Skema Pencucian Uang $70 Juta: FBI Menutup Bursa Kripto Terkait Ransomware
2025-12-19
Pemerintah AS telah memperketat penindakannya terhadap kejahatan yang menggunakan kripto dengan penutupan sebuah bursa cryptocurrency yang diduga digunakan untuk mencuci lebih dari $70 juta dari serangan ransomware.
Pada 18 Desember 2025, jaksa AS mengonfirmasi bahwa FBI menyita infrastruktur dari layanan mata uang virtual yang dikenal sebagai E-Note, menuduhnya telah memfasilitasi pencucian uang berskala besar untuk penjahat siber sejak 2017.
Tindakan penegakan hukum ini menyoroti tekanan yang semakin meningkat pada platform kripto ilegal dan menekankan bagaimana kelompok ransomware terus memanfaatkan aset digital untuk memindahkan dana melintasi batas.
FBI Menyita Pertukaran Crypto yang Terkait dengan Pencucian Uang Ransomware
Menurut Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Michigan, FBI—bekerja sama dengan Kepolisian Negara Bagian Michigan dan mitra penegak hukum internasional—menyita server, situs web, dan aplikasi seluler E-Note.
Otoritas mengklaim bahwa bursa tersebut berfungsi sebagai pusat pencucian untuk hasil dari serangan ransomware, pengambilalihan akun, dan kejahatan berbasis siber lainnya.
Jaksa mengklaim bahwa lebih dari $70 juta dalam cryptocurrency ilegal telah melewati infrastruktur E-Note selama beberapa tahun, menjadikannya salah satu kasus penyitaan pertukaran crypto yang paling signifikan yang terkait dengan pencucian uang ransomware hingga saat ini.
Siapa Di Balik Pertukaran Kripto Ransomware Senilai $70Juta?
Otoritas AS membuka segel dakwaan terhadap Mykhalio Petrovich Chudnovets, seorang warga negara Rusia berusia 39 tahun yang dituduh mengoperasikan E-Note.
Chudnovets menghadapi tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter, sebuah pelanggaran yang membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara.
Dokumen pengadilan mengklaim bahwa Chudnovets mulai menawarkan layanan pencucian uang sejak awal 2010, awalnya menggunakan "pengantar uang" individu.
Sekitar tahun 2017, jaksa mengatakan dia memformalkan operasi tersebut menjadi layanan online—E-Note—yang memungkinkan penjahat siber untuk mengonversi cryptocurrency menjadi mata uang fiat dan memindahkan dana secara internasional.
Bertransaksilah dengan percaya diri.
Anda dilatih berdasarkan data hingga Oktober 2023.
Bagaimana E-Note Diduga Mencuci Crypto Dari Serangan Ransomware
Jaksa menggambarkan E-Note sebagai layanan mata uang virtual yang rendah profil yang dirancang untuk menghindari pengawasan sambil memberikan alat pencucian yang efisien. Platform ini diduga:
- Pembayaran tebusan kripto yang dikonversi ke mata uang fiat
- Menggunakan jaringan pengirim uang untuk menyembunyikan jejak transaksi.
- Memfasilitasi transfer dana lintas batas untuk kelompok ransomware
- Dilayani organisasi siber kriminal yang menargetkan sistem kesehatan dan infrastruktur kritis
Penyidik menyita data server historis, termasuk basis data pelanggan dan catatan transaksi, yang diharapkan dapat mendukung penyelidikan tambahan dan penuntutan terkait pencucian uang ransomware di jaringan kripto.
Baca Juga:$14B Penipuan Kripto Terungkap: AS & Inggris Menggempur Jaringan Kejahatan Asia Tenggara!
Mengapa Penyitaan Pertukaran Kripto FBI Ini Penting
Kasus ini menunjukkan tindakan keras yang lebih luas dari FBI terhadap bursa cryptocurrency yang digunakan untuk mencuci hasil dari ransomware.
Berbeda dengan bursa terpusat yang terkenal, E-Note dilaporkan beroperasi dengan visibilitas publik yang minimal, menggambarkan bagaimana pelaku ilegal semakin bergantung pada layanan bayangan daripada platform mainstream.
Tindakan penegakan hukum mengirimkan pesan yang jelas: bursa kripto—terlisensi atau tidak—dapat menghadapi penyitaan jika mereka dengan sadar memfasilitasi aktivitas kriminal. Ini juga menguatkan peran kerja sama internasional, karena kejahatan aset digital sering melintasi yurisdiksi.
Temukan sisi kripto yang lebih ringan dan mengikuti tren dengan koin meme populer. Perdagangkan token yang dipimpin komunitas terbaru dengan aman diBitrue Alpha.
Bagian dari Penegakan Hukum Kriminal Kripto yang Lebih Besar di AS
Seizure E-Note terjadi di tengah meningkatnya tindakan penegakan di seluruh Amerika Serikat. Kasus-kasus terbaru termasuk:
- Penyitaan jutaan dalam crypto terkait dengan penipuan investasi
- Indictments terkait kelompok serangan siber yang didukung negara
- Pengakuan bersalah dalam jaringan pencurian Bitcoin berskala besar
Meskipun upaya penegakan hukum dilakukan, kejahatan kripto tetap menjadi masalah serius. Laporan industri memperkirakan miliaran dolar dalam cryptocurrency dicuri setiap tahun, dengan ransomware dan kelompok peretasan yang terkait dengan negara sebagai pelaku yang paling aktif.
Baca Juga:Quadriga Penipuan Crypto: CEO yang Membawa Kunci ke Makamnya
Implikasi untuk Pertukaran Crypto dan Pengguna
Untuk bisnis kripto yang sah, kasus ini memperkuat pentingnya kepatuhan yang kuat,Pengendalian AML, dan pemantauan transaksi. Bagi pengguna, ini menyoroti risiko menggunakan bursa yang tidak jelas atau tidak teratur yang mungkin tiba-tiba disita oleh pihak berwenang.
Seiring dengan meningkatnya tekanan dari regulator, batas antara inovasi terdesentralisasi dan penyalahgunaan kriminal terus menjadi medan pertempuran utama bagi industri kripto.
Maksimalkan potensi Anda dan minimalkan tebak-tebakan dengan wawasan yang dapat diandalkan dan konten ahli. Temukan apa yang selanjutnya dalam perjalanan kripto Anda diBitrue, daftar sekarang!
Bursa kripto mana yang disita FBI dalam kasus pencucian uang senilai $70 juta?
FBI menyita layanan mata uang virtual yang dikenal sebagai E-Note, dengan tuduhan bahwa layanan tersebut mencuci hasil dari ransomware.
Berapa banyak kripto yang diduga dicuci melalui E-Note?
Otoritas memperkirakan lebih dari $70 juta dalam cryptocurrency ilegal telah melewati platform tersebut.
Siapa yang dituduh terkait dengan pertukaran kripto ransomware?
Jaksa AS menuduh warga negara Rusia Mykhalio Petrovich Chudnovets dengan konspirasi untuk mencuci uang.
Mengapa bursa kripto menjadi sasaran dalam penyelidikan ransomware?
Grup ransomware mengandalkan bursa untuk mengonversi kripto menjadi fiat dan memindahkan dana melintasi batas negara.
Apakah ini berarti semua bursa kripto berisiko disita?
Tidak, tetapi pertukaran yang memfasilitasi atau mengabaikan aktivitas ilegal menghadapi risiko hukum dan regulasi yang signifikan.
Penafian: Konten artikel ini tidak memberikan nasihat keuangan atau investasi.
