احتيال أماندي: ما تحتاج لمعرفته
2025-10-23
تستهدف موجة جديدة من الاحتيال
المستثمرون في العملات الرقميةباستخدام اسم شركة إدارة الأصول الأوروبية الكبرى أمدي.
بينما تعتبر شركة أماندي الحقيقية (المقرة في فرنسا) شركة محترمة، فإن هناك مشغلين نصبين ينتحلون علامتها التجارية لجذب ضحايا غير مشككين.
تعد هذه المخططات غالبًا بتقديم عوائد عالية، والوصول إلى تداول العملات المشفرة، وقروض الهامش، ويمكن أن تكون العواقب مدمرة.
تستعرض هذه المقالة كيفية عمل الخداع، ولماذا يتم استخدام اسم أموال أموندي، والعلامات التحذيرية الرئيسية، وكيف يمكنك حماية نفسك من مخططات مماثلة.
وفقًا للتنبيهات التنظيمية من أماندي، قام المحتالون باحتلال هوية الشركة (الاسم، الشعار، أسماء الموظفين، أرقام التفويض) لإنشاء عروض استثمارية احتيالية، غالبًا ضمن قطاع العملات المشفرة أو قروض الهامش.
- يتصل ضحية عبر الإنترنت بشخص يدّعي أنه يمثل "أماندي المحدودة" أو أحد الأقسام التابعة لها، عارضًا التداول بالعملات الرقمية أو قروض الهامش.
- الضحية تسجل في موقع وهمي مثلamundi-ltd.comأوتدربت على بيانات حتى أكتوبر 2023.، ويبدأ التداول عبر المنصة.
- يبدو أن الصفقات المبكرة مربحة (غالبًا من خلال بيانات مُعالجة) لبناء الثقة.
- الـ“سمسار” بعد ذلك يطلب تحويلًا كبيرًا لسداد قرض الهامش أو “فتح” الأرباح.
- بمجرد تحويل الأموال، يتم حظر السحوبات، وفي النهاية تختفي الموقع.
هذا النمط يتطابق مع ما هو
لماذا يتم استهداف اسم أموندي
أمندي هي مديرة أصول عالمية ذات سمعة طيبة تدير أكثر من 2 تريليون يورو من الأصول. إن هذا المستوى من المصداقية يجعلها هدفًا جذابًا للمحتالين الذين يستغلون الثقة العامة.
المحتالون يستخدمون هوية أموندي لأن:
- يضيف شرعية لعروضهم.
- يساعد في جذب المستثمرين الذين يفترضون الارتباط بعلامة تجارية مالية منظمة.
- تخلق تعقيدات العملات المشفرة ونقص الإشراف الظروف المثالية للاستغلال.
أعلنت أماندي علنًا أنها لا تتصل بالأفراد مباشرةً بشأن عروض الاستثمار ولا تجمع الأموال من الجمهور. تُباع جميع منتجات أماندي الشرعية من خلال البنوك أو الوسطاء الماليين المعتمدين.
تقدم بمعرفتك في العملات المشفرة إلى المستوى التالي مع رؤى جديدة، واتجاهات السوق، ونصائح من الخبراء. توجه إلى الـمدونة بيتروالآن وابقَ خطوة واحدة للأمام.
الأعلام الحمراء التي يجب الانتباه لها
يمكن أن يؤدي التعرف على علامات التحذير المبكرة إلى منع خسائر كبيرة. وفقًا لأمونديو والسلطة الفرنسية للأسواق المالية (AMF)، إليك علامات حمراء واضحة:
- تم الاتصال بك فجأة.
- وعود لـ"عوائد مرتفعة" أو "خالية من المخاطر" مضمونة.
- أنت مطالب بأن تجعل
تحويلات عاجلة أو دفع قروض الهامش من مصرفك. - لا يتطابق موقع الشركة الإلكتروني أو نطاق البريد الإلكتروني مع العنوان الرسمي لشركة أماندي.
- لا يمكنك التحقق من جهة الاتصال عبر قنوات الاتصال الشرعية لشركة أماندي.
إذا واجهت هذه العلامات التحذيرية، فافصل على الفور وتحقق من الاتصال مع الموقع الرسمي لشركة أموندي قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
اقرأ أيضًا:150+ قائمة بمواقع العملات الرقمية مع إمكانية أن تكون احتيالية
كيف تحمي نفسك من احتيالات العملات الرقمية
حماية أموالك تبدأ بالتشكيك والعناية الواجبة:
- تحقق من جميع جهات الاتصال والشركاتمن خلال السجلات التنظيمية الرسمية أو القائمة البيضاء للوسطاء المعتمدين من الهيئة.
