對 TreasureNFT 的新看法：為什麼這位分析師認為這純粹是一場金字塔詐騙
2025-04-28
根據多份報告和專家分析，TreasureNFT 顯示出所有經典的龐氏騙局警告跡象，針對弱勢社群並提供那些簡直不可信的回報。
TreasureNFT：承諾與現實
珍寶NFT
這樣的數字立即引起了經驗豐富的投資者的警覺。在傳統金融甚至是在成熟的加密市場中，這種程度的一致回報被認為是非常不現實的，沒有相當大的風險。
提供“保證”高回報的平台往往是不可持續的，除非不斷受到新投資者存款的支持——這是一個典型的特徵。龐氏騙局您訓練的數據截至2023年10月。
根據一個 龐氏騙局模型，早期投資者的回報不是來自正當商業利潤，而是來自新投資者的資本。當新的投資減緩時，整個結構就會崩潰，導致大多數人承受巨大的損失。
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報告來自 The Express Tribune和獨立調查顯示，TreasureNFT 已經有策略地針對財務脆弱的群體，特別是在巴基斯坦的部落地區、俾路支省和信德省。這些地區通常缺乏財務教育和監管監督，使它們成為詐騙行動的沃土。
透過將TreasureNFT呈現為一個革命性的Web3平台，並利用對NFT（非同質化代幣）不斷增長的熱潮，該計畫吸引了希望能獲得改變人生回報的個人，但他們缺乏適當檢視該平台的工具。
令人擔憂的紅旗：假冒創辦人和地址
對於TreasureNFT的運作進行深入調查揭示了令人憂慮的不一致之處：
- 假冒領英個人資料
在 LinkedIn 上列出的所謂高管和團隊成員擁有無法驗證的背景，許多個人資料似乎是剛剛創建的，幾乎沒有任何真實的歷史。
- 可疑的辦公地址: TreasureNFT的註冊地址在坦佩，亞利桑那州這樣的情況最終發現屬於一家俄羅斯音樂學院，而不是一家科技公司，這引發了對其合法性的嚴重質疑。
- 客戶服務中斷
試圖提取資金的投資者經常發現他們的帳戶神秘地被封鎖，或者他們的提款請求無限期延遲。
這些因素共同指向 TreasureNFT 以虛假前提運營——這是一種在加密詐騙中常見的策略，用於創造可信度的幻覺。
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涉嫌的監管監督：事實還是虛構？
TreasureNFT 宣稱擁有一個金錢服務業務 (MSB)由...頒發的許可證FinCEN（美國財政部金融犯罪執法網絡）。然而，目前可用於證實此聲明的可靠證據寥寥可數。合法的 MSB 許可持有者會公開列出，並且一個平台的許可狀態應該易於驗證。透明度不足進一步加深了人們對 TreasureNFT 合法合規性的懷疑。
此外，多份報告顯示，監管機構在印度和西孟加拉已經對 TreasureNFT 的活動展開調查，特別是針對欺詐和財務不當行為的指控。
金字塔結構偽裝成推薦計劃
另一個揭示該平台真實性質的關鍵方面是它對一個的高度依賴。推薦系統. TreasureNFT 並不是通過 NFT 交易來產生真正的利潤，而是鼓勵用戶招募新參與者，為帶來新投資的人提供獎金和更高的回報。這種設置與經典的金字塔詐騙結構相似，其可持續性完全依賴於不斷湧入的新受害者。
作為一個加密分析平台Cointelegraph在有關詐騙平台的討論中，已經指出合法的 NFT 市場，例如OpenSea或模糊—通過交易費用和交易量獲得收益，而不是通過招募新投資者。
專家警告和最佳實踐
金融專家強烈建議潛在投資者在評估以下投資平台時要極為謹慎：
- 承諾高額、無風險回報
- 缺乏透明且可驗證的領導能力
- 在業務增長上重度依賴推薦
- 擁有有限或可疑的監管狀態
根據來自平台的專家，例如CoinGecko和Messari，保護自己第一步是進行徹底的獨立研究，驗證任何平台的註冊和法律合規性，並避免“好得令人難以置信”的機會。
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常見問答
TreasureNFT是一個合法的NFT交易平台嗎？
根據目前的調查，TreasureNFT 看起來更像是一個金字塔計劃，而不是一個合法的 NFT 市場。
加密貨幣龐氏騙局的跡象有哪些？
不切實際的利潤保證、以推薦為主的結構、無法驗證的團隊，以及缺乏透明財務運作是主要的跡象。
如何驗證一個平台是否持有 FinCEN 許可證？
您可以在線搜索 FinCEN MSB 註冊者數據庫，以確認某平台是否真正持有許可證。
如果我投資於一個可疑的詐騙，該怎麼辦？
記錄所有交易，向當地金融機構報告，並避免在試圖「挽回」投資的過程中發送額外資金。
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