วิธีการระบุการดึงพรมในคริปโต

ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าจะเต็มไปด้วยนวัตกรรมและโอกาส แต่ก็เป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการฉ้อโกงเช่นกัน

หนึ่งในกลยุทธ์การหลอกลวงที่ทำลายล้างที่สุดคือการดึงพรม—แผนการที่หลอกลวงในที่ที่นักพัฒนาทิ้งโครงการไปและหนีไปกับเงินลงทุน ทำให้เกิดสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าและเส้นทางแห่งการล้มละลายทางการเงิน

การเข้าใจวิธีการระบุและหลีกเลี่ยงการดึงพรม (rug pulls) เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคนที่กำลังสำรวจโลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) สถานที่หรือการลงทุนในตลาดเกิดใหม่

อะไรคือ Rug Pull?

ในสาระสำคัญ การดึงพรม (rug pull) เป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงเพื่อหนีจากความรับผิดชอบ นักพัฒนาที่ฉ้อโกงจะเริ่มต้นโครงการสกุลเงินดิจิทัล—มักจะเป็นโทเค็นกระจายศูนย์NFTแพลตฟอร์ม หรือ โปรโตคอล DeFi—ด้วยเอกสารไวท์เปเปอร์ที่ดูดี เว็บไซต์ที่เก๋ไก๋ และสัญญาที่เกินจริง

นักลงทุนถูกดึงดูดโดยเสียงโฆษณาและผลตอบแทนที่สูง แต่ในที่สุดผู้สร้างก็ถอนสภาพคล่องทั้งหมดหรือปิดฟังก์ชันหลัก ทำให้โทเค็นไม่มีค่า.

สถานการณ์การดึงพรมที่พบได้บ่อย ได้แก่:

• ผู้ให้บริการสภาพคล่องถอนเงินทั้งหมดที่ถูกล็อกจากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์
  
  
  
   
• สัญญาโทเค็นที่มีฟังก์ชันซ่อนเร้นที่บล็อกการขายหรือดูดซับมูลค่า
  
  
  
   
• NFT คอลเลกชันที่หายไปหลังจากการผลิต ไม่มีการส่งมอบบริการหรือแผนงานที่สัญญาไว้
  
  
  
   

การดึงกระเป๋า (Rug pulls) เป็นเรื่องที่พบบ่อยโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการอนุญาต ซึ่งใครก็สามารถเปิดตัวโทเคนหรือสมาร์ทคอนแทรคได้โดยมีการตรวจสอบน้อยมาก—ทำให้การทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม:ค้นพบ 7 สกุลเงิน DeFi ที่ดีที่สุดที่เสนอผลกำไรที่น่าสนใจ

ธงแดง: วิธีการสังเกตการดึงเงินออกก่อนที่จะเกิดขึ้น

1. ทีมที่ไม่ระบุชื่อหรือใช้ชื่อแฝง

โปรเจกต์ที่ไม่มีทีมงานที่สามารถตรวจสอบได้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ ในขณะที่ความไม่เปิดเผยตัวตนมีคุณค่าในบางส่วนของวัฒนธรรมคริปโต โปรเจกต์ที่ต้องการเงินลงทุนควรจัดให้มีข้อมูลประจำตัวที่ผ่านการตรวจสอบ KYC โปรไฟล์ LinkedIn สาธารณะ หรือประวัติการทำงานที่โปร่งใส

หากไม่สามารถติดตามผู้ก่อตั้งไปยังผลงานหรือการมีส่วนร่วมก่อนหน้านี้ได้ ควรระมัดระวังในการดำเนินการต่อไป

2. ผลตอบแทนสูงที่รับประกัน

โครงการที่สัญญาผลกำไรที่ไม่ธรรมดาและปราศจากความเสี่ยง—เช่น “1000% APY” หรือ “10x ในทันที”—มักถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์

ผลตอบแทนในโลกแห่งความเป็นจริงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความเสี่ยง และโปรโตคอลที่ถูกต้องตามกฎหมายเปิดเผยความเสี่ยงอย่างโปร่งใส

3. ขาดการตรวจสอบสมาร์ทคอนแทรคจากบุคคลที่สาม

โครงการที่มีชื่อเสียงจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากอิสระ เพื่อยืนยันว่าสัญญาอัจฉริยะของพวกเขาปลอดภัยจากช่องโหว่หรือประตูหลัง

การขาดการตรวจสอบ หรือการพึ่งพาบริษัทตรวจสอบที่ไม่ชัดเจนซึ่งไม่มีบันทึกสาธารณะ ควรทำให้เกิดสัญญาณเตือน

อ่านเพิ่มเติม:

4. การรวมศูนย์มากเกินไปในสระของสภาพคล่อง

ใน DeFi ความไว้วางใจขึ้นอยู่กับการกระจายอำนาจ หากกระเป๋าเงินเดียว (โดยปกติจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักพัฒนา) ถือเงินทุนส่วนใหญ่หรือตลอด ก็สามารถถอนเงินได้ทันที

มองหาสัญญาการล็อกสภาพคล่อง (เช่น ผ่านแพลตฟอร์มเช่น Unicrypt หรือ Team Finance) และระยะเวลาการล็อกที่สามารถมองเห็นได้จากสาธารณะ

5. เอกสารไวท์เปเปอร์ที่ซับซ้อนหรือออกแบบมาซับซ้อน

บางโครงการหลอกลวงใช้ศัพท์เทคนิคเพื่อปกปิดการฉ้อโกง เอกสารขาวที่ถูกต้องจะอธิบายปัญหาที่กำลังได้รับการแก้ไข วิธีแก้ไขทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์โทเค็น กลยุทธ์การตลาด และคุณสมบัติของทีมงานอย่างชัดเจน

ถ้ามันอ่านเหมือนกับการปกปิด มันก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆ

6. ข้อจำกัดในการซื้อขายที่ซ่อนอยู่ในโค้ด

สมาร์ทคอนแทรคสามารถรวมกลไกการบล็อกบัญชี, ฟังก์ชันป้องกันการขาย, หรือภาษีการทำธุรกรรมที่สูงถึง 99% ซึ่งอาจทำให้เงินติดอยู่และป้องกันการถอนเงินได้

ตรวจสอบสัญญาโทเค็นเสมอบนบล็อกสำรวจ (เช่น Etherscan หรือ BscScan) และสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนก่อนทำธุรกรรม

7. ความเงียบกะทันหันหรือช่องทางการสื่อสารที่ขาดหาย

ถ้า Twitter ของโปรเจกต์เงียบลง, Discord ถูกปิด, หรือผู้ก่อตั้งหายตัวไปจาก Telegram หลังจากการเปิดตัว นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการละทิ้ง.

ทีมที่มีความน่าเชื่อถือรักษาการมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ แม้ในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

อ่านเพิ่มเติม:< переводите> อะไรคือ Rayls และจะเข้าร่วม Airdrop ได้อย่างไร?

วิธีปฏิบัติที่สามารถปกป้องตัวเองได้

1. ทำการวิจัยหลายชั้น

ไปให้ไกลกว่าที่เว็บไซต์ ตรวจสอบกิจกรรมของนักพัฒนาบน GitHub, ค้นหาผู้ก่อตั้งบน LinkedIn, และประเมินว่าโครงการนี้ได้รับการกล่าวถึงในสื่อหรือแหล่งการวิจัยที่มีชื่อเสียงหรือไม่。

2. ตรวจสอบการล็อคสภาพคล่องและสัญญาการถือหุ้น

ใช้เครื่องมือเช่น DexTools, RugDoc หรือ TokenSniffer เพื่อวิเคราะห์สัญญาโทเคนและพูลสภาพคล่อง ตรวจสอบว่ามีการล็อคสภาพคล่องหรือไม่ และล็อคไว้นานแค่ไหน

3. ยึดติดกับโครงการที่ผ่านการตรวจสอบ หรือแพลตฟอร์มการเปิดตัว

แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Binance Launchpad, CoinList หรือ DAO Maker ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการฉ้อโกงได้ทั้งหมด แต่สิ่งเหล่านี้ช่วยลดความน่าจะเป็นของการฉ้อโกงอย่างรุนแรงได้