- تجنب العروض الاستثمارية غير المرغوب فيها، خاصة تلك التي تتعلق بالعملات المشفرة.
لا تشارك البيانات الشخصية
مثل معرفات الهوية، ومعلومات البنك، أو عناوين المحفظة ما لم تؤكد شرعية جهة الاتصال.
- استخدم قنوات الاتصال الرسميةللاتصال بأي شركة مالية تدعي تمثيل أماندي.
- ابلغ عن نشاط مريبإلى الجهات التنظيمية المحلية، والسلطات المالية، أو قوى إنفاذ القانون.
إذا كنت تشك في الاحتيال، يمكنك الاتصال بـ INFO ESCROQUERIES في فرنسا (0 805 805 817) أو استخدام pre-plainte-en-ligne.gouv.fr لتقديم تقرير أولي.
تجنب الاحتيالات وتداول بذكاء.بتروبيويقدم مساحة آمنة لبيتكوين، إيثيريوم، XRP، SOL، وعملات الميم.
.
التحديثات القانونية والتنظيمية
انضمت أماندي إلى عدة جمعيات فرنسية (AMF، AFG، ASPIM، فرنسا إنفست، ANACOFI، CNCGP، وCNCIF) في تحذير الجمهور من عمليات الاحتيال المتعلقة بانتحال الشخصيات.
السلطات تحافظ على كلا الأمرين:
- Aقائمة الحذرمن الشركات والمواقع غير المرخصة، و
- Aقائمة بيضاءمن الوسطاء الماليين المنظمين.
أن تكون على دراية بهذه القوائم يمكن أن يقلل بشكل كبير من التعرض لمقترحات الاستثمار الاحتيالية.
اقرأ أيضاً:
كيف تحدد رمز الفخ: العلامات الرئيسية والأدوات لتجنب الفخاخ المشفرة
الخلاصة
مع توسع تبني العملات المشفرة، أصبح المحتالون أكثر تطوراً، مستخدمين مواقع مقلدة، وهويات موظفين مزيفة، وتقنيات متقدمة في التلاعب النفسي.
البقاء آمناً يتطلب اليقظة المستمرة، والتحقق، والشك في العروض غير المطلوبة. تأكد دائماً من أن فرصة الاستثمار تأتي من مصدر منظم ومحقق قبل إرسال الأموال. تذكر، إذا بدا الأمر جيداً للغاية ليكون صحيحاً، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
من خلال البقاء على اطلاع وحذر، يمكن للمستثمرين حماية أصولهم والمساعدة في تقليل انتشار الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات الرقمية التي تضر كل من الأفراد ومصداقية نظام Web3 الأوسع.
<p>حقق أقصى إمكانياتك وقلل من التخمين مع رؤى موثوقة ومحتوى خبير. اكتشف ما هو قادم في رحلتك في عالم العملات المشفرة في </p>
بترو
, سجل الآن!
ما هي عملية احتيال أموندي للعملات المشفرة؟
إنها خطة احتيالية يقوم فيها المحتالون بانتحال شخصية أماندي أو شركاتها التابعة لخداع المستثمرين في منصات تداول العملات المشفرة الوهمية أو قروض الهامش.
هل تشارك أماندي الحقيقية؟
لا. لقد أوضحت أموندي أنها لا تطلب الاستثمار مباشرة من الجمهور وأن جميع المنتجات الرسمية يتم توزيعها فقط من خلال القنوات المنظمة.
كيف يمكنني التحقق من جهة اتصال شرعية لمؤسسة أماندي؟
تأكد دائمًا من استخدام الموقع الرسمي لأموندي أو قوائم الجهات التنظيمية. لا تثق في عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف المقدمة من أفراد غير معروفين.
ماذا يجب أن أفعل إذا تم الاقتراب مني أو تم خداعي؟
توقف عن جميع المعاملات، سجل التفاصيل، وأبلغ الهيئة المالية المحلية أو الجهات الأمنية على الفور.
لماذا يستخدم المحتالون أسماء كبيرة مثل أموندي؟
استخدام اسم موثوق يضيف مصداقية زائفة ويزيد من فرصة إقناع الضحايا بالاستثمار. إنها تقنية للتلاعب تستغل سمعة العلامة التجارية.
إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة لا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية.
