เรื่องราวของ Thodex เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดในcrypto-exchangeประวัติศาสตร์.

สิ่งที่เริ่มต้นขึ้นเป็นแพลตฟอร์มตุรกีที่ให้สัญญาถึงปริมาณการซื้อขายที่สูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วได้สิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายหลายพันล้านดอลลาร์ โดยมีผู้ก่อตั้ง ฟารุก ฟาติห์ โอเซอร์ ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนหลายแสนคน

การล่มสลายเน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการควบคุม และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสัญญาณเตือนที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวัง

เกิดอะไรขึ้นกับ Thodex?

ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Faruk Fatih Özer Thodex ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดคริปโตของตุรกี โดยรายงานว่ามีปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสูงสุด

ตามรายงานสาธารณะ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2021 แพลตฟอร์มได้หยุดการซื้อขายอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้ใช้ประมาณ 391,000 รายไม่สามารถถอนเงินได้ รายงานโดยประมาณว่ามีสินทรัพย์ที่ถูกล็อกระหว่าง 2–10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Özer หนีออกจากตุรกีท่ามกลางการสอบสวนทั่วประเทศและถูกจับกุมในแอลเบเนียหลังจากการตามล่าตัวเป็นเวลา 16 เดือน。

ในเดือนกันยายน ปี 2023 โอเซอร์และพี่น้องของเขาแต่ละคนถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 11,196 ปี หลังจากถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงการฟอกเงินและดำเนินการองค์กรอาชญากรรม

ในขณะที่ประโยคที่ใหญ่มหาศาลนั้นส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ (ระบบเรือนจำไม่สามารถดำเนินการให้ครบหมื่นปีได้) แต่มันยังเน้นถึงขนาดของการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาอยู่ดี

แม้ว่าตัวเลขบางตัว (เช่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกปรับลดลง แต่กรณีนี้ยังคงเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการฉ้อโกงที่อิงจากการแลกเปลี่ยนในโลกคริปโต

อ่านเพิ่มเติม:ผู้คือ Chen Zhi? คดีฉ้อโกง Cryptocurrency ที่เชื่อมโยงกับการยึด Bitcoin และอื้อฉาวระดับนานาชาติ

วิธีการที่การหลอกลวงดูเหมือนจะทำงาน

ในขณะที่รายละเอียดทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดยังคงซับซ้อน แต่มีประเด็นหลักของคดีรวมถึง:

• แพลตฟอร์มที่ได้รับการโฆษณาอย่างมาก โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะเข้าถึงการซื้อขายคริปโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งเสริมด้วยแรงจูงใจจากการแนะนำ
  
  
  
   
• การระงับการถอนเมื่อการซื้อขายหยุดชะงัก และการหายตัวไปของผู้ก่อตั้งทำให้เกิดความตื่นตระหนก
  
  
  
   
• รายงานว่า บริษัทได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสำรองของตนความคล่องตัว, และสถานะการกำกับดูแล.
  
  
  
   
• ข้อกล่าวหาว่า Özer ได้โอนเงินผ่านกระเป๋าเงินคริปโตต่างประเทศ, ผสมผสานพวกเขาผ่านหลายเขตอำนาจเพื่อปกปิดพวกเขา.
  
  
  
   
• การขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ และการปิดให้บริการแบบกะทันหันโดยไม่มีแผนสำรอง

พลศาสตร์เหล่านี้เป็นลักษณะทั่วไปของการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนซึ่งเงินทุนของผู้ใช้ถูกแยกออกอย่างไม่เหมาะสมและการควบคุมส่วนกลางถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

ยกระดับความรู้เกี่ยวกับคริปโตของคุณไปยังระดับถัดไปด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ แนวโน้มตลาด และเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ ไปที่บล็อก Bitrueตอนนี้และอยู่ข้างหน้าเสมอ.

ผลกระทบต่อผู้ลงทุนและระบบนิเวศคริปโต

สำหรับนักลงทุนที่ถูกล็อกใน Thodex ผลย้อนหลังมีผลทันที: เงินทุนติดอยู่, ตลาดถูกขัดข้องและความเชื่อมั่นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง。

ในระดับที่กว้างขึ้น การล่มสลายทำให้ความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ได้รับผลกระทบ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีการตรวจสอบจากสถาบันที่เข้มแข็ง การตรวจสอบที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต.

