สกุลเงินดิจิทัลได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการเงินทั่วโลก แต่ก็มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่บางประการ หนึ่งในความเสี่ยงเหล่านี้คือการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า “สกุลเงินดิจิทัลสกปรก” ในแง่ที่ง่าย นี่หมายถึงสินทรัพย์คริปโตtied to illegal activities or obtained through questionable means. Whether it’s from scams, money laundering, or other illicit actions, dirty cryptocurrency can pose a serious risk to both investors and the integrity of the market. Understanding what dirty cryptocurrency is and how to check for it is essential for anyone involved in crypto trading.

Dirty Cryptocurrency หมายถึง สกุลเงินดิจิตอลที่ถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย เช่น การฟอกเงิน การซื้อขายยาเสพติด หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยมักจะมีความยากในการติดตามกระแสเงินเนื่องจากลักษณะของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงและไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้.

คริปโตเคอเรนซี่สกปรกหมายถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกได้มาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมเหล่านี้อาจตั้งแต่การใช้เพื่อฟอกเงิน, สนับสนุนการก่อการร้าย, หรือการหลอกลวงเช่นแผนแปลงสินทรัพย์แบบ Ponzi คำว่า "สกปรก" แนะนำว่าส่วนที่มาของเงินที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเคอเรนซี่เหล่านี้ถูกทำให้เสียหายในบางวิธี

ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลเองไม่ได้เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายโดยเนื้อแท้ แต่ลักษณะนิรนามของสกุลเงินดิจิทัลหลายประเภททำให้ผู้ที่มีเจตนาร้ายสามารถใช้มันในทางที่ผิดได้ง่ายขึ้น สกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin เป็นตัวอย่างที่ถูกนำไปใช้ในหลายกรณีการฟอกเงินเนื่องจากความเป็นส่วนตัวที่สัมพันธ์กัน แม้ว่าการทำธุรกรรมเหล่านี้จะยากต่อการติดตามมากกว่าการทำธุรกรรมทางการเงินแบบดั้งเดิม แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ยังมีบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่บันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ความไม่เปิดเผยตัวตนที่มอบให้โดยหลายๆสกุลเงินดิจิทัลสามารถนำไปสู่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี ผู้ค้าที่ทำผิดกฎหมายใช้เครื่องผสมและเครื่องตีเพื่อเบี่ยงเบนแหล่งที่มาของสินทรัพย์คริปโตของพวกเขา ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ยากขึ้น วิธีกระทำนี้ทำให้มีลักษณะ "สกปรก" ของสกุลเงินดิจิทัลบางประเภท

เมื่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นการทำความสะอาดสินทรัพย์เหล่านี้มากขึ้น ประเทศต่างๆ กำลังเสนอแนวทางใหม่เพื่อลดการฟอกเงินและการฉ้อโกง และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกำลังดำเนินการตามขั้นตอนรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของพวกเขาเป็นผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สะอาด และผู้ค้าไม่ควรประมาท.

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจสอบระบบนิเวศของ Algorand (ALGO) - จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

วิธีการระบุสกุลเงินดิจิทัลที่สกปรก

การระบุสกุลเงินดิจิทัลที่สกปรกอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่ใหม่ต่อตลาด อย่างไรก็ตาม มีกลยุทธ์และเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยให้คุณตรวจจับสินทรัพย์ที่น่าสงสัยและปกป้องตัวเองจากการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้น

1. ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม: หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบว่าเงินคริปโตเคอเรนซีนั้น "สกปรก" หรือไม่ คือการตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมของมัน ผู้ตรวจสอบบล็อกเชนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเหรียญในบล็อกเชนได้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถชี้แจงได้ว่าเหรียญนั้นมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การฟอกเงินหรือตลาดการซื้อขายที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เว็บไซต์เช่น Chainalysis หรือ Elliptic ให้เครื่องมือที่ซับซ้อนซึ่งสามารถวิเคราะห์การไหลของเงินและกำหนดว่าเหรียญนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่
   
   
   
    
2. ค้นคว้าแหล่งที่มา: อีกวิธีหนึ่งในการระบุว่า cryptocurrency เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดคือการตรวจสอบแหล่งที่มาของเหรียญ บางตลาดซื้อขายหรือกระเป๋าเงินมีชื่อเสียงที่สูงกว่าสำหรับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่จัดการกับเหรียญผิดกฎหมาย ในทางกลับกัน ตลาดซื้อขายที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์อาจไม่มีนโยบาย KYC/AML ที่เข้มงวด ทำให้เหรียญ cryptocurrency ที่ไม่สะอาดหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น
   
   
   
