Die US-Behörden haben einen der größten Finanzbetrugsfälle in der Geschichte aufgedeckt und 15 Milliarden Dollar im Wert von  beschlagnahmt.Bitcoin (BTC)verbunden mit einem angeblichen Chen Zhi.

Der Fall hat globale Aufmerksamkeit erregt, nicht nur aufgrund seines enormen finanziellen Umfangs, sondern auch wegen der Vorwürfe von Zwangsarbeit, Geldwäsche und tiefen politischen Verbindungen in Südostasien.

Bundesstaatsanwälte in Brooklyn haben Chen Zhi, den 37-jährigen Gründer und Vorsitzenden der Prince Holding Group, einem der größten Konglomerate Kambodschas, angeklagt.

Die gegen ihn erhobenen Anklagen umfassen Betrug mit Drahtüberweisungen und Geldwäsche, wobei die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe ein großes kriminelles Netzwerk geleitet, das Opfer auf mehreren Kontinenten durch betrügerische Kryptowährungs-Investitionsschemes ausgebeutet hat.

Der $15 Milliarden Bitcoin-Beschlag

According to the U.S. Department of Justice, the seizure marks the largest forfeiture of digital assets in U.S. history. The confiscated funds are linked to a fraudulent operation that federal authorities describe as a global gemäß dem U.S. Department of Justice bedeutet die Beschlagnahme die größte Einziehung digitaler Vermögenswerte in der Geschichte der USA. Die beschlagnahmten Gelder sind mit einem betrügerischen Operation verbunden, die von den Bundesbehörden als global beschrieben wird.Betruggebaut auf Täuschung und Zwang.

„Durch den Abbau eines kriminellen Imperiums, das auf Zwangsarbeit und Täuschung basiert, senden wir eine klare Botschaft, dass die Vereinigten Staaten jedes Mittel einsetzen werden, um die Opfer zu verteidigen und gestohlene Vermögenswerte zurückzuerlangen“, sagten Generalstaatsanwältin Pamela Bondi und stellvertretender Generalstaatsanwalt Todd Blanche in einer gemeinsamen Erklärung.

Trotz des historischen Durchgreifens ist Chen Zhi weiterhin auf freiem Fuß. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 40 Jahre Gefängnis.

Der FBI-Direktor, Kash Patel, beschrieb den Fall als „eine der größten finanziellen Betrugsbekämpfungen in der Geschichte“ und fügte hinzu, dass Chen angeblich ein globales Netzwerk leitete, das Milliarden gewaschen hat, während es verwundbare Personen zum Profit ausnutze.

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Inside the Chen Zhi Crypto Fraud Network

Die Staatsanwälte behaupten, dass Chen Zhi und seine Partner einen „Schweinefleischerbetrug“ organisiert haben, ein Begriff, der für betrügerische Anlagepläne verwendet wird, bei denen Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer im Laufe der Zeit gewinnen, bevor sie sie überzeugen, in gefälschte Kryptowährungsangebote zu investieren.

Die Opfer wurden über soziale Medien und Messaging-Plattformen angelockt und überzeugt, ihre digitalen Vermögenswerte zu transferieren, in der Annahme, sie würden an legitimen Investitionsvorhaben teilnehmen.

Stattdessen wurde ihr Geld abgezweigt, gewaschen und für Luxusgüter, Unterhaltung und politischen Einfluss verwendet.

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Das Justizministerium erklärte, dass die Beschlagnahme von Bitcoin durch Chen Zhi das Ergebnis eines komplexen Netzwerks von Strohfirma und Konten war, das darauf ausgelegt war, den Fluss von illegalen Mitteln zu verschleiern.

U.S.-Beamte sagen, dass Chens Konglomerat, die Prince Holding Group, direkte Verbindungen zu dieser Geldwäscheoperation hatte.

 Anschuldigungen wegen Menschenhandel und Zwangsarbeit

Einer der besorgniserregendsten Aspekte des Falls sind die Vorwürfe des Menschenhandels.

Die Staatsanwälte behaupten, dass Chens kriminelle Organisation in Kambodscha „Zwangsarbeitslager“ betrieb, in denen Hunderte von Arbeitern gezwungen wurden, an Online-Betrügereien teilzunehmen.

Laut der Untersuchung waren die Anlagen von hohen Mauern und Stacheldraht umgeben, was eher an Abschiebezentren als an Arbeitsplätze erinnerte.

Die Opfer wurden Berichten zufolge aus benachbarten Ländern geschleppt und gezwungen, unter gewaltsamen Bedingungen zu arbeiten, um das kriminelle Netzwerk zu unterstützen.

