โครงการฟอกเงิน 70 ล้านดอลลาร์: FBI ทลายแลกเปลี่ยนคริปโตที่เชื่อมโยงกับการเรียกค่าไถ่

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยการปิดตัวลงของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการฟอกเงินมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์จากการโจมตีแรนซัมแวร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2025 อัยการสหรัฐฯ ยืนยันว่า FBI ได้ยึดโครงสร้างพื้นฐานของบริการสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักในชื่อ E-Note โดยกล่าวหาว่าได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินขนาดใหญ่สำหรับอาชญากรไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2017

การดำเนินการบังคับใช้ครั้งนี้เน้นย้ำถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อแพลตฟอร์มคริปโตที่ผิดกฎหมายและแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้กระทำอาชญากรรมไซเบอร์ยังคงใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน.

ยึดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากแรนซัมแวร์

ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตตะวันออกของมิชิแกน ทางเอฟบีไอซึ่งทำงานร่วมกับตำรวจของรัฐมิชิแกนและพันธมิตรการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ได้ทำการยึดเซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถือของ E-Note.

Authorities allege the exchange served as a laundering hub for proceeds from ransomware attacks, account takeovers, and other cyber-enabled crimes.

อัยการกล่าวว่าเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์ได้ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ E-Note ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มันเป็นหนึ่งในกรณีการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการเรียกค่าไถ่จนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม:การฆาตกรรมในกระเป๋าเงินคริปโตเวียนนา: ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกจับกุมหลังจากพบศพในรถที่ถูกเผาไหม้

ใครอยู่เบื้องหลังการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตแรนซัมแวร์มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์?

ทางการสหรัฐฯ ได้เปิดเผยคำฟ้องต่อ Mykhalio Petrovich Chudnovets ชายชาวรัสเซียวัย 39 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ E-Note.

Chudnovets เผชิญข้อกล่าวหาการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษสูงสุดคือจำคุก 20 ปี

เอกสารของศาลกล่าวหาว่า Chudnovets เริ่มให้บริการซักฟอกเงินตั้งแต่ปี 2010 โดยเริ่มแรกใช้ “เงินม้าว” เป็นรายบุคคล

ประมาณปี 2017 อัยการกล่าวว่าเขาได้ทำให้การดำเนินงานเป็นบริการออนไลน์อย่างเป็นทางการ—E-Note—ซึ่งอนุญาตให้ผู้กระทำผิดทางไซเบอร์แปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลและโอนเงินไปยังต่างประเทศ

ค้าขายอย่างมั่นใจ.Bitrue เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับนักลงทุน Bitcoin และ altcoinเริ่มการซื้อขายบน Bitrueคุณได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023。

วิธีที่ E-Note ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจากการโจมตีด้วย ransomware

อัยการได้อธิบายว่า E-Note เป็นบริการสกุลเงินดิจิทัลที่มีโปรไฟล์ต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบในขณะที่ให้เครื่องมือในการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาอย่างนี้:

• แปลงการชำระเงินค่าไถ่ด้วยคริปโตเป็นสกุลเงินฟิท
• ใช้เครือข่ายของคนรับเงินเพื่อปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรม
• จัดการการโอนเงินข้ามพรมแดนสำหรับกลุ่มที่เรียกค่าไถ่
• ให้บริการองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ระบบสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

นักสืบได้เข้ายึดข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ประวัติศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและบันทึกการทำธุรกรรม ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการสืบสวนและการฟ้องร้องเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในเครือข่ายคริปโตที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์

อ่านเพิ่มเติม:$14B แผนการหลอกลวง Cryptocurrency ถูกเปิดเผย: สหรัฐฯ และ สหราชอาณาจักร ลงมือปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

ทำไมการยึดครองตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของ FBI จึงมีความสำคัญ

