Yeni yayımlanan bir raporda, Birleşmiş Milletler (BM) kötüye kullanım konusunda ciddi endişelerini dile getirmiştir.stablecoinve diğer blok zinciri araçları, küresel suç sendikaları tarafından.

BM'ye göre, bu teknolojiler artık sadece yenilik araçları değil, aynı zamanda uluslararası kara para aklama operasyonlarında kritik bileşenler haline geliyor.

Bu uyarı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından gelmektedir. UNODC, organize suç gruplarının yasa dışı kazançları gizlemekle kalmayıp, aynı zamanda dolandırıcılıkları teşvik etmek, zayıf düzenlemeleri istismar etmek ve sınırlar ötesinde suç faaliyetlerini finanse etmek için kripto altyapısını nasıl kullandığını takip etmektedir.

Stablecoin'lar Küresel Suçlular için Yeni Tercih Aracı Oluyor

Geçmişte, nakit ve yurt dışı hesapları yasadışı para akışları için tercih edilen kanallardı. Bugün, ABD doları gibi fiil para birimlerine karşı değerli olan bir kripto para türü olan stablecoin, yeni bir favori olarak ortaya çıkmıştır.

Bu dijital varlıklar hem hız hem de anonimlik sunarak, en az algılama riski ile para aklamak için ideal hale getirir.

UNODC başlıklı rapora göre“Eğri Noktası: Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Merkezlerinin, Yeraltı Bankacılığının ve Yasadışı Çevrimiçi Pazarların Küresel Etkileri,”Suçlular geleneksel yöntemlerden uzaklaşıyor ve merkeziyetsiz dijital finansmanı benimsiyor.

Bu değişim, Afrika'nın bazı bölgeleri, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gibi zayıf düzenleyici denetimin olduğu bölgelerde özellikle belirgindir.

Aynı zamanda okuyun:Stablecoin, Solana için Yeni Anlatı mı? Son Veri Raporuna Bakış

$24 Milyar Dünyanın Merkezinde Kripto Suçları

Raporun en çarpıcı açıklamalarından biri, daha önce Huione Guarantee olarak bilinen ve şimdi Haowang olarak faaliyet gösteren Kamboçya merkezli bir platformla ilgilidir.

Araştırmacılar, bu tek platformun 2021'den bu yana 24 milyar dolardan fazla şüpheli suçla ilişkili kripto para işlemi işlediğini söylüyor.

Haowang, raporlara göre, neredeyse bir milyon kullanıcısını desteklemekte ve kimlik sahtekarlığı kitleri, dolandırıcılık araç takımları ve kendi blok zinciri ile stablecoin'i de dahil olmak üzere çeşitli yasadışı hizmetler sunmaktadır.

UNODC'ye göre, "Kimlik sahtekarlığından dolandırıcılık araçları sağlamaya kadar çeşitli hizmetler sunmakta ve ayrıca düzenleyici denetimden kaçınmak için tasarlanmış stablecoin, borsa ve blok zincirini de başlatmıştır."

Bu, ulusal yasaların erişim alanının çok ötesinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz suç ekosistemlerinin daha geniş bir eğiliminin parçasıdır.

“Doğu ve Güneydoğu Asya’daki organize suç gruplarının küresel bir genişlemesini görüyoruz,” dedi UNODC Geçici Bölge Temsilcisi Benedikt Hofmann. “Bu, kanser gibi yayılıyor. Yetkililer bir alanda bununla ilgileniyor, ancak kökler asla kaybolmuyor; sadece başka bir yere göç ediyorlar.”

Kripto Suçlar Dünyanın Yeni Köşelerine Ulaşıyor

Güneydoğu Asya merkez olsa da, UNODC bu ağın küresel olarak yayıldığını not etmektedir. Haowang gibi platformlarla ilişkilendirilen satıcılar artık Nijerya, Namibya ve Angola gibi ülkeleri hedef alarak hizmetlerini Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla sunmaktadır.

Bu dijital genişleme, suçluların anonim ve hareketli kalmalarına olanak tanıyarak, hükümetlerin bu operasyonları takip etmelerini veya dağıtmalarını giderek daha zor hale getiriyor.

