ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว DGCX Xinkangjia

มีคลื่นความกังวลใหม่ที่กำลังแพร่กระจายในชุมชนคริปโตของจีนหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องอื้อฉาว DGCX Xinkangjia ซึ่งเป็นขบวนการพีระมิดขนาดใหญ่ที่น่าสงสัยซึ่งอ้างว่าเชื่อมโยงกับ Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) อย่างไม่ถูกต้อง.

ตามคำเตือนความเสี่ยงอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเขตเต๋าอวี้เจียง แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าได้หลอกลวงนักลงทุนโดยการแอบอ้างเป็น DGCX, เสนอผลตอบแทนที่สูง และขอระดมทุนอย่างผิดกฎหมายภายใต้การแสดงที่ไม่ถูกต้อง.

แหล่งข้อมูล: AInvest

DGCX Xinkangjia คืออะไร?

DGCX Xinkangjia อ้างว่าเป็นสาขาจีนอย่างเป็นทางการของ Dubai Gold Exchange ที่ดึงดูดนักลงทุนด้วยเกียรติยศของแบรนด์ DGCX มันสัญญากับผู้ใช้ว่าจะให้ผลกำไรสูงผ่านระบบการแนะนำ ซึ่งรายได้จะคำนวณจากจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่พวกเขาได้หามาได้ โมเดลค่าคอมมิชชั่นหลายระดับนี้มีความคล้ายคลึงกับแผนพีระมิด ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายเขตอำนาจศาล

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้รับการอนุญาตจาก DGCX ที่แท้จริง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Xinkangjia แต่อย่างใด DGCX ยังไม่ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการมีพันธมิตรหรือสาขาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนหรือแพลตฟอร์มนี้เลย

อ่านเพิ่มเติม:ทำไมจีนถึงห้ามสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด การวิเคราะห์อย่างละเอียด

การล่มสลายและธงแดง

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2025 ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินออกจากแพลตฟอร์ม DGCX Xinkangjia ได้ นักลงทุนรายงานว่ามีค่าธรรมเนียมการถอนสูง บริการลูกค้าไม่ตอบสนอง และมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างกะทันหัน ซึ่งนำไปสู่วิธีคิดที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการฉ้อโกงในบล็อกเชน การฟอกเงินด้วย USDT และการหลอกลวงการระดมทุนที่ใช้สเตเบิลคอยน์

เนื่องจากการไหลเข้าของเงินชะลอตัวและไม่มีผู้ใช้ใหม่เข้าร่วม โครงสร้างการจ่ายเงินจึงล่มสลาย - จุดล้มเหลวที่พบได้ทั่วไปในโครงการพอนซี่ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในขณะนี้มีแต่ยอดเงินที่ถูกแช่แข็ง ขณะที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มเชื่อว่าได้ฟอกเงินเป็นจำนวนมากทั้งในสกุลเงิน RMB และ USDT ผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่ชัดเจน

หน่วยงานตอบสนอง

สำนักงานตำรวจสาธารณะของเต๋าหวี่เจียงได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต และเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวัง สำนักงานเน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มที่เสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ้างถึงความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินระดับโลก มีแนวโน้มที่จะเป็นการฉ้อโกง

ประชาชนได้รับการกระตุ้นให้รายงานแพลตฟอร์มที่น่าสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับสาขา DGCX ที่ไม่ได้รับอนุญาต แผนพีระมิดสกุลเงินดิจิทัล หรือการฟอกเงินดิจิทัล โดยสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนยังคงเข้มงวดการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลและแผนการโทเค็นหลอกลวงที่แอบอ้างว่าเป็นนวัตกรรมบล็อกเชน.

อ่านเพิ่มเติม:ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนผลักดันเหรียญเสถียรของหยวนในต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับความโดดเด่นของ USDT

ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ

กรณีนี้เป็นการเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่ผู้กระทำผิดใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและชื่อเสียงของสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลอกลวงนักลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ยังเปิดเผยปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น: การใช้ศัพท์ทางคริปโตในทางที่ผิดและDeFi

แพลตฟอร์มต่างๆ ที่ทำให้สามารถดำเนินการสโมรสร Ponzi ได้อย่างลับ ๆ โดยมักใช้ stablecoins เช่น USDT เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบด้านธนาคาร。

ข่าวอื้อฉาว DGCX Xinkangjia ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในแผนการโปนซีสกุลเงินดิจิตอลที่ชัดเจนที่สุดในปี 2025 เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบอย่างรอบคอบ การตรวจสอบแพลตฟอร์ม และการกำกับดูแลที่เหมาะสมในพื้นที่การเงินดิจิตอล

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องอื้อฉาว DGCX Xinkangjia เกี่ยวกับอะไร?

มันเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหลอกลวงที่แกล้งทำเป็นมีความเกี่ยวข้องกับตลาดทองคำดูไบ โดยดำเนินการโครงการปอนซีโดยใช้ผลตอบแทนปลอมและการสรรหานักลงทุน.

DGCX เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงนี้หรือไม่?

ไม่ใช่ ตลาดทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ดูไบที่แท้จริงไม่มีความเชื่อมโยงกับ Xinkangjia และไม่ได้อนุญาตการดำเนินการใด ๆ ในประเทศจีน

เมื่อไหร่ที่แพลตฟอร์มล่ม?

นักลงทุนเริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับการถอนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2568 ซึ่งถือเป็นการล่มสลายของโซ่กองทุน。

นักลงทุนควรทำอย่างไรหากพวกเขาใช้แพลตฟอร์ม?

ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นทันทีและแจ้งรายงาน นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้บันทึกธุรกรรมทั้งหมดเพื่อการสอบสวนด้วย

คุณจะหลีกเลี่ยงการหลอกลวงแบบ Ponzi ในวงการคริปโตได้อย่างไรในอนาคต?

อย่าลืมตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นมีใบอนุญาตหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีการจดทะเบียนโดยหน่วยงานทางการเงินที่เชื่อถือได้หรือไม่ ระวังการรับประกันผลตอบแทนสูงและรางวัลที่อิงจากการแนะนำ