การโกง BitConnect อธิบาย: เบื้องหลังการฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

The BitConnectสแกมคริปโตคือหนึ่งในการหลอกลวงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์ดิจิทัล。

ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) แพลตฟอร์มนี้ได้หลอกลวงนักลงทุนเป็นจำนวนประมาณUS$2.4 พันล้านและถูกอธิบายว่าเป็นแผน "พอนซี่" ที่เป็นแบบเรียน

บทความนี้จะอธิบายว่าระบบทำงานอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้างที่ควรระวัง ผู้ควบคุมดูแลตอบสนองอย่างไร และนักลงทุนสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง

BitConnect คืออะไรและการฉ้อโกงเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ถึงเดือนมกราคม 2018 แพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ทำงานแล้วซึ่งรู้จักกันในชื่อ BitConnect (BCC) ได้หลอกล่อผู้ลงทุนผ่านสิ่งที่เรียกว่า "โปรแกรมให้ยืม"

นักลงทุนได้แลกเปลี่ยนบิตคอยน์เพื่อ BitConnect Coin (BCC) และได้รับการรับประกันผลตอบแทนสูง โดยมีการอ้างสิทธิ์ถึง ~1 % ดอกเบี้ยต่อวัน (≈40 % ต่อเดือน) ขอบคุณ“ Trading Bot” และ “ซอฟต์แวร์ความผันผวน”

กลไกดำเนินไปประมาณนี้:

• นักลงทุนฝากบิตคอยน์และได้รับโทเค็น BCC ซึ่งพวกเขาสามารถ "ให้ยืม" บนแพลตฟอร์มได้。
  
   
• แพลตฟอร์มอ้างว่าเงินทุนเหล่านี้จะถูกใช้ประโยชน์และทำการซื้อขายผ่านบอทที่เป็นกรรมสิทธิ์।
  
   
• ผู้เข้าร่วมในช่วงแรกได้รับการจ่ายเงิน (มักมาจากการไหลเข้าของนักลงทุนใหม่)
  
   
• ในระหว่างนี้ ราคาของ BCC ถูกควบคุมให้สูงขึ้น จาก ~$0.17 เป็นราคาสูงสุดกว่า $400 ในปลายปี 2017.
  
   
• จริง ๆ แล้ว ไม่มีบอทการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายใด ๆ ที่สร้างผลตอบแทนเหล่านั้น ขอโทษครับ เงินลงทุนใหม่จ่ายให้กับนักลงทุนเก่า ซึ่งเป็นกลไกปอนซีแบบคลาสสิก
  
   
• ในที่สุด ก regulators ได้ออกคำสั่งหยุดและหยุดการกระทำ (เท็กซัส, นอร์ทแคโรไลนา) ในเดือนมกราคม 2018 มูลค่าของ BCC ร่วงลง โปรแกรมให้กู้ยืมถูกปิดและเหรียญก็พังทลายลง。

อ่านเพิ่มเติม:ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับระบบพีระมิด TreasureNFT: TreasureFun เป็นการหลอกลวงหรือไม่?

ผู้มีบทบาทสำคัญ & การดำเนินการทางกฎหมาย

• ซาทิช คุมภานี (อินเดีย) — ผู้ก่อตั้งบิทคอนเน็กต์ ถูกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ในข้อหาฐานฉ้อโกงทางสาย, การจัดการสินค้า และการดำเนินธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุดประมาณ 70 ปี

  
  
   

• Glenn Arcaro (สหรัฐอเมริกา) — โปรโมเตอร์หลักของสหรัฐอเมริกา สารภาพผิดในเดือนกันยายน 2021 ในข้อหา conspiracy to commit wire fraud.
  
   
• การชดใช้และการยึดทรัพย์สิน: กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยึดสกุลเงินดิจิตอลมูลค่าประมาณ 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ.
  
   
• คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ยังได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อ BitConnect ในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

โอกาสในคริปโตเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้ที่มีข้อมูลเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งกว่า รักษาความทันสมัยกับแนวโน้มและเครื่องมือใหม่ๆ โดยการอ่านบล็อก Bitrueวันนี้.

เหตุใด BitConnect จึงตกอยู่ในหมวดหมู่ของการลงทุนแบบพอนซี่

• Returns ที่รับประกันสูงเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ: BitConnect สัญญาคืนทุนที่ดีเกินจริง
  
   
• การชำระเงินให้กับนักลงทุนในช่วงแรกมาจากกองทุนของนักลงทุนที่เข้ามาทีหลัง ไม่ใช่จากกำไรการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  
   
• การพึ่งพาอย่างมากต่อการตลาดแบบมีอิทธิพล/การตลาดแบบพันธมิตรแทนที่จะเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
  
   
• การปิดระบบอย่างกะทันหันหลังจากความกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้ค่าโทเคนลดลงอย่างรวดเร็ว。

อ่านเพิ่มเติม:$1.3 พันล้านดอลลาร์ใน Ethereum (ETH) จากโครงการ Ponzi PlusToken: ผลกระทบต่อตลาดที่เป็นไปได้

ผลกระทบต่อนักลงทุน & ระบบนิเวศคริปโต

• นักลงทุนรายย่อยหลายพันคนในกว่า 40 ประเทศสูญเสียเงินจำนวนมากเมื่อแผนการล้มเหลว.
  
   
• มันทำลายความเชื่อมั่นในการให้กู้ยืมคริปโตและคำสัญญาผลตอบแทนสูง ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น。
  
   
• ซากของ BitConnect ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างการศึกษาสำหรับการตรวจสอบโปรเจกต์คริปโต การตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎระเบียบ และการตรวจจับความเสี่ยงในรูปแบบ Ponzi.

