กานาเป็นผู้นำในแอฟริกาตะวันตกด้วยใบอนุญาตคริปโตฟอเรนซิก EOCO เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงดิจิทัล

กานากำลังตั้งบรรทัดฐานในการต่อสู้กับ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลพร้อมกับความสำเร็จที่ก้าวล้ำ: สำนักงานเศรษฐกิจและอาชญากรรมที่จัดระเบียบ (EOCO) ได้รับใบอนุญาตการสอบสวนเงินดิจิทัลด้วยนิติวิทยาศาสตร์。

นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญไม่เพียงแต่สำหรับประเทศกานา แต่ยังสำหรับแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากมันกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ในทวีปที่ได้รับการอนุญาตเช่นนี้

ใบอนุญาตที่ได้รับผ่านความร่วมมือกับ International Anti-Corruption Academy (IACA) ทำให้ความสามารถของ EOCO ในการติดตาม ยึด และฟื้นฟูทรัพย์สินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายมีความแข็งแกร่งขึ้น

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตฟอเรนซิกคริปโต EOCO ในกานา

Theใบอนุญาตการตรวจสอบฟอเรนซิกคริปโต EOCO ประเทศกานาอนุญาตให้หน่วยงานสามารถดำเนินการสอบสวนระดับสูงเกี่ยวกับกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงคริปโตการฟอกเงิน, แผนการพอนซี และอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน.

ได้รับการคุ้มครองผ่าน IACA ใบอนุญาตทำให้ EOCO มีเครื่องมือฟอเรนซิกบล็อกเชนระดับสูงในการวิเคราะห์กระเป๋าเงิน ติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย และร่วมมือกับการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ผู้อำนวยการบริหาร EOCO เรย์มอนด์ อาร์เชอร์ ได้เน้นผลกระทบของมัน โดยกล่าวว่า:

“เราสามารถเรียกคืนผลกำไรจากอาชญากรรมที่ถูกโอนผ่านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งก่อนหน้านี้ยากที่จะติดตามได้แล้ว”

ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปตามข้อบังคับ—มันเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ มันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของกานาในฐานะศูนย์การเงินที่ต้านทานอาชญากรรมทางไซเบอร์ในแอฟริกาตะวันตก。

อ่านเพิ่มเติม:อะไรคือการฟอกเงิน? การทำความเข้าใจอาชญากรรมทางการเงิน

ใบอนุญาต EOCO Cryptocurrency คืออะไร?

คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023。

จัดเตรียมโดย IACA เพื่อให้มั่นใจว่า EOCO ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT)

ใบอนุญาตให้อำนาจ EOCO ในการ:

• ติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชน
  
  
  
   

• ระบุและแช่แข็งกระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  
  
  
   

• ทำงานกับแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ
  
  
  
   

• ช่วยอำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องและส่งกลับสินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมย
  
   

การพัฒนานี้ทำให้กานาเป็นไปตาม "กฎการเดินทาง" ของกลุ่มปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ซึ่งกำหนดให้มีการติดตามการโอนเงินคริปโต

โอกาสในคริปโตเคลื่อนที่เร็ว แต่ผู้ใช้ที่มีข้อมูลจะเคลื่อนที่เร็วกว่า ติดตามแนวโน้มและเครื่องมือใหม่ ๆ โดยการอ่าน

ทำไมอาชญากรรม Cryptocurrency จึงเพิ่มขึ้นในแอฟริกาตะวันตก

การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นทั่วทั้งทวีป โดยมีประเทศกานาอยู่ในอันดับต้น ๆผู้ใช้คริปโตในแอฟริกา

ตามข้อมูลของ Chainalysis ขณะที่เยาวชนหันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการส่งเงิน การลงทุน และการชำระเงินแบบเพียร์ทูเพียร์ มากขึ้น คนร้ายก็ได้ใช้ช่องทางนี้เช่นกัน

การแลกเปลี่ยนปลอม, แผนการพอนซี และ "การหลอกลวงทางความรัก" ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกำลังแพร่หลาย ผู้ที่ตกเป็นเหยimeามักถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนสูง ก่อนที่จะสูญเสียเงินทุนของพวกเขาในการโอนเงินไปยังวอลเล็ตที่ไม่สามารถติดตามได้ เครื่องมือใหม่ของ EOCO มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการหลอกลวงดิจิทัลในลักษณะนี้อย่างแท้จริง

Theใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลในกานาเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบังคับใช้กฎหมายและความโปร่งใสในพื้นที่บล็อกเชน

อ่านเพิ่มเติม:รัฐสามารถยึดทรัพย์สินคริปโตภายใต้กฎหมายคริปโตใหม่ของแคลิฟอร์เนียได้หรือไม่?

