У перші роки децентралізованих фінансів криптообмінник EtherDelta став піонером, пропонуючи угоди з токенами ERC-20 наEthereum блокчейнз мінімальною кількістю посередників.

Однак комбінація хакерських атак, регуляторних дій та операційних невдач перетворила EtherDelta на повчальну історію в управлінні ризиками в криптовалюті.

Ця стаття розглядає, як працювала EtherDelta, що сталося під час злому і справи про виконання, яких уроків повинні вивчити інвестори та поради, як уникнути подібних ризиків на криптобіржах.

Що таке EtherDelta і як він працював

Заснований у 2016 році Закарієм Кобурном, EtherDelta був децентралізованою біржею (DEX) для токенів ERC-20 — токенів на основі смарт-контрактів наЕфіріум.

Це забезпечило інтерфейс замовлень та розрахунок в блокчейні за допомогою смарт-контрактів. Теоретично, користувачі торгували один з одним без reliance на централізованого посередника.

Незважаючи на ці амбіції, операційна структура EtherDelta піддавала її численним вразливостям:

• Користувацький інтерфейс та сервіс замовлень нагадували традиційну біржу.

  
  
   
• Смарт-контракт та вебсайт були централізовано контрольовані Коберном.
  
   
• Багато токенів, які були розміщені та торгувалися на EtherDelta, пізніше були визнані Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) як цінні папери, що означало, що платформа працювала в сірій регуляторній зоні.

Досліджуйте основу децентралізованих інновацій з Ethereum.Торгуйте ETH на Bitrueі розкрийте потенціал технології смарт-контрактів.Почніть інвестувати в ETH зараз!

Читати також:PlusToken Крипто Шахрайство: Всередині Одного з Найбільших Понзі Схем в Історії Криптовалют

Фонди Hack & User 2017 під загрозою

Однією з основних вирішальних точок став інцидент з хакерством в грудні 2017 року. Згідно з повідомленнями, хакери маніпулювали DNS для EtherDelta, перенаправляючи користувачів на фальшиву версію сайту, захоплюючи облікові дані та приватні ключі, а також виманюючи кошти з гаманців користувачів.

Хоча EtherDelta стверджував, що смарт-контракт залишився недоторканим, хакерська атака виявила людські та інфраструктурні ризики навіть у «децентралізованих» платформах.

Інцидент підкреслив, що децентралізовані біржі ненеавтоматично означає повністю безпечно або без довіри.

Можливості в криптовалюті змінюються швидко, але обізнані користувачі рухаються ще швидше. Слідкуйте за новими тенденціями та інструментами, читаючиБлог Bitrueсьогодні.

Регуляторна дія: SEC висунула обвинувачення засновнику за незареєстровану біржу

У листопаді 2018 року SEC оголосила, що вона врегулювала звинувачення проти Коберна за експлуатацію незареєстрованої національної біржі цінних паперів. Згідно з інформацією SEC:

• EtherDelta дозволив торгівлю токенами ERC-20, які він вважав цінними паперами.
  
   
• Протягом 18 місяців платформа виконала понад 3.6 мільйона замовлень.
  
   
• EtherDelta мав характеристики біржі цінних паперів (інтерфейс книги ордерів, узгоджені ордери, сприяння торгівлі між користувачами).
  
   
• погодився виплатити $300,000 у вигляді відшкодування + $13,000 відсотків + $75,000 штрафу. Він зробивневизнати помилку.

Цей випадок був вирішальним—він вказав на те, що криптоплатформи, навіть якщо їх називають "децентралізованими", можуть регулюватися як біржі цінних паперів, якщо вони сприяють торгам токенами, які відповідають тесту на цінні папери.

Читати також:

Що інвестори та користувачі повинні дізнатися з EtherDelta

1. “Децентралізований” не є синонімом нульового ризику

Хоча EtherDelta використовувавсясмарт контракти, централізовані компоненти (DNS, веб-сайт, адміністрування) призвели до злому та регуляторного ризику.

2. Питання регуляторної відповідності

Торгові платформи, які допускають токени, що кваліфікуються як цінні папери, повинні враховувати обов'язки щодо реєстрації або дотримання вимог. Провал EtherDelta став прецедентом.

3. Інфраструктура та користувацький інтерфейс мають значення

Зручний у використанні інтерфейс та книга заявок забезпечують комфорт, але також несу ґрунт традиційної біржі, підпорядковуючи постачальника загальноприйнятим регуляторним рамкам.

4. Ризики хакерства та крадіжки облікових даних є реальними

DNS перехоплення,

5. Дотримання належної обачності залишається суттєвим

Перевірте, чи платформа зареєстрована/ліцензована (якщо це актуально у вашій юрисдикції), дізнайтеся про захист при виведенні коштів та зберіганні, з'ясуйте, як структуроване управління (хто контролює сайт, інфраструктуру сайту, підтримку).

Довіра має значення в криптовалюті. Торгуйте безпечно зBitrue— ваш безпечний шлюз до Bitcoin та провідних альткоїнів.Торгуйте на Bitrue.

Висновок

Історія EtherDelta є як новаторською, так і попереджувальною: це одна з перших децентралізованих бірж, яка проклала новий шлях—а потім виявила вразливості в питаннях безпеки, нормативної відповідності та інфраструктури.

Для користувачів і інвесторів у криптовалюту ця справа залишається критичним нагадуванням про те, що децентралізація сама по собі не усуває ризики.

При виборі торгової платформи, особливо для альт-токенів або нововипущених активів, уважно проаналізуйте управління платформою, зберігання, регуляторний статус та інфраструктуру.

Обіцянка автономії та інновацій повинна супроводжуватися суворим дотриманням належної перевірки та усвідомленням ризиків.

Максимізуйте свій потенціал і мінімізуйте здогадки за допомогою надійної інформації та експертного контенту. Досліджуйте, що чекає вас далі у вашій криптовалютній подорожі наBitrue, зареєструйтесь зараз!

Часті запитання

Що саме трапилося з хакерською атакою на EtherDelta у 2017 році?

У грудні 2017 року, зловмисники перенаправили користувачів через DNS платформи на підроблений клонований сайт, захопили облікові дані/приватні ключі та вкрали кошти користувачів. Інцидент підкреслив, що децентралізовані біржі все ще залежать від інфраструктури, вразливої до компрометації.

Чому SEC пред'явила звинувачення засновнику EtherDelta?

Оскільки платформа дозволяла торгівлю токенами, які SEC вважала цінними паперами, і функціонувала як біржа без реєстрації або звільнення відповідно до законодавства США про цінні папери.

Чи означає це, що всі DEX є нелегальними?

Ні. Але справа EtherDelta сигналізує, що DEX повинна ретельно оцінити, чи вона сприяє цінним паперам і чи повинна реєструватися як біржа або претендувати на звільнення. Функціональні характеристики (торговий журнал, співпадіння покупців/продавців) мають значення.

Які захисти мали користувачі EtherDelta?

Дуже обмежено. Як децентралізована платформа, зберігання користувачів часто було самозберіганням, і злом виявив ризик інфраструктури. Крім того, не існувало жодної регуляторної мережі безпеки або страхування вкладів.

Як я можу захистити себе від подібних валютних ризиків?

Використовуйте платформи з високою прозорістю, протоколами безпеки (холодне зберігання, 2FA), чітким регуляторним статусом, доброю репутацією. Диверсифікуйте біржі, підтримуйте контроль над приватними ключами, коли це можливо, перевірте доменні імена вебсайтів, будьте насторожі до фішингу.