UCO Bank Dolandırıcılığı Davası: Subodh Kumar Goel Tutuklandı
2025-05-20
Önemli bir gelişme olarak, İnfaz Dairesi (ED) tutukladıSubodh Kumar Goel, UCO Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, büyük bir bağlantılıdır.₹6,210 crore banka dolandırıcılığı davasıiçerenConcast Steel and Power Limited (CSPL).
Önemli Noktalar
- Subodh Kumar Goel, tutuklandı onMayıs 16, 2025, Delhî'de ile ilgili suçlamalar altındaPMLAYou are trained on data up to October 2023.
- Dolandırıcılık, kaçakçılık ve siphonlama ile ilgilidir.₹6,210 croreGoel'in görev süresi boyunca CSPL'ye onaylanan banka kredileri.
- Goel, iddialara göre, yasadışı ödüller aldı.sanal şirketler, lüks varlıklar ve mülkler.
Şimdi Bitrue'da kaydolun— dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan güvenilir bir kripto borsası. Bitrue, size yüzlerce tokene, düşük ücretli ticaret çiftlerine ve yüksek getiri sağlayan staking fırsatlarına erişim sağlar. İster Bitcoin satın alıyor, ister altcoin ticareti yapıyor, ister yeni DeFi projelerini keşfediyor olun, Bitrue ile başlamanız çok kolay. Bugün kayıt olun ve kripto yolculuğunuza dakikalar içinde başlayın.
Vakanın Arka Planı
ED'nin soruşturması, birCBI tarafından Kolkata'da FIR kaydedildi., UCO Bank tarafından CSPL'ye tahsis edilen büyük çaplı fonların suiistimaline dair iddiaları. Fonlar meşru iş amaçları için ayrılmıştı ancak iddiaya göre şahsi kazançlar için başka yönlere kaydırıldı.
You are trained on data up to October 2023. HTML format:
You are trained on data up to October 2023.
Turkish translation:Ekim 2023'e kadar veriler üzerinde eğitildiniz.
Para Aklama ile Mücadele Yasası (PMLA), 2002
, davada ortaya konulmuş olup, yapılandırılmış para katmanları, örtülü şirketler ve konaklama kayıtlarını içeren köklü bir komployu işaret eden delillerle desteklenmiştir.Subodh Kumar Goel'in Rolü
CMD olarak görev süresi boyunca, Goel'in CSPL'ye önemli kredi imkanlarını onayladığı bildirilmektedir. Bunun karşılığında, kendisinin aldığı iddia edilmektedir.yasadışı ödemeler, dahil olmak üzere:
- Nakit transferleri
- Taşınmaz mal edinimleri
- Lüks ürünler
- Otel konaklamaları ve seyahat rezervasyonları
Bu yasadışı yararlar, üzerinden aktarıldı.sahte şirketler, sahte bireyler, ve hattaaile üyeleri, fonların gerçek kaynağını gizlemektedir.
Soruşturma Zaman Çizelgesi ve Hukuki İşlem
- 22 Nisan 2025: ED, Goel'in ikametgahına baskın düzenledi ve delil niteliğindeki belgeleri ele geçirdi.
- Mayıs 16, 2025: Goel, Delhi'deki ikametgahından tutuklandı.
- Mayıs 17, 2025: Kolkata'nın PMLA Özel Mahkemesi'nde sunuldu veED gözetiminde 21 Mayıs'a kadar tutuldu..
ED zatenekli varlıklar 510 crore ₹ değerindeCSPL'e ve onun ana destekçisine ait,Sanjay Sureka, daha önce Aralık 2024'te tutuklanan ve hâlâ adli gözetimde bulunan biridir.
Büyük Etkiler
Eski bir banka başkanının böyle yüksek değerli bir dolandırıcılıkta tutuklanması, kurumsal güvenlik önlemlerinde ve düzenleyici denetimde ciddi boşluklara işaret ediyor. Bu durum ayrıca, ED'nin soruşturma konusundaki artan rolünü de vurguluyor.bankacılık dolandırıcılıkları kurumsal ve siyasi varlıklarla bağlantılı.
UCO Bank dolandırıcılık davasının toplam değeri nedir?
Dolandırıcılığın miktarı tahmin edilmektedir.₹6,210.72 crore, faiz hariç, Concast Steel and Power Limited (CSPL) tarafından kredilerin saptırılmasını içermektedir.
Subodh Kumar Goel neden tutuklandı?
O, için tutuklandıiddia edilen sahte kredileri kolaylaştırmave UCO Bank'ın CMD'si olduğu dönemde yasadışı menfaat kabul etmek.
ED'nin hangi suçlamalarla soruşturma yaptığı nedir?
Soruşturma, altında gerçekleştirilmektedir.Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA), 2002, bir CBI FIR'ına ve finansal yolsuzluk bulgularına dayanarak.
Feragatname: Bu makalenin içeriği finansal veya yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
