ในช่วงปีแรกของการเงินแบบกระจายศูนย์ (decentralized finance) ข่าวคริปโตเคอเรนซี่ EtherDelta ได้กลายเป็นผู้บุกเบิก—เสนอการซื้อขายโทเค็น ERC-20 บนEthereum บล็อกเชน<พื่อ><จัดการ><กลาง><น้อยที่สุด>

อย่างไรก็ตาม การรวมกันของการแฮ็ก การดำเนินการด้านกฎระเบียบ และความล้มเหลวในด้านการดำเนินงานทำให้ EtherDelta กลายเป็นนิทานเตือนใจในด้านการจัดการความเสี่ยงของคริปโต.

บทความนี้ตรวจสอบว่า EtherDelta ทำงานอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นในกรณีการแฮ็กและการบังคับใช้กฎหมาย บทเรียนที่นักลงทุนควรเรียนรู้ และเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนคริปโตในลักษณะเดียวกัน

EtherDelta คืออะไรและทำงานอย่างไร

EtherDelta เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นการแลกเปลี่ยนโทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum มันเป็นหนึ่งใน DEX (Decentralized Exchange) แรกๆ ที่เปิดตัวและได้รับความนิยมในช่วงต้นปี 2017

การทำงานของ EtherDelta

EtherDelta ทำงานโดยการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง โดยไม่มีตัวกลาง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเก็บโทเค็นในกระเป๋าเงินของตนเองได้ และทำการซื้อขายได้โดยไม่ต้องส่งโทเค็นไปยังแพลตฟอร์ม

การทำรายการบน EtherDelta ใช้ smart contracts ของ Ethereum ในการประมวลผลคำสั่งซื้อขาย ทำให้การทำธุรกรรมมีความปลอดภัยและโปร่งใส

ความนิยมและการใช้งาน

ในช่วงเวลาที่เปิดตัว EtherDelta มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงโทเค็นใหม่ๆ ที่อาจไม่มีในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบเซ็นทรัลได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียในเรื่องของการจัดการกับประสบการณ์การใช้งานที่ไม่สะดวกและความปลอดภัย

ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดย Zachary Coburn, EtherDelta เป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) สำหรับโทเค็น ERC-20—โทเค็นสัญญาอัจฉริยะบน อีเธอเรียม คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023。

มัน提供了一个订单簿接口，并通过智能合约进行了链上结算。理论上，用户在不依赖于中央中介的情况下进行了点对点交易。

แม้จะมีความทะเยอทะยานเหล่านี้ แต่โครงสร้างการดำเนินงานของ EtherDelta ก็ทำให้มันเสี่ยงต่อจุดอ่อนหลายประการ:

• อินเตอร์เฟซผู้ใช้และบริการข้อมูลคำสั่งมีลักษณะคล้ายกับตลาดแบบดั้งเดิม
  
   
• สัญญาอัจฉริยะและเว็บไซต์ถูกควบคุมโดยกลางโดย Coburn.
  
   
• หลายโทเค็นที่ถูกจัดรายการและทำการซื้อขายบน EtherDelta ต่อมาได้รับการระบุโดยหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ว่าเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ทำงานของแพลตฟอร์มอยู่ในเขตควบคุมที่ไม่ชัดเจน

สำรวจพื้นฐานของนวัตกรรมที่ไม่เป็นศูนย์กลางด้วย Ethereum.ทำการซื้อขาย ETH บน Bitrueและปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีสมาร์ทสัญญาเริ่มลงทุนใน ETH ตอนนี้เลย!

