¿Quién es Chen Zhi? Caso de fraude cripto vinculado a la incautación de Bitcoin y escándalo internacional

Las autoridades de EE.UU. revelaron uno de los casos de fraude financiero más grandes de la historia, incautando $15 mil millones enBitcoin (BTC)conectado a un supuesto Chen Zhi.

El caso ha llamado la atención mundial, no solo por su masiva escala financiera, sino también debido a las alegaciones de trabajo forzado, lavado de dinero y profundos lazos políticos en el sudeste asiático.

Los fiscales federales en Brooklyn han acusado a Chen Zhi, el fundador y presidente de 37 años del Prince Holding Group, uno de los conglomerados más grandes de Camboya.

Los cargos en su contra incluyen fraude electrónico y lavado de dinero, con fiscales alegando que supervisó una vasta red criminal que explotaba a víctimas en múltiples continentes a través de esquemas de inversión en criptomonedas engañosos.

La incautación de Bitcoin de $15 mil millones

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la incautación marca la mayor confiscación de activos digitales en la historia de EE. UU. Los fondos confiscados están vinculados a una operación fraudulenta que las autoridades federales describen como una operación global.estafaconstruido sobre la decepción y la coerción.

“Al desmantelar un imperio criminal construido sobre trabajo forzado y engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos utilizará todas las herramientas para defender a las víctimas y recuperar los activos robados,” dijeron la Fiscal General Pamela Bondi y el Fiscal General Adjunto Todd Blanche en un comunicado conjunto.

A pesar de la represión histórica, Chen Zhi sigue prófugo. Si es condenado, se enfrenta a hasta 40 años de prisión.

El Director del FBI, Kash Patel, describió el caso como "uno de los mayores desmantelamientos de fraude financiero en la historia", añadiendo que Chen supuestamente gestionó una red global que lavó miles de millones mientras explotaba a individuos vulnerables para obtener beneficios.

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Dentro de la Red de Fraude Criptográfico de Chen Zhi

Los fiscales alegan que Chen Zhi y sus asociados orquestaron un "fraude de engorde de cerdos", un término utilizado para esquemas de inversión fraudulentos en los que los estafadores ganan la confianza de las víctimas con el tiempo antes de convencerlas de invertir en oportunidades falsas de criptomonedas.

Las víctimas fueron atraídas a través de redes sociales y plataformas de mensajería, persuadidas para transferir sus activos digitales bajo la creencia de que estaban participando en empresas de inversión legítimas.

En cambio, su dinero fue desviado, lavado y utilizado para bienes de lujo, entretenimiento e influencia política.

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El Departamento de Justicia declaró que la incautación de bitcoin de Chen Zhi resultó de una compleja red de empresas fantasmas y cuentas diseñadas para ocultar el flujo de fondos ilícitos.

Los funcionarios estadounidenses dicen que el conglomerado de Chen, Prince Holding Group, tenía vínculos directos con esta operación de lavado de dinero.

Acusaciones de Tráfico de Personas y Trabajo Forzado

Uno de los aspectos más perturbadores del caso involucra alegaciones de trata de personas.

Los fiscales afirman que la organización criminal de Chen operaba "compuestos de trabajo forzado" en Camboya, donde cientos de trabajadores fueron coaccionados a participar en estafas en línea.

Según la investigación, los compuestos estaban rodeados de altas paredes y alambre de púa, asemejándose más a centros de detención que a lugares de trabajo.

Las víctimas fueron supuestamente traficadas desde países vecinos y obligadas a trabajar en condiciones violentas para sostener la red criminal.

Mark Taylor, un experto en derechos humanos que trabajó anteriormente con Winrock International, dijo que Chen estaba “inmerso en la élite de Camboya y bien protegido por el gobierno,” lo que dificultaba la aplicación de la ley. Agregó que Camboya se había convertido en un centro regional para estafas en línea y lavado de criptomonedas.

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El Papel del Grupo Prince Holding

El Grupo Prince Holding, que se presenta como un actor principal enbienes raíces, finanzas y servicios al consumidor, ha sido considerada durante mucho tiempo una de las corporaciones más influyentes de Camboya. También ha afirmado participar en actividades filantrópicas.

Sin embargo, tras el anuncio del gobierno de EE. UU., el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a la empresa como una organización criminal transnacional. También impuso sanciones a 146 entidades afiliadas relacionadas con las supuestas operaciones de Chen Zhi.

A pesar de las graves acusaciones, Prince Holding Group ha negado su participación en cualquier actividad relacionada con estafas y no ha comentado públicamente sobre la reciente incautación o acusación.

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Cambodia’s Growing Role in Crypto Scams

El creciente papel de Cambodia en las estafas de criptomonedas

El caso de estafa de Chen Zhi ha suscitado un renovado escrutinio sobre el papel de Camboya como centro de operaciones de fraudes en línea. Según Cyber Scam Monitor, un grupo de investigación independiente, hay más de 200 centros de estafa en línea y casinos que actualmente están operando en Camboya.

Estas operaciones a menudo implican complejas redes transfronterizas, con fondos blanqueados a través de bancos y proyectos inmobiliarios antes de ser convertidos en criptomoneda.

La Tesorería de EE. UU. señaló que Camboya se ha convertido en un centro de lavado de dinero para la región, en parte debido a la débil aplicación de la ley y la protección política para figuras poderosas.

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¿Qué Sucede Después?

A medida que Chen Zhi sigue siendo un fugitivo, las agencias internacionales de aplicación de la ley están coordinando esfuerzos para localizarlo y congelar activos adicionales vinculados a la incautación de bitcoin de Chen Zhi.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. confirmó que las investigaciones están en curso en colaboración con el Reino Unido, Interpol y varios gobiernos del sudeste asiático.

Si es condenado, Chen podría enfrentar décadas en prisión, marcando una de las condenas más significativas en la historia de los crímenes relacionados con las criptomonedas.

El caso sirve como un recordatorio contundente de cómo el fraude criptográfico a gran escala puede entrelazarse con la corrupción, la explotación humana y la política internacional, ilustrando el lado más oscuro del auge de los activos digitales.

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Preguntas Frecuentes

¿Quién es Chen Zhi?

Chen Zhi, también conocido como Chen Zhi, es el fundador y presidente de Prince Holding Group en Camboya. Ha sido acusado de dirigir un fraude global de criptomonedas y una operación de lavado de dinero que involucra miles de millones de dólares.

¿Qué trata el caso de fraude cripto de Chen Zhi?

El caso de fraude criptográfico de Chen Zhi involucra acusaciones de que Chen dirigió una red de estafas mundial basada en trabajo forzado, utilizando esquemas de inversión en criptomonedas engañosos para defraudar a las víctimas.

¿Qué es la incautación de bitcoins de Chen Zhi?

La incautación de bitcoin de Chen Zhi se refiere a la confiscación por parte del gobierno de los EE. UU. de $15 mil millones en bitcoin relacionados con las supuestas operaciones fraudulentas de Chen.

¿Está Chen Zhi en custodia?

No. Según el Departamento de Justicia, Chen Zhi sigue prófugo. Las autoridades están coordinando internacionalmente para localizarlo.

¿Por qué está Camboya involucrada en estafas de criptomonedas?

Los expertos creen que Camboya se ha convertido en un centro para estafas en línea y lavado de criptomonedas debido a regulaciones débiles, corrupción y la protección de figuras empresariales influyentes.