聯合國認為罪犯正在利用穩定幣進行洗錢！根據他們的報告，數量正在增加
2025-04-23
在最新發布的報告中，聯合國（UN）對濫用...表示了嚴重關切。穩定幣及其他全球犯罪團夥所使用的區塊鏈工具。
根據聯合國的說法，這些技術不再僅僅是創新的工具——它們正轉變為國際洗錢活動中的關鍵組成部分。
此警報來自聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC），該辦公室一直在追蹤有組織犯罪集團如何利用加密基礎設施，不僅隱藏非法收益，還助長詐騙活動、利用薄弱的法規，並資助跨境犯罪活動。
穩定幣成為全球罪犯的新選擇工具
過去，現金和離岸帳戶是非法資金流動的首選渠道。今天，穩定幣——一種與法定貨幣（如美元）掛鉤的加密貨幣——已成為新的最愛。
這些數位資產提供了速度和匿名性，使其非常適合以最小的被檢測風險進行洗錢。
根據聯合國毒品和犯罪問題辦事處（UNODC）報告標題“轉捩點：東南亞詐騙中心、地下銀行及非法線上市場的全球影響”犯罪分子正在逐漸遠離傳統方法，並擁抱去中心化的數位金融。
這一變化在監管監督薄弱的地區尤為明顯，例如非洲的某些地區、中東和東南亞。
$240 亿的平台成為加密犯罪的中心
報告中最令人震驚的揭露之一涉及一個位於柬埔寨的平臺，該平臺以前被稱為 Huione Guarantee，現在以 Haowang 的名義運營。
調查人員表示，自2021年以來，這個單一平台已處理超過240億美元的可疑犯罪加密貨幣交易。
Haowang 據報導支持近百萬用戶，並提供各種非法服務，包括身份偽造工具包、詐騙工具包，以及其自有的區塊鏈和穩定幣。
根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）， "它提供的服務範圍從身份偽造到詐騙工具包，甚至推出了其穩定幣、交易所和區塊鏈，這些都是為了逃避監管審查而設計的。"
這是去中心化犯罪生態系統的一部分，這些系統在遠離國家執法機關的地方運作。
「我們正在看到東亞和東南亞有組織犯罪團體的全球擴張，」聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC）代理區域代表本尼迪克特·霍夫曼指出。「它如同癌症般蔓延。當局在某個地區進行打擊，但根源從未消失；它們只是遷移。」
加密犯罪擴展至全球新角落
雖然東南亞是這個網絡的中心，聯合國毒品和犯罪問題辦事處（UNODC）指出，此網絡正在全球擴展。與Haowang等平台相關的供應商現在正針對尼日利亞、納米比亞和安哥拉等國家，通過如Telegram等加密訊息應用程式提供他們的服務。
這種數位擴展讓罪犯能保持匿名和流動，使政府越來越難以追蹤或拆除這些行動。
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非法採礦火上加油
該報告還強調了非法加密貨幣挖礦如何因對廉價電力的需求而在某些地區造成混亂。
在利比亞，採礦作業 reportedly 已經導致大規模停電。在伊朗，未經授權的採礦已被與德黑蘭等主要城市的輪流停電聯繫起來。
泰國和馬來西亞的當局在廢棄建築和住宅區發現了非法採礦設施，通常只有在重大財產損失或異常高的電力使用後才會發現它們。
金融影響令人震驚
這些加密犯罪的規模龐大。聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，僅在2023年，與東亞和東南亞犯罪集團相關的詐騙造成的全球財務損失介於180億至370億美元之間。
在美國，加密貨幣詐騙事件導致了56億美元的損失，其中44億美元來自於「豬肉屠宰」計劃——這是一種以浪漫為基礎的詐騙，通常與東南亞犯罪集團有關。
為了應對這一日益增長的威脅，聯合國呼籲各國合作監控加密貨幣詐騙，改善資產追回的法律結構，加強跨境情報共享。
報告警告說，如果不進行全球協調的努力，執法機構可能會在迅速發展的利用區塊鏈技術的犯罪策略面前落後。
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結論
聯合國最新的調查結果令人毛骨悚然地提醒我們，雖然加密貨幣和穩定幣技術可以推動創新，但它們也能助長犯罪。
隨著數字金融深深嵌入我們的全球系統，監管和國際合作必須同樣迅速地發展。對抗數字犯罪的戰鬥不再局限於網絡空間——它正在全球範圍內展開，而風險從未如此之高。
常見問題解答
1. 什麼是穩定幣，它為什麼被用來洗錢？
穩定幣是一種與穩定資產（如美元）掛鉤的加密貨幣。其速度、穩定性和匿名性使其在洗錢非法資金方面具有吸引力。
2. 聯合國在他們的報告中對穩定幣說了什麼？
聯合國警告稱，罪犯越來越多地使用穩定幣和其他加密工具來資助詐騙、隱藏資產以及在全球範圍內逃避執法機關。
3. Huione保證平台是什麼？
現在稱為Haowang，這是一個位於柬埔寨的加密平台，因被指控處理超過240億美元的可疑交易和提供非法服務而受到指責。
4. 哪些地區受到的影響最大？
東南亞是重心，但犯罪網絡正擴展至非洲和中東。尼日利亞、納米比亞和安哥拉等國家成為目標。
5. 聯合國建議採取哪些行動？
聯合國呼籲加強規範、增強國際合作，並改善跟蹤和回收非法加密資產的系統。
免責聲明：本文內容不構成財務或投資建議。
