การหลอกลวง Crypto ของ Telegram พุ่งสูงขึ้นหลังจากปิด Huione: สิ่งที่คุณต้องรู้

Telegram เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ crypto มานานแล้ว แต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกสําหรับกิจกรรมทางอาชญากรรม หลังจากการลบ Huione Guarantee ซึ่งเป็นตลาดคริปโต darknet ขนาดใหญ่ นักต้มตุ๋นได้พบบ้านดิจิทัลใหม่อย่างรวดเร็ว

Tudou Guarantee และอื่น ๆ กําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะศูนย์กลางการหลอกลวงครั้งใหญ่ต่อไป ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกว่าการหลอกลวงบน Telegram มีวิวัฒนาการอย่างไร ใครอยู่เบื้องหลัง และสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อป้องกันตัวเอง

หากคุณสนใจในการซื้อขาย crypto สํารวจ Bitrue และยกระดับประสบการณ์ของคุณ Bitrue ทุ่มเทเพื่อให้บริการที่ปลอดภัย สะดวก และหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของ crypto รวมถึงการซื้อขาย การลงทุน การซื้อ การปักหลัก การกู้ยืม และอื่นๆ

ประเด็นสําคัญ

1. หลังจากการปิดตัวลงของ Huione Guarantee Telegram พบว่ากิจกรรมในตลาดหลอกลวง crypto พุ่งสูงขึ้น 400%

2. Tudou Guarantee ได้ดูดซับการรับส่งข้อมูลของ Huione เป็นจํานวนมาก และตอนนี้เป็นผู้เล่นหลักในการซื้อขาย crypto ที่ผิดกฎหมาย

3. อาชญากรใช้ USDT และแพลตฟอร์มที่เข้ารหัส เช่น Telegram เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ ทําให้การบังคับใช้ทําได้ยากมาก

การล่มสลายของ Huione Guarantee และการเพิ่มขึ้นของตลาดโทรเลข

Huione Guarantee ไม่ใช่การดําเนินการขนาดเล็ก ก่อนที่จะปิดตัวลงในเดือนพฤษภาคม 2025 บริษัทได้จัดการธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทําหน้าที่เป็นเอสโครว์ที่เชื่อถือได้สําหรับการหลอกลวงคริปโต

ผู้ขายขายทุกอย่างตั้งแต่บัตรประจําตัวปลอมและข้อมูลที่ถูกแฮ็กไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้ในการฉ้อโกงออนไลน์ โทรเลขเป็นฐานปฏิบัติการ ทําให้อาชญากรมีช่องทางการสื่อสารที่ไม่ระบุตัวตนที่สะดวก

เมื่อ Telegram ลบช่องทางสาธารณะของ Huione ความคาดหวังก็คือตลาดจะตายไป แต่นั่นไม่ใช่กรณี แทนที่จะหายไปผู้ขายเหล่านี้ก็ย้ายถิ่นฐาน

หลายคนย้ายไปที่ Tudou Guarantee ซึ่งเป็นบริการที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ช่องทางโทรเลขเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic Tudou มีธุรกรรมเกิน 300,000 รายการแล้ว และกําลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็เกิดขึ้นเช่นกันสร้างเว็บของเครือข่ายหลอกลวงแบบกระจายอํานาจ กลุ่มใหม่เหล่านี้มักใช้คู่มือเดียวกัน: Stablecoin เช่น USDT, การรับประกันเอสโครว์ และเมนูบริการที่ผิดกฎหมาย การปิดไซต์หนึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของอีกหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งยากต่อการติดตามและควบคุม

สิ่งที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของโดเมนที่รีแบรนด์ ตัวอย่างเช่น Huione ได้ปรากฏตัวอีกครั้งภายใต้ชื่ออย่าง Huione.me มันยังคงซื้อขายโทเค็นเช่น XOC และ USDH ซึ่ง FinCEN ได้ตั้งค่าสถานะเนื่องจากความต้านทานต่อการแช่แข็งและการยึด

แม้จะสูญเสียช่องทางโทรเลขหลัก แต่ระบบการเงินพื้นฐานของ Huione ยังคงใช้งานอยู่ สิ่งนี้ทําให้เห็นได้ชัดว่าการลบช่องเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม: การแฮ็กฟิชชิ่ง Cointelegraph: ระวังผู้อ่าน!