เลือกความปลอดภัย ไม่ใช่การหลอกลวง สร้างพอร์ตโฟลิโอคริปโตของคุณอย่างมั่นใจบนBitrueคุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023. เริ่มเทรดอย่างปลอดภัยคุณได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023.

นักลงทุนสามารถป้องกันตัวเองได้โดยการให้ความสนใจกับสัญญาณเตือนเหล่านี้:

• แพลตฟอร์มที่สัญญาการรับประกันผลตอบแทนหรือผลผลิตสูงโดยไม่มีกลไกที่ชัดเจน
  
   
• ไม่ผ่านการตรวจสอบ“หุ่นยนต์การค้า” หรือการอ้างสิทธิ์รายได้ที่ไม่ชัดเจน.
  
   
• เน้นการสรรหาบุคลากรและโปรแกรมพันธมิตรมากกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจริง
  
   
• การขาดการลงทะเบียนตามกฎระเบียบหรือความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงาน
  
   
• แรงกดดันในการลงทุนอย่างรวดเร็ว หรือข้อจำกัดในการถอนเมื่อได้ลงทุนแล้ว

อ่านเพิ่มเติม:เรื่องราวของคดีโกงใหญ่ของ Xinkangjia DGCX: สูญเสีย 13 พันล้านหยวน

สรุป

แผนการลวงโลก BitConnect ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนว่าแม้ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โกงแบบดั้งเดิมก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้。

ด้วยคำสัญญาในการคืนผลกำไรสูงลิบ การรับรองจากคนดัง และกระแสความนิยมที่แพร่กระจาย BitConnect ได้ดึงดูดผู้คนเป็นหมื่นเข้าสู่วงจรที่ลงเอยด้วยการล่มสลายและการสูญเสีย

สำหรับนักลงทุน ข้อคิดหลักชัดเจน: หากผลตอบแทนฟังดูดีเกินจริง มันอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ ท่ามกลางนวัตกรรมและความตื่นเต้นในคริปโต การรักษาความระมัดระวัง การทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบ และการมองว่าแพลตฟอร์มแต่ละแห่งมีความน่าสงสัยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้ สามารถช่วยปกป้องความมั่งคั่งและจิตใจที่สงบของคุณได้

เพิ่มศักยภาพของคุณและลดความไม่แน่นอนด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปในเส้นทางคริปโตของคุณที่Bitrue, ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้!

คำถามที่พบบ่อย

BitConnect เป็นการหลอกลวงคริปโตที่มีชื่อเสียงซึ่งเริ่มต้นในปี 2016 โดยนำเสนอโปรแกรมการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BitConnect Coin (BCC) ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนด้วยการอ้างว่าใช้ระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง BitConnect อ้างว่าผู้ลงทุนสามารถเพิ่มเงินลงทุนของตนได้เป็นอย่างมากในเวลาสั้น ๆ โดยการลงทุนในแพลตฟอร์มของพวกเขา โดยมีการชักชวนให้นักลงทุนชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งเป็นลักษณะของระบบพีระมิดหรือลูกโซ่ บทบาทของผู้ใช้งานคือการนำเงินมาลงทุนและสามารถรับโบนัสจากการแนะนำคนอื่น ๆ เข้าร่วม ในปี 2018, BitConnect ถูกปิดตัวลงอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ผู้ลงทุนหลายพันคนสูญเสียเงินลงทุนไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากไม่มีการส่งมอบผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ ซึ่งมีการประมาณการว่าผู้เสียหายจำนวนมากสูญเสียเงินรวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การหลอกลวงนี้เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงในตลาดคริปโตที่ไม่ได้รับการควบคุม และเตือนผู้คนให้ระมัดระวังเมื่อพิจารณาการลงทุนในโปรเจ็กต์ที่นำเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง

BitConnect เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการโปรแกรมการให้กู้ยืมทั่วโลก โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านบอทการซื้อขายที่อ้างว่า; ความเป็นจริงแล้วมันคือแผนพอนซี่ที่จ่ายเงินให้กับนักลงทุนที่เข้ามาในระยะเริ่มต้นด้วยเงินทุนจากนักลงทุนใหม่.

จำนวนเงินที่สูญเสียในโครงการ BitConnect คือเท่าไหร่?

การฉ้อโกงเชื่อว่าทำให้ผู้ลงทุนเสียเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก

เกิดอะไรขึ้นกับผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุน BitConnect?

Glenn Arcaro ได้สารภาพผิดในสหรัฐอเมริกาและถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชย; Satish Kumbhani ถูกตั้งข้อกล่าวหาและยังคงหลบหนีอยู่ซึ่งเผชิญกับการติดคุกยาวนาน.

BitConnect ใช้กลยุทธ์หลายประการในการจัดการกับโทเค็นของตน BCC ซึ่งรวมถึงการสร้างความต้องการเกินจริงโดยการเสนอแผนการลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนและการใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่สามารถควบคุมความผันผวนของราคาได้ รวมถึงการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโทเค็นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยในทางปฏิบัติพบว่าการจัดการเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการหลอกลวงในวงกว้างและทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินทุนเมื่อโครงการล่มสลาย。

ค่า BCC ถูกทำให้สูงขึ้นผ่านการซื้อขายที่ถูกจัดการ, การสร้างกระแส และการส่งเสริมจากพันธมิตร - สร้างภาพลักษณ์ที่ผิด ๆ ของความต้องการก่อนที่มันจะล่มสลาย।

ผู้ลงทุนในคริปโตสามารถเรียนรู้อะไรจากการล่มสลายของ BitConnect?

นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มที่สัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริง, ตรวจสอบสถานะด้านกฎระเบียบ, ควรมีความสงสัยเกี่ยวกับ “บอท” ที่รับประกันผลกำไร, และอย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถแบกรับการสูญเสียได้.