В только что опубликованном отчете Организация Объединенных Наций (ООН) выразила серьезные обеспокоенности относительно неправильного использованиястейблкоини другие инструменты блокчейна глобальными преступными синдикатами.

Согласно данным ООН, эти технологии больше не являются просто инструментами инноваций — они становятся критически важными компонентами международных операций по отмыванию денег.

Этот сигнал поступает из Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), которое отслеживает, как организованные преступные группы используют криптоинфраструктуру не только для сокрытия незаконных доходов, но и для финансирования мошенничеств, эксплуатации слабых регулирований и финансирования преступной деятельности через границы.

Токены стабильной стоимости становятся новым инструментом выбора для глобальных преступников

В прошлом наличные деньги и офшорные счета были предпочтительными каналами для незаконных денежные потоков. Сегодня стейблкоины — это тип криптовалют, привязанных к фиатным валютам, таким как американский доллар, — стали новым фаворитом.

Эти цифровые активы предлагают как скорость, так и анонимность, что делает их идеальными для отмывания денег с минимальным риском обнаружения.

Согласно отчету УНП ООН под названием“Точка перегиба: глобальные последствия мошеннических центров, подпольного банковского дела и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии,”Преступники отказываются от традиционных методов и принимают децентрализованные цифровые финансы.

Этот сдвиг особенно заметен в регионах с слабым регуляторным контролем, таких как части Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Читать также:Является ли стейблкоин новой нарративой для Solana? Взгляд на недавний отчет данных

$24 миллиардная платформа в центре криптопреступности

Одним из самых открывающих глаза откровений в отчете является платформа, базирующаяся в Камбодже и ранее известная как Huione Guarantee, теперь действующая под названием Haowang.

Следователи утверждают, что эта единая платформа обработала более $24 миллиардов в подозрительных уголовных криптовалютных транзакциях с 2021 года.

Haowang, по сообщениям, поддерживает почти миллион пользователей и предлагает различные незаконные услуги, включая наборы для подделки личностей, инструменты для мошенничества, а также собственный блокчейн и стейблкоин.

Согласно данным ООН ОДК, «он предлагает услуги, начиная от подделки идентичности до инструментов для мошенничества и даже запустил свою стейблкоин, обмен и блокчейн, все из которых предназначены для уклонения от регулирования».

Это часть более широкого тренда децентрализованных криминальных экосистем, которые действуют далеко за пределами досягаемости национальных правоохранительных органов.

«Мы наблюдаем за глобальным расширением организованных преступных групп Восточной и Юго-Восточной Азии», — сказал Бенедикт Хофман, исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН. «Это распространяется, как рак. Власти борются с ним в одной области, но корни никогда не исчезают; они просто мигрируют».

Криптопреступность достигает новых уголков мира

Хотя Юго-Восточная Азия является эпицентром, UNODC отмечает, что эта сеть расширяется по всему миру. Продавцы, ассоциированные с такими платформами, как Haowang, теперь нацеливаются на такие страны, как Нигерия, Намибия и Ангола, предлагая свои услуги через зашифрованные мессенджеры, такие как Telegram.

Это цифровое расширение позволяет преступникам оставаться анонимными и мобильными, что делает всё более трудным для правительств отслеживать или разрушать эти операции.

Читать также:Является ли USDC лидером в гонке стейблкоинов по сравнению с USDT? Анализируя последние данные.

Незаконная добыча добавляет масло в огонь

Отчет также подчеркивает, как незаконный криптомайнинг, вызванный потребностью в дешевом электричестве, наносит ущерб в некоторых регионах.

В Ливии, по сообщениям, горные работы привели к масштабным отключениям электроэнергии. В Иране несанкционированная добыча была связана с отключениями электроэнергии в крупных городах, таких как Тегеран.

Власти Таиланда и Малайзии обнаружили незаконные шахтные установки в заброшенных зданиях и жилых районах, часто только после значительного ущерба имуществу или необычно высокого потребления электроэнергии.

Финансовое воздействие потрясающее

Масштабы этих криптопреступлений огромны. Согласно оценкам УНП ООН, только в 2023 году мошенничества, связанные с преступными группами в Восточной и Юго-восточной Азии, вызвали финансовые потери в размере от 18 до 37 миллиардов долларов США по всему миру.

В Соединенных Штатах крипто-мошенничества привели к потерям в размере 5,6 миллиарда долларов, включая 4,4 миллиарда долларов от схем "убой свиней" - мошенничества на основе романтических отношений, часто связываемых с преступными синдикатами Юго-восточной Азии.

В ответ на эту растущую угрозу ООН призывает государства к сотрудничеству в области мониторинга криптовалютного мошенничества, улучшения правовых структур для возврата активов и повышения обмена разведывательной информацией между странами.

Отчет предупреждает, что без скоординированных глобальных усилий правоохранительные органы рискуют отстать от быстро развивающихся преступных стратегий, использующих технологии блокчейна.

Читать также:USDT 1 миллиардных монет на TRON: Должны ли инвесторы беспокоиться?

Заключение

Последние выводы ООН служат тревожным напоминанием о том, что хотя технологии криптовалют и стейблкоинов могут способствовать инновациям, они также могут способствовать преступности.

Как цифровые финансы становятся неотъемлемой частью наших глобальных систем, регулирование и международное сотрудничество должны развиваться так же быстро. Битва с цифровой преступностью больше не ограничивается киберпространством — она разворачивается на глобальном уровне, и ставки никогда не были так высоки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое стейблкоин и почему он используется для отмывания денег?

Стабильная монета - это криптовалюта, привязанная к стабильному активу, такому как доллар США. Ее скорость, стабильность и анонимность делают ее привлекательной для отмывания незаконных средств.

2. Что Соединенные Нации сказали о стейблкойнах в своем отчете?

ООН предупредила, что преступники все чаще используют стейблкоины и другие криптоинструменты для финансирования мошенничества, сокрытия активов и уклонения от правоприменительных органов по всему миру.

3. Что такое платформа Huione Guarantee?

Теперь называемая Haowang, это криптовалютная платформа, базирующаяся в Камбодже, которую обвиняют в обработке более 24 миллиардов долларов США в подозрительных транзакциях и предоставлении незаконных услуг.

4. Какие регионы наиболее пострадавшие?

Юго-Восточная Азия является эпицентром, но преступные сети расширяются в Африку и Ближний Восток. Такие страны, как Нигерия, Намибия и Ангола, становятся объектом атаки.

5. Какие действия рекомендует ООН?

<р>ООН призывает к лучшему регулированию, более сильному международному сотрудничеству и улучшенным системам отслеживания и возврата незаконных криптоактивов.