Новое волнение охватывает китайское крипто-сообщество после раскрытия скандала DGCX Xinkangjia, предполагаемого масштабного схемы Понци, которая ложно утверждала о связях с Дубайской биржей золота и товаров (DGCX).

Согласно официальному предупреждению о рисках, выданному Управлением общественной безопасности уезда Таохуадзян, эта платформа якобы обманула инвесторов, выдавая себя за DGCX, предлагая обещания высоких доходов и незаконно запрашивая средства под ложным предлогом.

Исходный текст: AInvest

Что такое DGCX Xinkangjia?

DGCX Xinkangjia утверждала, что является официальным китайским филиалом Дубайской товарной биржи, привлекая инвесторов престижем бренда DGCX. Она обещала пользователям высокие прибыли через реферальную систему, где доходы рассчитывались на основе числа новых пользователей, которых они привлекли. Эта многоуровневая комиссия напоминает схему Понци, которая незаконна во многих юрисдикциях.

Более того, платформа никогда не была утверждена настоящим DGCX, который не имеет никакой связи с Xinkangjia. DGCX не делал никаких публичных объявлений о партнерствах или филиалах, связанных с Китаем или этой платформой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Почему Китай запретил все криптовалюты: углубленный анализ

Коллапс и тревожные знаки

С 25 июня 2025 года пользователи не могут снять свои средства с платформы DGCX Xinkangjia. Инвесторы сообщают о высоких комиссиях за вывод средств, невостребованном обслуживании клиентов и внезапных изменениях условий и положений. Это привело к растущим подозрениям в мошенничестве с блокчейном, отмывании денег через USDT и мошенничестве с краудфандингом на основе стейблкойнов.

Поскольку приток средств замедлился и новые пользователи не присоединились, структура выплат рухнула — это общая точка сбоя в операциях Понзи. Жертвы теперь остаются с замороженными балансами, в то время как мозги, стоящие за платформой, как полагают, отмыли значительные суммы RMB и USDT через незнакомые кошельки.

Власти реагируют

Тайхуадзянская народная полиция официально запустила расследование

Тайхуадзянская народная полиция официально начала расследование, охарактеризовав операцию как несанкционированную финансовую деятельность и предупредив инвесторов оставаться осторожными. Полиция подчеркнула, что платформы, предлагающие нереально высокие доходы, особенно те, которые ссылаются на связи с глобальными финансовыми учреждениями, вероятнее всего, являются мошенническими.

Гражданам настоятельно рекомендовали сообщать о подозрительных платформах, особенно тех, которые связаны с несанкционированными филиалами DGCX, крипто-пирамидальными схемами или операциями по отмыванию цифровых активов. Это происходит на фоне того, как Китай продолжает усиливать контроль над цифровыми активами и мошенническими токен-схемами, замаскированными под инновации в области блокчейна.

<р>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Технологические гиганты Китая стремятся создать оффшорный юаневый стейблкоин, чтобы бросить вызов доминированию USDT.

Почему это важно

Этот случай является наглядным напоминанием о том, как недобросовестные участники используют доверие и репутацию легитимных учреждений для обмана рядовых инвесторов. Он также освещает растущую проблему: неправильное использование криптовалютной терминологии иДецентрализованные финансы (DeFi)платформы для организации схем Понци незаметно, часто используя стейблкоины, такие как USDT, чтобы обойти банковские регулирования.

Скандал DGCX Xinkangjia, который теперь известен как одна из самых откровенных крипто-Понци-схем 2025 года, подчеркивает важность должной осмотрительности, проверки платформ и регулирующего надзора в области цифровых финансов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Скандал DGCX Xinkangjia касается...

Это связано с мошеннической платформой, которая притворяется связанной с Дубайской золотой биржей, запускающей финансовую пирамиду с использованием поддельных возвратов и набора инвесторов.

Является ли DGCX участником этого мошенничества?

Нет. Настоящая Дубайская биржа золота и товаров не имеет никакой связи с Xinkangjia и не уполномочивала на проведение каких-либо операций в Китае.

Когда произошел крах платформы?

Инвесторы начали испытывать проблемы с выводом средств 25 июня 2025 года, что отметило крах его фонда.

Что должны делать инвесторы, если они использовали платформу?

Свяжитесь с местными властями немедленно и подайте отчет. Также рекомендуется документировать все транзакции для расследования.

Как я могу избежать крипто-понци-схем в будущем?

Всегда проверяйте, зарегистрирована ли платформа и упоминается ли она авторитетными финансовыми органами. Будьте осторожны с гарантированными высокими доходами и вознаграждениями за рекомендации.