Son yıllarda, kripto para birimi, katlanarak artan getiri arayan yatırımcılar için yeni bir alan açmıştır. Ancak, aynı zamanda dolandırıcılık ve aldatma için verimli bir zemin haline gelmiştir.

Hindistan'daki en şok edici örneklerden biri HPZ Token dolandırıcılığıydı, birdolandırıcılık şemasımeşru bir kripto yatırım fırsatı olarak gizlenmiş.

Bu makale, HPZ Token dolandırıcılığının detaylarını, operasyonel taktiklerini, büyük ödeme ağlarının dahil olmasını ve potansiyel yatırımcılar için ana çıkarımları incelemektedir.

HPZ Token Dolandırıcılığı Nedir?

HPZ Token dolandırıcılığı, yatırımcılara yüksek günlük kazançlar vaat eden uygulama tabanlı bir dolandırıcılık planıydı.Bitcoin (BTC)ve diğerkriptomadencilikmakineler.

Şema, yaklaşık 57,000 Rs'lik bir yatırım ile kullanıcıların üç ay boyunca günde 4,000 Rs'e kadar kazanabileceğini iddia etti.

İlk başta getiriler ödenirken, güven inşa ediliyor ve daha büyük yatırımlar çekiliyordu, ancak şemsiye, fonların Hindistan genelinde çeşitli sahte şirketlere yönlendirildiği açıkça ortaya çıktıkça çöküşe geçti.

Bu şirketlerin Çinli varlıklarla bağlantıları olabileceğinden şüpheleniliyordu ve Delhi, Karnataka, Maharashtra ve Batı Bengal gibi eyaletlerde yayılmış durumdaydılar.

Ayrıca Oku:Yeni Kripto Madenciliği Düzenlemesi: Rusya'nın Yasal Olmayan Faaliyetlerle Mücadele Yolu

Modus Operandi

• Başlangıç Ödemeleri:

  Erken yatırımcılar vaat edilen kazançları aldı ve bu da bir güvenilirlik illüzyonu yarattı.
• Viral Büyüme:Ağızdan ağıza ve sosyal medya tanıtımı, hızlı kullanıcı edinimine yol açtı.
• Shell Şirketlerinin Kullanımı:Toplanan fonlar, sahte şirketlerle ilişkilendirilmiş 200'den fazla banka hesabı üzerinden aktarıldı.
• Sınır Ötesi Para Transferleri:Bir kısmı para yurt dışına gönderildi, muhtemelen Hindistan düzenleyici denetiminden kaçmak için.

Kripto bilginizi taze bilgiler, piyasa trendleri ve uzman ipuçlarıyla bir üst seviyeye taşıyın. HemenBitrue Blogşimdi ve bir adım önde kal.

Ödeme Ağ Geçitleri İnceleme Altında

< p >Uygulama Müdürlüğü (ED), Nagaland'daki Siber Suç Polis İstasyonu'nun 2021'de bir şikayet kaydetmesinin ardından bir soruşturma başlattı. < /p >

Soruşturma sırasında, HPZ Token için işlem gerçekleştiren birkaç önde gelen ödeme geçidi dahil edildi:

• PayU: 130 crore Rs donduruldu
• Easebuzz: 33.4 crore Rs donduruldu
• Razorpay: 18 crore Rs donduruldu
• CashFree: Rs 10.6 crore donduruldu
• Paytm: Rs 2.8 crore donduruldu

Diğer iddia edilen ilgili platformlar arasında WunderBaked, AgreePay ve SpeedPay'in bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca Oku:DeepSeek Trend'ini istismar ederek dolaşan DeepSeek AI Kripto Token Dolandırıcılığına Dikkat Edin

Endüstri Tepkisi ve Redler

Whilemedya raporlarıbu geçitlerin dahil edildiğini iddia eden büyük fintech şirketleri, herhangi bir ED bildirimi almadıklarını veya soruşturma altında bulunduklarını kesin bir dille reddetti:

• Paytm:Belirtilen ticaret elemanlarının üçüncü taraf varlıklar olduğunu ve kendi grubunun bir parçası olmadığını ifade etti.
• PayU:Medya haberlerini yalanlayarak, Hindistan düzenlemelerine uygunluğunu vurguladı.
• Razorpay:Raporları gerçekler açısından yanlış ve yanıltıcı olarak etiketledi.

