ในการจับกุมระดับนานาชาติครั้งใหญ่ เจ้าหน้าที่สเปนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Europol และหน่วยงานระดับโลกอื่น ๆ ได้ทำการรื้อถอนหนึ่งในผู้กระทำผิดที่ใหญ่ที่สุดสกุลเงินดิจิทัลหลอกลวงเครือข่ายในยุโรป ซึ่งมีผู้เสียหายมากกว่า 5,000 ราย และเงินที่ฟอกเป็นจำนวน 460 ล้านยูโร

การดำเนินการนี้ทำให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการโกงคริปโตและความต้องการอย่างเร่งด่วนสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการสอบสวนการหลอกลวงในคริปโต.

กรณีที่มีชื่อเสียงสูงนี้เน้นย้ำถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวง cryptocurrency ในสเปนและทั่วทั้งยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความก้าวหน้ามากขึ้นโดยการใช้แพลตฟอร์มปลอม การหลอกลวงที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโครงสร้างทางการเงินข้ามพรมแดนที่ซับซ้อน

การดำเนินการ: โครงสร้างการโกงคริปโตทำงานอย่างไร

เครือข่ายที่ถูกยกเลิกในขณะนี้ได้แอบอ้างว่าเป็นบริษัทบริการการเงินที่มีฐานอยู่ในฮ่องกง โดยนำเสนอข้อเสนอการลงทุนฟอเร็กซ์และคริปโตปลอมผ่านเว็บไซต์ที่ทันสมัย,บทวิจารณ์ปลอม และแดชบอร์ดการซื้อขายจำลอง.

เหยื่อได้รับการล่อลวงด้วยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและเข้าถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่ม.

เมื่อผู้ใช้ฝากเงินแล้ว ผู้หลอกลวงได้สร้างภาพลวงตาของการซื้อขายที่มีกำไรก่อนที่จะตัดการสื่อสารและถอนเงินผ่านเครือข่ายบัญชีต่างประเทศ

บัญชีเหล่านี้ถูกจัดการผ่านโครงสร้างบริษัทปลอมในฮ่องกง ซึ่งเครือข่ายได้รับและฟอกเงินจากรายได้ที่ผิดกฎหมาย

“องค์กรอาชญากรรมได้สร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนทางบริษัทและธนาคารเพื่อเก็บและโอนเงินที่ถูกขโมย” Europol กล่าวในแถลงการณ์

อ่านเพิ่มเติม: Denoex Crypto คืออะไร? มันน่าเชื่อถือไหม?

การจับกุมและการบุกค้น: ใครอยู่เบื้องหลัง?

การบุกโจมตีที่ประสานงานกันส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลห้าคนในมาดริดและหมู่เกาะคานารี

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เข้ายึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เอกสารทางการเงิน และสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างการค้นหาที่กำลังดำเนินอยู่ ทีมงานนิติวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยไซเบอร์ของ Europol ได้ร่วมงานกับกองกำลังสเปนเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมหลักฐานและการติดตามดิจิทัล

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องมีมากกว่า60 นักสืบและได้รับการสนับสนุนจาก:

• การ์เดีย ซิวิล ของสเปน
  
  
  
   

• กรมตำรวจและหน่วยควบคุมชายแดนแห่งเอสโตเนีย

  
  
  
  
   

• กองกำลังตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศส (นิวแคลิโดเนีย)
  
  
  
   

• การสอบสวนความมั่นคงของมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (HSI)
  
  
  
   

• ศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของ Europol (EFECC)

ผลกระทบทั่วโลก: ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในปี 2025

กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงขนาดที่กำลังเติบโตของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในปี 2025 โดย Europol ได้เตือนว่าอาชญากรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่เติบโตเร็วที่สุดต่อความมั่นคงทางการเงินในสหภาพยุโรป (EU)

ขับเคลื่อนโดย AI, deepfakeเทคโนโลยีและวิศวกรรมสังคมทำให้ผู้หลอกลวงมีความสามารถในการเลียนแบบที่ปรึกษาทางการเงินและแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายได้มากขึ้น

“ขนาด ความหลากหลาย ความซับซ้อน และการเข้าถึงของกลโกงออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” Europol เตือน.

“AI ได้เพิ่มความสามารถในการทุจริต ตั้งแต่”การโทรที่ใช้เทคโนโลยี Deepfakeเพื่อปลอมเอกสาร KYC และเว็บไซต์ฟิชชิ่ง“คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023”

กรณีนี้เพียงกรณีเดียวมีผลกระทบต่อเหยื่อในเยอรมนี, อิตาลี, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, และหลายประเทศในยุโรปตะวันออก ทำให้มันเป็นหนึ่งในการสอบสวนการโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา。

อ่านเพิ่มเติม:เทเลแกรมการหลอกลวงคริปโตเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการปิดตัวของ Huione: สิ่งที่คุณต้องรู้

การป้องกันการหลอกลวงในคริปโต: วิธีการที่จะอยู่ให้ปลอดภัยในปี 2025

ในแง่ของภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวงแบบนี้ ผู้ใช้และนักลงทุนคริปโตถูกแนะนำให้ทำตามมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้:

