В важном развитии событий, Управление по обеспечению правопорядка (ED) арестовалоСубодх Кумар Гоэл, бывший председатель и управляющий директор UCO Bank, в связи с масштабным₹6,210 crore дело о банковском мошенничествевключающийКонкаст Стил энд Пауэр Лимитед (КСПЛ).

• Ключевые выводы

• Субодх Кумар Гоэл был арестован16 мая 2025 года, в Дели по обвинениям, связанным с.
• Мошенничество включает в себя отклонение и откачку₹6,210 croreв банковских кредитах, санкционированных для CSPL в период управления Гоэла.
• Гоэль якобы получил незаконные вознаграждения черезкомпании-обертки, предметы роскоши и недвижимость.

Зарегистрируйтесь сейчас на Bitrue— надежная криптобиржа, которой пользуются миллионы людей по всему миру. Bitrue предоставляет доступ к сотням токенов, торговым парам с низкими комиссиями и возможностям высокодоходного стекинга. Независимо от того, покупаете ли вы Биткойн, торгуете альткойнами или исследуете новые проекты DeFi, Bitrue делает процесс простым для начала. Зарегистрируйтесь сегодня и начните свое путешествие в мире криптовалют за считанные минуты.

Предыстория дела

Расследование ED связано с  <б>поданы CBI <в>Калькутте , который предполагал крупномасштабное присвоение средств, выделенных банком UCO компании CSPL. Средства предназначались для законных бизнес-целей, но якобы были перенаправлены для личной выгоды.

TheЗакон о профилактике отмывания денег (PMLA), 2002, был вызван в этом деле, с доказательствами, указывающими на глубокую заговорщическую сеть, включающую структурированное распределение денег, фирмы-черепахи и вспомогательные записи.

Роль Субодха Кумара Гойла

Во время своего пребывания на посту CMD, Гоэл якобы одобрил значительные кредитные линии для CSPL. Взамен ему приписывают получение

• Денежные переводы

• Приобретение недвижимого имущества
• Роскошные товары

• Проживание в отелях и бронирование поездок

Эти незаконные выгоды были направлены через<прямые_компании>, <фирмы-однодневки>,и дажесемейные члены, маскируя истинное происхождение средств.

Хронология расследования и юридические действия

• 22 апреля 2025 года: ED провело обыск в residence Goel и изъяло улики.
• 16 мая 2025 года: Гоэл был арестован в своем доме в Дели.
• 17 мая 2025 года

  Он был представлен в Специальном суде PMLA в Колкате и

  -находится под стражей ED до 21 мая.

ЭД ужепринадлежащие активы стоимостью ₹510 крорпринадлежит CSPL и его главному промоутеру,Санджай Сурека, который был ранее арестован в декабре 2024 года и остается под судебным заключением.

Большие последствия

Арест бывшего председателя банка в таком высокоценном мошенничестве подчеркивает серьезные недостатки в институциональных мерах безопасности и регулировании. Дело также подчеркивает растущую роль ED в проведении расследований.банковские мошенничества, связанные с корпоративными и политическими структурами.

Часто задаваемые вопросы

Какова общая сумма дела о мошенничестве в UCO Bank?

Обман оценивается в₹6,210.72 crore, исключая проценты, касающиеся перекрестных заимствований со стороны Concast Steel and Power Limited (CSPL).

Почему был арестован Субодх Кумар Гоэл?

Он был арестован заякобы способствуя мошенническим займами приеме незаконной выгоды во время его работы в должности CMD банка UCO.

На каких обвинениях проводится расследование ED?

Расследование проводится в соответствии с Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002на основе FIR CBI и результатов расследования финансовых злоупотреблений.