    
3. ดูสัญญาณอันตรายในชุมชน

   Cryptocurrencies ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือกิจกรรมผิดกฎหมายมักมีสัญญาณเตือนเฉพาะบางประการ ซึ่งรวมถึงคำสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีเลย, กลยุทธ์การตลาดที่ก้าวร้าว, หรือการขาดความโปร่งใสจากนักพัฒนา หากโครงการหรือเหรียญใดดูเหมือนดีเกินจริง ควรค่าแก่การตรวจสอบเพิ่มเติม

   
   
   
   
    
4. ใช้แพลตฟอร์มการประเมินความเสี่ยง

   บริการบางแห่งในปัจจุบันเสนอการประเมินความเสี่ยงในเวลาจริงสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ AI และการวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความน่าจะเป็นที่ค่าเงินดิจิทัลอาจเป็นเงินที่มีมลทิน เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Coinfirm มีเครื่องมือที่สามารถให้คะแนนความเสี่ยงสำหรับเหรียญเฉพาะ ช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

   
   
   
   
    

5. การปฏิบัติตามข้อกำหนด

   คุณควรตรวจสอบเสมอว่าการแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่คุณกำลังเทรดนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎระเบียบหรือไม่ หน่วยงานกำกับดูแลเช่นกลุ่มปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) และหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติอื่นๆ ให้แนวทางในการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลและป้องกันการฟอกเงิน การเลือกการแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้สามารถลดโอกาสในการรับมือกับสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สุจริตได้

   
   
   
   
    

วิธีป้องกันตัวเองจากคริปโตเคอเรนซี่ที่สกปรก

ปกป้องตัวเองจากสิ่งสกปรกสกุลเงินดิจิทัล

ต้องการความตื่นตัวและความรู้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดส่วนบุคคลหรือนักลงทุนสถาบัน การเข้าใจวิธีการเดินเรือในตลาดคริปโตอย่างปลอดภัยนั้นมีความสำคัญ นี่คือบางขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้:

1. ใช้การแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง

   หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สะอาดคือการใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงและมีการควบคุม แพลตฟอร์มเช่น Bitrue, Binance และ Kraken ได้สร้างตัวเองให้เป็นผู้เล่นที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมคริปโต โดยมีขั้นตอน KYC/AML ที่เข้มงวด ซึ่งทำให้พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะรายชื่อสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเจอสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สะอาด

   
   
   
   
    
2. ทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
   : อย่าข้ามการค้นคว้า ก่อนที่จะทำการซื้อขายหรือการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลใดๆ ให้ใช้เวลาในการตรวจสอบต้นกำเนิดและนักพัฒนาของมัน อ่านเอกสารไวท์เปเปอร์ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และค้นหารายงานเชิงลบหรือสัญญาณเตือนภัยใดๆ หากคุณพบความไม่สอดคล้องหรือข้อมูลที่คลุมเครือ นั่นเป็นสัญญาณว่าคริปโตเคอเรนซี่นั้นอาจไม่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ.
   
   
   
   
    

3. ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับให้ทันสมัย

   เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบล่าสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ หลายประเทศกำลังนำกฎหมายใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและการดำเนินงานของพวกเขา การติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย

   
   
   
   
    
4. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชน

   ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถเป็นทรัพย์สินที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จัดการกับสกุลเงินดิจิทัลที่สกปรก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามต้นกำเนิดและการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ช่วยในการระบุว่าคอยน์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่

   
   
    

บทสรุป

สกุลเงินดิจิทัลที่สกปรกมีความเสี่ยงอย่างมากต่อนักลงทุนและความสมบูรณ์ของตลาดโดยรวม โดยการทำความเข้าใจว่าสกุลเงินดิจิทัลที่สกปรกคืออะไร, วิธีการตรวจสอบมัน, และวิธีการปกป้องตัวเอง คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่คริปโต การใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้ เช่น Bitrue, การทำการวิจัยอย่างรอบคอบ, และการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางกฎหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้การซื้อขายปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

อย่าลืมว่าโลกของสกุลเงินดิจิทัลนั้นกว้างใหญ่และบางครั้งก็ไม่แน่นอน แต่ด้วยเครื่องมือและความรู้ที่ถูกต้อง คุณสามารถเดินทางในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

อ่านเพิ่มเติม:ทั้งหมดเกี่ยวกับ Bitcoin! ทำไม BlackRock ถึงสนับสนุน BTC ด้วยกองทุนใหม่ของพวกเขา?

คำถามที่พบบ่อย

cryptocurrency แปลว่าอะไร?

คริปโตเคอเรนซีที่สกปรกหมายถึงทรัพย์สินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน, การหลอกลวง หรือการสนับสนุนปฏิบัติการที่ผิดกฎหมาย。

คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเงินดิจิทัลมีความไม่สะอาด?

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมโดยใช้ blockchain explorers, สืบค้นแหล่งที่มาของเหรียญ, และใช้แพลตฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุสินทรัพย์ที่น่าสงสัยได้.

คุณจะปกป้องตัวเองจากสกุลเงินดิจิทัลที่สกปรกได้อย่างไร?