อ่านเพิ่มเติม:PlusToken Crypto Scam: ภายในหนึ่งในแผนการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต

เงินทุนที่มีความเสี่ยงจากการแฮ็กและผู้ใช้ในปี 2017

หนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเหตุการณ์การแฮ็กเมื่อเดือนธันวาคม 2017 ตามรายงาน แฮ็กเกอร์ได้จัดการ DNS สำหรับ EtherDelta โดยการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานไปยังเวอร์ชันปลอมของเว็บไซต์ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลประจำตัวและกุญแจส่วนตัว รวมถึงการระบายเงินจากกระเป๋าเงินของผู้ใช้ได้

ถึงแม้ว่า EtherDelta จะอ้างว่า smart-contract ยังคงอยู่ครบถ้วน แต่การแฮ็กได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงทางมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่รอบ ๆ แพลตฟอร์มที่แม้แต่จะเป็น "กระจายศูนย์" ก็ตาม

เหตุการณ์นี้เน้นย้ำว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ทำไม่หมายความว่า ไม่ปลอดภัยหรือไร้ความไว้วางใจอย่างเต็มที่

โอกาสในคริปโตเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้ที่มีข้อมูลเคลื่อนที่เร็วกว่า สร้างความทันสมัยในการติดตามแนวโน้มและเครื่องมือใหม่ ๆ โดยการอ่านที่บล็อก Bitrueวันนี้.

การดำเนินการตามกฎระเบียบ: SEC ฟ้องผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ในเดือนพฤศจิกายน 2018 SEC ได้ประกาศว่าได้ตกลงข้อหาต่อ Coburn ที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์แห่งชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน ตามที่ SEC กล่าวไว้:

• EtherDelta เปิดให้มีการซื้อขายโทเค็น ERC-20 ที่พิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์
  
   
• ในระยะเวลา 18 เดือน แพลตฟอร์มได้ดำเนินการคำสั่งซื้อมากกว่า 3.6 ล้านคำสั่ง。
  
   
• EtherDelta มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (ส่วนติดต่อสั่งซื้อ, การจับคู่คำสั่ง, การอำนวยความสะดวกในการซื้อขายระหว่างผู้ใช้)
  
   
• Coburn ตกลงที่จะจ่ายเงิน 300,000 ดอลลาร์ในฐานะการคืนเงิน + ดอกเบี้ย 13,000 ดอลลาร์ + การลงโทษ 75,000 ดอลลาร์ เขาทำไม่ยอมรับการกระทำผิด.

กรณีนี้มีความสำคัญ—มันได้ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มคริปโต แม้ว่าจะถูกเรียกว่า “กระจายอำนาจ” อาจถูกควบคุมเป็นตลาดหลักทรัพย์หากพวกเขาช่วยในการซื้อขายโทเค็นที่ตรงตามเกณฑ์หลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม:

ApolloX Crypto Scam: Don’t Let the “Investment” Trap You

สิ่งที่นักลงทุนและผู้ใช้ควรเรียนรู้จาก EtherDelta

1. “กระจายอำนาจ” ไม่ได้หมายถึงความเสี่ยงเป็นศูนย์

แม้ว่า EtherDelta จะใช้สัญญาอัจฉริยะ, องค์ประกอบที่รวมศูนย์ (DNS, เว็บไซต์, การควบคุมผู้ดูแลระบบ) นำไปสู่การถูกแฮ็กและการเปิดเผยด้านกฎหมาย.

2. เรื่องความสอดคล้องกับกฎระเบียบ

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่อนุญาตให้โทเค็นซึ่งเข้าเกณฑ์เป็นหลักทรัพย์ต้องพิจารณาเรื่องการลงทะเบียนหรือข้อผูกพันด้านความสอดคล้อง การล้มเหลวของ EtherDelta กลายเป็นบรรทัดฐาน

3. โครงสร้างพื้นฐานและส่วนติดต่อผู้ใช้มีความสำคัญ

อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบคำสั่งซื้อให้ความสะดวกสบาย—แต่มันยังมีสไตล์แบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้ให้บริการอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมที่เป็นมาตรฐาน.

4. ความเสี่ยงจากการแฮ็กและข้อมูลรับรองเป็นเรื่องจริง

การโจมตี DNS,ฟิชชิง,การดูแลที่อ่อนแอสามารถทำลายการชำระเงินแบบกระจายศูนย์ได้แม้ในระดับที่ต่ำ ผู้ใช้ต้องปกป้องข้อมูลประจำตัว ใช้กระเป๋าเงินที่พวกเขาควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์

5. การตรวจสอบความถูกต้องยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มมีการลงทะเบียน/ใบอนุญาต (ถ้ามีความเกี่ยวข้องในเขตอำนาจของคุณ) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถอนเงินและการคุ้มครองการดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบว่าจะมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างไร (ใครควบคุมเว็บไซต์ โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ บริการสนับสนุน)

ความไว้วางใจมีความสำคัญในคริปโต. ซื้อขายอย่างปลอดภัยกับBitrue— แหล่งเชื่อมต่อที่ปลอดภัยของคุณสู่ Bitcoin และ altcoin ชั้นนำ。 เทรดบน Bitrue .

