TreasureNFT đã gây chú ý gần đây - nhưng không phải vì lý do đúng đắn. Điều mà ban đầu được quảng cáo là một nền tảng giao dịch NFT được hỗ trợ bởi AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn trong tiền điện tử hiện đang bị chỉ trích vì bị cáo buộc hoạt động như một hình thức lừa đảo kim tự tháp.

Theo nhiều báo cáo và phân tích của các chuyên gia, TreasureNFT thể hiện tất cả các dấu hiệu cảnh báo cổ điển của một kế hoạch Ponzi, nhắm vào các cộng đồng dễ tổn thương và cung cấp lợi tức mà đơn giản là quá tốt để trở thành sự thật.

TreasureNFT: Lời hứa vs. Thực tế

TreasureNFT

có tuyên bố sử dụng giao dịch thuật toán tiên tiến để cung cấp lợi nhuận hàng ngày trong khoảng

Các nền tảng cung cấp "cam kết" lợi nhuận cao thường không bền vững trừ khi liên tục được tiếp sức bởi các khoản tiền gửi từ nhà đầu tư mới—đặc điểm của mộtKế hoạch PonziBạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.

Theo mộtKế hoạch Ponzi, các nhà đầu tư sớm được trả lợi nhuận không từ lợi nhuận kinh doanh hợp pháp mà từ vốn của những nhà đầu tư mới. Khi việc đầu tư mới chậm lại, toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ, dẫn đến tổn thất lớn cho phần lớn mọi người.

Cũng đọc:

Đây là trang web chính thức của Treasure NFT

Bên Tập Trung Vào Đối Tượng: Báo Express Tribune Báo Cáo

Báo cáo từThe Express Tribunevà các cuộc điều tra độc lập cho thấy TreasureNFT đã nhắm đến các cộng đồng tài chính dễ bị tổn thương một cách chiến lược, đặc biệt là ở các khu vực bộ lạc của Pakistan, Balochistan và Sindh. Những khu vực này thường thiếu sự tiếp cận với giáo dục tài chính và giám sát quy định, làm cho chúng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động lừa đảo.

Bằng cách trình bày TreasureNFT như một nền tảng Web3 cách mạng và tận dụng cơn sốt ngày càng tăng xung quanh NFT (Token không thể thay thế), kế hoạch đã thu hút những cá nhân hy vọng vào những khoản lợi nhuận thay đổi cuộc sống, nhưng lại thiếu công cụ để xem xét nền tảng một cách hợp lý.

Cờ đỏ gây lo ngại: Những người sáng lập và địa chỉ giả mạo

Một cuộc điều tra sâu hơn về hoạt động của TreasureNFT phơi bày những bất đồng gây lo ngại:

• : Các giám đốc điều hành và thành viên nhóm được liệt kê trên LinkedIn có nền tảng không thể xác minh, và nhiều hồ sơ dường như mới được tạo với rất ít hoặc không có lịch sử hợp pháp.
  
  
  
   
• Địa chỉ văn phòng đáng ngờ: Địa chỉ đã đăng ký của TreasureNFT ởTempe, Arizona> Hóa ra lại thuộc về một học viện âm nhạc của Nga, không phải là một công ty công nghệ, gây ra những nghi vấn nghiêm trọng về tính hợp pháp của nó.
  
  
  
   
• Dịch vụ Khách hàng Đổ bóng: Các nhà đầu tư cố gắng rút tiền thường thấy tài khoản của họ bị chặn một cách bí ẩn hoặc yêu cầu rút tiền của họ bị trì hoãn vô thời hạn.
  
  
  
   

Những yếu tố này cộng lại chỉ ra rằng TreasureNFT hoạt động dưới những giả định sai lệch—một chiến lược điển hình được sử dụng trong các trò lừa đảo tiền mã hóa để tạo ra ảo giác về độ tin cậy.

Cũng đọc:

Treasure NFT (TNFT) Ngày Airdrop: Hướng dẫn đầy đủ về Thị trường NFT Thuật toán

Giám sát quy định bị cáo buộc: Sự thật hay hư cấu?