ในตุรกี กรณีนี้ได้กระตุ้นการปฏิรูปกฎระเบียบและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบหน่วยงานคริปโตในท้องถิ่น ในระดับโลก มันได้สร้างความตระหนักรู้ในหมู่ผู้ใช้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยน—โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมที่ไม่เข้มงวด

อ่านเพิ่มเติม:ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว DGCX Xinkangjia

บทเรียนและสัญญาณเตือนจากกรณี Thodex

นักลงทุนควรตระหนักถึงสัญญาณเตือนต่อไปนี้ที่แสดงโดย Thodex:

• ปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือต่อเนื่องที่ผิดปกติโดยไม่มีการตรวจสอบที่โปร่งใส
  
  
  
   
• สัญญาของกำไรที่รวดเร็วหรือแรงจูงใจทางการตลาดที่หนักหน่วง (การแนะนำ, โบนัส)
  
  
  
   
• สิทธิการถอนที่ถูกจำกัดหรือการหยุดถอนเงินโดยทันที
  
  
  
   
• กรรมสิทธิ์ที่ไม่โปร่งใสหรือการหายไป ของบุคลากรหลัก (เช่น ผู้ก่อตั้งหายไปหรือหนี)
  
  
  
   
• การขาดใบอนุญาตด้านการกำกับดูแลหรือการตรวจสอบอิสระ, โดยเฉพาะเมื่อมีจำนวนเงินที่มากเกี่ยวข้อง.
  
  
  
   
• การแลกเปลี่ยนที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตอำนาจหนึ่งแต่ดำเนินงานทั่วโลกโดยไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายที่ชัดเจน

การทำให้มั่นใจว่าเงินจะถูกจัดเก็บไว้บนแพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง การควบคุม และการแยกเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง。

ความไว้วางใจมีความสำคัญในคริปโต ซื้อขายอย่างปลอดภัยกับBitrue,คุณเป็นประตูที่ปลอดภัยสำหรับ Bitcoin และ altcoin ชั้นนำซื้อขายบน Bitrueคุณได้รับการฝึกอบรมจากข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023।

สรุป

การล่มสลายของ Thodex และการล่มสลายอย่างมีเหตุผลของ Faruk Fatih Özer เป็นบทเรียนที่ทำให้ผู้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกต้องตระหนักถึงความเสี่ยง

การเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่น่าตื่นเต้น และการตลาดที่รุนแรงสามารถปกปิดข้อบกพร่องที่ร้ายแรงในด้านการปกครอง ความโปร่งใส และการคุ้มครองผู้ใช้ได้

ในขณะที่เทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีนั้นมีความหวัง แต่โครงสร้างพื้นฐานรอบๆ มัน—โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน—ต้องเข้าถึงด้วยความระมัดระวัง。

การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง การจำกัดการเปิดเผยข้อมูลต่อแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการควบคุม และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความโปร่งใส ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องสินทรัพย์ในพื้นที่ที่กำลังพัฒนานี้

เพิ่มศักยภาพของคุณให้สูงสุดและลดการเดาโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเส้นทางคริปโตของคุณที่Bitrue, ลงทะเบียนตอนนี้เลย!

FAQ

Faruk Fatih Özer เป็นใครและเขามีบทบาทอย่างไรในเรื่องอื้อฉาวของ Thodex?

ฟารุก ฟาฮิต โอเซอร์ ก่อตั้ง Thodex ในตุรกี เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการการล่มสลายของแพลตฟอร์ม, หนีไปพร้อมกับเงินของผู้ใช้, และถูกตัดสินให้ติดคุกมากกว่า 11,000 ปี (เชิงสัญลักษณ์) ในข้อหาฉ้อโกงและข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Thodex ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจากนักลงทุนไปเท่าไหร่?

ประมาณการแตกต่างกันไป โดยมีตัวเลขเบื้องต้นอยู่ราว ๆUS $2 billion, ถึงแม้ว่าจะมีการปรับแก้บางอย่างที่แนะนำจำนวนที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม หลายสิบถึงหลายร้อยล้านถูกล็อคและยังไม่ได้รับการกู้คืนสำหรับผู้ใช้หลายคน.

ทำไมผู้ใช้งานจึงไม่สามารถถอนเงินของตนได้?

การแลกเปลี่ยนหยุดการซื้อขายและการถอนเงินอย่างกะทันหัน โดยอ้างถึงปัญหาการลงทุนจากภายนอก; หลังจากนั้นไม่นาน ผู้ก่อตั้งก็หลบหนีไป นี่บ่งชี้ว่าการจัดการสภาพคล่องมีข้อผิดพลาดหรือเงินทุนถูกเบี่ยงเบนไป.

Thodex มีการควบคุมหรือการตรวจสอบหรือไม่?

ไม่มีกฎระเบียบที่เชื่อถือได้หรือการตรวจสอบอิสระที่รู้จักสำหรับ Thodex การขาดการออกใบอนุญาตในเขตอำนาจสำคัญเพิ่มความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้

นักลงทุน cryptocurrency สามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการล่มสลายของ Thodex?

Always check exchange transparency, regulatory status, fund segregation, withdrawal history, and treat unexpected withdrawal halts as major red flags. Avoid trusting platforms whose business model depends solely on growth and referrals.