A ONU Acha que Criminosos Estão Usando Stablecoin para Lavagem de Dinheiro! Número Está Aumentando de Acordo com Seu Relatório

Em um relatório recém-lançado, as Nações Unidas (ONU) expressaram sérias preocupações sobre o uso indevido demoeda estávele outras ferramentas de blockchain por sindicatos do crime globais.

De acordo com a ONU, essas tecnologias não são mais apenas ferramentas de inovação—estão se tornando componentes críticos nas operações internacionais de lavagem de dinheiro.

Este alerta vem do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), que tem acompanhado como grupos de crime organizado estão usando a infraestrutura de criptomoedas não apenas para esconder ganhos ilícitos, mas também para alimentar fraudes, explorar regulamentos fracos e financiar atividades criminosas além-fronteiras.

As stablecoins se tornam a nova ferramenta preferida para criminosos globais

No passado, o dinheiro em espécie e contas offshore eram os canais preferidos para fluxos de dinheiro ilegais. Hoje, a stablecoin—um tipo de criptomoeda atrelada a moedas fiduciárias como o dólar americano—surgiu como um novo favorito.

Esses ativos digitais oferecem tanto velocidade quanto anonimato, tornando-os ideais para lavagem de dinheiro com risco mínimo de detecção.

De acordo com o relatório da UNODC intitulado“Ponto de Inflexão: Implicações Globais dos Centros de Golpes, Banking Paralelo e Mercados Online Ilícitos no Sudeste Asiático,”Os criminosos estão se afastando dos métodos tradicionais e adotando as finanças digitais descentralizadas.

Esta mudança é especialmente proeminente em regiões com supervisão regulatória fraca, como partes da África, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático.

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$24 Bilhões Plataforma no Centro do Crime Cripto

Uma das descobertas mais surpreendentes no relatório envolve uma plataforma com sede no Camboja, anteriormente conhecida como Huione Guarantee, que agora opera como Haowang.

Investigadores afirmam que esta única plataforma processou mais de $24 bilhões em transações de criptomoedas suspeitas de atividades criminosas desde 2021.

Haowang supostamente suporta quase um milhão de usuários e oferece uma variedade de serviços ilegais, incluindo kits de falsificação de identidade, kits de ferramentas de golpe e sua própria blockchain e stablecoin.

De acordo com a UNODC, “Oferece serviços que vão desde falsificação de identidade até ferramentas para fraudes e até lançou sua stablecoin, exchange e blockchain, todos projetados para evitar o escrutínio regulatório.”

Este é parte de uma tendência maior de ecossistemas criminosos descentralizados que operam longe do alcance das forças de segurança nacional.

“Estamos vendo uma expansão global de grupos de crime organizado do Leste e Sudeste Asiático”, disse Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino da UNODC. “Isso se espalha como um câncer. As autoridades tratam em uma área, mas as raízes nunca desaparecem; elas simplesmente migram.”

Crimes Cripto Atingem Novos Canteiros do Globo

Enquanto o Sudeste Asiático é o epicentro, a UNODC observa que essa rede está se expandindo globalmente. Vendedores associados a plataformas como a Haowang estão agora direcionando seus serviços para países como Nigéria, Namíbia e Angola, oferecendo seus serviços através de aplicativos de mensagens criptografadas como o Telegram.

Esta expansão digital permite que os criminosos permaneçam anônimos e móveis, tornando cada vez mais difícil para os governos rastrear ou desmantelar essas operações.

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Mineiração Ilegal Adiciona Combustível ao Fogo

O relatório também destaca como a mineração de criptomoedas ilegal—impulsionada pela necessidade de eletricidade barata—está causando estragos em certas regiões.

Em Libéria, as operações de mineração supostamente levaram a apagões em larga escala. No Irã, a mineração não autorizada tem sido associada a cortes de energia em cidades principais, como Teerã.

As autoridades na Tailândia e na Malásia descobriram operações de mineração ilegal em edifícios abandonados e bairros residenciais, muitas vezes apenas as identificando após danos significativos à propriedade ou consumo de eletricidade incomum.

A Impacto Financeiro é Assombroso

A escala desses crimes com criptomoedas é massiva. A UNODC estima que, apenas em 2023, fraudes ligadas a grupos criminosos na Ásia Oriental e Sudeste Asiático causaram perdas financeiras entre $18 bilhões e $37 bilhões globalmente.

Nos Estados Unidos, golpes relacionados a criptomoedas resultaram em perdas de $5,6 bilhões, incluindo $4,4 bilhões provenientes de esquemas de "abate de porcos" — fraudes baseadas em romance frequentemente ligadas a sindicatos criminais do Sudeste Asiático.

Em resposta a essa ameaça crescente, a ONU está instando as nações a colaborar no monitoramento de fraudes com criptomoedas, melhorar as estruturas legais para a recuperação de ativos e ampliar o compartilhamento de inteligência entre fronteiras.

O relatório alerta que, sem esforços globais coordenados, as agências de aplicação da lei correm o risco de ficar para trás em relação às estratégias criminais que evoluem rapidamente e que aproveitam a tecnologia blockchain.

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Conclusão

As últimas descobertas da ONU servem como um lembrete alarmante de que, embora a tecnologia de criptomoedas e stablecoins possa impulsionar a inovação, ela também pode capacitar o crime.

À medida que as finanças digitais se tornam profundamente incorporadas em nossos sistemas globais, a regulamentação e a cooperação internacional devem evoluir tão rapidamente quanto. A batalha contra o crime digital não está mais confinada ao ciberespaço—está se desenrolando em uma escala global, e os riscos nunca foram tão altos.

FAQ

1. O que é stablecoin e por que está sendo usada para lavagem de dinheiro?

A stablecoin é uma criptomoeda atrelada a um ativo estável, como o dólar americano. Sua velocidade, estabilidade e anonimato a tornam atraente para a lavagem de dinheiro ilícito.

2. O que a ONU disse sobre stablecoin em seu relatório?

A ONU alertou que criminosos estão cada vez mais utilizando stablecoins e outras ferramentas de criptomoeda para financiar golpes, esconder ativos e evadir a aplicação da lei globalmente.

3. O que é a plataforma Huione Guarantee?

Agora chamada Haowang, é uma plataforma de criptomoedas baseada no Camboja acusada de processar mais de $24 bilhões em transações suspeitas e oferecer serviços ilegais.

4. Quais regiões são mais afetadas?

O Sudeste Asiático é o epicentro, mas as redes criminosas estão se expandindo para a África e o Oriente Médio. Países como Nigéria, Namíbia e Angola estão sendo alvos.

5. Quais ações a ONU está recomendando?

A ONU está pedindo uma melhor regulamentação, uma cooperação internacional mais forte e sistemas aprimorados para rastrear e recuperar ativos criptográficos ilícitos.