ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลได้เปิดโลกใหม่ให้กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม มันยังกลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการฉ้อโกงและการหลอกลวงอีกด้วย

หนึ่งในตัวอย่างที่น่าตกใจที่สุดในอินเดียคือการหลอกลวง HPZ Token ซึ่งเป็นโครงการฉ้อโกงแปลงเป็นโอกาสการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บทความนี้สำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับการหลอกลวง HPZ Token กลยุทธ์การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของเกตเวย์การชำระเงินหลัก และประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มีโอกาสลงทุน.

เหตุการณ์หลอกลวงเหรียญ HPZ คืออะไร?

เหรียญ HPZ Token ถูกนำเสนอว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุน แต่ในที่สุดกลับกลายเป็นการโกงที่ทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินจำนวนมาก

สแกม HPZ Token เป็นแผนการฉ้อโกงผ่านแอปที่ดึงดูดนักลงทุนด้วยการสัญญาผลตอบแทนรายวันที่สูงจากการลงทุนในBitcoin (BTC)และอื่น ๆการขุดคริปโตเครื่องจักร.

แผนดังกล่าวอ้างว่าด้วยการลงทุนประมาณ 57,000 รูปี ผู้ใช้สามารถทำรายได้สูงสุดถึง 4,000 รูปีต่อวันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ในขณะที่การคืนเงินถูกจ่ายออกไปในช่วงแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนที่ใหญ่ขึ้น แผนการดังกล่าวกลับเริ่มเปิดเผยความจริงเมื่อเริ่มชัดเจนว่าทุนที่มีอยู่นั้นถูกนำไปลงทุนในบริษัทปลอมต่าง ๆ ทั่วประเทศอินเดีย

บริษัทเหล่านี้ถูกสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับองค์กรของจีน และถูกกระจายอยู่ในรัฐต่าง ๆ เช่น เดลี, กานตาค, มหาราษฏร์, และเบงกอลตะวันตก.

อ่านเพิ่มเติม:กฎหมายการขุดสกุลเงินดิจิทัลใหม่: วิธีการของรัสเซียในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

 โมดัส ออเปอเรนดี

• การจ่ายเงินเริ่มต้น:

  นักลงทุนในระยะเริ่มต้นได้รับผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเชื่อถือได้
• การเติบโตแบบไวรัล:การบอกต่อและการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียทำให้การเข้าถึงผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว。
• การใช้บริษัทหุ้่นส่วน:เงินที่รวบรวมได้นั้นถูกส่งผ่านบัญชีธนาคารกว่า 200 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทปลอม
• การโอนเงินข้ามแดน: เงินบางส่วนถูกส่งไปต่างประเทศ อาจจะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลในอินเดีย

ยกระดับความรู้เกี่ยวกับคริปโทของคุณไปอีกขั้นด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ แนวโน้มตลาด และเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ ไปที่บล็อก Bitrueตอนนี้และอยู่ข้างหน้าเสมอ

เกตเวย์การชำระเงินอยู่ภายใต้การตรวจสอบ

ในการสอบสวน มีเกตเวย์การชำระเงินที่โดดเด่นหลายแห่งถูกกล่าวหาในการประมวลผลธุรกรรมสำหรับ HPZ Token:

• PayU: เงิน 130 ล้านรูปี ถูกแช่แข็ง
• Easebuzz: เงิน 33.4 ล้านรูปี ถูกระงับ
• Razorpay: เงิน 18 ล้านรูปี ถูกระงับ
• CashFree: 10.6 ล้านรูปี ถูกอายัด
• Paytm: เงิน 2.8 ล้านรูปีถูกแช่แข็ง

แพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวอ้างได้แก่ WunderBaked, AgreePay และ SpeedPay.

อ่านเพิ่มเติม:โปรดระวังการหลอกลวงเหรียญ Crypto Token ของ DeepSeek AI ที่กำลังแพร่กระจายโดยการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของ DeepSeek

การตอบสนองและการปฏิเสธของอุตสาหกรรม

ขณะที่รายงานจากสื่อการมีส่วนเกี่ยวข้องของเกตเวย์เหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยัน แต่บริษัทฟินเทคขนาดใหญ่ได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่ได้รับหมาย ED หรืออยู่ระหว่างการสอบสวน:

• Paytm:

  ระบุว่าพ่อค้าในคำถามเป็นนิติบุคคลที่สามและไม่อยู่ในกลุ่มของมัน

• PayU:ปฏิเสธรายงานของสื่อ โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอินเดีย。
• ตั้งชื่อรายงานว่าไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและทำให้เข้าใจผิด

