В обширном и нестабильном мире криптовалюты немногие события оставили такой глубокий след, как мошенничество PlusToken. Появившись в 2018 году, PlusToken представил себя как продвинутый криптокошелек, предлагающий невероятно высокие доходы через «прибыль от обмена» и «доход от майнинга».

Для миллионов надеждящихся инвесторов это казалось воротами к финансовой свободе. На самом деле это была много миллиардная схема Понци.

К моменту своегоCollapse в 2019 году PlusToken украл от 2 миллиардов до 6 миллиардов долларов в криптовалютах, подрыв доверия в экосистеме блокчейнов. Эта статья исследует, как работала схема, как она рухнула и какие ценные уроки инвесторы могут извлечь, чтобы избежать подобных ловушек.

Что такое PlusToken?

ПлюсТокенбыл представлен как универсальный криптовалютный кошелек, инвестиционная платформа и сообщество по совместному использованию прибыли. Он обещал пользователям доход до 18% в месяц, якобы полученный от арбитража на бирже и операций с майнингом. Инвесторы платили сборы за покупку продуктов PlusToken и их призывали реинвестировать прибыль для увеличения «покупательной способности».

Однако за его блестящим маркетингом и интерфейсом мобильного приложения не было реальных инвестиций, не было добычи и торговли. Каждый распределенный доход поступал непосредственно из средств, внесенных новыми инвесторами, что является определяющей структурой схемы Понци.

Читайте также:

Как функционировал Понци-схема PlusToken

Агрессивный многоуровневый рекрутмент

В своей основе PlusToken использовал структуру многоуровневого маркетинга (MLM) для стимулирования экспоненциального роста. Пользователям предлагались бонусы за рефералов на протяжении до 10 уровней, зарабатывая комиссии на основе депозитов своих рекрутов.

Чем больше людей привлекал инвестор, тем выше были его вознаграждения, что способствовало вирусному расширению по всей Азии, особенно в Китае.

Обманчивый маркетинг и давление со стороны сообщества

Операторы продвигали PlusToken через группы WeChat, кампании в социальных сетях, физические встречи и платные объявления. Ранние инвесторы, получившие реальные выплаты, стали активными сторонниками, создавая иллюзию легитимности. Видимость и динамика проекта создали самообслуживающую рекрутинговую цепочку, которая привлекала миллионы.

Хронология событий: Восхождение и падение PlusToken

• 2018 – Запуск в Южной Корее:
  
  PlusToken был представлен как «умный крипто-кошелек», заявляющий о высоких доходах через арбитражную торговлю.

• Начало 2019 года – Взрывной рост:

  
  
  Проект привлек миллионы пользователей по всему Китаю, Корее и Юго-Восточной Азии. Агрессивные программы рекомендаций распространили схему быстро.

• Июнь 2019 – Исчезновение:
  
  Операторы внезапно приостановили вывод средств и исчезли с более чем 3 миллиарда долларов в Биткойнах, Эфирах и других активах.

• Поздний 2019 год – Рыночные нарушения:
  
  Аналитики заметили, что перемещение украденных средств PlusToken вызвало ценовую волатильность на рынках Биткойна.

• 2020 – Аресты и судебное преследование:
  
  Китайские власти арестовали более 100 человек, в том числе 27 главарей. Суд конфисковал криптоактивы на сумму 4 миллиарда долларов.

• 2021–2024 – Ликвидация активов и последствия:
  
  Конфискованные криптовалюты постепенно продавались властями. Дело PlusToken стало учебным примеромкрипто Понцив академических и юридических исследованиях.

Читайте также:Амунди Крипто Мошенничество: Что Вам Нужно Знать

Коллапс и рыночный шок

Когда операторы исчезли в июне 2019 года, среди инвесторов распространилась паника. Более 3 миллиардов долларов в Bitcoin, Ethereum, USDT, Bitcoin Cash и Litecoin были выведены из кошельков.

Анализ блокчейна позже показал, что эти украденные активы были перемещены через миксеры и биржи, что привело к сильному давлению на продажу накриптовалютный рынок. Цены на Биткойн значительно снизились в этот период, иллюстрируя, как один единственный обман может вызвать волну по всей мировой ликвидности и настроению.