ความก้าวหน้าของ EOCO ในการกู้คืนคริปโตที่ถูกขโมย

ในครั้งแรกสำหรับแอฟริกา EOCO ได้มีการสอบสวนไม่เพียงแต่การฉ้อโกงคริปโตแต่ได้ทำการยึดคืนได้สำเร็จและกำลังอยู่ในกระบวนการคืนเงินที่ถูกขโมยไป ความสำเร็จนี้ขัดแย้งกับความเชื่อทั่วไปที่ว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตนั้นแทบจะไม่สามารถย้อนกลับได้เนื่องจากลักษณะไม่ระบุตัวตนของบล็อกเชน

Archer เน้นย้ำว่ามีการฟอกเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์ผ่านสกุลเงินดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์และการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตใบอนุญาตนี้ช่วยให้ EOCO สามารถติดตามธุรกรรมเหล่านี้และปฏิเสธประโยชน์ทางการเงินของอาชญากรจากอาชญากรรมของพวกเขาได้。

อ่านเพิ่มเติม:สามารถลดความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตในตลาดมืดในไนจีเรียได้หรือไม่?

ความร่วมมือระดับภูมิภาคและภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

ความก้าวหน้าของกานานั้นสอดคล้องกับความพยายามที่กว้างขวางทั่วทั้งแอฟริกา หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานสอบสวนในไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เคนยา และบอตสวานาก็ได้เพิ่มความพยายามในการควบคุมตลาดคริปโตเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น:

• EFCC ของไนจีเรียกำลังติดตามแพลตฟอร์มการลงทุนที่หลอกลวง。
  
  
  
   

• ฟังก์ชันการควบคุมทางการเงินของแอฟริกาใต้ (FSCA)กำลังจัดสรรเงินมากกว่า R200 ล้านเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวงในสกุลเงินดิจิทัล。
  
  
  
   

• หน่วยงานฟื้นฟูทรัพย์สินของเคนยากำลังระงับบัญชีที่เชื่อมโยงกับ cryptocurrency ซึ่งถูกใช้ในการฉ้อโกง。
  
   

โดยการรักษาความปลอดภัยของใบอนุญาต eoco ในแอฟริกาตะวันตก, กานาเตรียมที่จะเป็นผู้นำในการร่วมมือข้ามพรมแดนและให้ความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคในอาชญากรรมบล็อกเชนการสอบสวน

ความร่วมมือระหว่าง EOCO, QNET และตำรวจ ทุน และหน่วยงานข่าวกรองของกานา ยิ่งทำให้เห็นถึงแนวทางที่ครอบคลุมที่ประเทศกำลังดำเนินการเพื่อตอบสนองต่ออาชญากรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม:การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายในไนจีเรียหรือไม่? มองจากมุมมองของ CBN

บทสรุป

การซื้อของกานาใบอนุญาตการฟื้นฟูทางนิติเวชของ EOCO เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในความพยายามต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลในแอฟริกา 

โดยการสามารถติดตามและกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ประเทศไม่เพียงแต่ปกป้องประชาชนของตน แต่ยังตั้งเกณฑ์สำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย.

เมื่อการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น ความพยายามในการบังคับใช้ความโปร่งใสและความปลอดภัยก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประเทศกานาแสดงให้เห็นว่า ด้วยเครื่องมือและความร่วมมือที่เหมาะสม แม้แต่การกระทำผิดที่ซับซ้อนที่สุดในยุคดิจิทัลก็สามารถจัดการได้อย่างตรงจุด

อย่าตามตลาดเพียงอย่างเดียว—เข้าใจมัน Explore การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดวันนี้บนBitrue.

คำถามที่พบบ่อย

ใบอนุญาต EOCO คืออะไร?

ใบอนุญาตคริปโต EOCO เป็นการรับรองทางนิติเวชที่มอบให้กับสำนักงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการจัดระเบียบของกานา ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาสืบสวนและฟื้นฟ้าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรม

ทำไมใบอนุญาต EOCO ถึงมีความสำคัญในแอฟริกาตะวันตก?

มันเป็นหนึ่งในประเภทแรก ๆ ในภูมิภาคนี้ ทำให้กานามีบทบาทนำใน การต่อสู้กับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล และเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนข้ามพรมแดน。

ใบอนุญาตช่วยหยุดการฉ้อโกงคริปโตได้อย่างไร?

ใบอนุญาตอนุญาตให้ EOCO ติดตามธุรกรรมคริปโต ระบุแหล่งเงินที่น่าสงสัย ร่วมมือกับตลาดแลกเปลี่ยน และส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยให้แก่ผู้เสียหาย—เครื่องมือที่ไม่เคยมีมาก่อนในภูมิภาคนี้

EOCO กำลังมุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมใดบ้างด้วยการออกใบอนุญาต?

EOCO มุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโต, โครงการพอนซี, การฟอกเงิน, การค้ามนุษย์ที่ได้มาจากคริปโต, และเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดน.

มีประเทศกานาเป็นประเทศเดียวที่มีใบอนุญาตประเภทนี้หรือไม่?

ในขณะที่ประเทศในแอฟริกาอื่น ๆ กำลังเพิ่มความสามารถในการบังคับใช้คริปโตของตน กานาเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์คริปโตโดยเฉพาะผ่าน IACA.