TreasureNFT tuyên bố nắm giữ mộtDoanh Nghiệp Dịch Vụ Tiền Tệ (MSB)giấy phép được cấp bởiFinCEN(Mạng lưới thực thi các tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ). Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng đáng tin cậy có sẵn để xác minh tuyên bố này. Các chủ sở hữu giấy phép MSB hợp pháp được liệt kê công khai, và tình trạng giấy phép của một nền tảng nên dễ dàng được xác minh. Sự thiếu minh bạch càng làm sâu sắc thêm các nghi ngờ về sự tuân thủ pháp lý của TreasureNFT.

Hơn nữa, nhiều báo cáo cho thấy các cơ quan quản lý trongẤn ĐộvàBắc BengalĐã tiến hành các cuộc điều tra về hoạt động của TreasureNFT, đặc biệt là xung quanh những cáo buộc về gian lận và sai phạm tài chính.

Cấu Trúc Kim Tự Tháp Ngụy Trang Dưới Dạng Chương Trình Giới Thiệu

Một khía cạnh quan trọng khác làm lộ rõ bản chất thật của nền tảng là sự phụ thuộc nặng nề vào một

Hệ thống giới thiệu

Như một nền tảng phân tích tiền mã hóaCointelegraphđã chỉ ra trong các cuộc thảo luận về các nền tảng lừa đảo, các chợ NFT hợp pháp—nhưOpenSeaorMờ—kiếm doanh thu thông qua phí giao dịch và khối lượng giao dịch, không từ việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới.

Cảnh Báo Từ Chuyên Gia và Các Thực Hành Tốt Nhất

Các chuyên gia tài chính rất khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng tối đa khi đánh giá các nền tảng đầu tư mà:

• Hứa hẹn lợi nhuận cao, không rủi ro

  
  
  
  
   
• Thiếu sự lãnh đạo minh bạch và có thể xác minh
  
  
  
   

• Dựa nhiều vào giới thiệu để phát triển kinh doanh

  
  
  
  
   
• Có tình trạng quy định hạn chế hoặc nghi ngờ.
  
  
  
   

Theo các chuyên gia từ các nền tảng nhưCoinGeckovàMessari, bước đầu tiên trong việc bảo vệ bản thân là tiến hành nghiên cứu độc lập một cách tỉ mỉ, xác minh việc đăng ký và tuân thủ pháp lý của bất kỳ nền tảng nào, và tránh những cơ hội "quá tốt để trở thành sự thật".

Câu chuyện TreasureNFT là một lời nhắc nhở đau đớn rằng sức hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng thường khiến các nhà đầu tư mù quáng trước những nguyên tắc cơ bản của đầu tư bền vững: tính minh bạch, lãnh đạo có thể xác minh, mô hình kinh doanh rõ ràng và kỳ vọng thực tế.

Cũng đọc:

Câu hỏi thường gặp

TreasureNFT có phải là một nền tảng giao dịch NFT hợp pháp không?

Dựa trên các cuộc điều tra hiện tại, TreasureNFT có vẻ hoạt động giống như một trò lừa đảo kim tự tháp hơn là một thị trường NFT hợp pháp.

Các dấu hiệu của một kế hoạch Ponzi trong lĩnh vực tiền điện tử là gì?

Các đảm bảo lợi nhuận không thực tế, cấu trúc nặng về giới thiệu, các đội ngũ không thể xác minh và sự thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính là những dấu hiệu chính.

Bạn có thể xác minh liệu một nền tảng có giữ giấy phép FinCEN hay không bằng cách làm theo các bước sau: 1. Truy cập trang web chính thức của FinCEN: FinCEN. 2. Sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc điều hướng đến phần có thông tin về các tổ chức được cấp phép. 3. Nhập tên của nền tảng hoặc tổ chức mà bạn muốn kiểm tra. 4. Xem qua danh sách kết quả để xác nhận tình trạng giấy phép của nền tảng đó. Nếu không có thông tin trên trang web của FinCEN, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với họ để yêu cầu xác minh.

Bạn có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu đăng ký MSB của FinCEN trực tuyến để xác nhận xem một nền tảng có thực sự được cấp phép hay không.

Ghi chép tất cả các giao dịch, báo cáo cho các cơ quan tài chính địa phương, và tránh gửi thêm tiền trong những nỗ lực "khôi phục" các khoản đầu tư.

Website Chính Thức của Bitrue:

Website:

Bạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.

Đăng ký:

Bạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.