في المشهد الواسع والمتقلب للعملات المشفرة، لم تترك العديد من الأحداث أثرا عميقا مثل عملية احتيال PlusToken. ظهرت في عام 2018، وقدمت PlusToken نفسها كمحفظة عملات مشفرة متقدمة تقدم عوائد مذهلة من خلال "أرباح التداول" و"دخل التعدين".

للملايين من المستثمرين المتفائلين، بدا أنه بوابة إلى الحرية المالية. في الحقيقة، كانت مجرد خطة بونزي بمليارات الدولارات.

بحلول الوقت الذي انهار فيه في عام 2019 ، كانت PlusToken قد سرقت ما بين 2 مليار و 6 مليارات دولار من العملات المشفرة ، مما هز أسس الثقة عبر نظام Blockchain البيئي. تستكشف هذه المقالة كيفية عمل المخطط ، وكيف انهار ، وما هي الدروس القيمة التي يمكن للمستثمرين تعلمها لتجنب الفخاخ المماثلة.

ما هو PlusToken؟

بلس توكنتم تسويقه كمحفظة للعملات المشفرة وكل شيء في واحد، ومنصة استثمار، ومجتمع لمشاركة الأرباح. وعد المستخدمين بعوائد شهرية تصل إلى 18%، والتي يُزعم أنها ناتجة عن التحكيم في التبادل وعمليات التعدين. دفع المستثمرون رسوماً لشراء منتجات PlusToken وحُثوا على إعادة استثمار الأرباح لزيادة "قوة الشراء".

ومع ذلك، خلف التسويق اللامع وواجهة تطبيق الهاتف المحمول، لم تكن هناك استثمارات حقيقية، لا تعدين، ولا تداول. كل ربح تم توزيعه جاء مباشرة من الأموال المودعة من قبل مستثمرين جدد، وهو الهيكل المحدد لنظام بونزي.

اقرأ أيضًا:

عملية احتيال ApolloX Crypto: لا تدع "الاستثمار" يخدعك

كيف كان يعمل نظام بونزي PlusToken

التوظيف متعدد المستويات العدائي

في جوهرها، استخدمت PlusToken هيكل التسويق متعدد المستويات (MLM) لدفع النمو الأسي. تم تقديم مكافآت إحالة للمستخدمين تمتد على 10 مستويات، حيث يكسبون عمولات بناءً على ودائع مجنداتهم.

كلما أحضر المستثمر مزيدًا من الأشخاص، زادت مكافآته، وهو نظام أدى إلى توسع سريع عبر آسيا، لاسيما في الصين.

التسويق المخادع وضغط المجتمع

لقد قام المشغلون بالترويج لـ PlusToken من خلال مجموعات WeChat، حملات الوسائط الاجتماعية، اللقاءات الفعلية، والإعلانات المدفوعة. أصبح المستثمرون الأوائل الذين تلقوا مدفوعات حقيقية مؤيدين صاخبين، مما خلق وهم الشرعية. أدت رؤية المشروع وزخمه إلى خلق حلقة توظيف مستدامة جذبت الملايين.

الجدول الزمني للأحداث: صعود وهبوط PlusToken

• 2018 – الإطلاق في كوريا الجنوبية:
  
  

  تم تقديم PlusToken كـ "محفظة كريبتو ذكية" تدعي أنها تقدم عوائد مرتفعة من خلال تداول المراجحة.

• بداية عام 2019 – نمو متفجر:
  
  

  حصل المشروع على ملايين المستخدمين في الصين وكوريا وجنوب شرق آسيا. انتشرت البرامج الترويجية بشدة، مما ساعد في انتشار النظام بسرعة.

• يونيو 2019 – الاختفاء:
  
  توقف المشغلون فجأة عن سحب الأموال واختفوا مع أكثر من 3 مليار دولار من البيتكوين والإيثريوم وغيرها من الأصول.

• أواخر عام 2019 – اضطراب السوق:
  
  لاحظ المحللون أن حركة الأموال المسروقة من PlusToken تسببت في تقلبات سعرية في أسواق البيتكوين.

• 2020 – الاعتقالات والمحاكمات:
  
  اعتقلت السلطات الصينية أكثر من 100 فرد، بما في ذلك 27 من زعماء العصابات. صادرت المحكمة 4 مليارات دولار من الأصول المشفرة.

• 2021–2024 – تصفية الأصول والآثار المترتبة:
  
  تم بيع العملات المشفرة التي تم مصادرتها تدريجياً من قبل السلطات. أصبحت قضية PlusToken مثالاً نموذجياً علىكريبتو بونزيفي الدراسات الأكاديمية والقانونية.

اقرأ أيضًا:

احتيال أموندي كريبتو: ما تحتاج إلى معرفته

الانهيار وصدمة السوق

عندما اختفى المشغلون في يونيو 2019، انتشرت حالة من الذعر بين المستثمرين. تم سحب أكثر من 3 مليارات دولار من البيتكوين، والإيثريوم، وUSDT، والبيتكوين كاش، واللايتكوين من المحافظ.