เครือข่ายอาชญากรใช้ประโยชน์จาก Telegram และ USDT ได้อย่างไร

ความน่าสนใจของ Telegram อยู่ที่การผสมผสานของคุณสมบัติต่างๆ เช่น การแชทกลุ่มขนาดใหญ่ บอท การเข้ารหัสแบบ end-to-end และการไม่เปิดเผยตัวตน แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมาะสําหรับการสร้างชุมชน แต่ก็ยังอนุญาตให้อาชญากรดําเนินการได้โดยมีการแทรกแซงเพียงเล็กน้อย

เมื่อจับคู่กับสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Tether (USDT) ซึ่งรวดเร็ว เสถียร และยากต่อการติดตามหากไม่มีเครื่องมือเฉพาะ จะสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบ

บริการหลอกลวงที่นําเสนอบน Telegram สะท้อนถึงบริการที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเอกสิทธิ์ของ Huione:

1. การขายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย

2. การดําเนินการฟอกเงิน

3. การหลอกลวง "การฆ่าหมู" ที่เหยื่อถูกล่อลวงให้มีความสัมพันธ์ปลอมแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบทางการเงิน

ผู้ขายใช้กลุ่มโทรเลขเป็นหน้าร้าน ผู้ซื้อชําระเงินเป็น USDT และโต้ตอบกับบอทที่เลียนแบบการบริการลูกค้าจริง ภาพลวงตาของความไว้วางใจยังคงอยู่โดยใช้บริการเอสโครว์ แม้ว่าธุรกรรมทั้งหมดจะผิดกฎหมายก็ตาม

Telegram ได้ดําเนินการเพื่อลบบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Huione จํานวนมาก แต่ความพยายามเหล่านี้ไม่ได้แตะต้องระบบการชําระเงินที่กว้างขึ้นหรือการดําเนินงานแบ็กเอนด์

ด้วยเหตุนี้ อาชญากรจึงตั้งร้านอีกครั้งภายใต้ชื่อใหม่ บางคนถึงกับสร้างแอปส่งข้อความของตนเองเช่น ChatMe และ SafeW เพื่อหลบเลี่ยงการปราบปรามในอนาคต

TRM Labs และ Chainalysis ได้เน้นย้ําถึงความท้าทายในการแยกแยะระหว่างธุรกรรมคริปโตที่ถูกต้องและผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแพลตฟอร์มใช้โครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน

บ่อยครั้งข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการใช้กระเป๋าเงินเพื่ออะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการระบุหากไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึก

เศรษฐกิจเงานี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาดิจิทัลเท่านั้น เครือข่ายหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางโทรเลขมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงการค้ามนุษย์และความเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มลาซารัสของเกาหลีเหนือ มันเป็นการผสมผสานระหว่างอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรม และพิสูจน์แล้วว่ายากที่จะรื้อถอน

อ่านเพิ่มเติม: จะแฮ็ครหัสผ่าน Wi-Fi ได้อย่างไร? คู่มือทําความเข้าใจความเสี่ยงและการป้องกัน

สิ่งที่สามารถทําได้เพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง Crypto ของ Telegram

สถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างชัดเจน โทรเลขเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ การลบช่องช่วยได้ แต่ก็เหมือนกับการเล่นตีตุ่น ตราบใดที่อาชญากรสามารถย้ายไปยังช่องทางโดเมนและแพลตฟอร์มใหม่ปัญหาจะยังคงมีอยู่

นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจําเป็น:

1. การตรวจสอบระดับแพลตฟอร์ม: Telegram และแพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกันต้องลงทุนในเครื่องมือที่ดีขึ้นเพื่อตรวจจับและรายงานกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

2. นิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน: บริษัทอย่าง Elliptic และ Chainalysis มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยง กระเป๋าเงิน กับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและตั้งค่าสถานะกิจกรรมที่น่าสงสัย

3. ความร่วมมือของรัฐบาล: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศต้องทํางานร่วมกันเพื่อรื้อโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการหลอกลวงเหล่านี้ รวมถึงโฮสต์โดเมนและผู้ประมวลผลการชําระเงิน

สําหรับผู้ใช้การศึกษายังคงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่นําไปใช้ได้จริง:

1. อย่าไว้วางใจข้อความหรือข้อเสนอที่ไม่พึงประสงค์บนโทรเลข

2. หลีกเลี่ยงกลุ่มที่ต้องการการชําระเงิน USDT โดยไม่มีการยืนยันจากบุคคลที่สาม

3. ใช้กระเป๋าเงินและการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีนโยบายต่อต้านการหลอกลวงและระบบการตรวจจับที่แข็งแกร่ง

กลุ่มอาชญากรกําลังปรับตัวอย่างรวดเร็ว พวกเขากําลังสร้างเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และโทเค็นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกต่อไป เป็นเศรษฐกิจอาชญากรรมระดับโลกที่ขับเคลื่อนโดยการเข้ารหัสลับ เทคโนโลยี และวิศวกรรมสังคม

อ่านเพิ่มเติม: บัญชี X อย่างเป็นทางการของ a16z ถูกแฮ็กแล้วปล่อยโทเค็นปลอม

บทสรุป

การปราบปรามของ Telegram ต่อ Huione Guarantee เป็นก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ก็ไม่เพียงพอ นักต้มตุ๋นเพียงแค่ย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่โดยมี Tudou Guarantee เพิ่มขึ้นเป็นศูนย์กลางล่าสุด

ในขณะเดียวกัน ระบบนิเวศอาชญากรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโดย Stablecoin เช่น USDT และได้รับการปกป้องโดยการเข้ารหัสและโครงสร้างพื้นฐานที่กระจัดกระจาย ผู้ใช้ต้องระมัดระวัง และแพลตฟอร์มอย่าง Telegram จําเป็นต้องใช้ท่าทีเชิงรุกมากขึ้น

ต้องการสถานที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการซื้อขายและจัดการคริปโตของคุณหรือไม่? Bitrue นําเสนอแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้พร้อมคุณสมบัติการป้องกันขั้นสูง ทําให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการหลอกลวง ซื้อขายอย่างชาญฉลาด ซื้อขายอย่างปลอดภัย และให้ Bitrue เป็นพันธมิตร crypto ที่เชื่อถือได้ของคุณ

คำถามที่ถามบ่อย

Huione Guarantee คืออะไรและเหตุใดจึงปิดตัวลง?

Huione Guarantee เป็นตลาดดาร์กเน็ตรายใหญ่ที่ใช้ Telegram ซึ่งอํานวยความสะดวกในการหลอกลวง crypto มูลค่ากว่า 27 พันล้านดอลลาร์ Telegram ถูกปิดตัวลงเนื่องจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่บางส่วนของเครือข่ายยังคงใช้งานภายใต้ชื่อใหม่

Tudou Guarantee ถูกกฎหมายหรือไม่?

ไม่ Tudou Guarantee ไม่ถูกกฎหมาย ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มใต้ดินสําหรับบริการที่ผิดกฎหมาย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินและการหลอกลวง โดยใช้ Telegram เป็นฐาน

ฉันจะหลีกเลี่ยงการหลอกลวง crypto บน Telegram ได้อย่างไร

หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก อย่าส่งการชําระเงินโดยไม่มีการยืนยัน และใช้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย เช่น Bitrue ที่ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและการหลอกลวง

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: มุมมองที่แสดงเป็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่สะท้อนถึงมุมมองของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้ไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคําแนะนําทางการเงินหรือการลงทุน