ตรวจสอบทุกแพลตฟอร์ม

ตรวจสอบใบอนุญาตและการลงทะเบียน แพลตฟอร์มคริปโตที่มีชื่อเสียงจะถูกจดทะเบียนในเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน

หลีกเลี่ยงข้อเสนอที่ “ดีเกินจริง”

หากแพลตฟอร์มสัญญาการคืนทุนที่รับประกันหรือการเข้าถึงการซื้อขายเฉพาะ ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการหลอกลวง。

หมั่นระวังการโทรศัพท์หลอกลวงและคำมั่นสัญญาจากสื่อสังคม

ส่วนใหญ่ของการหลอกลวงเริ่มต้นด้วยข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอผ่าน WhatsApp, Telegram, LinkedIn หรือ Instagram.

รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

ใช้ช่องทางการรายงานอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศของคุณ หรือ ติดต่อแผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของ Europol

ใช้รายการดำของการหลอกลวงสาธารณะ

หน่วยงานต่างๆ เช่น CNMV ของสเปนและ Europol มีการจัดทำรายการอัปเดตของแพลตฟอร์มคริปโตที่มีการหลอกลวงที่รู้จักแล้ว

อ่านเพิ่มเติม: การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของอิหร่านประสบกับการแฮ็กครั้งใหญ่ สูญเสียเงินเป็นล้าน

ถนนข้างหน้า: การควบคุมและการปฏิรูป

การปราบปรามนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทั่วทั้งยุโรป สเปนและสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังผลักดันให้มีการนำกฎระเบียบตลาดในสินทรัพย์ดิจิทัล (MiCA) มาบังคับใช้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบังคับใช้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นในบริการสินทรัพย์ดิจิทัลและการคุ้มครองนักลงทุน

นอกจากนี้ การดำเนินการได้กระตุ้นให้มีการเรียกร้องใหม่สำหรับ:

• การแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
  
  
  
   

• มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023

  กรอบการรู้จักลูกค้า (KYC)สำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด
  
  
  
   

• การประสานงานระดับโลกเพื่อต่อต้านแหวนการฉ้อโกงคริปโตข้ามแดน

เนื่องจากการยอมรับคริปโตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่า การป้องกันการฉ้อโกงจะต้องพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน。

อ่านเพิ่มเติม:ผลกระทบหลังเหตุการณ์: Cetus สัญญาว่าจะคืนเงิน

บทสรุป

การเปิดเผยเครือข่ายการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลของสเปนมูลค่า 460 ล้านยูโร เป็นการเตือนใจทั้งนักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแล

เนื่องจากการหลอกลวงในสกุลเงินดิจิทัลมีความซับซ้อนมากขึ้น ความร่วมมือระดับโลกและการระมัดระวังส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญในสงครามกับอาชญากรรมดิจิทัล ให้มีสติเสมอ รู้ข้อมูลตลอดเวลา และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะลงทุน.

อย่าเพียงแค่ติดตามตลาด—ทำความเข้าใจมัน สำรวจการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกว่าและกลยุทธ์ที่ฉลาดกว่าในวันนี้ที่Bitrue.

คำถามที่พบบ่อย

คดีโกงสกุลเงินดิจิทัลในสเปนเกี่ยวกับอะไร?

มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้บริษัทซื้อขายคริปโตที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงแห่งหนึ่งซึ่งปลอมตัวขึ้น โดยหลอกลวงผู้เสียหายไปกว่า 5,000 คนและฟอกเงินมากกว่า 460 ล้านยูโร。

ผู้หลอกลวงถูกจับได้อย่างไร?

เครือข่ายถูกจัดการหลังจากการตรวจสอบเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งเกี่ยวข้องกับ Guardia Civil สเปน, Europol, กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ, และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยุโรปอื่นๆ.

อะไรทำให้การหลอกลวงใน cryptocurrency นี้มีความสำคัญ?

มันเป็นหนึ่งในคดีการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรป ซึ่งเน้นให้เห็นถึงขนาดและความซับซ้อนของเครือข่ายการหลอกลวงทางคริปโตใช้แพลตฟอร์มปลอมและการฟอกเงินในต่างประเทศ.

คุณจะปกป้องตัวเองจากการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตได้อย่างไร?

ใช้เฉพาะแพลตฟอร์มที่มีการควบคุม ตรวจสอบตัวตนและใบอนุญาต และหลีกเลี่ยงการสัญญาผลตอบแทนที่ไม่เป็นจริง แจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานการเงินทันที。

คริปโตมีความปลอดภัยในสเปนหรือไม่?

ใช่ แต่เหมือนกับที่อื่น ๆ ผู้ใช้คริปโตในสเปนควรใช้ความระมัดระวัง ประเทศนี้ได้ปรับปรุงการกำกับดูแลคริปโตในปี 2025 แต่การป้องกันการหลอกลวงในสกุลเงินดิจิทัลยังคงเป็นปัญหาสำคัญอยู่