تحليل البلوكشين كشف لاحقاً أن هذه الأصول المسروقة تم نقلها عبر خلطات ومنصات تبادل، مما أدى إلى ضغط بيعي كبير على الـسوق العملات المشفرة. انخفض سعر بتكوين بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مما يوضح كيف يمكن أن تؤثر عملية احتيال واحدة على السيولة العالمية والمشاعر.

استجابة إنفاذ القانون والنتائج القانونية

في أغسطس 2020، نفذت السلطات الصينية واحدة من أكبر حملات القمع المتعلقة بالعملات المشفرة في التاريخ. حكمت محكمة يانشينغ المتوسطة للشعب على ستة أعضاء رئيسيين بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 11 عامًا، بالإضافة إلى غرامات ثقيلة تصل إلى 900,000 دولار أمريكي.

كشفت التحقيقات عن عمليات واسعة لغسيل الأموال بما في ذلك شراء سيارات فاخرة، وعقارات، وبوليصات تأمين عبر آسيا. تم إصدار أوامر بمصادرة حوالي 4 مليارات دولار من العملات الرقمية المصادرة لصالح الخزانة الوطنية، مما يمثل انتصارًا حاسمًا للجهات التنظيمية وتحذيرًا كبيرًا للمستثمرين في العملات المشفرة في المستقبل.

اقرأ أيضًا:$14 مليار احتيال العملة المشفرة تم الكشف عنه: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشن حملة على شبكة الجريمة في جنوب شرق آسيا!

التأثير الاقتصادي والدروس المستفادة

الدروس الرئيسية:

1. إذا كانت العوائد مضمونة، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.
   
   تتضمن الاستثمارات الحقيقية في العملات المشفرة تقلبات ومخاطر.

2. الشفافية تبني الثقة.
   
   المشاريع التي تخفي وراء بيانات غير قابلة للتحقق هي علامات تحذيرية.

3. التوظيف متعدد المستويات غالباً ما يكون غير مستدام.
   
   

   البنية نفسها تحفز على الخداع بدلاً من الابتكار.

4. التحليل الخاص بسلسلة الكتل قوي.
   
   تمكنت السلطات من تتبع الأموال عبر السجلات العامة، مما أثبت أن الاحتيال في العملات الرقمية ليس سريًا حقًا.

إرث PlusToken المستمر

حتى بعد انتهاء العملية الأصلية، لا تزال المحتالين ومخططات النسخ تستغل اسم PlusToken. لقد ظهرت مواقع إلكترونية تدعي أنها "إعادة إطلاق" أو "بوابات تعويض" على الإنترنت، مستهدفة الضحايا مرة أخرى.

تظهر هذه الاستمرارية كيف يمكن أن يتجاوز الاستغلال العاطفي والنفسي المخطط نفسه. بالنسبة لتجار العملات الرقمية، تظل حلقة PlusToken تذكيرًا بأن العناية الواجبة والشك هي أدوات بقاء أساسية في عالم الأصول الرقمية.

اقرأ أيضًا:كيف يقوم المطورون بخداع السوق: دليل كامل لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية

الخاتمة

مع تسارع تبني العملات المشفرة عالمياً، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين. يجب عليك الانخراط فقط مع منصات شفافة ومنظمة مثل

التعليمات المتداولة

1. ما هو احتيال عملة PlusToken؟

كان PlusToken محفظة استثمارية مشفرة احتيالية وعدت بعوائد مرتفعة، لكنها كانت تعمل كخطة بونزي من 2018 إلى 2019.

2. كم من المال سُرق في احتيال PlusToken؟

بين$2 مليار و $6 مليارتم سرقة عملات مشفرة بما في ذلك BTC و ETH و USDT من ملايين الضحايا.

3. من كانوا الأشخاص الرئيسيون وراء المخطط؟

اعتقلت السلطات أكثر من

4. ما هو تأثير PlusToken على أسواق العملات المشفرة؟

تصفية الأصول المسروقة أدت إلى

5. كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المماثلة؟

تبحث المشاريع بدقة، وتجنب الوعود بضمان العوائد، وتداول فقط في البورصات الموثوقة مثلبيترولشفافية موثوقة.

الموقع الرسمي لبيتريو:

موقع الويب:https://www.bitrue.com/

تسجيل الاشتراك: https://www.bitrue.com/user/register

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها تعود Exclusively للكاتب ولا تعكس آراء هذه المنصة. هذه المنصة والشركات التابعة لها تخلي مسؤوليتها عن أي مسؤولية تتعلق بدقة أو ملاءمة المعلومات المقدمة. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط وليست مقصودة كنصائح مالية أو استثمارية.