Узнайте о мошенничестве с токеном HPZ

В последние годы криптовалюта открыла новые горизонты для инвесторов, стремящихся получить экспоненциальную прибыль. Однако она также стала плодородной почвой для мошенничества и обмана.

Одним из самых шокирующих примеров в Индии было мошенничество с токенами HPZ, aмошенническая схемазамаскированный под законную инвестиционную возможность в криптовалюту.

Эта статья исследует детали мошенничества с токеном HPZ, его оперативные тактики, участие крупных платежных систем и ключевые выводы для потенциальных инвесторов.

Какой был мошеннический токен HPZ?

Схема мошенничества HPZ Token была основана на приложении и заманивала инвесторов обещаниями высокой отдачи каждый день через инвестиции в Биткойн (BTC)и другиекрипто-майнингмашины.

Схема утверждала, что при инвестиции около 57,000 рупий пользователи могут зарабатывать до 4,000 рупий в день на протяжении трех месяцев.

Хотя первоначально выплачивались Returns, что способствовало укреплению доверия и привлечению крупных инвестиций, схема вскоре развалилась, когда стало очевидно, что средства перемещаются в различные фиктивные компании по всей Индии.

Эти компании подозревались в связях с китайскими субъектами и были распределены по таким штатам, как Дели, Карнатака, Махараштра и Западная Бенгалия.

Также читайте:Новое регулирование криптомайнинга: путь России к борьбе с незаконной деятельностью

Модус Операнди

• Начальные выплаты:Ранние инвесторы получили обещанные доходы, создавая иллюзию надежности.
• Вирусный рост:

  Сарафанное радио и продвижение в социальных сетях привели к быстрому привлечению пользователей.

• Использование оболочных компаний:Собранные средства проходили через более чем 200 банковских счетов, связанных с поддельными компаниями.
• Кросс-Граничные Денежные Переводы:Часть денег была отправлена за границу, вероятно, чтобы избежать внимания индийских регуляторов.

Повышайте свои знания о криптовалюте с помощью свежих идей, рыночных тенденций и советов экспертов. Перейдите наБлог Bitrueсейчас и оставайтесь на шаг впереди.

Платежные шлюзы под контролем

Служба принудительного выполнения законов (ED) начала расследование после того, как Полицейский участок киберпреступности в Нагаленде зарегистрировал жалобу в 2021 году.

Во время расследования несколько известных платёжных систем были вовлечены в обработку транзакций для токена HPZ:

• PayU: заморожено 130 крор рупий
• Easebuzz: Заморожено 33,4 крор рупий
• Razorpay: Заморожено 18 крор рупий
• CashFree: 10,6 крор рупий заморожено
• Paytm: Заморожено 2,8 крор рупий

Другие предполагаемые платформы, вовлеченные в это дело, включают WunderBaked, AgreePay и SpeedPay.

Читайте также:Предостерегите о мошенничестве с токеном DeepSeek AI Crypto, которое распространяется, используя тренд DeepSeek

Ответы и отрицания отрасли

В то время как

• Paytm:Указано, что рассматриваемые торговцы были сторонними организациями и не входили в ее группу.
• PayU:Опроверг сообщения СМИ, подчеркивая свое соответствие индийским нормативным требованиям.
• Razorpay:Помечены отчеты как фактически неверные и вводящие в заблуждение.

Все три компании подтвердили свою приверженность к управлению, прозрачности и сотрудничеству с регулирующими органами.

Юридические и правоприменительные изменения

В январе 2025 года специальный суд по PMLA в Нагаленде объявил Бхупеша Арору, ключевого игрока в мошенничестве HPZ, беглым экономическим преступником.

Этот статус позволил Управлению по выдаче поручений конфисковать зарубежные активы на сумму 35 крор рупий. В общей сложности активы на сумму более 106 крор рупий в Индии и Дубае были временно наложены арестом.

ED продолжает расследовать, сгенерировали ли вовлеченные платежные шлюзы Подозрительные Транзакционные Отчеты (STR) и уведомили ли Финансовую Разведку и Резервный Банк Индии, как того требует закон.

Читать также:Сеть крипто-мошенничества в Испании раскрыта: выявлено более 5000 жертв

Уроки, извлеченные из мошенничества с токеном HPZ

1. Слишком хорошо, чтобы быть правдой Возвраты:Любая инвестиция, обещающая необычно высокие ежедневные доходы, должна рассматриваться с недоверием.
2. Проверьте на прозрачность:Инвесторы должны изучить руководство компании, лицензирование и юрисдикцию.
3. Проверка легитимности приложения:Скачивайте приложения только с официальных платформ и проверяйте их отзывы.
4. Понимание платежных шлюзов:Хотя многие финансово-технологические платформы действуют в качестве посредников, не все транзакции тщательно проверяются в реальном времени.
5. Следите за подачами STR: Финансовые учреждениявы обязаны сообщать о подозрительной деятельности; отсутствие отчетности может указывать на небрежность или соучастие.

Читайте также:Случаи мошенничества с криптовалютой, происходящие в Firefox через дополнения в виде криптовалютных кошельков

Заключение

Схема с токеном HPZ напоминает о том, что даже наиболее убедительные возможности могут скрывать мошеннические намерения. Приоритизируя осведомленность и осторожность, инвесторы могут защитить себя от того, чтобы в будущем попасть в аналогичные ловушки.

Максимизируйте свой потенциал и минимизируйте неопределенность с помощью надежной аналитики и экспертного контента. Узнайте, что дальше на вашем крипто-путешествии наБитруэ, зарегистрируйтесь сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Что такое мошенничество с токеном HPZ?

The HPZ Token scam was a fraudulent investment scheme posing as a crypto mining opportunity. It promised massive daily returns and ultimately siphoned over Rs 2,200 crore from investors. Схема мошенничества HPZ Token была мошеннической инвестиционной схемой, выдающей себя за возможность добычи криптовалюты. Она обещала огромные ежедневные доходы и в конечном итоге вывела более 2200 крор рупий у инвесторов.

Как работал мошеннический проект HPZ Token?

Инвесторов заманивали через мобильное приложение и обещали ежедневные доходы. Ранние выплаты вызвали доверие, после чего средства были перенаправлены в "подставные" компании и вывезены за границу.

Какие платежные шлюзы были задействованы в мошенничестве HPZ?

Медиа-репорты упомянули Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz, CashFree и другие. Однако эти компании отвергли получение какой-либо официальной информации от ED.

Какое действие предприняло ED в связи со схемой HPZ Token?

ED заморозила активы на сумму около 500 крор рупий, арестовала имущество на сумму 106,2 крор рупий и объявила одного из главных обвиняемых, Бхупеша Арору, розыском за экономические преступления.

Что инвесторы должны вынести из этого случая?

Всегда проводите должную проверку перед инвестированием, будьте скептичны к нереалистичным доходам и используйте платформы, которые регулируются и прозрачны.