Malone Lam: El joven de 20 años detrás de un anillo global de crimen relacionado con criptomonedas

Malone Lam, un joven de 20 años de Singapur, ha ganado notoriedad global como el presunto líder de un enorme sindicato del crimen relacionado con criptomonedas.

Conocido en línea como "Anne Hathaway" y "$$$", Lam es acusado de orquestar un esquema que robó más de $263 millones en criptomonedas.

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Fondo de Malone Lam

Nacido como Malone Lam Yu Xuan en Singapur, él era solo un estudiante regular en Choa Chu Kang hace siete años. Para 2023, se había mudado a los EE. UU., viviendo en Miami y Los Ángeles con una visa de turista caducada.

Sin trabajo ni dirección fija, Lam supuestamente financió su estilo de vida extravagante a través deestafas de criptomonedas, acumulando millones antes de su arresto en septiembre de 2024.

Aumento en el Mundo Cripto

La entrada de Lam en el delito criptográfico comenzó a través de amistades forjadas en plataformas de juegos en línea como Discord y Steam.

Estas conexiones se convirtieron en una sofisticada red criminal que tenía como objetivoinversores ricos en criptomonedas. Sus habilidades tecnológicas y su capacidad para manipular sistemas digitales lo posicionaron como una figura clave en la operación, ganándole una reputación como un astuto orquestador.

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The Crypto Crime Ring

Lam, junto con el joven de 21 años Conor Flansburg, supuestamente lideró una pandilla de 13 miembros que utilizó tácticas de ingeniería social para robar criptomonedas.

Enviaron alertas falsas de cuenta de Google, haciéndose pasar por soporte técnico para engañar a las víctimas y hacer que compartieran códigos de seguridad. Esto permitió el acceso a billeteras de criptomonedas, con un robo en agosto de 2024 que logró 4,100 Bitcoin, valorados en $230 millones en ese momento.

Lavado de fondos robados

La pandillacriptomonedas robadas lavadasa través de intercambios y servicios de mezcla, convirtiéndolo en efectivo. Ellos ocultaron dinero dentro de animales de peluche “Squishmallow”, enviándolos a través de los EE. UU. para evadir la detección.

Al utilizar redes privadas virtuales (VPN) y "cadenas de pelado", oscurecieron sus identidades, lo que dificultó a las autoridades rastrear los fondos.

Invasiones a Hogares y Tácticas Audaces

Las actividades del grupo delictivo se extendieron más allá del robo digital. En julio de 2024, un miembro supuestamente irrumpió en una casa de Nuevo México para robar uncartera de hardware, con Lam rastreando la ubicación de la víctima a través de iCloud.

Esta combinación decibercrimeny los robos físicos destacan la audacia de la pandilla y su disposición a escalar sus métodos.

Gasto Extravagante

• Facturas Masivas de Club Nocturno:Lam supuestamente gastó hasta $500,000 por noche en clubes nocturnos de élite, con una noche costando $569,528, lo que muestra sus hábitos de gasto imprudentes.

• Colección de Autos de Lujo:Él acumuló 31 vehículos de lujo, incluyendo un Pagani Huayra de $3.8 millones y un Lamborghini Revuelto de $1 millón, aunque 22 coches siguen desaparecidos.

Mansiones y bienes de diseño

Lam alquiló mansiones lujosas en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, una de ellas costando $68,000 al mes.

Se derrochó en relojes de lujo, incluyendo una pieza de $1.8 millones, y regaló bolsos de diseñador por decenas de miles a su novia. Su estilo de vida ostentoso, exhibido en las redes sociales, atrajo la atención de las autoridades y los investigadores de criptomonedas.

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Ejecutando la operación desde tras las rejas

Incluso después de su arresto en septiembre de 2024, Lam supuestamente continuó dirigiendo el anillo del crimen desde la detención. Dirigió a los miembros a recolectary entregar bolsos de lujo Hermès a su novia en Miami.

Este comportamiento atrevido subraya su papel central en el sindicato y su negativa a detener las operaciones a pesar de estar bajo custodia.

Problemas legales y cargos

Cargos Serios: Lam y 12 otros enfrentan cargos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen (RICO), junto con conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

Alcance del Esquema: La operación, que se lleva a cabo de octubre de 2023 a marzo de 2025, robó más de 263 millones de dólares, apuntando a titulares de criptomonedas de alto valor en los EE. UU.

Prueba próxima

Lam se declaró no culpable en un tribunal de Washington D.C. el 19 de mayo de 2025. Su juicio, programado para octubre de 2025, podría resultar en más de 20 años de prisión y multas de hasta $250,000 o el doble de sus ganancias ilícitas.

Su abogado, Scott Armstrong, afirmó que Lam está ansioso por ejercer su derecho a un juicio con jurado, manteniendo su inocencia.

Impacto en la Comunidad Cripto

El caso de Lam ha enviado ondas de choque a través del mundo de las criptomonedas, exponiendo vulnerabilidades en las billeteras digitales y los peligros de las estafas de ingeniería social.

El investigador de blockchain ZachXBT desempeñó un papel fundamental en el rastreo de los fondos robados, enfatizando la necesidad de mejores medidas de seguridad. El caso ha suscitado discusiones sobre la mejora de las salvaguardas para los inversores en criptomonedas y la regulación de la industria.

Implicaciones globales y lecciones aprendidas

La escala de los supuestos delitos de Lam resalta la creciente amenaza defraude relacionado con criptomonedas. A medida que las monedas digitales ganan popularidad, los criminales están encontrando nuevas formas de explotar vulnerabilidades.

Las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo ahora están colaborando para combatir tales esquemas, con el FBI y socios internacionales intensificando los esfuerzos para rastrear transacciones de criptomonedas ilícitas.

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Conclusión

La historia de Malone Lam es una advertencia clara sobre los riesgos de la ambición desenfrenada en el mundo de las criptomonedas. De estudiante de Singapur a presunto cerebro de un sindicato del crimen de 263 millones de dólares, su ascenso y caída subrayan la necesidad de una seguridad más fuerte en las finanzas digitales.

A medida que se acerca su juicio en octubre de 2025, la comunidad crypto espera justicia y confía en reformas para prevenir futuros fraudes.

FAQ

¿Cómo robó la pandilla de Malone Lam criptomonedas?

Utilizaron ingeniería social, alertas falsas de Google engañaron a las víctimas para que entregaran códigos de seguridad, otorgando acceso a las billeteras.

¿Cuál es el mayor robo de criptomonedas vinculado a Lam?

En agosto de 2024, la pandilla robó 4,100 BTC valorados en $230 millones en ese momento.

¿Cómo lavaron los fondos robados?

A través de intercambios, mezcladores, cadenas de pelado e incluso escondiendo efectivo en Squishmallows.

¿La pandilla solo cometió crímenes en línea?

No. También llevaron a cabo invasiones de hogares, incluso robando billeteras de hardware utilizando el rastreo de iCloud.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Lam?

Violaciones de RICO, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción, potencialmente más de 20 años de prisión.

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