Ответ правоохранительных органов и правовые последствия

В августе 2020 года китайские власти провели одну из крупнейших операций по борьбе с криптовалютами в истории. Янченгский промежуточный народный суд приговорил шесть ключевых участников к 2–11 годам лишения свободы, а также наложил тяжелые штрафы до 900 000 долларов США.

Расследования обнаружили обширные схемы отмывания денег, включая покупки предметов роскоши, недвижимости и страховых полисов по всей Азии. Около 4 миллиардов долларов в изъятых криптовалютах были переданы в государственную казну, что стало решающей победой для регуляторов и серьезным предупреждением для будущих инвесторов в криптовалюту.

Читать также:$14B Крипто-Мошенничество Раскрыто: США и Великобритания Обрушились на Юго-Восточную Азию!

Экономическое влияние и извлеченные уроки

Крах PlusToken оказал влияние не только на его жертв. Он выявил уязвимости в криптоэкосистеме и способствовал более значительным глобальным обсуждениям о защите инвесторов.

1. Если гарантирована высокая доходность, это, вероятно, мошенничество.
   
   Настоящие криптоинвестиции связаны с волатильностью и риском.

2. Прозрачность создает доверие.
   
   Проекты, скрывающиеся за unverifiable данными, являются тревожными знаками.

3. Многоуровневый набор персонала часто является неустойчивым.
   
   Структура сама по себе стимулирует обман, а не инновации.

4. Анализ блокчейна мощный.
   
   Власти проследили за финансами через публичные реестры, доказав, что крипто-мошенничество на самом деле не является анонимным.

Текущая наследие PlusToken

Даже после закрытия оригинальной операции, мошенники и подражательные схемы продолжают использовать имя PlusToken. В Интернете появились сайты, которые заявляют, что они «вторичные запуски» или «порталы компенсаций», вновь нацеливаясь на жертв.

Это настойчивость показывает, как эмоциональная и психологическая эксплуатация может пережить саму схему. Для криптотрейдеров эпизод с PlusToken остается напоминанием о том, что должная осмотрительность и скептицизм являются необходимыми инструментами выживания в мире цифровых активов.

Читай также:Как разработчики украдут: Полное руководство по криптовалютным Scamам

Заключение

Понци-схема PlusToken была не просто финансовым преступлением, это было пробуждение для целой отрасли. Она продемонстрировала, как манипуляция, социальное подтверждение и жадность могут переплетаться, создавая иллюзии на миллиарды долларов.

Поскольку принятие криптовалюты в глобальном масштабе ускоряется, инвесторы должны быть на чеку. Взаимодействуйте только с прозрачными, регулируемыми платформами, такими какБитру (Bitrue), где проверенные объявления и безопасная инфраструктура помогают минимизировать риски на волатильном рынке.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое мошенничество PlusToken с криптовалютой?

PlusToken была мошенническим криптовалютным кошельком и инвестиционной платформой, которая обещала высокую доходность, но функционировала как схема Понци с 2018 по 2019 год.

2. Сколько денег было украдено в мошенничестве PlusToken?

Между$2 миллиарда и $6 миллиардовв криптовалютах, включая BTC, ETH и USDT, были украдены у миллионов жертв.

3. Кто были ключевые люди, стоящие за схемой?

Власти арестовали более чем100 индивидуумов, включая 27 лидеров и 82 организатора, вовлеченных в организацию и распространение мошенничества.

4. Какое воздействие оказал PlusToken на крипторынки?

Ликвидация похищенных активов привела кзначительная волатильность рынка, временно снижая цены на Биткойн и Эфириум в середине 2019 года.

5. Как могут инвесторы защитить себя от подобных мошенничеств?

Исследуйте проект тщательно, избегайте обещаний гарантированной прибыли и торгуйте только на надежных биржах, таких какБитрюдля подтвержденной прозрачности.

Официальный сайт Bitrue:

Веб-сайт:https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают мнения этой платформы. Эта платформа и ее аффилированные лица отказываются от какой-либо ответственности за точность или соответствие предоставленной информации. Это информация только для справочных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.