บริษัททั้งสามแห่งได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ ความโปร่งใส และความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

การพัฒนาในด้านกฎหมายและการบังคับใช้

ในเดือนมกราคม 2025 ศาล PMLA พิเศษในนากาแลนด์ได้ประกาศให้บุภเผช อโรรา ผู้มีบทบาทสำคัญในคดีสแกน HPZ เป็นผู้กระทำผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนี

สถานะนี้ทำให้ ED สามารถยึดทรัพย์สินในต่างประเทศมูลค่า 35 ล้านรูปีได้ รวมแล้วมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 106 ล้านรูปีในอินเดียและดูไบที่ถูกฝึกยึดชั่วคราว

<ภาษาไทย> ED ยังคงสืบสวนว่าเกตเวย์การชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้สร้างรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) และแจ้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินและธนาคารสำรองแห่งอินเดียตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม:เครือข่ายการหลอกลวงคริปโตในสเปนถูกเปิดเผย: ผู้เสียหายกว่า 5,000 คนถูกระบุ

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการหลอกลวงโทเค็น HPZ

1. <p>เกินจริงจนเกินไปในการกลับมา:</p>

   การลงทุนใด ๆ ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงอย่างไม่ธรรมดาในแต่ละวันควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสงสัย.

2. ตรวจสอบความโปร่งใส:นักลงทุนต้องศึกษาผู้นำของบริษัท การออกใบอนุญาต และเขตอำนาจศาล
3. ตรวจสอบความถูกต้องของแอป:ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแพลตฟอร์มทางการเท่านั้น และตรวจสอบรีวิวของพวกเขาให้แน่ใจ
4. เข้าใจเกตเวย์การชำระเงิน:

   ในขณะที่แพลตฟอร์มฟินเทคหลายแห่งทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แต่ไม่ใช่ทุกธุรกรรมที่จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดในเวลาจริง

5. ตรวจสอบการยื่น STR: สถาบันการเงิน

   มีข้อผูกพันตามกฎหมายในการรายงานกิจกรรมที่สงสัย; การขาดการรายงานอาจบ่งบอกถึงการไม่ใส่ใจหรือการเกี่ยวข้อง.

อ่านเพิ่มเติม:กรณีการฉ้อโกงทางคริปโตที่เกิดขึ้นใน Firefox ผ่านส่วนเสริมในรูปแบบของกระเป๋าเงินคริปโต

สรุป

การหลอกลวง HPZ Token เป็นการเตือนใจว่าถึงแม้โอกาสที่โน้มน้าวที่สุดสามารถปกปิดเจตนาที่หลอกลวงได้ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้และความระมัดระวัง นักลงทุนนั้นสามารถปกป้องตัวเองจากการตกอยู่ในกับดักที่คล้ายกันในอนาคต

เพิ่มศักยภาพของคุณให้สูงสุดและลดการคาดเดาด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ค้นพบสิ่งที่รออยู่ในเส้นทางคริปโตของคุณที่Bitrue, ลงทะเบียนตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

HPZ Token โกงคืออะไร?

สแกมโทเค็น HPZ เป็นแผนการลงทุนหลอกลวงที่แสดงเป็นโอกาสในการขุดคริปโต โดยมีการให้คำมั่นว่าจะมีผลตอบแทนรายวันมหาศาล และในที่สุดได้ดูดซับเงินจากนักลงทุนไปกว่า 2,200 ล้านรูปี

เหรียญ HPZ Token หลอกลวงทำงานอย่างไร?

นักลงทุนถูกดึงดูดผ่านแอปพลิเคชันมือถือและสัญญาผลตอบแทนรายวัน การจ่ายเงินล่วงหน้าได้สร้างความเชื่อมั่น หลังจากนั้นเงินลงทุนถูกเบี่ยงเบนไปยังบริษัทเปล่าและโอนออกนอกประเทศ

คุณได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023.

รายงานสื่อได้ระบุชื่อ Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz, CashFree และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ได้ปฏิเสธการได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจาก ED.

หน่วยงานสอบสวนเศรษฐกิจ (ED) ได้ดำเนินการใดในกรณีฉ้อโกงโทเคน HPZ?

หน่วยงาน ED ได้ทำการแช่แข็งทรัพย์สินประมาณ 500 โครเอาน์ และได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 106.2 โครเอาน์ และประกาศให้หนึ่งในผู้ต้องหาหลัก, บุฤเทพ อโรรา, เป็นผู้กระทำผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนี.

นักลงทุนควรเรียนรู้อะไรจากกรณีนี้?

ควรทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนการลงทุน ควรตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ไม่สมจริง และควรใช้แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมและโปร่งใส