กรณีนี้แสดงถึงการปราบปรามของ FBI ที่กว้างขวางต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกใช้ในการฟอกเงินจากผลประโยชน์ของการขู่กรรโชกแพร่หลายในระบบออนไลน์

แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงในระดับสูง E-Note รายงานว่าดำเนินการด้วยการมองเห็นสาธารณะน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำผิดที่ผิดกฎหมายพึ่งพาบริการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นแทนที่จะเป็นแพลตฟอร์มกระแสหลัก

การยึดทรัพย์ส่งข้อความที่ชัดเจน: การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล—ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตหรือไม่—สามารถเผชิญการถูกยึดทรัพย์หากรู้ว่าได้ช่วยเหลือการกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังยืนยันบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากอาชญากรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัลมักข้ามเขตอำนาจศาล

ค้นพบด้านที่เบาและเต็มไปด้วยแนวโน้มของคริปโตด้วยเหรียญมีมยอดนิยม แลกเปลี่ยนโทเค็นที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนล่าสุดอย่างปลอดภัยที่บิททรู อัลฟ่า.

ส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรม Cryptocurrency ในสหรัฐฯ ที่ใหญ่กว่า

การยึด E-Note เกิดขึ้นท่ามกลางการบังคับใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา คดีล่าสุดรวมถึง:

• การยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านจากคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงด้านการลงทุน
• คำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการโจมตีทางไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
• การสารภาพผิดในเครือข่ายการขโมย Bitcoin ขนาดใหญ่

ถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย แต่การก่ออาชญากรรมทางคริปโตยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ รายงานจากอุตสาหกรรมประเมินว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยทุกปี โดยมีการขอเรียกค่าไถ่และกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐเป็นผู้กระทำความผิดที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม:เรื่องหลอกลวงคริปโต Quadriga: ซีอีโอที่นำกุญแจไปยังหลุมศพของเขา

ผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency และผู้ใช้

สำหรับธุรกิจคริปโตที่ถูกกฎหมาย กรณีนี้เน้นย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มแข็งควบคุม AML, และการตรวจสอบการทำธุรกรรม สำหรับผู้ใช้ มันเน้นถึงความเสี่ยงของการใช้แลกเปลี่ยนที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการควบคุมซึ่งอาจถูกยึดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างกะทันหัน

เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มแรงกดดัน ขีดแบ่งระหว่างนวัตกรรมที่กระจายอำนาจและการใช้ในทางที่ผิดทางอาชญากรรม ยังคงเป็นสนามรบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต

เพิ่มศักยภาพของคุณให้สูงสุดและลดความไม่แน่นอนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางคริปโตเคอร์เรนซีของคุณที่Bitrue, ลงทะเบียนตอนนี้เลย!

คำถามที่พบบ่อย

FBI ยึดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตไหนในคดีฟอกเงินมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์?

ได้ยึดบริการสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า โดยอ้างว่าได้ฟอกเงินจากผลประโยชน์จากการเรียกค่าไถ่.

ปริมาณคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าถูกฟอกเงินผ่าน E-Note คือเท่าไร?

เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลผ่านแพลตฟอร์มนี้

ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคริปโตที่โดนแรนซัมแวร์คือใคร?

อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหา Mykhalio Petrovich Chudnovets ชาวรัสเซีย ด้วยการสมคบเพื่อฟอกเงิน.

ทำไมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจึงเป็นเป้าหมายในการสอบสวนการเรียกค่าไถ่?

กลุ่มแรนซัมแวร์พึ่งพาการแลกเปลี่ยนเพื่อนำสกุลเงินคริปโตมาแปลงเป็นเงินเฟียตและย้ายเงินข้ามพรมแดน

นี่หมายความว่าทุกการแลกเปลี่ยนคริปโตมีความเสี่ยงที่จะถูกยึดหรือไม่?

<นักแปล>true No, แต่การแลกเปลี่ยนที่อำนวยความสะดวกหรือเพิกเฉยต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความเสี่ยงทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่สำคัญ。