Совершенствование криптовалютных мошенничеств в Telegram после закрытия Huione: что вам нужно знать

Telegram уже давно является фаворитом среди пользователей криптовалют. Но теперь он также стал горячей точкой для преступной деятельности. После закрытия Huione Guarantee, огромного крипторынка на даркнете, мошенники быстро нашли новые цифровые дома.

Туду Гарантия, среди прочих, быстро становится следующим крупным центром мошенничества. В этой статье мы исследуем, как развивались мошенничества на основе Telegram, кто стоит за ними, и что вы можете сделать, чтобы защитить себя.

Если вас интересует криптовалютная торговля, изучитеБитруеи улучшить ваш опыт. Bitrue стремится предоставлять безопасные, удобные и разнообразные услуги для удовлетворения всех крипто-потребностей, включая торговлю, инвестиции, покупку, стекинг, заимствование и многое другое.

Добавить в перевод: "Ключевые выводы"

1. После закрытия Huione Guarantee в Telegram наблюдался рост активности на рынке крипто-мошенничества на 400%.

2. Tudou Guarantee поглотила значительную часть трафика Huione и теперь является крупным игроком в нелегальной криптоторговле.

3. Преступники используют USDT и зашифрованные платформы, такие как Telegram, чтобы избежать обнаружения, что делает правоприменение чрезвычайно затруднительным.

Падение гарантии Huione и восход рынка Telegram

Huione Guarantee была не маленькой операцией. Прежде чем быть закрытой в мае 2025 года, она обрабатывала более 27 миллиардов долларов в незаконных транзакциях, выступая в качестве доверенного эскроу длякрипто-мошенничества.

Вендоры продавали все, от поддельных удостоверений личности и взломанных данных до инструментов, используемых в онлайн-мошенничестве. Telegram был их базой операций, предоставляя преступникам удобный, анонимный канал для общения.

КогдаТелеграмудалил публичные каналы Huione, ожидалось, что рынок угаснет. Но этого не произошло. Вместо исчезновения эти продавцы просто переехали.

Многие из них перешли на Tudou Guarantee, аналогичный сервис, который использует каналы Telegram для упрощения транзакций. Согласно данным аналитической компании Elliptic, Tudou уже превысил 300 000 транзакций и быстро наращивает популярность.

Другие платформы также появились, создавая сеть децентрализованных мошеннических схем. Эти новые группы часто используют один и тот же план: стейблкоины, такие какUSDT, гарантии эскроу и меню незаконных услуг. Закрытие одного сайта лишь приводит к появлению множества других, каждый из которых труднее отслеживать и контролировать.

Усложняет ситуацию дальнейший рост ребрендированных доменов. Huione, например, снова появился под такими именами, как Huione.me. Он даже продолжает торговать токенами, такими как XOC и USDH, последний из которых был отмечен FinCEN из-за своей стойкости к заморозке и изъятию.

Несмотря на потерю основных каналов в Telegram, финансовая система Huione продолжает функционировать. Это подчеркивает, что простое закрытие каналов недостаточно.

Читать далее:CointelegraphКоинтелеграф PhishingФишинг HackВзлом: BeБудьте CarefulОсторожны ReadersЧитатели!

Как уголовные сети используют Telegram и USDT

Привлекательность Telegram заключается в сочетании его функций: большие групповые чаты, боты, сквозное шифрование и анонимность. Хотя это отлично подходит для создания сообществ, это также позволяет преступникам действовать с минимальными помехами.

Когда используется вместе с криптовалютой, такой какTether (USDT), который быстрый, стабильный и трудно отслеживаемый без специальных инструментов, создает идеальную бурю.

Мошеннические услуги, теперь предлагаемые в Telegram, отражают те, которые когда-то были эксклюзивными для Huione:

1. Продажа украденных личных и финансовых данных

2. Операции по отмыванию денег

3. "Схемы 'убой свиней'", когда жертвы втягиваются в фиктивные отношения, а затем финансово эксплуатируются.

Вендоры используют группы в Telegram в качестве витрин. Покупатели оплачивают криптовалютой USDT и взаимодействуют с ботами, которые имитируют реальное обслуживание клиентов. Иллюзия доверия поддерживается с помощью эскроу-сервисов, даже если вся транзакция является незаконной.

Telegram предпринял меры для удаления множества учетных записей, связанных с Huione. Но эти усилия не затронули более широкие платежные системы или операции на заднем плане.

