Çin kripto topluluğunda, Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX) ile sahte bağlantılar iddia eden ve büyük ölçekli bir Ponzi şeması olduğu düşünülen DGCX Xinkangjia skandalının ifşa edilmesinin ardından yeni bir endişe dalgası yayılıyor.

Taohuajiang İlçe Kamu Güvenliği Bürosu tarafından yayınlanan resmi bir risk uyarısına göre, bu platformun DGCX’i taklit ederek yatırımcıları dolandırdığı, yüksek getirili dönüşler vaadinde bulunduğu ve sahte gerekçelerle yasa dışı mali kaynak topladığı iddia edilmektedir.

Kaynak: AInvest

DGCX Xinkangjia nedir?

DGCX Xinkangjia, Dubai Altın Borsası'nın resmi Çin şubesi olduğunu iddia ederek, yatırımcıları DGCX markasının prestijiyle çekti. Kullanıcılara, kazançlarının, işe alarak sağladıkları yeni kullanıcı sayısına dayalı olarak hesaplandığı bir referans temelli sistem aracılığıyla yüksek karlar vaat etti. Bu çok seviyeli komisyon modeli, birçok yargı alanında yasadışı olan bir piramit şemasını yakından andırıyor.

Ayrıca, platform gerçek DGCX tarafından asla yetkilendirilmemiştir ve DGCX'in Xinkangjia ile hiçbir bağlantısı yoktur. DGCX, Çin veya bu platform ile ilgili olarak halka açık ortaklıklar veya şube duyuruları yapmamıştır.

AYRICA OKUYUN:Neden Çin Tüm Kripto Para Birimlerini Yasakladı, Derinlemesine Analiz

Çöküş ve Kırmızı Bayraklar

25 Haziran 2025'ten bu yana, kullanıcılar DGCX Xinkangjia platformundan fonlarını çekemiyor. Yatırımcılar yüksek çekim ücretleri, yanıt vermeyen müşteri hizmetleri ve aniden değişen şartlar ve koşullar bildirdi. Bu durum, blockchain dolandırıcılığı, USDT kara para aklama ve sabit para bazlı fon toplama dolandırıcılıkları konusunda artan şüphelere yol açtı.

Fon akışının yavaşlaması ve yeni kullanıcıların katılmamasıyla birlikte, ödeme yapısı çöktü — bu, Ponzi operasyonlarındaki yaygın bir başarısızlık noktasıdır. Kurbanlar şimdi dondurulmuş bakiyelerle baş başa kalırken, platformun arkasındaki zihnin önemli miktarda RMB ve USDT'yi belirsiz cüzdanlar aracılığıyla akladığına inanılıyor.

Yetkililer Yanıt Verdi

Taohuajiang Kamu Güvenliği Bürosu, operasyonu yetkisiz mali etkinlik olarak damgalayarak resmi bir soruşturma başlattı ve yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Büro, özellikle küresel finansal kurumlarla bağlantı kurduğunu belirten ve gerçekçi olmayan yüksek getiriler sunan platformların muhtemelen dolandırıcılık olabileceğini vurguladı.

vatandaşlar, özellikle yetkisiz DGCX şubeleri, kripto piramit şemaları veya dijital varlık aklama operasyonları içeren şüpheli platformları bildirmeleri için uyarıldı. Bu durum, Çin'in dijital varlıklar ve blockchain yeniliği kılığına girmiş dolandırıcılık token şemaları üzerindeki denetimini artırmaya devam etmesi ile ortaya çıkıyor.

Ayrıca Oku:Çin'in Teknoloji Devleri, USDT'nin Dominansına Meydan Okumak İçin Offshore Yuan Stabil Koini Destekliyor

Bunun Önemi Nedir

Bu vaka, kötü niyetli aktörlerin meşru kurumların güvenini ve itibarını nasıl suistimal ederek sıradan yatırımcıları dolandırdıklarının çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Ayrıca, kripto terminolojisinin kötüye kullanımı gibi artan bir soruna da ışık tutmaktadır:DeFi

Gizli Ponzi şemaları yürütmek için platformlar, genellikle bankacılık düzenlemelerini atlatmak için USDT gibi stablecoin'ler kullanmaktadır.

DGCX Xinkangjia skandalı, 2025 yılında en bariz kripto Ponzi şemalarından biri olarak bilinen olay, dijital finans alanında gerekli inceleme, platform doğrulama ve düzenleyici denetimin önemini vurgulamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

DGCX Xinkangjia skandalı nedir?

Sahtekarlık yapan bir platform, Dubai Altın Borsası ile bağlantılıymış gibi davranarak, sahte getiriler ve yatırımcı işe alımı kullanarak bir Ponzi şeması yürütmektedir.

DGCX bu dolandırıcılığa karışmış mı?

Hayır. Gerçek Dubai Emtia ve Altın Borsası'nın Xinkangjia ile herhangi bir bağlantısı yoktur ve Çin'de herhangi bir operasyon için yetkilendirme vermemiştir.

Platform ne zaman çöktü?

Yatırımcılar, 25 Haziran 2025'te para çekme işlemleriyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı ve bu, fon zincirinin çöküşünü simgeliyor.

Yatırımcılar platformu kullandılarsa ne yapmalıdır?

Yerel yetkililerle hemen iletişime geçin ve bir rapor tutun. Ayrıca, soruşturma için tüm işlemleri belgelemeniz önerilir.

```html

Gelecekte kripto Ponzi dolandırıcılıklarından nasıl kaçınabilirim?

```

Her zaman bir platformun lisanslı olup olmadığını doğrulayın ve tanınmış finansal otoriteler tarafından listeleyip listelemediğini kontrol edin. Yüksek getiri garantilerine ve referans bazlı ödüllere karşı dikkatli olun.