بيت كنيكت احتيال تشفيرتعتبر واحدة من أكثر الاحتيالات شهرة في تاريخ الأصول الرقمية.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فقد قامت المنصة بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ يقاربUS$2.4 ملياروتم وصفه بأنه مخطط بونزي "مثالي".

تتناول هذه المقالة كيفية عمل المخطط، وما هي الأعلام الحمراء الموجودة، وكيف استجاب المنظمون، وما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها المستثمرون من ذلك.

ما هو بيت كونيكت وكيف حدث الاحتيال؟

بيت كونيكت هو مشروع استثماري تم إطلاقه في عام 2016، وقد اشتهر بأنه أحد أكبر مخططات الاحتيال في عالم العملات الرقمية. قدمت المنصة وعودًا عالية بالعوائد الاستثمارية، مما جذب الآلاف من المستثمرين. ومع ذلك، بدأت الأمور تسير نحو الانهيار عندما تم الكشف عن عدم وجود أساسيات قوية تدعم النموذج التجاري للمنصة.

بين فبراير 2016 ويناير 2018، قامت منصة العملات المشفرة التي لم يعد لها وجود والمعروفة باسم BitConnect (BCC) بتضليل المستثمرين من خلال ما يسمى "برنامج الإقراض".

قام المستثمرون بتبادل البيتكوين مقابل عملة BitConnect Coin (BCC) وتم وعودهم بعوائد عالية ومضمونة، مع ادعاءات تصل إلى حوالي 1% فائدة يوميًا (حوالي 40% شهريًا) بفضل "روبوت التداول" و"برامج تقلب السوق".

كان الآلية تقريبًا كما يلي:

• المستثمرونالبيتكوين المودع

  وتلقوا رموز BCC التي يمكنهم "إقراضها" على المنصة.

  
  
   

• زعم المنصة أن هذه الأموال ستُستخدم وتُتداول عبر البوت المملوك.
  
   
•   حصل المشاركون الأوائل على مدفوعات (غالبًا ما كانت مستمدة من تدفق المستثمرين الجدد).
  
   
• في هذه الأثناء، تم التلاعب بسعر BCC نحو الأعلى، من حوالي 0.17 دولار إلى مستويات عالية تتجاوز 400 دولار في أواخر عام 2017.
  
   
• في الواقع، لم يولد أي بوت تداول شرعي العائدات. بدلاً من ذلك، كانت الأموال المدفوعة من المستثمرين الجدد تستخدم لدفع الأموال للمستثمرين السابقين، وهي آلية بونزي الكلاسيكية.
  
   
• في النهاية، أصدر المنظمون أوامر بالتوقف عن النشاط (تكساس، نورث كارولينا). في يناير 2018، انهار قيمة BCC، وتوقف برنامج الإقراض، وانهارت العملة.

<المعالجة>اقرأ أيضًا:مزاعم حول مخطط هرم TreasureNFT: هل يعتبر TreasureFun عملية احتيال؟

• الممثلون الرئيسيون والإجراءات القانونية

• ساتيش كومباني (الهند) — مؤسس بيت كونيكت. تم توجيه الاتهام له في فبراير 2022 بتهمة الاحتيال عبر البريد، وتلاعب السلع، وتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال. قد يواجه ما يصل إلى ~70 عاماً في السجن.
  
   
• غلين أركارو (الولايات المتحدة) - المروج الرئيسي في الولايات المتحدة. اعترف بالذنب في سبتمبر 2021 بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك.
  
   
•  استرداد ومصادرة الأصول: استولت وزارة العدل على حوالي 56 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة لتوزيعها على الضحايا.
  
   
• عقبت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا على BitConnect بتهم تقديم عروض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي.

تتحرك الفرص بسرعة في عالم العملات المشفرة، لكن المستخدمين المطلعين يتحركون أسرع. تابع أحدث الاتجاهات والأدوات عن طريق قراءة الـمدونة Bitrueاليوم.

لماذا يقع BitConnect ضمن فئة بونزي

يتساءل الكثيرون عن سبب تصنيف BitConnect على أنه مخطط بونزي. هناك عدة عوامل تساهم في هذا التصنيف، منها:

• نموذج العمل الغامض: يعتمد BitConnect على جذب الاستثمارات من مستخدمين جدد لتمويل الأرباح الموعودة للمستثمرين الحاليين.
• عدم الشفافية: لم يكن هناك وضوح حول كيفية تحقيق الأرباح، مما أثار الشكوك حول مصداقية المشروع.
• العوائد المبالغ فيها: كانت BitConnect تقدم عوائد ضخمة وغير واقعية مقارنة بالسوق، مما يشير إلى أنها تعتمد على جلب أموال جديدة لدفع الأرباح القديمة.

بناءً على هذه العوامل، وُصفت BitConnect بأنها واحدة من أشهر وأكبر مخططات بونزي في عالم العملات الرقمية.