Ayrıca okuyun:USDC, Stabilcoin Yarışında USDT'yi Geride Bırakıyor Mu? Son Bulgulara Bir Bakış

Yasadışı Madencilik Ateşe Yakıt Ekliyor

Raporda, ucuz elektriğe olan ihtiyaç tarafından tetiklenen yasadışı kripto madenciliğinin bazı bölgelerde nasıl kaos yarattığına da dikkat çekilmektedir.

Libya'da, madencilik faaliyetlerinin büyük çaplı kesintilere yol açtığı bildiriliyor. İran'da ise, yetkisiz madencilik, Tahran gibi büyük şehirlerde sürekli elektrik kesintileri ile ilişkilendirilmiştir.

Tayland ve Malezya'daki yetkililer, terkedilmiş binalarda ve konut bölgelerinde yasa dışı madencilik tesislerini ortaya çıkardılar; genellikle bu tesisler, önemli mülk hasarı veya alışılmadık derecede yüksek elektrik kullanımı sonrasında ancak keşfedilebiliyor.

Finansal Etki Şaşırtıcıdır

Bu kripto suçların ölçeği devasa. UNODC, sadece 2023 yılında, Doğu ve Güneydoğu Asya'daki suç gruplarıyla bağlantılı dolandırıcılıkların dünya genelinde 18 milyar ila 37 milyar dolar arasında finansal kayıplara neden olduğunu tahmin ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, kripto dolandırıcılıkları 5.6 milyar dolar kayba yol açtı; bunun 4.4 milyar doları ise genellikle Güneydoğu Asya suç sendikalarına bağlı olan "domuz kesimi" planlarından kaynaklanıyor—romantik temalı dolandırıcılıklar.

Bu artan tehdide yanıt olarak, BM, ülkeleri kripto dolandırıcılığını izlemek, varlık kurtarma için hukuki yapıları geliştirmek ve sınır ötesi istihbarat paylaşımını artırmak için işbirliği yapmaya çağırıyor.

Rapor, koordineli küresel çabalar olmadan, hukuk uygulama ajanslarının blok zinciri teknolojisini kullanan hızla gelişen suç stratejilerine karşı geri kalma riski ile karşı karşıya olduğunu uyarıyor.

Ayrıca okuyun:USDT 1 Milyar Mintleme TRON'da: Yatırımcılar Endişelenmeli mi?

Sonuç

BM'nin son bulguları, kripto ve stabilcoin teknolojisinin yeniliği teşvik edebileceği kadar, suçları da güçlendirebileceği konusunda ürpertici bir hatırlatıcı işlevi görüyor.

Dijital finans, küresel sistemlerimize derinlemesine yerleştikçe, düzenleme ve uluslararası işbirliği de aynı hızda evrilmelidir. Dijital suçla mücadele artık siber uzayla sınırlı değil—artık küresel ölçekte yaşanıyor ve riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

1. Stabilcoin nedir ve neden kara para aklamak için kullanılıyor?

Stablecoin, ABD doları gibi istikrarlı bir varlığa bağlı bir kripto para birimidir. Hızı, istikrarı ve anonimliği, yasadışı fonları aklamak için cazip hale getirir.

2. BM raporunda stablecoin hakkında ne dedi?

BM, suçluların dolandırıcılıkları finanse etmek, varlıkları gizlemek ve dünya genelinde yasa dışı faaliyetlerden kaçmak için giderek daha fazla stabilcoin ve diğer kripto araçları kullandıkları konusunda uyardı.

3. Huione Garantisi platformu nedir?

Artık Haowang olarak adlandırılan bu platform, 24 milyar dolardan fazla şüpheli işlem işlemek ve yasadışı hizmetler sunmakla suçlanan Kamboçya merkezli bir kripto platformudur.

4. Hangi bölgeler en çok etkileniyor?

Güneydoğu Asya merkezdir, ancak suç örgütleri Afrika ve Orta Doğu'ya yayılmaktadır. Nijerya, Namibya ve Angola gibi ülkeler hedef alınmaktadır.

5. BM hangi eylemleri öneriyor?

BM, daha iyi düzenlemeler, daha güçlü uluslararası işbirliği ve yasadışı kripto varlıkları izleme ve geri kazanma sistemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulunuyor.