

Mặc dù EtherDelta đã sử dụng

hợp đồng thông minh

2. Các vấn đề tuân thủ quy định

Các nền tảng giao dịch cho phép các token đủ tiêu chuẩn là chứng khoán cần xem xét các nghĩa vụ đăng ký hoặc tuân thủ. Sự thất bại của EtherDelta đã trở thành tiền lệ.

3. Cơ sở hạ tầng và giao diện người dùng rất quan trọng

Một giao diện thân thiện với người dùng và sổ đặt hàng mang lại sự thoải mái—nhưng cũng mang phong cách của một sàn giao dịch truyền thống, chịu sự điều chỉnh của các khuôn khổ quy định thông thường.

4. Rủi ro tấn công mạng và thông tin xác thực là có thật

DNS hijacking,

5. Việc thẩm định vẫn rất cần thiết

Kiểm tra xem nền tảng có được đăng ký/ cấp phép (nếu có liên quan trong khu vực của bạn) hay không, hiểu rõ về việc rút tiền và bảo vệ tài sản, xác định cách thức quản lý được cấu trúc (ai kiểm soát trang web, cơ sở hạ tầng trang web, hỗ trợ).

Niềm tin là rất quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử. Giao dịch một cách an toàn vớiBitrue— cổng an toàn của bạn đến Bitcoin và các altcoin hàng đầu.Thương mại trên BitrueBạn đã được đào tạo trên dữ liệu cho đến tháng 10 năm 2023.

Đọc thêm:Amundi Crypto Lừa Đảo: Những Điều Bạn Cần Biết

Kết luận

Câu chuyện của EtherDelta vừa mang tính tiên phong vừa mang tính cảnh báo: một trong những sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên đã mở ra những con đường mới—và sau đó đã lộ ra những điểm yếu xung quanh bảo mật, tuân thủ quy định và cơ sở hạ tầng.

Đối với người dùng và nhà đầu tư tiền điện tử, trường hợp này vẫn là một lời nhắc nhở quan trọng rằng việc phân quyền một mình không loại bỏ rủi ro.

Khi chọn một nền tảng giao dịch, đặc biệt là cho các alt-token hoặc tài sản mới phát hành, hãy xem xét cẩn thận quản trị, lưu ký, tình trạng quy định và hạ tầng của nền tảng đó.

Hứa hẹn về sự tự chủ và đổi mới phải được điều chỉnh bằng sự thẩm định nghiêm ngặt và nhận thức về rủi ro.

Tối đa hóa tiềm năng của bạn và giảm thiểu công việc đoán bằng những thông tin đáng tin cậy và nội dung từ các chuyên gia. Khám phá những gì tiếp theo trên hành trình tiền điện tử của bạn tạiBitrue, đăng ký ngay bây giờ!

Câu hỏi thường gặp

Vụ hack EtherDelta xảy ra vào năm 2017 đã gây ra sự hoang mang trong cộng đồng tiền điện tử. Vào tháng 12 năm 2017, một tin tặc đã sử dụng một lỗ hổng bảo mật trong giao diện người dùng của EtherDelta, một sàn giao dịch phi tập trung, để đánh cắp khoảng 800 ETH từ người dùng. Tin tặc đã thay đổi các thông tin DNS để chuyển hướng người dùng đến một trang web giả mạo tương tự như EtherDelta, nơi họ nhập thông tin tài khoản của mình. Sau khi tin tặc có được thông tin này, họ đã rút tiền từ các ví của nạn nhân. Vụ hack này đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc cẩn trọng khi cung cấp thông tin tài khoản trên các nền tảng trực tuyến, cũng như sự cần thiết phải cải thiện các biện pháp bảo mật trong các sàn giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 12 năm 2017, các kẻ tấn công đã chuyển hướng người dùng thông qua DNS của nền tảng tới một trang web giả mạo được sao chép, đã thu thập thông tin xác thực/khoá riêng và đánh cắp quỹ của người dùng. Sự cố này đã nêu bật rằng các sàn giao dịch phi tập trung vẫn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng dễ bị tấn công.

Tại sao SEC lại buộc tội người sáng lập EtherDelta?

Bởi vì nền tảng này cho phép giao dịch các mã thông báo mà SEC xem là chứng khoán và hoạt động như một sàn giao dịch mà không có sự đăng ký hoặc miễn trừ theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ.

Liệu trường hợp này có nghĩa là tất cả các DEX đều bất hợp pháp không?

Không. Nhưng vụ việc EtherDelta cho thấy một DEX phải đánh giá cẩn thận xem nó có đang tạo điều kiện cho các chứng khoán hay không và liệu nó có cần đăng ký là một sàn giao dịch hoặc đủ điều kiện cho một sự miễn trừ hay không. Các đặc tính chức năng (sổ lệnh, khớp lệnh giữa người mua/người bán) là rất quan trọng.

Các biện pháp bảo vệ nào mà người dùng EtherDelta có?

Rất hạn chế. Là một nền tảng phi tập trung, sự giám sát của người dùng thường là tự giám sát, và cuộc tấn công đã phơi bày rủi ro hạ tầng. Ngoài ra, không có mạng lưới an toàn quy định hoặc bảo hiểm tiền gửi nào tồn tại.

Bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro giao dịch tương tự bằng cách nào?

Sử dụng các nền tảng có tính minh bạch mạnh mẽ, các giao thức bảo mật (lưu trữ lạnh, xác thực hai yếu tố - 2FA), trạng thái quy định rõ ràng, uy tín tốt. Đa dạng hóa các sàn giao dịch, duy trì quyền kiểm soát các khóa riêng khi có thể, xác minh tên miền website, luôn cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo (phishing).