Üç şirket de yönetişim, şeffaflık ve düzenleyici otoritelerle işbirliğine olan taahhütlerini yineledi.

Hukuksal ve Uygulama Gelişmeleri

Ocak 2025'te, Nagaland'da özel bir PMLA mahkemesi, HPZ dolandırıcılığında kilit bir oyuncu olan Bhupesh Arora'yı kaçak ekonomik suçlu ilan etti.

Bu durum, ED'nin yurt dışındaki 35 crore Rs değerindeki varlıkları haczetmesini sağladı. Toplamda, Hindistan ve Dubai'de 106 crore Rs'den fazla değerindeki varlıklar geçici olarak bağlı kaldı.

ED, ilgili ödeme kapılarının yasal gereklilikler doğrultusunda Şüpheli İşlem Raporları (STR'ler) üretip üretmediğini ve Mali İstihbarat Birimi ile Hindistan Merkez Bankası'nı uyarıp uyarmadığını araştırmaya devam ediyor.

Ayrıca Oku:İspanya'nın Kripto Dolandırıcılık Ağı Ortaya Çıkarıldı: 5,000'den Fazla Kurban Belirlendi

HPZ Token Dolandırıcılığından Öğrenilen Dersler

1. Aşırı İyi Olması İhtimali Dönüşler:Herhangi bir yatırımın olağanüstü yüksek günlük getiriler vaat etmesi şüpheyle karşılanmalıdır.
2. Şeffaflığı Kontrol Et:Yatırımcılar, şirketin liderliğini, lisanslamasını ve yargı yetkisini araştırmalıdır.
3. Uygulama Geçerliliğini Doğrulama:Sadece resmi platformlardan uygulama indirin ve incelemelerini doğrulayın.

4. Ödeme Ağ Geçitlerini Anlayın:

   Birçok fintech platformu aracılar olarak hareket etse de, tüm işlemler gerçek zamanlı olarak titizlikle incelenmemektedir.

5. STR Dosyalarını İzleyin: Finansal kuruluşlarşüpheli faaliyetleri bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır; rapor eksikliği; ihmal veya suç ortaklığını gösterebilir.

Ayrıca Oku:Mozilla Firefox'ta Kripto Cüzdanları Şeklinde Eklentilerle Gerçekleşen Kripto Dolandırıcılık Vakaları

Sonuç

HPZ Token dolandırıcılığı, en ikna edici fırsatların bile sahte niyetleri gizleyebileceğini hatırlatıyor. Farkındalık ve dikkat önceliklendirilerek, yatırımcılar gelecekte benzer tuzaklara düşmekten korunabilirler.

Potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın ve güvenilir bilgiler ve uzman içeriği ile tahmin etmeyi en aza indirin. Kripto yolculuğunuzda bir sonraki adımınızı keşfedinBitrue, şimdi kaydolun!

HPZ Token dolandırıcılığı nedir?

HPZ Token dolandırıcılığı, bir kripto madencilik fırsatı olarak görünen sahte bir yatırım planıydı. Yüksek günlük kazançlar vaat etti ve nihayetinde yatırımcılardan 2,200 crore Rs'den fazla para çekti.

HPZ Token dolandırıcılığı nasıl işlendi?

Yatırımcılar bir mobil uygulama aracılığıyla cezbedildi ve günlük getiriler vaat edildi. İlk ödemeler güven oluşturdu, ardından fonlar sahte şirketlere yönlendirildi ve yurtdışına aktarıldı.

HPZ dolandırıcılığında hangi ödeme gateway'leri yer aldı?

Medya raporları Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz, CashFree ve diğerlerini adlandırdı. Ancak, bu şirketler ED'den resmi bir iletişim almadıklarını reddetti.

ED, HPZ Token dolandırıcılığıyla ilgili olarak ne tür bir işlem yaptı?

ED, yaklaşık 500 crore rupi değerinde varlıkları dondurdu, 106.2 crore rupi değerinde mülkü bağladı ve ana sanıklardan biri olan Bhupesh Arora'yı firari ekonomik suçlu olarak ilan etti.

Bu durumdan yatırımcılar ne öğrenmelidir?

Yatırım yapmadan önce her zaman gerekli özeni gösterin, gerçekçi olmayan getirilere şüpheyle yaklaşın ve düzenlenmiş ve şeffaf olan platformları kullanın.