อ่านเพิ่มเติม:การคาดการณ์และวิเคราะห์ราคา Biswap (BSW) ปี 2025–2028

4. สังเกตพฤติกรรมของชุมชน

ชุมชนที่แท้จริงตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดและแสดงความสงสัยที่มีสุขภาพดี หากกิจกรรมเดียวในกลุ่ม Telegram คือการกระตุ้นราคาและการส่งอีโมจิอย่างมากมาย ให้พิจารณานั่นเป็นสัญญาณอันตราย

5. จำกัดการสัมผัสกับโทเคนใหม่

อย่าใช้งบประมาณที่สำคัญในการลงทุนในโทเค็นที่เพิ่งเปิดตัวโดยเฉพาะหากมีปริมาณการซื้อขายที่จำกัดหรือไม่มีการเข้าร่วมจากสถาบัน ใช้การกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อลดการขาดทุนในลักษณะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

การดึงพรมในโลกจริง: บทเรียนจากกรณีที่มีชื่อเสียง

โทเคน Squid Game (SQUID)

ใช้ประโยชน์จากความนิยมของซีรีส์ Netflix นักลงทุนไม่สามารถขายโทเค็นได้เนื่องจากกลไกป้องกันการขายที่เป็นอันตราย ในขณะที่นักพัฒนาหอบเงินกว่า 3 ล้านดอลลาร์ออกไป

OneCoin

ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสกุลเงินที่มีพื้นฐานอยู่บนบล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีบล็อกเชนเลย ผู้ก่อตั้งของมันหายตัวไปหลังจากที่ระดมทุนได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ทำให้มัน成为หนึ่งในข้อฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

Thodex (ตุรกี)

Once a popular exchange in Turkey, Thodex abruptly ceased operations. Its CEO vanished with nearly $2 billion in investor funds, triggering an international manhunt.

เมื่อเคยเป็นการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมในตุรกี Thodex ก็หยุดดำเนินการอย่างกะทันหัน CEO ของมันได้หายไปพร้อมกับเงินลงทุนเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดการตามล่าทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม:Ethereum DeFi อ่อนแอลง: ทำไมมันถึงสูญเสียความโดดเด่นให้กับเชนอื่น ๆ

โทเค็นลิเบร่า ($LIBRA)

ได้รับการโปรโมตในนามของโครงการ Libra ของ Facebook มันได้หลอกลวงนักลงทุนผ่านการเชื่อมโยงและหายไปหลังจากการเสนอเหรียญครั้งแรก (ICO) การเชื่อมโยงกับบุคคลสาธารณะเพิ่มชั้นความเชื่อมั่น ซึ่งต่อมาได้รับการเอาเปรียบ

กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการดึงดูดสามารถเกิดขึ้นได้กับโทเค็น, การแลกเปลี่ยน, และ NFT และไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะโครงการที่ไม่มีชื่อเสียงเท่านั้น.

อนาคตของการตรวจจับการดึงพรม

บริษัทสอบสวนบล็อกเชนเช่น Chainalysis, Elliptic และ CipherTrace กำลังพัฒนาเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เพื่อติดตามการไหลของเงินที่น่าสงสัย, ระบุพฤติกรรมของกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, และแม้กระทั่งเชื่อมโยงบัญชีที่ใช้ชื่อเสียงซึ่งไม่ระบุถึงตัวตนในโลกจริง

ในเวลาเดียวกัน แพลตฟอร์มเช่น Notabene และ TRM Labs กำลังทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ามโซ่เพื่อระบุการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่นักลงทุนค้าปลีกจะได้รับผลกระทบ

นวัตกรรมในประกันสัญญาอัจฉริยะ การให้คะแนนความน่าเชื่อถือ และระบบการระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) อาจจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบโครงการและนักพัฒนาก่อนที่จะทำการค้า ซึ่งจะนำพามาสู่ยุคใหม่ของความปลอดภัยเชิงป้องกันใน DeFi.

ข้อสรุปขั้นสุดท้าย

การดึงผ้ากระสอบไม่ใช่ข้อบกพร่องของบล็อกเชน—แต่เป็นผลจากการหลอกลวงของมนุษย์ที่ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยสภาพแวดล้อมที่กระจายอำนาจซึ่งมีการควบคุมที่จำกัด.