•  تعتبر العوائد المرتفعة المضمونة علامة تحذيرية كبيرة: وعدت BitConnect بعوائد تبدو جيدة للغاية لتكون صحيحة.
  
   
• مدفوعات المستثمرين الأوائل جاءت من أموال المستثمرين اللاحقين، وليس من أرباح التداول الشرعية.
  
   
• الإعتماد الكبير على التسويق عبر المؤثرين/الشركاء بدلاً من العمليات التجارية الشفافة.
  
   
• إيقاف مفاجئ بعد ضغط الجهات التنظيمية، مما أدى إلى انهيار سريع في قيمة الرمز.

اقرأ أيضًا: $1.3 مليار من الإيثريوم (ETH) من مخطط بونزي PlusToken: التأثير المحتمل على السوق

التأثير على المستثمرين ونظام التشفير

• آلاف المستثمرين الأفراد في أكثر من 40 دولة فقدوا مبالغ كبيرة عندما انهار المخطط.
  
   
• لقد أضر ذلك بالثقة في الإقراض بالعملة المشفرة والوعود بالعوائد المرتفعة، مما دفع المنظمين إلى زيادة التدقيق.
  
   
• تعتبر حطام BitConnect مثالًا تعليميًا في فحص مشروعات العملات المشفرة، والتحقق من الامتثال التنظيمي، واكتشاف مخاطر بونزي.

اختر الأمان، وليس الاحتيالات. قم ببناء محفظتك من العملات الرقمية بثقة علىبتروه. ابدأ التداول بأمان.

كيف كان يمكن منع هذا الاحتيال؟

يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من خلال الانتباه إلى هذه العلامات التحذيرية:

• المنصات الواعدة

  عائدات مضمونةأو عوائد مرتفعة دون آلية واضحة.
  
   

• غير موثوق“روبوتات التداول" أو مطالبات الأرباح غير الشفافة.
  
   
• تركز ثقيل على برامج التوظيف والشراكات بدلاً من المنتج أو الخدمة الفعلية.
  
   
• نقص في التسجيل التنظيمي أو الشفافية حول العمليات.
  
   
• الضغط للاستثمار بسرعة، أو قيود السحب بمجرد الاستثمار.

اقرأ أيضًا:قصة قضية الاحتيال الكبير لشركة Xinkangjia DGCX: خسارة 13 مليار يوان

الخاتمة

تظل مخطط بتي كونيكت Ponzi للعملات المشفرة تذكيرًا صارخًا بكيفية ازدهار عمليات الاحتيال القديمة حتى في عالم الأصول الرقمية المتطور بسرعة.

مع وعود بعوائد خيالية، وتأييد من المشاهير، وضجة فيروسية، جذبت BitConnect عشرات الآلاف إلى قمع انتهى بالانهيار والخسارة.

بالنسبة للمستثمرين، الرسالة الأساسية واضحة: إذا بدت العوائد جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فهي على الأرجح كذلك. في ظل الابتكار والحماس في عالم العملات الرقمية، يمكن أن تساعد المداومة على الحذر، وإجراء العناية الواجبة، والتعامل مع كل منصة على أنها موضع شك حتى تثبت شرعيتها في حماية ثروتك وراحتك النفسية.

عزز إمكانياتك وقلل من التخمين مع رؤى موثوقة ومحتوى خبراء. اكتشف ما هو التالي في رحلة العملات الرقمية الخاصة بك فيبيترو, سجّل الآن!

أسئلة متكررة

ما هو بالضبط احتيال بيتكونيكت للعملة الرقمية؟

كانت BitConnect منصة استثمار عملات رقمية تدير برنامج إقراض عالمي يعد بعوائد مرتفعة من خلال روبوت تداول مزعوم؛ في الواقع كانت مخطط بونزي يدفع للمستثمرين الأوائل من أموال المستجدين.

كم من المال فقد في مخطط BitConnect؟

يُعتقد أن الاحتيال قد خدع المستثمرين بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي عالميًا.

ماذا حدث لمؤسسي ومروجي BitConnect؟

غليان أركارو اعترف بالذنب في الولايات المتحدة وأُمر بإعادة التعويض؛ ساثيش كومبھاني تم اتهامه ولا يزال هاربًا يواجه فترة سجن طويلة.

كيف قامت BitConnect بالتلاعب برمزها، BCC؟

تم تضخيم قيمة BCC من خلال التداول المتلاعب به، والضجة، والترويج عبر الشركاء - مما خلق مظهرًا زائفًا للطلب قبل الانهيار.

ما الدروس التي يمكن أن يتعلمها مستثمرو العملات المشفرة من انهيار BitConnect؟

يجب على المستثمرين تجنب المنصات التي تعد بعوائد غير واقعية، والتحقق من الوضع التنظيمي، وأن يكونوا مشككين بشأن "الروبوتات" التي تضمن الأرباح، وألا يستثمروا أموالاً لا يمكنهم تحمل خسارتها.