อ่านเพิ่มเติม:Amundi Crypto Scam: What You Need to Know

สรุป

เรื่องราวของ EtherDelta เป็นทั้งเรื่องที่ก้าวหน้าและเตือนใจ: เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แห่งแรกที่เปิดแนวใหม่—และจากนั้นก็เปิดเผยช่องโหว่เกี่ยวกับความปลอดภัย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐาน.

สำหรับผู้ใช้และนักลงทุนคริปโต กรณีนี้ยังคงเป็นการเตือนใจที่สำคัญว่าการกระจายอำนาจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้

เมื่อเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย โดยเฉพาะสำหรับโทเค็นทางเลือกหรือสินทรัพย์ใหม่ที่ออกมา ให้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการจัดการแพลตฟอร์ม ทรัพย์สินที่ดูแล สถานะด้านกฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐาน

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับอัตโนมัติและนวัตกรรมจะต้องมีการควบคุมด้วยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและความตระหนักในความเสี่ยง

เพิ่มศักยภาพของคุณให้สูงสุดและลดการคาดเดาด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเส้นทางคริปโตของคุณที่Bitrue, ลงทะเบียนตอนนี้!

ถาม-ตอบ

เกิดอะไรขึ้นกับการแฮ็ก EtherDelta ในปี 2017?

ในเดือนธันวาคม 2017 ผู้โจมตีได้เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังไซต์ที่ปลอมแปลงโดยผ่าน DNS ของแพลตฟอร์ม ซึ่งทำการจับข้อมูลประจำตัว/กุญแจส่วนตัวและขโมยเงินของผู้ใช้ เหตุการณ์นี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยนที่กระจายศูนย์ยังคงพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี

ทำไม SEC ถึงกล่าวหาผู้ก่อตั้ง EtherDelta?

เนื่องจากแพลตฟอร์มได้เปิดให้ทำการซื้อขายโทเค็นที่ SEC ถือว่าคือหลักทรัพย์และดำเนินการเหมือนกับการแลกเปลี่ยนโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา。

เคสนี้หมายความว่า DEX ทั้งหมดผิดกฎหมายหรือไม่?

ไม่ อย่างไรก็ตาม คดีนี้เกี่ยวกับ EtherDelta แสดงให้เห็นว่า DEX จะต้องประเมินอย่างรอบคอบว่า มันกำลังสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ และจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นตลาดหุ้นหรือมีคุณสมบัติสำหรับการยกเว้นหรือไม่ คุณลักษณะเชิงฟังก์ชัน (สมุดสั่งซื้อ, การจับคู่ระหว่างผู้ซื้อ/ผู้ขาย) มีความสำคัญ

ผู้ใช้ EtherDelta ได้รับการป้องกันอะไรบ้าง?

มีความจำกัดมาก ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจ การดูแลรักษาโดยผู้ใช้มักจะเป็นการดูแลรักษาตนเอง และการแฮ็กได้เปิดเผยความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังไม่มีตาข่ายความปลอดภัยทางกฎหมายหรือการประกันเงินฝากอีกด้วย

คุณจะป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนที่คล้ายกันได้อย่างไร?

ใช้แพลตฟอร์มที่มีความโปร่งใสสูง โปรโตคอลความปลอดภัย (การเก็บรักษาข้อมูลแบบออฟไลน์, 2FA) สถานะการกำกับดูแลที่ชัดเจน ชื่อเสียงที่ดี กระจายการแลกเปลี่ยน รักษาการควบคุมกุญแจส่วนตัวเมื่อเป็นไปได้ ตรวจสอบโดเมนเว็บไซต์ และระมัดระวังต่อการฟิชชิ่ง