В результате преступники просто вновь открывают свои лавочки под новыми названиями. Некоторые даже создают собственные мессенджеры, такие как ChatMe и SafeW, чтобы избежать будущих репрессий.

TRM Labs и Chainalysis подчеркнули сложность различения между легитимными инезаконные криптовалютные транзакции, особенно когда платформы используют аналогичную инфраструктуру.

Часто единственное различие заключается в том, для чего используется кошелек, что трудно определить без глубокого анализа.

Этот теневой рынок — это не только цифровая проблема. Многие из сетей, связанных с мошенничеством в Telegram, имеют связи с реальной преступностью, включая торговлю людьми и связи с такими группами, как северокорейская группа Lazarus. Это смесь киберпреступности и организованной преступности, и ее сложно разоблачить.

Читать далее:Как взломать пароли Wi-Fi? Руководство по пониманию рисков и защите

Что можно сделать для борьбы с криптошарлатанством в Telegram

Ситуация явно вышла из-под контроля. Один Telegram не может решить эту проблему. Удаление каналов помогает, но это похоже на игру в «бить лягушек». Пока преступники могут мигрировать на новые каналы, домены и платформы, проблема будет сохраняться.

Вот что говорят эксперты:

1. Мониторинг на уровне платформы:Telegram и подобные платформы должны инвестировать в лучшие инструменты для обнаружения и сообщения о незаконной финансовой деятельности.

2. Криминалистика блокчейна:Компании, такие как Elliptic и Chainalysis, играют ключевую роль, связываякошелькик неправомерному поведению и маркировке подозрительной активности.

3. Сотрудничество правительств:Международные правоохранительные органы должны работать вместе, чтобы dismantle инфраструктуру, поддерживающую эти мошенничества, включая доменные хостинги и процессоры платежей.

Для пользователей образование все еще является лучшей защитой. Вот несколько практических шагов:

1. Никогда не доверяйте непрошенным сообщениям или предложениям в Telegram.

2. Избегайте групп, которые требуют платежи в USDT без верификации третьими лицами.

3. Используйтекрипто-кошелькии биржами, которые имеют строгие политики борьбы с мошенничеством и системы его обнаружения.

Криминальные группы быстро адаптируются. Они создают новые инструменты, платформы и токены, предназначенные для уклонения от обнаружения. Это уже не просто проблема кибербезопасности; это глобальная преступная экономика, подпитываемая криптовалютой, технологиями и социальным инжинирингом.

Читать далее: переведено на русский как

Заключение

Преследование Huione Guarantee со стороны Telegram было шагом в правильном направлении, но этого было недостаточно. Мошенники просто перебрались на новые платформы, и Tudou Guarantee стал последним центром.

Тем временем криминальная экосистема продолжает процветать, питаемая стейблкоинами, такими как USDT, и защищенная шифрованием и фрагментированной инфраструктурой. Чтобы оставаться в безопасности, пользователи должны быть бдительными, а такие платформы, как Telegram, должны занять более проактивную позицию.

Хотите более безопасное место для торговли и управления вашими криптовалютами?Битруэпредлагает безопасную и удобную платформу с передовыми функциями защиты, что облегчает избежание рисков мошенничества. Торгуйте умно, торгуйте безопасно, и пусть Bitrue станет вашим надежным партнером в мире криптовалют.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Huione Guarantee и почему она была закрыта?

Huione Guarantee была крупным рынком даркнета на основе Telegram, который способствовал мошенничеству с криптовалютой на сумму более 27 миллиардов долларов. Он был закрыт Telegram из-за своей незаконной деятельности, но части его сети все еще активны под новыми именами.

Является ли Tudou Guarantee законным?

Нет, Tudou Guarantee не является законным. Он служит подпольной платформой для незаконных услуг, включая отмывание денег и мошенническую инфраструктуру, используя Telegram в качестве своей базы.

Как избежать криптовалютных мошенничеств в Telegram?

Избегайте кликов по ссылкам из незнакомых источников, никогда не отправляйте платежи без проверки и используйте безопасные платформы, такие как Bitrue, которые активно мониторят подозрительную активность и мошенничество.

Отказ от ответственности: Высказывания, представленные в этом тексте, принадлежат исключительно автору и не отражают мнения этой платформы. Эта платформа и ее аффилированные лица отказываются от какой-либо ответственности за точность или соответствие предоставленной информации. Это предназначено исключительно для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.