Mark Taylor, ein Menschenrechtsexperte, der früher mit Winrock International gearbeitet hat, sagte, Chen sei „in der kambodschanischen Elite verwurzelt und gut durch die Regierung geschützt“, was die Durchsetzung erschwerte. Er fügte hinzu, dass Kambodscha zu einem regionalen Drehkreuz für Online-Betrügereien und Kryptowährungswäsche geworden sei.

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Die Rolle der Prince Holding Group

Die Prince Holding Group, die sich als ein wichtiger Akteur inImmobilien, Finanzen und Verbraucher Dienstleistungen, gilt seit langem als eines der einflussreichsten Unternehmen Kambodschas. Es hat auch behauptet, sich an philanthropischen Aktivitäten zu beteiligen.

Nachdem die US-Regierung eine Ankündigung gemacht hatte, erklärte das US-Finanzministerium das Unternehmen zur transnationalen kriminellen Organisation. Es wurden zudem Sanktionen gegen 146 verbundene Unternehmen verhängt, die mit den angeblichen Operationen von Chen Zhi in Verbindung stehen.

Trotz der schweren Vorwürfe hat die Prince Holding Group jegliche Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten bestritten und hat sich nicht öffentlich zu den jüngsten Beschlagnahmungen oder Anklagen geäußert.

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Kambodschas wachsende Rolle bei Krypto-Betrügereien

Der Chen Zhi-Betrugsfall hat erneute Aufmerksamkeit auf Kambodschas Rolle als Zentrum für Online-Betrugsoperationen gelenkt. Laut Cyber Scam Monitor, einer unabhängigen Forschungsgruppe, gibt es derzeit mehr als 200 Online-Betrugszentren und Casinos, die in Kambodscha tätig sind.

Diese Operationen beinhalten oft komplexe grenzüberschreitende Netzwerke, bei denen Gelder über Banken und Immobilienprojekte gewaschen werden, bevor sie in Kryptowährung umgewandelt werden.

Die U.S. Treasury stellte fest, dass Kambodscha zu einem Geldwäschezentrum für die Region geworden ist, teilweise aufgrund schwacher Durchsetzung und politischem Schutz für mächtige Persönlichkeiten.

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Was passiert als Nächstes

Da Chen Zhi weiterhin auf der Flucht ist, koordinieren internationale Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen, ihn zu finden und zusätzliche Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die mit der Chen Zhi Bitcoin-Beschlagnahme verbunden sind.

Das US-Justizministerium hat bestätigt, dass die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich, Interpol und mehreren Regierungen in Südostasien laufend sind.

Wenn verurteilt, könnte Chen Jahrzehnte im Gefängnis verbringen, was eine der bedeutendsten Verurteilungen in der Geschichte der mit Kryptowährungen verbundenen Verbrechen darstellt.

Der Fall dient als eindringliche Erinnerung daran, wie großangelegter Krypto-Betrug mit Korruption, menschlicher Ausbeutung und internationaler Politik verwoben sein kann, und veranschaulicht die dunklere Seite des Booms digitaler Vermögenswerte.

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FAQ

Wer ist Chen Zhi?

Chen Zhi, auch bekannt als Chen Zhi, ist der Gründer und Vorsitzende der Prince Holding Group in Kambodscha. Er wurde beschuldigt, ein globales Krypto-Betrugs- und Geldwäschegeschäft zu betreiben, das Milliarden von Dollar umfasst.

Was ist der Fall des Chen Zhi Krypto-Betrugs?

Der Chen Zhi-Krypto-Betrugsfall umfasst Anschuldigungen, dass Chen ein weltweites Betrugsnetzwerk betrieb, das auf Zwangsarbeit basierte, indem er täuschende Kryptowährungs-Investitionspläne nutzte, um Opfer zu betrügen.

Was ist die Chen Zhi Bitcoin-Beschlagnahme?

Die Chen Zhi Bitcoin-Beschlagnahme bezieht sich auf die Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar durch die US-Regierung, die mit Chens angeblichen betrügerischen Operationen in Verbindung steht.

Ist Chen Zhi in Gewahrsam?

Nein. Laut dem Justizministerium ist Chen Zhi weiterhin auf der Flucht. Die Behörden koordinieren sich international, um ihn zu finden.

Warum ist Kambodscha in Krypto-Betrügereien verwickelt?

Experten glauben, dass Kambodscha aufgrund schwacher Vorschriften, Korruption und dem Schutz einflussreicher Geschäftsleute zu einem Zentrum für Online-Betrügereien und Krypto-Wäsche geworden ist.