ในขณะที่การกระจายอำนาจเสนออิสระภาพ แต่ก็ยังต้องการความรับผิดชอบที่สูงขึ้นจากผู้เข้าร่วมอีกด้วย。

โดยการติดตามข้อมูลล่าสุด ยังคงสงสัยเกี่ยวกับโครงการที่ "ดีกว่าที่จะเป็นความจริง" และใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการตรวจสอบข้อมูล นักลงทุนสามารถลดการเสี่ยงต่อแผนการขโมยเงินได้อย่างมาก

ในคริปโต เช่นเดียวกับการเงินแบบดั้งเดิม ความรอบคอบและการตั้งข้อสงสัยยังคงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DeFi:

EarnPark ($PARK) โทเค็น: บทนำและโทเค็นนิกส์

ใช้กระเป๋าเงิน Metamask สำหรับการทำธุรกรรม DeFi: คู่มือที่ครบถ้วน

EarnPark คืออะไร? รับดอกเบี้ยโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

โปรโตคอล DeepBook ($DEEP) Token: มันคืออะไร?

คำถามที่พบบ่อย

1. โครงการที่มีบ่อน้ำหล่อเลี้ยงที่ล็อคไว้สามารถดำเนินการปฏิบัติการ rug pull ได้หรือไม่?

ใช่. แม้ว่าการล็อกสภาพคล่องจะช่วยลดความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้กำจัดมันไปทั้งหมด นักพัฒนายังอาจใช้โค้ดสัญญาอัจฉริยะที่เป็นอันตราย ปิดการซื้อขาย หรือสร้างโทเค็นในปริมาณมากเกินไปเพื่อควบคุมราคา ควรประเมินตรรกะของสัญญาอย่างเต็มที่และความน่าเชื่อถือของทีม ไม่ใช่แค่สถานะของสภาพคล่องเท่านั้น.

2. การลงทุนในโครงการที่เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียปลอดภัยหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ความมีชื่อเสียงในแพลตฟอร์มเช่น Twitter หรือ TikTok สามารถถูกสร้างขึ้นอย่างเทียมผ่านการโปรโมตที่ต้องจ่ายเงินหรือกิจกรรมของบอท ความนิยมไม่ได้หมายความว่ามีความชอบธรรม ตรวจสอบพื้นฐานก่อนการลงทุน

3. ‘Soft rug pull’ คืออะไร และมันแตกต่างจากอะไร?

การดึงพรมอย่างนุ่มนวลเกิดขึ้นเมื่อผู้พัฒนาค่อยๆ ละทิ้งโครงการหรือถอนมูลค่าโดยไม่หลอกลวงผู้ใช้โดยตรง ซึ่งอาจรวมถึงการขายทีมโทเค็นโดยไม่เผยแพร่การขาย การลดกิจกรรมการพัฒนา หรือการออกจากตำแหน่งผู้นำโดยไม่ได้ประกาศ—ทำให้ชุมชนต้องประสบความทุกข์โดยไม่ต้องทำลายความไว้วางใจอย่างเป็นทางการ

4. ฉันสามารถกู้คืนเงินที่สูญเสียในการดึงพรมได้หรือไม่?

ในกรณีส่วนใหญ่ การฟื้นตัวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากลักษณะของบล็อกเชนที่เป็นนามแฝงและกระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม บางเหยื่อได้เห็นการชดใช้บางส่วนผ่านการฟ้องร้องในชั้นเรียนอย่างถูกกฎหมาย การตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน หรือความพยายามในการฟื้นฟูที่นำโดยการแลกเปลี่ยนในกรณีที่มีชื่อเสียงสูง

5. โครงการที่ไม่มีการตรวจสอบหรือไม่ระบุตัวตนทั้งหมดเป็นการหลอกลวงหรือไม่?

ไม่ แต่พวกเขามีความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก โครงการที่ชอบด้วยกฎหมายในระยะเริ่มต้นบางโครงการอาจขาดการตรวจสอบเนื่องจากข้อจำกัดด้านการระดมทุน อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของนักพัฒนา และสัญญาอัจฉริยะแบบโอเพนซอร์สสามารถนำเสนอความน่าเชื่อถือได้ในขณะที่รอการตรวจสอบ